一臺抽水泵的售價為300元，一位衣著樸素的男子購買時，掃碼支付顯示的結(jié)果卻為19999元，他稱多出來的錢是自己公司發(fā)的工資，讓老板退給他。這件事看似正常又有點讓人感覺奇怪，老板有些為難，思考片刻后，決定讓警方來“評判”此事。而警方調(diào)查后，這名男子和同行的三名同事被“一窩全端”。

據(jù)四川資陽市公安局雁江區(qū)分局消息，經(jīng)查，上述男子實為“跑分水軍”的一個小組，其先用押金“承包”下境外詐騙團(tuán)伙的贓款，然后開車到全國各地尋得線下商戶的收款二維碼后，提供給詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移受害群眾的“血汗錢”。

蹊蹺：

買300元商品，卻掃碼支付19999元

劉女士（化名）在四川省資陽城區(qū)經(jīng)營著農(nóng)機(jī)生意，2025年3月13日中午，一名男子到店購買了一臺抽水泵，售價為300元，“那人看起來很年輕，說普通話，也沒跟我講價。”劉女士回憶說，剛開始她也沒太在意，以為就是一筆普通的買賣，但該男子在掃碼支付后，讓其有些為難。

“掃了19999元給我。”這個結(jié)果讓劉女士很意外，上述男子告訴她，是公司幫忙掃碼支付的，多出來的錢是自己和同事的工資?！昂竺嫠秃拔夷矛F(xiàn)金，或者微信轉(zhuǎn)賬。我當(dāng)時就很奇怪，發(fā)工資為什么不直接轉(zhuǎn)給你們，要通過我轉(zhuǎn)一次手呢？”

思考片刻，劉女士覺得這個事很蹊蹺，便撥打了報警電話。很快，雁江分局蓮花派出所的民警趕到現(xiàn)場。

廖勃翔是蓮花派出所辦案中隊的中隊長，據(jù)他介紹，該男子名叫陳某威，民警到現(xiàn)場詢問時，陳某威始終堅稱多出來的錢是工資，但說不清公司名字和所在地，民警詢問公司老板電話，他也答非所問。

“他當(dāng)時就說是在資陽一工地工作，當(dāng)天是老板安排買抽水泵，順便把工資發(fā)給他?！彪m然陳某威一再狡辯，但民警運(yùn)用相關(guān)技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)，掃碼支付方來自廣東，和陳某威所言完全對不上，于是懷疑其涉嫌“洗錢”。

同時，警方又通過調(diào)取周邊天網(wǎng)監(jiān)控，以及相關(guān)身份信息核實，發(fā)現(xiàn)了有三人疑似為陳某威的同伙。

調(diào)查：

起初三緘其口，一部手機(jī)打開突破口

在審訊室，陳某威最開始三緘其口，加之清空了手機(jī)內(nèi)信息，他顯得有恃無恐。然而，面對警方不斷地提供證據(jù)，以及相關(guān)案例佐證，他發(fā)現(xiàn)難以自圓其說，逐漸配合交代。

據(jù)陳某威供述，他是從廣西出發(fā)的，經(jīng)貴州安順后到達(dá)四川，在多個城市作案，通過在線下購買商品時，利用境外聊天軟件，把商戶收款二維碼提供給詐騙團(tuán)伙，受害人在掃碼支付后，再通過商家轉(zhuǎn)移這筆被騙資金，達(dá)到“洗白”的目標(biāo)。

雖然交代了作案過程，但陳某威始終不承認(rèn)有同伙。

另一邊，警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，疑似陳某威的同伙在成都錦江區(qū)出現(xiàn)，繼而在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑢Ⅰ澈?、覃某煒、勞某龍三人抓獲，并連夜帶回資陽。讓警方?jīng)]想到的是，三人也不承認(rèn)與陳某威認(rèn)識，并表示是到四川旅游的，案件一時陷入僵局。

“陳某威被抓時，監(jiān)控都拍到那三人就在旁邊，因為沒有直接證據(jù)，他們就找各種理由搪塞。”廖勃翔堅信這是一個“跑分車隊”。為了找到新證據(jù)，警方又重新到三人入駐的酒店進(jìn)行了搜查，一個藏在座椅墊子下的手機(jī)讓案件迎來轉(zhuǎn)機(jī)?！霸瓉眈澈暧袃蓚€手機(jī)，他被抓時就把這個藏起來了，手機(jī)里面的信息還沒來得及刪除?！?/p>

通過這個關(guān)鍵的手機(jī)，警方發(fā)現(xiàn)了四人的聊天記錄，以及保存的商家收款二維碼。

就在陳某威被控制的當(dāng)天，覃某宏跟勞某龍發(fā)消息時還稱：“估計是挨取保，等他（陳某威）聯(lián)系我們?nèi)”?，然后我們重新湊錢繼續(xù)做工，不做的話就是硬虧了。”

覃某宏還表示：“下次我們只去現(xiàn)場和五金城，市區(qū)和零散的店太危險了。”

交代：

每單抽成43%，制訂被抓“應(yīng)急預(yù)案”

有了關(guān)鍵證據(jù)，覃某宏、覃某煒、勞某龍、陳某威很快相繼交代。原來，四人均來自廣西南丹縣，系初中同學(xué)，覃某宏是“跑分車隊”的隊長。

經(jīng)查，2025年3月6日至3月13日，覃某宏4人在貴州省安順市、瀘州市、自貢市、內(nèi)江市、資陽市等地，通過線下尋找商戶提供收款二維碼后，提供給詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額共計222645元。

廖勃翔解釋說，讓四人鋌而走險的背后是高收益。幾人分工明確，覃某宏負(fù)責(zé)聯(lián)系上家，覃某煒、勞某龍、陳某威分頭隨機(jī)選擇商家拍攝收款二維碼，每完成一單，覃某宏抽成23%，隊員則抽成20%。

讓人啼笑皆非的是，四人還交代，早在出發(fā)之前，四人還討論制訂了被抓“應(yīng)急預(yù)案”。一旦被抓，首先是以旅游、打工等名義搪塞，等待同伙救援；一旦搪塞不過去，只能說自己的事，絕不供出同伙。

兩面：

作案時樸素低調(diào)，消遣時揮金如土

據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們作案時盡量低調(diào)，開10萬元以內(nèi)的國產(chǎn)車，衣服也盡量穿樸素的，目的是為了讓自己打扮成“低調(diào)的打工人”，不引人注意。

但這樣的“打工人”一旦到了夜間店鋪關(guān)門，就過上了揮金如土、高調(diào)炫富的生活。以犯罪嫌疑人覃某宏等人為例，為了追到更多的女朋友，他不僅買高檔衣物、鞋子，而且還去美發(fā)店做“離子燙”為形象加分。

尤其是，他們大膽到敢用當(dāng)天分得的“贓款”做成百元大鈔鮮花，自拍視頻發(fā)到同伙群內(nèi)，炫耀錢款來得“容易”，殊不知這些均成了佐證他們犯罪行為的證據(jù)。

目前，四人已被資陽市公安局雁江區(qū)分局刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

提醒：

“跑分”屬洗錢行為，涉嫌洗錢罪

“跑分”是一種洗錢行為，是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬號為他人代收款，再轉(zhuǎn)到指定賬戶將贓款分流洗白的犯罪行為。

該行為可能涉嫌的罪名包括但不限于洗錢罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪和掩飾隱瞞犯罪所得、收益罪?！芭芊帧逼脚_通常以“高額返利”為誘餌騙取個人支付信息，常見的“跑分”方式，就是通過出租出借電話卡、銀行卡進(jìn)行。一旦參與“跑分”掙錢，淪為詐騙團(tuán)伙的幫兇，就會受到法律嚴(yán)懲。

來源：四川省資陽市公安局雁江區(qū)分局