摘 要：我國經(jīng)濟隨著大數(shù)據(jù)時代的到來正在飛速發(fā)展，信息處理技術(shù)的高速發(fā)展也使得生產(chǎn)關(guān)系發(fā)生巨大變革，在此經(jīng)濟形勢下，涉眾型經(jīng)濟犯罪的態(tài)勢十分嚴峻。雖然司法機關(guān)已經(jīng)開始重視并加強了對涉眾型經(jīng)濟犯罪的打擊力度，但與此相關(guān)的案件的數(shù)量仍長年居高不下，因而為保護普通民眾的利益我們必須重視起來，維護全社會經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，對于涉眾型經(jīng)濟犯罪加以全方位的預(yù)防和打擊。文章一共談及幾個方面，首先，厘清涉眾型經(jīng)濟犯罪的概念是十分必要的，其次，闡述了涉眾型經(jīng)濟犯罪的主要特征以及處置困境；最后，闡明了對于涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的治理對策，主要為完善相關(guān)法律法規(guī)、健全工作機制、優(yōu)化法治環(huán)境和完善被害人保護制度四個方面，從而有效地維護受害人合法權(quán)益，并進一步通過各方共同努力保持整個社會的和諧穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞：涉眾型經(jīng)濟犯罪 治理措施 處置困境

中圖分類號：F126；D924? 文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2024）02-049-02

一、涉眾型經(jīng)濟犯罪的概念

現(xiàn)階段，我國的涉眾經(jīng)濟犯罪相當嚴重，并在一定范圍內(nèi)呈現(xiàn)出愈演愈烈的趨勢。涉眾型經(jīng)濟犯罪是主要表現(xiàn)為利用新興的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式，以不明確的多數(shù)人為目標，追求經(jīng)濟利益的犯罪。它充分且自然的融合了網(wǎng)絡(luò)犯罪和經(jīng)濟犯罪。并且隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟犯罪也呈現(xiàn)出了新結(jié)構(gòu)特征，因而要對該類犯罪進行研究，首先要對該類犯罪進行準確界定。

2006年11月，公安部在北京舉行的涉眾型經(jīng)濟犯罪新聞發(fā)布會上，首次提出了涉眾型經(jīng)濟犯罪的概念。[1]涉眾型經(jīng)濟犯罪指的是行為人以獲取非法利益為目的，在市場經(jīng)濟運行過程中，違反了國家的相關(guān)法律法規(guī)，損害了不特定多數(shù)人的經(jīng)濟利益、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，并應(yīng)受刑罰處罰的一類犯罪行為。涉眾型經(jīng)濟犯罪是一種可以概括為幾種典型犯罪的犯罪類型，而不是我國刑法某一章規(guī)定的一項具體罪名。[2]在法律規(guī)范的文本中沒有對涉眾型經(jīng)濟犯罪的表達，因此其來自實踐，在我國是實務(wù)部門，特別是公安機關(guān)對一類犯罪的定義。

想要進一步了解涉眾型經(jīng)濟犯罪，便需要著重分析“涉眾”和“經(jīng)濟犯罪”。首先，“涉眾”，是指案件涉及的人的數(shù)量。什么數(shù)量的人群可以被稱為：“眾”呢？在一般情況下，眾的含義被解釋為三個人以上，那么就是涉眾，所以當具體到我國法律層面，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，在偵查機關(guān)的實踐中，只有當此類案件的涉案人數(shù)達到三十人的時候，我們才可以將它稱為涉眾，這樣我們才可以從法律層面抓住涉眾的定義，并全面了解案件的性質(zhì)?！敖?jīng)濟犯罪”，指的是為了從他人處獲取非法利益，從而違反相關(guān)法律法規(guī)，直接侵犯社會經(jīng)濟活動的犯罪行為。經(jīng)濟犯罪嚴重破壞了我國的社會主義市場經(jīng)濟秩序，相關(guān)經(jīng)濟活動也受到不利影響。[3]因此，在目前的情況下，主要從三個方面來分析涉眾型經(jīng)濟犯罪：第一，犯罪分子必須實施了犯罪行為，且該犯罪行為是應(yīng)受刑罰處罰的經(jīng)濟犯罪行為;第二，該受害群體的人數(shù)符合“眾多”的法律標準;最后，該經(jīng)濟犯罪侵犯的對象應(yīng)該是受害者的財產(chǎn)和社會主義市場經(jīng)濟秩序。[4]總結(jié)起來，涉眾型經(jīng)濟犯罪是犯罪分子為獲取非法利益，通過接觸并涉及眾多不特定受害人，直接侵犯受害人財產(chǎn)并破壞社會主義經(jīng)濟秩序的犯罪行為。[5]

二、涉眾型經(jīng)濟犯罪的特點

隨著涉眾型經(jīng)濟犯罪近年來的高發(fā)態(tài)勢，我們也將目光重點放在其特點上來分析，主要有案件規(guī)模擴大化、犯罪手段隱蔽化和犯罪領(lǐng)域廣泛化。

（一）案件規(guī)模擴大化

近年來，涉眾型經(jīng)濟犯罪的規(guī)模逐漸擴大，這主要反映在涉及的人數(shù)眾多和涉及的資金數(shù)額較大兩個方面。涉眾型經(jīng)濟犯罪最明顯的特征是涉及大量人員。隨著互聯(lián)網(wǎng)通訊和互聯(lián)網(wǎng)金融迅速發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟犯罪也受其深刻影響。因此，涉眾型經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)出了案件數(shù)量增大、涉案人數(shù)和涉案金錢數(shù)額的迅速增長的規(guī)模，經(jīng)常發(fā)生涉及百億數(shù)額和百億人數(shù)的案件。因此，有關(guān)人員的范圍逐漸從城市、省等地理分布轉(zhuǎn)變?yōu)榇蚱频乩硐拗?，逐漸向跨越地市、跨越幾個省甚至覆蓋全國大多數(shù)地區(qū)的方向發(fā)展。

（二）犯罪手段隱蔽化

涉眾型經(jīng)濟犯罪的犯罪手段變化多樣，名稱也多種多樣，很難區(qū)分普通群眾和監(jiān)管機關(guān)。從最初的“作坊”模式到現(xiàn)代商業(yè)模式，犯罪分子通過各種方式注冊空殼公司，在合法經(jīng)營中隱藏犯罪活動并在其經(jīng)營當中隱藏其犯罪本質(zhì)。從以致富噱頭并發(fā)展線下吸收入會費以達到犯罪目的的傳銷罪，到以虛構(gòu)事實簽訂合同獲得大量保證金的合同詐騙罪。涉眾型經(jīng)濟犯罪類型多種多樣。同時，各種犯罪行為的本質(zhì)在罪犯的謹慎和精心包裝下表現(xiàn)出不同的形式，因而犯罪手段在具有隱蔽性的同時又具有多樣性。同時，變化多樣的犯罪手段也會導(dǎo)致受害者難以發(fā)現(xiàn)并很容易被欺騙。

（三）犯罪領(lǐng)域廣泛化

如今，社會上的每一個行業(yè)都可能成為犯罪的領(lǐng)域和依托。一是從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向新興經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)延展，如農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和漁業(yè)、礦產(chǎn)資源、保健產(chǎn)品、證券和房地產(chǎn)等，這些都是傳統(tǒng)行業(yè)，由其延伸至向新興行業(yè)如電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、理財?shù)?；二是利用互?lián)網(wǎng)新興技術(shù)突破空間限制，通過各種互聯(lián)網(wǎng)平臺實施涉眾型經(jīng)濟犯罪;第三，經(jīng)濟犯罪從相對發(fā)達地區(qū)和經(jīng)濟活躍地區(qū)延伸到傳統(tǒng)的經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)的趨勢較為明顯。

也值得注意的是，許多涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的發(fā)生都與網(wǎng)絡(luò)有著十分密切的聯(lián)系。由于互聯(lián)網(wǎng)是無國界的，因此導(dǎo)致了許多犯罪分子實施跨區(qū)域犯罪。在實施犯罪時，嫌疑人有很多方式來逃避執(zhí)法，比如經(jīng)常隱藏IP地址和使用外國服務(wù)器等。由于互聯(lián)網(wǎng)存在虛擬性這樣的弊端，使得案件發(fā)生地、犯罪行為地和犯罪結(jié)果發(fā)生地十分模糊，也增加了懲罰這類違法犯罪行為的難度。

三、涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的處置困境

目前，涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的處置偵辦還存在困境，主要體現(xiàn)在參與人訴求多樣，矛盾化解難、法律適用困難和維穩(wěn)工作較難三個方面。

（一）參與人訴求多樣，矛盾化解難

首先，一方面，涉眾型經(jīng)濟犯罪因涉及人數(shù)較多、跨區(qū)域影響較大等原因，導(dǎo)致參與人訴求多種多樣，且逐漸呈現(xiàn)出利益小團體化。比如在某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案中，該案中參與過投資的人員在訴訟過程中一起向各司法機關(guān)、黨政機關(guān)來信、來訪，提出對被告人變更強制措施、從輕處罰、減輕處罰、判處緩刑等訴求。[6]另一方面，涉眾型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪形式更為復(fù)雜，對于訴訟參與人的訴求存在諸多難以調(diào)和的矛盾。例如，在處理某平臺非法吸收公眾存款案的過程中，投資者提出了“自己的身份是受害者而不是證人，平臺上存在虛假事實應(yīng)被定性為集資詐騙罪，所有員工都應(yīng)被追究刑事責(zé)任并要求退賠，所有投資者未能盡職盡責(zé)通報案件進度，以及缺乏知情權(quán)等”有數(shù)十條訴求。就司法機關(guān)而言，這些申訴是否合理合法，涉及到國家法律司法解釋的方面，特別是案件的法律認定、案件事實的調(diào)查等專業(yè)性問題，對訴訟參與人進行解釋說理及化解糾紛難度很大。

（二）法律適用困難

在不同的歷史時期，同樣的行為可能有罪，也可能無罪。中國社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展并不長，發(fā)展中遇到的很多事情都是以前未曾出現(xiàn)的，會出現(xiàn)本應(yīng)被認定為犯罪行為，但在這一時期法律法規(guī)卻不能完全涵蓋住的情形，這也是我國法律不可避免的滯后性。當犯罪行為給國家和社會造成不可彌補的損失時，出臺相應(yīng)的法律和政策就已經(jīng)太晚了。對于涉眾型經(jīng)濟犯罪也是如此，當出現(xiàn)以上情形時，打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪就會變得無法可依，或雖然有可以遵照的法律法規(guī)，但其可操作性較差，從而導(dǎo)致司法、行政等機關(guān)出現(xiàn)不同的認定，打擊該類犯罪的力度也被嚴重降低。

（三）維穩(wěn)工作較難

改革開放以來，各行各業(yè)都更加注重如何增強中國的經(jīng)濟實力，忽視了可能伴隨經(jīng)濟快速發(fā)展、影響社會穩(wěn)定的因素。每一宗涉及經(jīng)濟犯罪的案件，從受理到審判結(jié)束，往往需要數(shù)年時間。首先，必須不斷投入大量的人、金錢和設(shè)備來完成一系列證據(jù)收集等工作，數(shù)據(jù)第三方鑒定、司法會計鑒定、扣押和處置財產(chǎn)等工作，需花費大量有限的警力，大多數(shù)涉眾型經(jīng)濟犯罪案件都面臨著上訪壓力，負責(zé)案件的警察也因需要維穩(wěn)而身負重擔(dān)。而后，雖然被告受到了相應(yīng)的懲罰，受害人的權(quán)利也難以得到保護，因為受害人付出的錢不但未獲得相應(yīng)的收益，本金更是難以返還，受害者心中的積怨和陰霾便逐漸增加，由于當前團體進行維權(quán)導(dǎo)致大量虛假信息的蔓延，社會轟動效果相對較大，從而使得維穩(wěn)工作較難進行。

四、涉眾型經(jīng)濟犯罪的治理對策

（一）完善相關(guān)法律法規(guī)

目前，我們可以了解到涉眾型經(jīng)濟犯罪的立法的滯后導(dǎo)致打擊效率低下，迫切需要改進完善立法，也需要深入研究法律的解釋和適應(yīng)能力。因此，為了密集和有效地預(yù)防和打擊這類犯罪，有必要完善和改進法律及程序規(guī)范，使司法機關(guān)工作人員能夠真正依靠法律辦案。首先，我們應(yīng)該明確罪與非罪用以解決案件性質(zhì)問題，之后我們應(yīng)該解決此罪與彼罪的問題。一些涉眾型經(jīng)濟犯罪的具體罪的主要區(qū)別在于其主觀目的不一致，而這往往需要根據(jù)行為人的客觀行為來進行推定，這些要素最終應(yīng)當以法律規(guī)范的形式來明確。

（二）健全工作機制，加強內(nèi)外協(xié)作

建成“分總結(jié)合、證法同行、縱深推進”的檢察官辦案機制。合理高效地組織辦案隊伍，有效協(xié)調(diào)檢察機關(guān)辦案隊伍之間的分工合作，定期總結(jié)辦案進展情況。舉證方法要同步，辦案標準要全面統(tǒng)一。在多維度、深層次辦案思想指導(dǎo)下，在法律適用、事實認定、證據(jù)規(guī)范等方面統(tǒng)一標準，在程序推進、訴訟策略等方面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。為提高辦案質(zhì)量和效率，既要橫向?qū)彶楦鞅桓嫒说脑V訟地位作用和違法所得，又要縱向研究被告單位的業(yè)務(wù)實質(zhì)及其關(guān)聯(lián)公司的地位，完善罪名邏輯框架，確保整個案件審查無盲點，為高效順利地在法庭上進行公訴奠定堅實基礎(chǔ)。

（三）優(yōu)化法治環(huán)境

首先，我們需要加強法治宣傳工作并向社會大眾普及法律。在實踐中，一些中年人和老年人總是成為各種非法吸收公共存款案件投資人，并被業(yè)務(wù)員說服參加各種項目和投資平臺，直到他們最終被“割韭菜”造成損失后才回過神來。建議學(xué)習(xí)這幾年較為成功的關(guān)于“反詐”的普法宣傳經(jīng)驗，并在學(xué)校、社區(qū)等重點領(lǐng)域兼顧線上和線下兩種方式進行全面的普法宣傳，以加強犯罪預(yù)防工作。其次，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，建立政府機構(gòu)和司法機構(gòu)聯(lián)合監(jiān)管，依托網(wǎng)絡(luò)安全部門或第三方科技公司建立“金融風(fēng)險防控預(yù)警平臺”。通過互聯(lián)網(wǎng)信息收集和大數(shù)據(jù)分析，加強金融企業(yè)信息監(jiān)控和風(fēng)險預(yù)警，及時報告和處理涉眾型經(jīng)濟犯罪的跡象，對于特殊的違法犯罪事件，及時進行證據(jù)云存儲，并向參與者提供法律知識和民意咨詢。

（四）完善對被害人的保護制度

建立刑事被害人訴訟代表人制度。被害人屬于刑事訴訟當事人，依法享有相應(yīng)的訴訟權(quán)利。但是，在涉眾型經(jīng)濟犯罪的案件中，必然會有大量的受害者，因此，讓所有受害者都參與刑事訴訟是不現(xiàn)實和不必要的。[7]目前，在我國某些地區(qū)的司法實踐中，已經(jīng)成功采用了訴訟代表人制度來審理相關(guān)案件。根據(jù)我國《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定，代表人在訴訟中依法享有當事人的相應(yīng)訴訟權(quán)利，但代表人在訴訟活動中處分這些權(quán)利，必須征得當事人的同意。在涉眾型經(jīng)濟犯罪案件中也是如此。根據(jù)目前對刑事訴訟的司法解釋和法官具體司法實踐經(jīng)驗的總結(jié)，審判階段選出的代表的主要作用是參與庭審。[8]由于涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的犯罪范圍廣泛，案件規(guī)模大，人數(shù)多。刑事法官的審判十分困難。因此，為了節(jié)省司法資源和確保審判的順利進行，刑事法官應(yīng)在開庭前向已經(jīng)選定好的訴訟代表人告知案件相關(guān)情況。最后，訴訟代表人在審判階段參與庭審，代表其他受害者在法庭上行使調(diào)查和辯論等相關(guān)訴訟權(quán)利，這對保障受害者的權(quán)利具有重大意義。[9]

（五）結(jié)語

當前，涉眾型經(jīng)濟犯罪的手段隨著經(jīng)濟的發(fā)展逐步更新，其犯罪規(guī)模愈來愈大，遍布社會各行各業(yè)，嚴重威脅著普通群眾的財產(chǎn)安全和整個社會的經(jīng)濟秩序。因此，我們必須加大對于涉眾型經(jīng)濟犯罪的打擊力度，并從全社會角度出發(fā)提升民眾的法律意識及警惕性，綜合運用各種力量來預(yù)防該類犯罪的發(fā)生，并作好該類犯罪發(fā)生之后的維穩(wěn)工作，為社會和諧和人民幸福生活作出貢獻。

參考文獻：

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[3] 杜航.涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的偵查和處置[J].江西公安?？茖W(xué)校學(xué)報，2009（03）

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[5] 杜航.涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的偵查和處置[J].江西公安專科學(xué)校學(xué)報，2009（03）

[6] 李文強，李涵.論司法承諾規(guī)則在偵查訊問中的應(yīng)用[J].遼寧警專學(xué)報，2011（04）

[7] 高峰，韓鋒.經(jīng)濟犯罪偵查前沿問題研究（第五輯）[M].北京：中國人民公安大學(xué)出版社，2022：289.

[8] 王曉東.涉眾型經(jīng)濟犯罪偵查中的幾個問題探析[J].北京警察學(xué)院學(xué)報，2015（05）：49-52.

[9] 胡焯，程小白.維穩(wěn)與維權(quán)法律問題研究[M].北京：中國人民公安大學(xué)出版社，2017：80-88.

[作者簡介：宋艾蓮（1997—），女，內(nèi)蒙古呼倫貝爾人，黑龍江大學(xué)碩士研究生，研究方向：刑法學(xué)。]

（責(zé)編：若佳）