2005年7月11日，美國內(nèi)華達州賭城拉斯維加斯。一場本應(yīng)在當(dāng)天開始的審判，被推遲到了六個月之后。

不過，本案中四名中國籍被告的命運，并不會因此發(fā)生太大的變化。五年以前，他們曾經(jīng)在同一條大街上的豪華賭場中一擲萬金；如今，他們面臨著十年以上的監(jiān)禁和巨額罰款。而開庭時間的推遲，更增加了他們在不久的將來被遣返回中國接受審判的可能性。

四名被告中，包括前中國銀行廣東開平支行行長許超凡、許國俊，以及兩人的妻子?！岸S”同為2001年案發(fā)的中國銀行廣東開平支行4.83億美元被竊案的重大嫌疑人，許超凡更被認(rèn)為是該案首犯。兩人2001年10月2日潛逃北美。去年9月21日，美國內(nèi)華達州一個聯(lián)邦大陪審團作出裁決，對許超凡、許國俊兩對夫婦提起指控。

同案被起訴的，還有另外一位前中行開平支行行長余振東的妻子于緒慧。美方指控此五人犯下11項“共謀參與婚姻與簽證欺詐，規(guī)避美國移民法律”的罪名。

或?qū)鴥?nèi)受審

《財經(jīng)》近日從美國內(nèi)華達州聯(lián)邦地區(qū)法院獲得的文件顯示，除了移民欺詐的罪名，美國司法當(dāng)局還在繼續(xù)調(diào)查許超凡、許國俊兩夫婦在美國和加拿大從事違反《反詐騙腐敗組織集團犯罪法》的活動，以及洗錢和其他金融犯罪的事實。

“美國政府希望盡快向上述被告提起相關(guān)指控?！狈ㄍノ募Q?！斗丛p騙腐敗組織集團犯罪法》（RICO）是1970年生效的用以打擊有組織犯罪——即黑社會犯罪的美國聯(lián)邦法規(guī)。

由美國聯(lián)邦法官菲利普普羅（Philip M. Pro）簽發(fā)于今年6月29日的一份文件顯示，由于案情復(fù)雜，法庭決定傳喚中國和中國香港特別行政區(qū)的證人。四位香港特區(qū)“掌管官方文件的政府官員”已經(jīng)同意并獲得特區(qū)政府批準(zhǔn)，將于７月底抵美，就相關(guān)被告如何通過欺詐手段獲取香港特區(qū)證件等問題作證。

根據(jù)該法庭文件，中國司法部也已經(jīng)同意，通過廣東－拉斯維加斯電視會議的形式，讓中國官員在此案中作證?！斑@些證據(jù)的展示，對于美國聯(lián)邦政府完成相關(guān)指控的舉證責(zé)任是必要的?！狈ㄍノ募f。

由于美方辯護律師的日程安排，電視會議作證最早可能在9月12日至23日之間進行。之后，還要留出數(shù)月時間供各方對相關(guān)證詞進行質(zhì)證。因此，法庭決定，原定于7月11日的開庭審判時間推遲至2006年1月9日。

“余振東模式”

“我們的目的就是要把他們轉(zhuǎn)到國內(nèi)受審。”一位不愿透露姓名的中方官員對《財經(jīng)》說，控辯交易需要在法院開庭之前達成，現(xiàn)在中方正在做這方面的努力。推遲開庭對中方比較有利。

對于中方來說，比較理想的結(jié)果，就是讓許超凡和許國俊以“余振東模式”，在美國被定罪宣判后自愿回國接受審判。

余振東1998年接替許超凡成為中行開平支行行長，1999年由許國俊接任。2001年10月，三人攜家屬一同逃亡美國。余振東于2002年12月在美國洛杉磯被聯(lián)邦調(diào)查局逮捕，并在去年2月18日就一項參與有組織犯罪活動的罪名向美國法庭認(rèn)罪，被判處入獄12年。他隨后自愿回國，就中行貪污案受審。

去年4月16日，余振東在北京首都機場被美國聯(lián)邦調(diào)查局特工移交給中國司法部門，此事成為當(dāng)年中國最轟動的法制新聞之一（參見《財經(jīng)》2002年5月5日號封面文章“開平之劫”、2004年5月5日號封面文章“再解‘開平案’”）。

余振東被遞解回國后，各方的注意力轉(zhuǎn)向當(dāng)時尚未落網(wǎng)的許超凡和許國俊。據(jù)《財經(jīng)》了解，許超凡于去年10月初在美國俄克拉荷馬州一個小鎮(zhèn)的公寓里被抓獲；第三任行長許國俊則在之前的9月下旬，在美國堪薩斯州的一個小鎮(zhèn)上落網(wǎng)。兩人被捕時均隱姓埋名，且住所簡陋，深居簡出。

負(fù)責(zé)起訴的美國司法部檢察官和內(nèi)華達州聯(lián)邦檢察官均以“案件尚在進行”為由，拒絕對兩人回國受審的可能性作出評論。值得注意的是，余振東在回國前，曾與中美雙方政府進行了長達一年多的談判。他回國的條件包括：不會因中行貪污案而被判處死刑，有期徒刑刑期不超過12年，以及在國內(nèi)監(jiān)禁期間不受虐待，等等。

舉家外逃

“許超凡和許國俊肯定最后會回國?！币晃蛔罡邫z察院反貪局官員告訴記者，“而且今年內(nèi)回來的可能性很大?！?/p>

許超凡年僅30歲時便當(dāng)上中國銀行廣東分行開平支行行長，在當(dāng)?shù)卦@赫一時。有證據(jù)表明，許超凡1994年至1998年任開平行長期間，利用職務(wù)之便，通過各種方式竊取銀行資金高達4.83億美元；并通過運作，讓余振東、許國俊先后就任開平分行的行長，繼續(xù)和掩蓋罪行。

2001年10月12日，隨著審計署對中行廣東分行審計的深入進行，審計報告即將出臺，許等人的作為已無法繼續(xù)隱藏；另一方面，此日亦是中國銀行聯(lián)行資金系統(tǒng)上線的時間，開平的資金盜竊即將大白于天下。此時，許超凡、余振東、許國俊等人已舉家外逃，開平案始即被稱作“1012”案。此后至今，許的親戚已有數(shù)人在香港等地落網(wǎng)，并以洗錢等罪名被判刑。

余振東之妻、36歲的于緒慧與許超凡和許國俊夫婦同時被起訴。但因去年余振東與美國司法當(dāng)局達成的認(rèn)罪協(xié)議中，也為她安排了較為“寬大”的條款，于緒慧已經(jīng)先一步與美國當(dāng)局達成認(rèn)罪協(xié)議。

美國司法部在今年4月26日發(fā)布一份新聞稿中，稱于緒慧對一項“非法取得美國公民身份及歸化權(quán)”的指控認(rèn)罪，并同意與中、美、中國香港和加拿大當(dāng)局合作，對“有關(guān)中國銀行的貪污與移民共謀案”的調(diào)查全力提供幫助。作為交換，控方保證不追究其他罪名，對她已認(rèn)罪的罪名宣判時也將從寬處理。該罪名本來可能使她最多入獄十年，可能并處最高25萬美元的罰款。

作為于緒慧認(rèn)罪協(xié)議的一部分，她業(yè)已取得的美國國籍和永久居民身份也將被取消，美國移民當(dāng)局將對她發(fā)出驅(qū)逐令。但同時，移民當(dāng)局允許她不斷提起上訴，并給予工作許可。從理論上講，這讓于緒慧可以無限期地居留美國。

“許超凡等三人的子女也都在美國。從人道主義出發(fā)，美方不會遣返他們的妻子和子女，但是一旦他們離開美國就不能回來。于緒慧就是個例子?！鼻笆鲋袊賳T對《財經(jīng)》說。

奢侈的“流亡”

有關(guān)法庭文件詳細記錄了余振東、許超凡和許國俊三人妻子來美并獲得美國公民身份的過程，顯示三對夫妻似乎對將來潛逃美國早有準(zhǔn)備，且往往在數(shù)天內(nèi)同時行動，其安排之周密、復(fù)雜程度令人咋舌，令人懷疑其背后有游刃于中國內(nèi)地、香港和美國間的犯罪組織協(xié)助。

資料顯示，于緒慧、許超凡之妻和許國俊之妻子均于1994年10月10日至12日間，在開平與歸化的華裔美國公民假結(jié)婚；她們于1995年向中美雙方出入境管理機構(gòu)申請入境美國。由于美國方面審批進度不同，她們于1999至2001年間先后成為美國公民。

余振東、許超凡和許國俊于1997年8月到12月間，持假身份證明到香港，并獲得偽造的香港護照。此后，他們以假香港護照申請美國簽證，并在隨后幾年中多次往返中國內(nèi)地、香港、美國和加拿大。2001年5月，三人在香港與美國公民假結(jié)婚。

三對夫妻在美國最熱衷的“娛樂”顯然就是豪賭。余振東、許超凡和許國俊曾經(jīng)于2000年9月到10月間進入美國，來到拉斯維加斯與各自的妻子會合。在短短兩個星期內(nèi)，三夫妻在拉斯維加斯的“凱撒皇宮”和“巴黎”賭場酒店大肆賭博。許超凡之妻和許國俊都買了20萬美元以上的籌碼。

于緒慧認(rèn)罪的法庭文件還包括她被捕時被扣押的物品清單，其奢侈的“流亡”生活從中亦可見一斑，諸如一輛2002年款凌志SUV越野車，多件Cartier、Gucci、Bulgari、勞力士等名牌首飾、手表和多臺電腦。

“法院的確扣押了一些資產(chǎn)和錢。至于物品是拍賣后交給中國還是原樣給中國，這個現(xiàn)在正在討論中?！敝袊賳T對《財經(jīng)》說。

中行開平支行“1012”大事記1994年10月，許超凡、余振東和許國俊三人妻子在開平與美國歸化公民結(jié)婚，隨后提出申請移民美國。

1997年8月－12月，許超凡、余振東和許國俊用假身份證件到香港，獲得偽造香港護照。

2001年10月2日，許超凡、余振東和許國俊三對夫婦由拉斯維加斯入境美國。

2001年10月12日，開平案發(fā)。

2001年10月15日，許超凡等三人在香港、美國和加拿大的多個銀行賬號之間進行了多次轉(zhuǎn)賬。當(dāng)天共有859萬美元匯入香港沙漠宮殿公司。

2001年10月，中國公安部要求國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令。中國司法部隨后向美方提出刑事司法協(xié)助請求。

2002年12月19日，余振東應(yīng)約來到加州洛杉磯的原“移民與歸化局”（INS）辦公室，就其移民事宜面談，隨即被FBI逮捕。

2004年2月，余振東在內(nèi)華達州法院以欺詐及非法獲得入境簽證等罪名，被判12年監(jiān)禁。

2004年4月16日，余振東被美國FBI移交給中國司法部門。

2004年9月21日，內(nèi)華達州一個聯(lián)邦大陪審團作出裁決，對許超凡夫婦、許國俊夫婦和余振東妻子于緒慧提起控訴，罪名包括11項。

2004年9月下旬，許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮(zhèn)上被捕。

2004年10月初，首嫌許超凡在美國俄克拉荷馬州的一個小鎮(zhèn)被捕。

2005年6月29日，內(nèi)華達州聯(lián)邦法官決定傳喚中國和中國香港政府官員在本案中作證；原定7月11日的開庭審判推遲至2006年1月9日。

王豐整理