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        月收益10%的“好項目”

        2023-06-11 22:00:35俞子
        檢察風云 2023年3期
        關(guān)鍵詞:張維撫州市保證金

        俞子

        “我只是因做生意不順導致借貸后果,我主要是想通過自己的努力,把這個債務還清?!币粋€詐騙犯這樣自我開脫。

        投資10萬元,一個月后能回報1萬元,這塊天上掉下的“餡餅”誘惑了很多人上當受騙,追悔莫及。2022年10月,江西省撫州市中級人民法院對此案作出二審判決。

        病急亂投醫(yī)

        孫志娟今年66歲,和老伴顧明輝住在撫州市區(qū)。2016年,顧明輝得了重病,需長期吃藥維持,有時還要去住院,很多醫(yī)藥費沒法報銷。老兩口的退休金不多,每月除去醫(yī)藥費,所剩無幾,家里的負擔一下子重了起來。2018年底,孫志娟去一個商務大廈參加保健品展銷活動,說只要到現(xiàn)場聽課就能領(lǐng)20個雞蛋?;顒咏Y(jié)束,她剛走出大廈,一名男子滿面笑容地迎上來,說:“大姐,領(lǐng)到雞蛋了呀,我這里有更大的好處,你肯定有興趣?!蹦凶咏袕埦S申,40多歲,身材魁梧,留著大胡子,說話聲音溫和有禮貌,一口一個“大姐”地叫著。交談中,孫志娟才得知張維申根本不是這次展銷活動的工作人員,但聽他說有個賺錢的法子,倒也來了興趣。

        “大姐,我是做工程的,只要拿到了項目,你給我介紹一些水電木匠,我給你介紹費?!庇羞@么好的事?孫志娟滿臉懷疑,張維申立馬補充,因為自己剛做這行不久,單槍匹馬,人手不夠,想著當?shù)氐拇髬尨蟛嗣}廣,可以介紹一些勞動力。孫志娟聽著有些道理,張維申看她動了心,立馬要了聯(lián)系方式,并加上了微信。

        孫志娟回家后,想了很久,老伴看病要錢,兒子36歲,好不容易談了個女朋友,馬上要買房、辦婚禮,正是用錢的時候,如果自己能賺點錢,家里的經(jīng)濟就會輕松很多。老伴表示贊成,只是提醒她,別讓人騙了。

        為了進一步確認,孫志娟聯(lián)系了一個做工程的遠房親戚,把張維申帶過去,一起吃了頓飯,目的是想讓遠房親戚幫忙辨別一下張維申靠不靠譜。

        張維申穿了一件休閑西裝,夾著一個黑色公文包,對做工程的事情說得頭頭是道,還再三表示要秉著一顆誠實守信的心,做生意不能投機取巧。

        張維申誠懇又踏實的人設成功取得了孫志娟的信任。之后的很長一段時間,他幾乎每天都會和孫志娟聯(lián)系,噓寒問暖,還在朋友圈里發(fā)自己四處奔波找工程有多辛苦,曬出的三餐常常是方便面或者包子饅頭。大半年后,張維申約孫志娟吃飯,興奮地說自己找到工程了,而且是一個上市公司的項目,能賺很多錢。孫志娟聽他天花亂墜地描述了一番,也有些躍躍欲試,仿佛自己馬上就要發(fā)大財了。

        以“借”之名

        “做工程需要先打保證金,大姐,我的事業(yè)剛起步,手頭沒那么多錢,能不能先借我點?”張維申開口向?qū)O志娟借5萬元,并承諾等事情辦成,肯定立馬打給她介紹費,一分鐘都不耽誤。

        2019年7月12日,孫志娟從銀行里取了5萬元給張維申,這是給兒子結(jié)婚用的,老伴看病都沒動這筆錢。

        之后,孫志娟翻找出家里的幾本舊電話本,開始物色水電泥瓦工的人選,好在有親戚是從事相關(guān)行業(yè)的,召集人手不成問題。一個多月后,張維申拿來一張“外墻干掛大理石工程施工合同”,說事情馬上就板上釘釘了,但有一個很強勁的對手,必須再努力一把,多交點保證金,還要請客送禮,想再借點錢。孫志娟和老伴覺得事情有點玄乎,很多騙局都是這樣一步步讓人交錢,最后玩人間消失,卷錢跑路。但畢竟已經(jīng)付出了5萬元,孫志娟夫婦還是抱著一點希望,思前想后,決定再賭一把,向親戚朋友借了幾萬元,交給張維申。

        之后,張維申多次以工程需要前期投入資金為借口,找孫志娟要錢。孫志娟雖然口頭上沒有回絕,可遲遲不給。有一次,張維申又約孫志娟吃飯,她以為又是來要錢的,沒想到張維申拿出5000元,“這是一部分介紹費,我已經(jīng)向老板爭取多給你一點介紹費,他答應了。”張維申邊說邊把錢塞進孫志娟手里。

        這一回,孫志娟心軟了,她選擇繼續(xù)相信張維申,從親戚朋友那里借錢,甚至還說服幾個老年人掏出了養(yǎng)老錢。轉(zhuǎn)眼到了2019年12月,張維申還是用老借口問孫志娟要錢,孫志娟又猶豫了。張維申明顯有些不耐煩,12月6日傍晚5點多,他給孫志娟發(fā)微信:“工程你到底還要不要接?你不要了,我找別人,我沒時間等你了,估計你的資金也跟不上,你不能怪我,你放棄算了,以后有別的工程再合作?!?/p>

        如果不合作了,那之前付出去的錢怎么辦?孫志娟急了,給張維申打電話,可一連幾天都沒打通,她才意識到自己可能遇到詐騙了。孫志娟的判斷沒有錯,她的確落入了張維申的騙局。但她不是張維申唯一的目標,他同時進行著多起詐騙。

        罪與非罪

        張維申不僅沒正經(jīng)工作,還喜歡賭博,背了一身債。2020年7月,他準備行騙在美容店做按摩的顧敏,他認為顧敏沒什么文化,也沒什么見識,應該很容易上當。這次,張維申虛構(gòu)自己是一家建設集團的股東,每次出現(xiàn)都西裝革履,油頭粉面。在他的追求下,顧敏和他談起了戀愛,為了進一步取得顧敏的信任,張維申說自己有個工程,需要借她的銀行賬戶收一筆款,故意制造了一筆10萬元的“工程保證金”,一個月后,不僅本金退回,還獲得1萬元回報。

        親眼看著自己的銀行賬戶付出去10萬元,收到11萬元,顧敏眼紅了,說也要跟著張維申投資工程。張維申很爽快地答應了,還說等兩人賺夠了錢,就去買房子,不讓女友這么辛苦。2020年9月開始,張維申先后編造了4個工程,讓顧敏投資,共計40萬元。前兩次,顧敏投資10萬元保證金后,一個月內(nèi)都如期收到了1萬元回報,但之后兩次,張維申說工程流標了,投資的錢打了水漂。

        顧敏覺得不可能兩次都流標,多次向張維申催討20萬元保證金,張維申很不耐煩,干脆說自己跳槽到別的公司做高管去了。

        相對于其他受騙者來說,顧敏可能是最不好惹的。她覺得張維申是在騙自己,沒有馬上戳穿,反而將計就計,說自己的姐姐和姐夫也在做工程,可以投保證金,回報兩萬元。張維申做夢也沒想到,顧敏會反過來給他設圈套,居然鬼使神差地給了顧敏10萬元。

        當然,張維申肯定是拿不到“回報”的,兩人撕破了臉。2021年9月中旬,顧敏報案。半個多月后,刑警在撫州火車站將張維申抓獲,當時他正打算逃往深圳。很快,張維申被刑事拘留,羈押在撫州市看守所。

        臨川區(qū)人民法院經(jīng)審理認為,張維申以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實,隱瞞真相的手段,多次騙取多人財產(chǎn),共計人民幣101.89萬元,數(shù)額特別巨大,其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪。

        最終,張維申因犯詐騙罪,被判處有期徒刑12年7個月,并處罰金人民幣30萬元,退賠幾名被害人經(jīng)濟損失共計101萬余元。判決后,張維申表示不服,認為一審法院事實認定不清,對他量刑過重。二審庭審中,張維申說他并沒有揮霍從被害者那里得來的錢,而是用在了投資和還債上,并且曾經(jīng)向被害者支付過“回報”及返還部分本金,這可以說明自己沒有非法占有的目的。

        “我只是因做生意不順導致借貸后果,我主要是想通過自己的努力,把這個債務還清,重新做一個對社會有用的人?!睆埦S申極力為自己辯護。

        撫州市中級人民法院認為,張維申在作案過程中,虛構(gòu)事實騙取他人錢財,且拒不歸還借款,足以認定其具有非法占有的目的。但一審法院認定的其中一筆詐騙金額9.2萬元,實際為8.15萬元。法院依法撤銷一審判決,判處張維申有期徒刑12年6個月,并處罰金人民幣30萬元,責令其繼續(xù)退賠被害者經(jīng)濟損失。

        (文中人名均為化名,本文謝絕轉(zhuǎn)載)

        編輯:薛華? icexue0321@163.com

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