摘 要：當(dāng)前，我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪普遍呈現(xiàn)出騙術(shù)套路升級(jí)、技術(shù)對(duì)抗升級(jí)、地區(qū)轉(zhuǎn)移升級(jí)、黑灰產(chǎn)業(yè)升級(jí)等變異態(tài)勢(shì)。 打擊治理高壓之下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙變異不絕的根源有詐騙分子認(rèn)知因素，受害人心理因素，也有社會(huì)外在因素。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是伴隨時(shí)代發(fā)展下新型社會(huì)的出現(xiàn)而出現(xiàn)的產(chǎn)物，需要一個(gè)系統(tǒng)化、體系化的應(yīng)對(duì)方略，建議從打擊、治理、防范、立法等層面予以回應(yīng)。

關(guān)鍵詞：跨境詐騙；智慧博弈；治理能力現(xiàn)代化；協(xié)同共治；法律規(guī)制

一、引言

在互聯(lián)網(wǎng)深度融入社會(huì)運(yùn)行和人民群眾日常生活背景下，新型違法犯罪活動(dòng)向網(wǎng)絡(luò)空間傳導(dǎo)、滲透的廣度和深度加速擴(kuò)大，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪為代表的新型信息網(wǎng)絡(luò)犯罪逐漸取代傳統(tǒng)犯罪，已成為近十年來(lái)我國(guó)增長(zhǎng)最快的犯罪類(lèi)型，每年造成數(shù)百億元的經(jīng)濟(jì)損失。雖然近年來(lái)公安機(jī)關(guān)自上而下高度重視，打擊整治力度不斷加大，但全民反詐的格局尚未形成，加之犯罪基數(shù)過(guò)于龐大，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)峻性、復(fù)雜性、頑固性決定了打擊治理與違法犯罪之間博弈對(duì)抗的艱巨性、挑戰(zhàn)性和長(zhǎng)期性。筆者結(jié)合調(diào)研實(shí)踐、專(zhuān)家咨詢(xún)及文獻(xiàn)分析等，試就當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的變異態(tài)勢(shì)、打擊治理困境及應(yīng)對(duì)體系等問(wèn)題談一點(diǎn)管孔之見(jiàn)。

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的變異態(tài)勢(shì)

當(dāng)前，我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪普遍呈現(xiàn)出騙術(shù)套路升級(jí)、技術(shù)對(duì)抗升級(jí)、地區(qū)轉(zhuǎn)移升級(jí)、黑灰產(chǎn)業(yè)升級(jí)、洗錢(qián)方式升級(jí)等變異態(tài)勢(shì)。

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪樣態(tài)和騙術(shù)套路維度的變異態(tài)勢(shì)

為了增強(qiáng)騙術(shù)的迷惑性，犯罪分子還不斷利用新的技術(shù)和熱點(diǎn)翻新變化作案手段，緊跟社會(huì)熱點(diǎn)翻新詐騙套路，針對(duì)不同人群定制“詐騙腳本”，迷惑性極強(qiáng)、套路極深。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示2022年新出現(xiàn)的代表性詐騙樣態(tài)掃描（見(jiàn)表1）。

（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪途徑和技術(shù)維度的變異態(tài)勢(shì)

據(jù)公安部門(mén)統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案中網(wǎng)絡(luò)詐騙的占比達(dá)到80%，其中通過(guò)APP實(shí)施詐騙的占比達(dá)到60%以上，目前，貸款、代辦信用卡、虛假博彩、網(wǎng)絡(luò)婚戀交友是詐騙APP的主流套路，詐騙分子通過(guò)私自搭建分發(fā)平臺(tái)，誘使用戶(hù)誤以為下載正規(guī)APP。電話詐騙伴隨著“斷卡”“打貓”行動(dòng)的不斷深入，從最初的直接撥打電話，發(fā)展到傳統(tǒng)GOIP，后演變?yōu)楹?jiǎn)易組網(wǎng)GOIP、固話GOIP，詐騙手法持續(xù)升級(jí)演進(jìn)。詐騙消息隨著對(duì)短信治理、社交APP治理的不斷深入，從最初的境內(nèi)短信，演變發(fā)展為境外短信、互聯(lián)網(wǎng)消息（Imessage即時(shí)通信、社交軟件消息），消息引流詐騙手法不斷升級(jí)[2]。

（三）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪源頭和分布維度的變異態(tài)勢(shì)

通過(guò)對(duì)2022年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)詐騙網(wǎng)站URL主要來(lái)源于境外，其中，美國(guó)、港澳臺(tái)合計(jì)占比超97%，刷單返利、網(wǎng)絡(luò)婚戀及交友是詐騙網(wǎng)站的主流套路。隨著“斷卡”行動(dòng)打擊力度不斷加大，詐騙窩點(diǎn)向境外轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，比如菲律賓、也門(mén)、緬甸等東南亞、阿拉伯國(guó)家地區(qū)詐騙窩點(diǎn)增多，超六成使用電話冒充電商、客服等套路。境外詐騙短信中超七成來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港，冒充ETC、虛假貸款、冒充養(yǎng)老保險(xiǎn)為主要套路[3]。

（四）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈維度的變異態(tài)勢(shì)

隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪日益呈現(xiàn)職業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化特點(diǎn)，逐漸衍生出以其為中心、涉及多種違法犯罪的灰黑產(chǎn)業(yè)鏈條。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和犯罪形勢(shì)的發(fā)展，灰產(chǎn)鏈條在不斷延長(zhǎng)[4]。以冒充客服實(shí)施詐騙犯罪為例，詐騙團(tuán)伙需要事先購(gòu)買(mǎi)用于作案的電話黑卡、微信、QQ、釣魚(yú)鏈接、即時(shí)網(wǎng)購(gòu)訂單數(shù)據(jù)信息，聯(lián)系洗錢(qián)團(tuán)伙協(xié)助轉(zhuǎn)移詐騙資金。相關(guān)上下游環(huán)節(jié)均已形成黑灰產(chǎn)業(yè)，且與其他類(lèi)型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形成交叉[5]。

三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的形成機(jī)理

打擊治理高壓之下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為何激增井噴、屢禁不絕？究其原因，有詐騙分子認(rèn)知因素，有受害人心理因素，也有社會(huì)外在因素。

（一）基于犯罪行為人認(rèn)知層面分析

從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙整體運(yùn)作來(lái)看，除其中一環(huán)需要少數(shù)有一定技術(shù)背景外，其他環(huán)節(jié)對(duì)學(xué)歷背景基本是“零要求”，且不需要投入大量的資金，規(guī)模小的一個(gè)人就可以實(shí)施詐騙，極大地誘惑學(xué)歷背景不高以及渴望迅速致富的部分人員“鋌而走險(xiǎn)”。與此同時(shí)，對(duì)新型信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的打擊治理體系不完善，外在控制薄弱，社會(huì)控制機(jī)制和專(zhuān)業(yè)控制機(jī)制尚不完善，導(dǎo)致電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實(shí)施門(mén)檻低，懲罰概率低，懲罰力度低，成為一類(lèi)低成本高回報(bào)的犯罪，對(duì)越來(lái)越多的潛在犯罪行為人和傳統(tǒng)犯罪行為人形成了極具誘惑力的示范效應(yīng)，成為他們首選或積極轉(zhuǎn)型的犯罪方式。

（二）基于受害人心理層面分析

美國(guó)心理學(xué)家瑪麗亞·康妮科娃在《我們?yōu)槭裁磿?huì)受騙》一書(shū)中稱(chēng)，欺詐游戲始于人類(lèi)心理學(xué)的基礎(chǔ)原理。騙子巧妙運(yùn)用了心理學(xué)的知識(shí)，通過(guò)對(duì)人類(lèi)天性中好奇心、欲望和恐懼的操控，攻破受害者內(nèi)心的薄弱環(huán)節(jié)，滿足受害者心理需求，從而成功地直取受害者內(nèi)心，讓他們甘愿成為“獵物”。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，詐騙集團(tuán)背后不僅有專(zhuān)業(yè)和技術(shù)支撐，還有深厚的心理學(xué)支撐，深諳心理學(xué)之道，對(duì)待不同的受害人采取不同的話術(shù)誘導(dǎo)。

（三）基于社會(huì)外在因素分析

個(gè)人信息泄密?chē)?yán)重，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的根源。一是用戶(hù)信息不安全。群眾在網(wǎng)上進(jìn)行購(gòu)物、社交時(shí)，暴露出來(lái)的個(gè)人信息沒(méi)有得到充分保護(hù)。二是網(wǎng)絡(luò)黑客非法竊取個(gè)人信息。網(wǎng)絡(luò)黑客會(huì)將通過(guò)違法犯罪等手段非法獲取的求職平臺(tái)、在校學(xué)生數(shù)據(jù)、金融、婚戀機(jī)構(gòu)客戶(hù)等個(gè)人信息進(jìn)行整合，形成專(zhuān)門(mén)的數(shù)據(jù)庫(kù)并不斷更新。詐騙分子得到這些詳細(xì)的公民個(gè)人信息后，通過(guò)翔實(shí)的數(shù)據(jù)對(duì)詐騙目標(biāo)進(jìn)行人物畫(huà)像，從中挑選大學(xué)生、單身女性、老年人等辨別性較弱、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的犯罪對(duì)象，實(shí)施定制化詐騙，從而實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。三是特殊行業(yè)人員監(jiān)守自盜。掌握著公民個(gè)人隱私的個(gè)別單位從職人員對(duì)法律缺乏敬畏，利用手中的職務(wù)便利，通過(guò)販賣(mài)公民個(gè)人信息從中獲利，淪為詐騙分子“幫兇”。

四、深化電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊治理的智慧應(yīng)對(duì)體系

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是伴隨時(shí)代發(fā)展下新型社會(huì)的出現(xiàn)而出現(xiàn)的產(chǎn)物，需要一個(gè)系統(tǒng)化、體系化的智慧應(yīng)對(duì)方略。針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的變異態(tài)勢(shì)及打擊治理中出現(xiàn)的困境難點(diǎn)，建議從治理、防范、立法等層面予以回應(yīng)。

（一）犯罪治理層面的應(yīng)對(duì)路徑

1. 以執(zhí)行反詐法律為契機(jī)，深化行業(yè)治理

建議以落實(shí)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》為契機(jī)，依法治理兩卡問(wèn)題，對(duì)出租、出借電話卡、銀行卡等人員，不構(gòu)成犯罪的，依法沒(méi)收違法所得、處以罰款，記入信用記錄，并對(duì)其名下通訊賬戶(hù)、資金賬戶(hù)采取管控措施。對(duì)電信營(yíng)運(yùn)商、網(wǎng)店等非法制作、銷(xiāo)售GOIP等軟件設(shè)備、無(wú)法實(shí)名制登記的，依法追究法律責(zé)任[6]。

2. 以落實(shí)“實(shí)名實(shí)人”為重點(diǎn)，深化技術(shù)治理

建議以落實(shí)“實(shí)名實(shí)人”為重點(diǎn)，深化金融、電信、網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的技術(shù)治理。加強(qiáng)對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商的監(jiān)管，推行“語(yǔ)音識(shí)別”和“一碼終身”。完善金融支付管理體系，增設(shè)“多人支付”認(rèn)證程序和“動(dòng)態(tài)隨機(jī)刷臉”支付功能。探索建立APP小程序犯罪技術(shù)的阻斷機(jī)制，對(duì)APP技術(shù)利用下載制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，提高APP技術(shù)利用門(mén)檻。同時(shí)，對(duì)于APP下載利用推行實(shí)名制。

3. 以剛?cè)嵯酀?jì)為原則，深化社會(huì)治理

對(duì)滯留緬北的違法犯罪人員，可充分利用社會(huì)力量和親情因素開(kāi)展逼投勸返工作，發(fā)動(dòng)家屬用情、理、法、德等多種教育形式做好自家親人逼投勸返工作。對(duì)拒不配合的滯留人員及其家屬，應(yīng)及時(shí)兌現(xiàn)各地《通告》上限期未回國(guó)的懲戒措施。對(duì)部分因交不起“贖金”被詐騙集團(tuán)控制的人員，當(dāng)其家人確實(shí)無(wú)力解決時(shí)，政府可以考慮幫助解決，或者由政府先墊支，滯留緬北人員回國(guó)后再償還。加大行業(yè)監(jiān)管失信懲戒力度，落實(shí)“先行賠付”機(jī)制。對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪前科人員、重點(diǎn)人員進(jìn)行精準(zhǔn)摸排，依法嚴(yán)格出境審查和證件簽發(fā)，及時(shí)開(kāi)展攔截勸阻，嚴(yán)防此類(lèi)人員出境作案。

（二）預(yù)警防范層面的應(yīng)對(duì)路徑

1. 專(zhuān)業(yè)話術(shù)的反詐預(yù)警

“師夷長(zhǎng)技以制夷”，充分運(yùn)用詐騙犯罪心理學(xué)技巧，針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子不斷升級(jí)的引流話術(shù)，預(yù)警勸阻專(zhuān)班團(tuán)隊(duì)可積極組織開(kāi)展系統(tǒng)培訓(xùn)、研究話術(shù)模板、開(kāi)展大練兵比武、創(chuàng)新話術(shù)亮點(diǎn)等手段，不斷提升預(yù)警勸阻專(zhuān)業(yè)化水平，以此應(yīng)對(duì)電詐犯罪的職業(yè)化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

2. 重點(diǎn)突出的宣傳內(nèi)容

通過(guò)總結(jié)近年來(lái)的發(fā)案規(guī)律發(fā)現(xiàn)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件具有明顯性的季節(jié)性特點(diǎn)，應(yīng)根據(jù)季節(jié)性高發(fā)詐騙案件類(lèi)型，有針對(duì)性地做好宣傳防范。通過(guò)多種形式反詐宣傳，讓轄區(qū)群眾了解境外尤其是緬北的真實(shí)狀態(tài)，提醒廣大群眾反詐防詐拒詐意識(shí)，自覺(jué)做到不去境外尤其是緬北務(wù)工，不參與電信詐騙，不上當(dāng)受騙，營(yíng)造全民防詐反詐的良好氛圍。

3. 楓橋精神的宣傳形式

為了拉近和群眾的距離，緩解部分群眾對(duì)公安反詐宣傳工作不理解、有所抵觸的情緒，應(yīng)注重疏導(dǎo)群眾思想，緩解抵觸疲倦情緒。在反詐宣傳時(shí)，應(yīng)改變工作作風(fēng)，破除例行公事的思想，真正貼心為群眾辦事，將關(guān)愛(ài)群眾落到實(shí)處，真正踐行“楓橋精神”，以幽默風(fēng)趣、平易近人的作風(fēng)走近群眾的生活，樹(shù)立“人民公安為人民”的形象，唯此才能將反詐宣傳真正落到實(shí)處。

為了震懾違法犯罪行為，努力營(yíng)造反詐防詐的濃厚氛圍，可將打擊成效和戰(zhàn)果，進(jìn)行大力宣傳，并適時(shí)舉辦凍結(jié)資金集中返還儀式，彰顯打擊治理決心。

（三）法律保障層面的應(yīng)對(duì)路徑

1. 實(shí)體保障維度：建議增設(shè)“組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)罪”，健全“黑灰產(chǎn)”相關(guān)犯罪案件的法律法規(guī)

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈明顯的鏈條化、生態(tài)化、集團(tuán)化特點(diǎn)，分工日益精細(xì)，各環(huán)節(jié)獨(dú)立運(yùn)行，模塊化組織配合，犯罪活動(dòng)多重交織，在《刑法》中增設(shè)“組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)罪”，對(duì)更廣泛地預(yù)防和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)、提高電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查治理能力有著重要的現(xiàn)實(shí)意義，非常必要。建議立法部門(mén)跟進(jìn)研究網(wǎng)絡(luò)“黑灰產(chǎn)”犯罪的新形勢(shì)、新變化、新特點(diǎn)，在法律層面進(jìn)一步明確界定網(wǎng)絡(luò)“黑灰產(chǎn)”犯罪案件的構(gòu)成要素、取證流程和證據(jù)規(guī)格，出臺(tái)相應(yīng)法律法規(guī)、配套司法解釋、執(zhí)法指導(dǎo)、辦案指引，確保一線執(zhí)法人員有法可循、有據(jù)可依。

2. 程序保障維度：建議確立遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)勘驗(yàn)等秘密偵查措施的證據(jù)效力，完善贓款認(rèn)定規(guī)則和追繳返還機(jī)制

基于電詐犯罪嚴(yán)重的社會(huì)危害性和非接觸式作案手段，以及嫌疑人從境外回流時(shí)采取手機(jī)恢復(fù)出廠設(shè)置等操作滅失證據(jù)，致使傳統(tǒng)證據(jù)類(lèi)型中的辨認(rèn)、搜查、勘驗(yàn)檢查等手段已經(jīng)不適用，造成現(xiàn)實(shí)取證的難點(diǎn)困境，建議公安機(jī)關(guān)牽頭和檢、法兩院會(huì)商，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，對(duì)公安部門(mén)通過(guò)技術(shù)滲透、錄屏、調(diào)證、遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)勘驗(yàn)、犯罪關(guān)聯(lián)性分析等手段形成的偵查報(bào)告和相關(guān)證據(jù)，探索認(rèn)定此類(lèi)報(bào)告、證據(jù)作為刑事處罰、審判證據(jù)的效力。著力通過(guò)新的取證方式發(fā)現(xiàn)犯罪，明確人財(cái)事關(guān)聯(lián)，達(dá)到證據(jù)確實(shí)充分的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，從而不枉不縱打擊電詐犯罪，已被基層辦案部門(mén)高度關(guān)注，亟待破題。

建議推動(dòng)加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪嫌疑人財(cái)產(chǎn)刑處罰力度，針對(duì)涉案銀行卡內(nèi)資金，只要有證據(jù)證明該賬戶(hù)系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源的，建議依法認(rèn)定為違法所得，予以追繳[7]。貫徹執(zhí)行電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定及實(shí)施細(xì)則，采取先易后難的方式，全面梳理權(quán)屬明晰、能夠準(zhǔn)確判定被害人的合法財(cái)產(chǎn)，e72dbf63973f4b82b10a76f4eb1bd8eed03591f06933cd078caf97bb7980de7c將具備返還條件的已凍結(jié)贓款及時(shí)依法返還受害人。針對(duì)部分對(duì)方賬戶(hù)、地方性銀行、三方支付公司查詢(xún)難，建議修改完善銀行規(guī)則、加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管等，提升跨部門(mén)協(xié)作效能。

五、結(jié)語(yǔ)

伴隨著我國(guó)信息社會(huì)的快速發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成為我省乃至我國(guó)的主流犯罪。打擊治理此類(lèi)新型違法犯罪既是當(dāng)前亟須解決的突出問(wèn)題，又是未來(lái)長(zhǎng)期面對(duì)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不是一個(gè)簡(jiǎn)單的社會(huì)治安問(wèn)題，而是一個(gè)復(fù)雜的社會(huì)治理問(wèn)題，應(yīng)立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，貫徹落實(shí)并完善創(chuàng)新打防管控各項(xiàng)措施，加強(qiáng)打擊治理體系和能力現(xiàn)代化建設(shè)，真正實(shí)現(xiàn)發(fā)展與治理的良性互動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)“平安中國(guó)”“法治中國(guó)”和“治理能力現(xiàn)代化”乘勢(shì)而為。

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基金項(xiàng)目：湖北警官學(xué)院2024年度院級(jí)科研項(xiàng)目“總體國(guó)家安全觀視閾下AI詐騙犯罪治理機(jī)制研究”（HJ2024ZD01）；2023年湖北省重點(diǎn)人文社科基地項(xiàng)目“我國(guó)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理機(jī)制研究”（2023A003）

作者簡(jiǎn)介：李丹（1979— ），女，遼寧營(yíng)口人，湖北警官學(xué)院副教授，研究方向?yàn)樾滦头缸锎驌糁卫恚凰涡惴遥?982— ），女，湖北秭歸人，湖北警官學(xué)院刑事技術(shù)與情報(bào)系教師，博士，研究方向?yàn)槲镒C鑒定情報(bào)。