吸煙有害身體健康，尤其是來源不明、材料劣質(zhì)的煙草制品，其生產(chǎn)不受監(jiān)管、制造成本低、加工環(huán)境差，有害物質(zhì)含量往往超出真煙數(shù)十倍。但有人為了掙“快錢”，居然敢低價購入假煙后再高價賣出，牟取不法利益，導(dǎo)致偽劣卷煙流入市場。

超市里發(fā)現(xiàn)假煙“小南京”

2022年6月7日，遼寧省凌源市煙草局在日常煙草市場檢查中，發(fā)現(xiàn)凌源市某花園小區(qū)的一家超市販賣可疑香煙，執(zhí)法人員在店內(nèi)查獲來歷不明的南京煊赫門香煙10余條。這些香煙來自哪里？到底是真是假？

這些香煙包裝精美，一般消費者難以從包裝上分辨真假，但是專業(yè)工作人員憑著經(jīng)驗還是覺得這批香煙很可能有問題。

遼寧省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站隨后出具的檢驗報告顯示，現(xiàn)場查獲的南京煊赫門香煙均系假冒注冊商標(biāo)且偽劣卷煙。于是，凌源市煙草局于同年6月10日將此案移送凌源市公安局食品藥品犯罪偵查大隊立案調(diào)查。

辦案人員發(fā)現(xiàn)，這家超市內(nèi)銷售的假煙南京煊赫門（俗稱“小南京”）是由一個微信昵稱為“妞妞”的男子提供。根據(jù)店主董江提供的線索，民警迅速對“妞妞”展開偵查，將凌源籍男子郭甲抓獲歸案。在郭甲家中及其指認的多家其他超市內(nèi)，民警還現(xiàn)場查獲“小南京”12條。

查到20余家購買假煙的商店

辦案人員詢問郭甲“小南京”的來歷，郭甲說，他在2022年初到大連市普蘭店區(qū)的一家煙酒超市買煙時，超市店員趙河介紹店里有“小南京”出售，每條100元，郭甲對比后發(fā)現(xiàn)其他商店的“小南京”每條都賣180元左右，差價很大。

“對方介紹說，這個煙是‘走私煙’（趙河編造的謊言），是從煙廠直接拿出來的煙，這個價格相當(dāng)于市場價的一半?！惫渍f，他就想倒騰一下這種煙掙點錢。

當(dāng)辦案人員問起其售賣假煙數(shù)量及假煙流向時，郭甲稱：“我一共購進了南京煊赫門600多條，我自己連抽帶送人最多應(yīng)該不超過50條，送給誰了，我也記不清了，這些煙我走到哪兒賣到哪兒……”

“涉案人員均為大連市人，凌源市沒有管轄權(quán)，除非凌源人郭甲達到追訴標(biāo)準，可以一并審理，但現(xiàn)在證據(jù)只有郭甲的供述銷售超5萬元是不夠的，還需要偵查郭甲銷售假煙的具體流向，找到購買店家取證，以及轉(zhuǎn)賬流水等客觀證據(jù)，才能確定郭甲涉嫌犯罪，解決全部歸案人員的管轄權(quán)問題。另外，上線涉案人員的銷售金額，對查獲的賬本、收銀系統(tǒng)等假煙錄入系統(tǒng)的后臺數(shù)據(jù)都需要進行審計，扣押的卷煙也需要省級煙草檢測部門進行鑒定，以及銷售人員是否有煙草許可證，從而確定涉案人員的罪名以及追訴標(biāo)準。”辦案檢察官分析說。

郭甲供述是通過微信收了煙款，有后臺記錄顯示，他曾開車沿著遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣、建昌縣、凌源市，河北省平泉市、承德市、石家莊市這條線路進行銷售。

“沿著這條線查證店主的支付信息應(yīng)該能查出一些線索?！?022年7月，在公安機關(guān)、檢察機關(guān)以及煙草專賣部門聯(lián)席會上，辦案檢察官提出了對假煙流向偵查取證以及進行相關(guān)審計鑒定等建議。

隨后，公安機關(guān)圍繞郭甲的微信收款情況及活動情況進一步調(diào)查，辦案人員很快查實了店家的信息，郭甲也對銷售假煙的地點進行了回憶。經(jīng)走訪排查，偵查機關(guān)最終找到20余家購買了郭甲所售假煙的商店，收集好相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄和證人證言后，郭甲涉嫌犯罪的數(shù)額增加到53530元。

追查上下線多人環(huán)節(jié)

郭甲曾供述說，其上線是大連市普蘭店區(qū)的一家煙酒超市。辦案人員調(diào)查得知，該超市老板叫張紅，其銷售的偽劣卷煙除了“小南京”外，還有不少其他品牌的偽劣卷煙（因為煙草為專賣品，在煙草銷售小圈子里，假煙被稱為“小煙”，也被稱為“便宜煙”“走私煙”）。

“‘走私煙’就是‘小煙’，后來我們超市的店員趙河抽著這煙，感覺不太對勁兒，我就意識到這是假煙。我是2020年6月開始銷售的，經(jīng)常有顧客來問我們有沒有‘小煙’，我感覺這個能掙到錢，這種煙我是從一個叫‘小寶’（綽號，微信名）的人手里購進的?！?/p>

張紅說：“我讓男朋友王湖把這些假煙送到我的各店鋪里，由店員進行銷售，每個店里只放一兩條，其余的都放在店里的車里，有人買時就去車里拿。”

“這些假煙的進價都遠低于真品的市場價。假南京煊赫門香煙的購進價格是每條68元，每條售價是85元到100元；假紅牡丹的購進價格每條63元，銷售價格是每條75元到80元左右；假中華香煙的購進價格是每條85元，銷售價格是每條110元至130元。我給‘小寶’煙錢都是給的現(xiàn)金，他不讓掃碼。”張紅說。

根據(jù)張紅提供的線索，民警對“小寶”展開偵查，隨后民警將大連市人馮乙（綽號“小寶”“寶哥”）抓獲歸案，在其同伙借來的車庫和假煙銷售地點，民警現(xiàn)場查獲假香煙4300余條。民警還發(fā)現(xiàn)，馮乙同伙黃辛曾向多家煙酒店供貨，涉案銷售假煙店鋪達到11家。

馮乙交代，為了能掙錢，他在黃辛介紹的上線廣東廣州林丙（另案處理）和大連“果木”（網(wǎng)名，尚未到案，目前還在追查中）處購買了大量偽劣香煙，通過黃辛、馮乙和賈?。T乙妻子）、張紅（黃辛的前女友）、孫戊（黃辛前妻）實際經(jīng)營的多家店鋪，以“小煙”“走私煙”“免稅煙”“便宜煙”“渠道煙”的名義多次售賣，涉及的店鋪店員有王大美、王二美、趙河等多人。

至此，根據(jù)凌源市某花園小區(qū)超市出現(xiàn)的假“小南京”線索，民警經(jīng)過一系列的順藤摸瓜，將郭甲上下線人員馮乙等人抓獲歸案，到案犯罪嫌疑人前后共計20余人，馮乙等上線人員銷售金額近百萬元，扣押待銷售偽劣卷煙5000余條。由于該案牽涉的人財物較為復(fù)雜，社會影響面廣，關(guān)注度高，上線銷售假煙數(shù)量大，涉案金額超200萬元，檢察院依法介入偵查。

從2022年8月起，公安機關(guān)對涉案店鋪店員王大美、王二美、趙河等人取保候?qū)?，對部分犯罪嫌疑人開始分批次移送至凌源市檢察院審查逮捕。黃辛在聽到案件相關(guān)消息后，于2022年10月主動到案，并上繳違法所得10萬元。

在審查階段，辦案檢察官經(jīng)仔細查閱卷宗證據(jù)材料，對涉案的馮乙、賈丁批準逮捕，對孫戊等多人不批準逮捕。

“我沒有賬本，具體數(shù)目我也說不清楚?！薄罢w銷售額記不清了?！薄拔乙詾槭敲舛悷煵恢朗羌贌煛！薄颁N售了多少記不住了，我不參與……”面對辦案檢察官的訊問，多名犯罪嫌疑人對于販賣假煙的事情三緘其口。但是公安機關(guān)查證的各種證據(jù)鏈條完整，不是狡辯一下就能過關(guān)的。

偵查完畢，2022年11月，公安機關(guān)將該案移送至凌源市檢察院審查起訴。在辦案檢察官釋法說理下，賈丁、張紅、王湖等7人均簽署認罪認罰具結(jié)書，表示自愿認罪認罰。雖然黃辛對與馮乙共同犯罪的事實不予供認，辦案檢察官經(jīng)查看卷宗證據(jù)，結(jié)合上下線證言的吻合程度，相互印證程度，認定二人有共同經(jīng)營假煙銷售的事實。

“大約一年半以前，黃辛從廣西回來，說要倒騰香煙，缺人手，讓我?guī)退铀图贌?，這些假煙銷售，有的是分到我和黃辛的店里，讓店員賣，每條給店員提成1元，有的賣給張紅、王湖以及孫戊，他們再通過他們自己的店鋪往外面賣?！瘪T乙說，是黃辛找他做的這件事。

馮乙還詳細交代了他所售香煙的價格?！拔疫@些店銷售假煙的價格是，假‘小南京’每條賣到80元至85元，假中華細支每條95元至100元，ESSE（一款進口香煙品牌）每條75元至80元，假紅牡丹每條70元至75元。所有品種的假煙，我都是大約每條50元進的，價格有時候也有一些浮動，浮動在上下3元左右?！?/p>

馮乙還說，這些香煙正品的正常市場價要高得多，南京炫赫門每條的價格是175元至180元，中華細支每條的價格是460元左右，ESSE每條的價格是150元左右。

經(jīng)對各店鋪假煙銷售賬本、銷售系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)進行審計，2020年6月至2022年7月，張紅銷售金額10萬余元，賈丁實際經(jīng)營的2家店鋪的銷售金額近百萬元，馮乙、黃辛為共同犯罪，銷售金額達222萬余元，違法所得數(shù)十萬元。

為了進一步從源頭打掉犯罪窩點，追溯假煙來源，偵查人員曾訊問馮乙、黃辛，追查假煙進貨錢款去向。

馮乙說：“那個南方人（廣州人林丙，另案處理）給我郵寄了兩張銀行卡，用于專門結(jié)算假煙的賬，一張是中國銀行尾號4253的銀行卡，一張是中國農(nóng)業(yè)銀行尾號5879的銀行卡，都在我的錢包里?！?/p>

通過對銀行卡注冊信息進行核實，2023年3月，偵查人員將上線林丙夫妻二人抓獲歸案，同時在林丙家中及他經(jīng)營的檔口、庫房里，民警還查獲了偽劣卷煙1000余條，賬本、送貨單數(shù)本。公安機關(guān)立案后，上級部門將林丙夫妻案指定其他檢察院辦理，目前，林丙夫妻所涉案件還在辦理中。

涉及十余種香煙品牌

檢察機關(guān)認為，馮乙、黃辛等人出售的假煙品牌多達十余種，其中，所售的南京煊赫門、中華、ESSE煙經(jīng)鑒定為假冒注冊商標(biāo)且偽劣卷煙，所售的牡丹煙經(jīng)鑒定為偽劣卷煙。我國對煙草專賣品的生產(chǎn)、銷售、進出口實行專賣管理，并實行煙草專賣許可制度。郭甲未取得煙草專賣許可，違反國家產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定，以假充真、以次充好，其行為同時涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪、非法經(jīng)營罪。依照司法解釋，應(yīng)按照處罰較重的罪名定罪處罰。

2023年4月，凌源市檢察院以郭甲涉嫌非法經(jīng)營罪，以馮乙、張紅、趙河、賈丁涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪，提起公訴。同年5月，檢察機關(guān)以黃辛、王湖、王大美、王二美涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品罪追加起訴。

凌源市法院經(jīng)開庭審理后，2023年7月作出判決，以銷售偽劣產(chǎn)品罪對黃辛、馮乙、賈丁、王大美、王二美、趙河、王湖、張紅判處有期徒刑或者有期徒刑緩刑，并處罰金。法院以非法經(jīng)營罪判處郭甲有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金2萬元，違法所得近60萬元依法追繳，上繳國庫。一審判決后，5名被告人不服一審判決，提出上訴，遼寧省朝陽市中級法院裁定案件發(fā)回重審。

2023年11月，凌源市法院依法立案，另行組成合議庭，于2024年6月公開審理此案。2024年9月，凌源市法院依法對黃辛等9人分別以銷售偽劣產(chǎn)品罪、非法經(jīng)營罪作出判決后，黃辛、馮乙、賈丁、王大美、王二美不服再審判決，提出上訴。

2025年1月13日，朝陽市中級法院組成合議庭依法公開審理此案，并作出判決，以銷售偽劣產(chǎn)品罪分別判處黃辛、馮乙有期徒刑十一年八個月，并處罰金195萬元；以銷售偽劣產(chǎn)品罪判處賈丁有期徒刑五年六個月，并處罰金40萬元；以銷售偽劣產(chǎn)品罪判處王大美、王二美、張紅、王湖、趙河有期徒刑緩刑，并處相應(yīng)的罰金。以非法經(jīng)營罪判處郭甲有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金2萬元。違法所得近60萬元依法追繳，上繳國庫。

在訴訟過程中，為進一步加強知識產(chǎn)權(quán)刑事保護，保障知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人合法權(quán)益，凌源市檢察院就此起偽劣卷煙部分系假冒注冊商標(biāo)案件，依法向被侵權(quán)的公司書面告知相關(guān)權(quán)利義務(wù)。這是最高人民檢察院自2021年2月起在全國范圍開展侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件權(quán)利人訴訟權(quán)利義務(wù)告知工作以來，凌源市檢察院首次以法律文書告知的方式，保障商標(biāo)權(quán)利人充分知曉訴訟權(quán)利義務(wù)，知悉訴訟進程。

被侵權(quán)公司收到凌源市檢察院郵寄的告知書后，在接聽檢察官電話回訪中表示，此次告知程序既讓他們知道了在刑事訴訟中的權(quán)利義務(wù)，有很強的參與感，也看到了檢察機關(guān)公開透明的辦案過程。辦案檢察官表示，將會持續(xù)加大對侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪的打擊力度，為企業(yè)營造良好營商環(huán)境。隨后，被侵權(quán)公司蓋章并向檢察官寄回了告知文書。（文中涉案人員均為化名）