本案中，5名不法之徒以銷售茶葉和亞麻籽膳食粉為幌子，通過逐級發(fā)展會員的方式組織策劃傳銷活動，半年內(nèi)吸收近5000名會員參與傳銷，其中最高層級達(dá)到9級，涉案金額共計5.3億余元。

組織策劃傳銷活動

2015年初，浙江人陳某式、錢某剛、盧某（另案處理）因沒有正式工作且渴望賺快錢，便聚在一起策劃利用傳銷手段圈錢。他們商量后決定，以上海儲金貿(mào)易有限公司（起初未注冊，后于2015年8月5日注冊，法定代表人為陳某式，以下簡稱“儲金公司”）以及儲金公司杭州分公司（以下簡稱“杭州分公司”）銷售產(chǎn)品的名義，通過向投資者分期返利的方式拓展會員并吸納資金，利潤由4人共同分配。

此后，3人與浙江人張某飛（另案處理）經(jīng)事前商議，在浙江省杭州市簽訂書面合作協(xié)議，約定雙方于2015年4月1日起合作運(yùn)營儲金公司，合作期限為2年；合作運(yùn)營期間利潤與風(fēng)險均擔(dān)，如有一方成員中途退出合作，須交出所分配的利潤并按比例承擔(dān)相應(yīng)的損失。

2015年4月29日，盧某在杭州注冊成立杭州分公司（有獨(dú)立法人資格，經(jīng)營范圍與儲金公司基本一致），并任該分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)整體運(yùn)營、資金管理等事項；陳某式、錢某剛分別負(fù)責(zé)開通銀行卡及具體的產(chǎn)品推廣，共同參與并組織實施傳銷活動。由于開展傳銷活動需要有一個用于宣傳的實體項目，而錢某剛的一名朋友孫某利名下有一家叫武漢某旅游股份有限公司（以下簡稱“旅游公司”）的企業(yè)，該公司當(dāng)時正好缺乏項目資金，孫某利便在錢某剛的邀請下加入了傳銷團(tuán)伙，并明確將旅游公司作為杭州分公司宣傳推廣的實體企業(yè)。

就這樣，陳某式、錢某剛、盧某、張某飛、孫某利就成了儲金公司及杭州分公司（以下簡稱“案涉兩家公司”）的5名原始股東并按約定分工完成了相應(yīng)的出資及購買產(chǎn)品等前期準(zhǔn)備工作。按照之前商量好的方案，案涉兩家公司主要是以銷售茶葉、亞麻籽膳食粉等產(chǎn)品（以下統(tǒng)稱“案涉產(chǎn)品”）的名義招徠會員。因此，一切準(zhǔn)備就緒后，5人就著手通過召開現(xiàn)場宣介會的形式，以杭州分公司名義大張旗鼓地到全國各地宣傳推廣其業(yè)務(wù)。上述5人聲稱，只要花11400元購買三單案涉產(chǎn)品（單價為3800元），即可成為案涉兩家公司會員，從而獲得參與公司營銷并賺取利潤的資格。錢某剛供述稱，事實上案涉產(chǎn)品每單并不值3800元，其中茶葉的成本每單只有180元。

按照5人商量的分配方案，陳某式作為案涉兩家公司的股東，每月領(lǐng)取固定工資1.5萬元，并定期從總營業(yè)額中提取10%作為提成。陳某式供述稱，除了每個月領(lǐng)取工資外，其與另外4名股東先后4次分紅，分紅金額分別為10萬元、50萬元、50萬元和20萬元，累計130萬元。

受害者高達(dá)數(shù)千人

為擴(kuò)大案涉兩家公司影響，快速吸引并發(fā)展會員，5人對外宣稱案涉兩家公司旗下有旅游公司等多家控股公司，具有非常好的發(fā)展前景并可為投資者提供投資機(jī)會。他們對外宣傳的分紅政策十分具有誘惑力，即：成為會員后，每個分紅資格可連續(xù)享受9周的返利分紅，第1周至第4周分別返利360元、320元、640元和1280元，第5周停發(fā)，第6周至第9周每周均返利2010元。會員結(jié)算分紅時，需要扣除愛心基金200元、提現(xiàn)需支付5%的手續(xù)費(fèi)。這樣算下來，會員每購買一單商品，投資后可獲利9918元。

為鼓勵會員發(fā)展下線會員，除了投資分紅外，5人還明確，對上線會員發(fā)展其他下線會員的，可按發(fā)展人數(shù)給予獎勵，目的是通過上述手段引誘老會員繼續(xù)發(fā)展新會員加入，從而延展案涉兩家公司的資金鏈。在發(fā)展會員時，案涉兩家公司與每名會員簽訂由他們擬定的“買賣協(xié)議（含網(wǎng)購）”（以下簡稱“案涉協(xié)議”）。據(jù)相關(guān)宣傳資料記載，案涉兩家公司的投資模式有兩種：第一種是“自我消費(fèi)型投資”，明確最低投資三單即11400元，投資后可獲取上述2個分紅資格，扣除本金和一切稅費(fèi)后凈收益為8436元，以后每增投一單，可增獲一個分紅資格，相應(yīng)凈收益增加6118元。第二種是“推廣型投資”，明確老會員每發(fā)展一名新會員可獲得推薦獎1140元，于第5期分紅日發(fā)放；同一周內(nèi)發(fā)展2名新會員的，可額外獲得1個分紅資格；發(fā)展4名新會員的，可獲取2個分紅資格……5人還規(guī)定，會員報單達(dá)到一定的數(shù)額可以申請設(shè)立報單中心，且明確報單中心發(fā)展的會員每投資一單報單中心可以再從中提成200元。

杭州分公司位于江蘇省常州市天寧區(qū)九洲新世界花苑，其伙同萬某英設(shè)立了該公司常州報單服務(wù)中心來發(fā)展會員，通過何某兵、朱某勝（均另案處理）等人設(shè)立報單服務(wù)中心發(fā)展會員。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年4月至案發(fā)，杭州分公司陸續(xù)在江蘇省常州市，浙江省金華市、義烏市等地與他人聯(lián)手在線下設(shè)立50個報單服務(wù)中心發(fā)展會員，于儲金網(wǎng)絡(luò)平臺等線上注冊會員4943個，最多層級為9級，累計涉案傳銷資金共計5.3億余元。其中，僅2015年4月29日至2015年5月29日，杭州分公司用于收取資金的5個銀行賬戶累計便收到資金9239.1萬余元。

組織者悉數(shù)落網(wǎng)

2015年10月16日，陳某式因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被刑事拘留，同年11月19日被逮捕；錢某剛因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年11月11日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕；孫某利，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年11月7日被刑事拘留，2015年12月14日被取保候?qū)彛ê竺撎樱?/p>

江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院起訴指控三名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年8月24日向法院提起公訴。天寧區(qū)人民法院（以下簡稱“天寧法院”）受理后，依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。在該案審理過程中，因被告人孫某利脫逃，天寧法院于2016年9月1日裁定對其中止審理。2016年12月18日，天寧法院對另外2名被告人作出一審判決：陳某式犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑8年6個月并處罰金人民幣500萬元；錢某剛犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑9年并處罰金人民幣500萬元。對凍結(jié)的上海儲金貿(mào)易有限公司杭州分公司涉案款項7512.94萬余元及其孳息、錢某剛的違法所得130萬元及其孳息，予以沒收并上繳國庫。對被告人陳某式未退出的違法所得130萬元，繼續(xù)追繳并上繳國庫。孫某利再次被抓獲歸案后，于2019年1月因犯非法吸收公眾存款罪被法院判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣50萬元。

一審宣判后，被告人陳某式、錢某剛均表示不服，提起上訴。常州市中級人民法院（以下簡稱“常州中院”）受理后，陳某式撤回上訴，常州中院于2017年2月18日裁定準(zhǔn)予其撤回上訴。2020年11月13日，常州中院作出二審裁定：撤銷一審判決，發(fā)回天寧法院重新審判；裁定一并恢復(fù)對孫某利的審理。天寧法院重新受理本案后，依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。

2024年5月13日，天寧法院作出重審一審判決：撤銷〔2014〕杭臨刑初字第8號刑事判決書第二項對被告人錢某剛判處的緩刑部分（略）。被告人陳某式、錢某剛、孫某利犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑8年6個月，并處罰金人民幣500萬元；有期徒刑9年，并處罰金人民幣501萬元；有期徒刑10年，并處罰金人民幣250萬元。對凍結(jié)的杭州分公司涉案款項7512.94萬余元及其孳息以及孫某利、錢某剛等人退出的違法所得予以沒收并上繳國庫；對被告人陳某式未退出的違法所得130萬元，繼續(xù)予以追繳并上繳國庫。重審一審判決宣判后，錢某剛?cè)员硎静环?，再次提起上訴。常州中院經(jīng)審理，于2024年8月28日公布本案二審裁定結(jié)果：駁回上訴，維持原判。

（本文謝絕轉(zhuǎn)載）

編輯：黃靈" " yeshzhwu@foxmail.com