文/吳珊珊

網(wǎng)絡(luò)空間和信息技術(shù)的高度發(fā)展，改變了人類的生活和思維方式，與此同時，犯罪活動也向網(wǎng)絡(luò)空間滋生蔓延。近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈多發(fā)態(tài)勢，嚴重影響人民群眾財產(chǎn)安全與社會和諧穩(wěn)定。

上海市黃浦區(qū)人民檢察院（以下簡稱“區(qū)院”）全面貫徹習(xí)近平法治思想，強化法律監(jiān)督，依法能動履職，強化訴源治理，堅持數(shù)據(jù)賦能，持續(xù)有力開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊治理工作。

2022年，區(qū)院共受理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪案件199件231人，其中幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件受理數(shù)量占比高，且涉案人員年輕化趨勢明顯。從案件基本情況來看，主要呈現(xiàn)以下特點：一是詐騙手法頻頻翻新。伴隨社會熱點變化，犯罪分子往往以新概念新模式包裝詐騙項目吸引社會公眾參與，如利用新冠疫情，假借區(qū)塊鏈、“炒幣”等投資理財名義實施詐騙。隨著電商經(jīng)濟的發(fā)展，也出現(xiàn)商家為提升交易量“刷單”、用戶“薅羊毛”套取商家發(fā)放的補貼等引發(fā)的新類型案件。二是犯罪目標(biāo)更為精準(zhǔn)。相較原來廣撒網(wǎng)式的電信詐騙模式，現(xiàn)今的電信詐騙犯罪通過互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)交互、篩選犯罪目標(biāo)，犯罪分子實施犯罪更加精準(zhǔn)，既遂率更高。如利用在校學(xué)生追星、沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲或代發(fā)論文心切等實施詐騙；以股票咨詢名義誘導(dǎo)炒股人士至虛假股票平臺投資。三是犯罪產(chǎn)業(yè)鏈分工細化。隨著犯罪手法不斷衍化，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙化、集團化、鏈條化的特征日漸凸顯。上游引流組負責(zé)網(wǎng)上引誘被害人入套，中游話務(wù)組負責(zé)用騙術(shù)實施詐騙，下游洗錢組負責(zé)獲取賬戶轉(zhuǎn)移贓款，前中后端分工明確，組成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙灰黑利益產(chǎn)業(yè)鏈。

針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)的特征，區(qū)院立足檢察監(jiān)督職能，著力提高辦案質(zhì)效，精準(zhǔn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，提升治理效能。

整治黑灰產(chǎn)業(yè)，切斷犯罪鏈條

圍繞“抓金主、鏟窩點、打平臺、斷資金”的目標(biāo)，區(qū)院將嚴懲中游主體網(wǎng)絡(luò)犯罪和加強打擊上下游犯罪相結(jié)合，多環(huán)節(jié)入手，有效遏制網(wǎng)絡(luò)犯罪高發(fā)態(tài)勢。

如在辦理謝某甲等5人網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，被告人謝某甲糾集被告人謝某乙、連某某等人多次實施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，通過被告人陳某某、賴某某等人非法獲取公民個人信息，冒充淘寶商家客服撥打被害人電話，虛構(gòu)所購商品存在質(zhì)量問題可申請退款，誘騙被害人將錢轉(zhuǎn)入指定賬戶，取得詐騙錢款。該案中，被害人遍布全國各地，涉案金額特別巨大，五名被告人在作案時分工明確，且有很強的反偵查意識。區(qū)院依托專業(yè)化辦案團隊，合力攻克辦案難點，堅持引導(dǎo)偵查與自行偵查并重，夯實案件證據(jù)基礎(chǔ)，深挖漏罪，追加認定犯罪事實，最終依法將五名被告人分別以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪提起公訴。該案入選上海市檢察機關(guān)電信詐騙白皮書十大典型案例。

強化協(xié)作配合，增強整治合力

區(qū)院充分發(fā)揮一體化專業(yè)化辦案優(yōu)勢，對重大疑難復(fù)雜案件提前介入，引導(dǎo)偵查取證固證，有效提高協(xié)作效率，凝聚懲治電信網(wǎng)絡(luò)犯罪合力。

在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中，電子證據(jù)往往是認定犯罪事實的重要證據(jù)。在辦理一起非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案中，被告人馬某系通過QQ群組建電話“引流團隊”，并向群內(nèi)成員轉(zhuǎn)發(fā)其上家提供的客戶手機號、股票交流微信群二維碼及相關(guān)話術(shù)，后冒充證券公司客服人員撥打電話，引誘被害人進群后實施詐騙。區(qū)院及時引導(dǎo)公安機關(guān)調(diào)取案發(fā)時作案手機聊天群組中的聊天記錄及相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄等，固定犯罪事實，夯實辦案的證據(jù)基礎(chǔ)。區(qū)院還積極向外省市司法機關(guān)移送馬某上家向某某的犯罪線索，為兩地司法機關(guān)暢通信息渠道、形成打擊合力注入檢察力量。在辦案的同時，區(qū)院也致力于推動建立與公安、法院的交流機制，凝聚司法共識。如制定《幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪類型化審查指引》，提升辦案質(zhì)效；與公安會簽《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙追贓挽損合作機制》，以認罪認罰促追贓挽損，最大限度保障被害人的合法權(quán)益。

延伸檢察職能，開展訴源治理

區(qū)院堅持依法能動履職，對涉案企業(yè)通過普法宣傳、檢察建議、企業(yè)合規(guī)等形式，探索全鏈條反詐、全行業(yè)阻詐、全社會防詐的嚴打防控新格局。

檢察官在高校開展反詐巡查

隨著犯罪手法的迭代更新，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動中衍生出利用第三方支付平臺注冊企業(yè)對公賬戶，并將該賬戶出售用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的犯罪手法。在區(qū)院辦理的一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案中，被告人王某某為非法牟利，在明知可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，向他人提供個人身份號及手機號等在第三方支付平臺注冊企業(yè)對公賬戶，并出售給他人使用。區(qū)院強化案件研判，認為第三方平臺及對公賬戶更具有隱匿性，檢察官深挖犯罪線索，從嚴從速辦理案件，嚴厲懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪，同步開展綜合治理，向涉案企業(yè)及其第三方支付平臺提出安全風(fēng)險提示并啟動企業(yè)合規(guī)程序，提示企業(yè)賬戶開立環(huán)節(jié)存在的安全隱患，針對監(jiān)管疏漏堵漏建制，督促企業(yè)開展自查自糾，阻斷網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的資金渠道，提升企業(yè)人員的法律意識、風(fēng)險意識和責(zé)任意識，引導(dǎo)其審慎履責(zé)、嚴守職業(yè)操守和法律底線。

數(shù)字檢察賦能，監(jiān)督辦案提質(zhì)增效

區(qū)院積極貫徹新發(fā)展理念，適應(yīng)信息化新發(fā)展趨勢，探索“檢察+技術(shù)”辦案模式，將數(shù)字建模引入檢察監(jiān)督場景，拓展大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督的深度和廣度，提升國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。

檢察大數(shù)據(jù)思維的核心，是從辦理個案中發(fā)現(xiàn)規(guī)律性問題，通過歸納特點、要素，開發(fā)應(yīng)用性監(jiān)督模型，從海量數(shù)據(jù)中篩選出批量類案監(jiān)督線索。區(qū)院以近三年來辦理的幫信類案件統(tǒng)一辦案軟件、起訴書、法院判決書等數(shù)據(jù)為載體，根據(jù)相關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，結(jié)合所受理的幫信類案件案情特征，提取出支付結(jié)算金額、銀行卡張數(shù)以及坦白、自首、立功、累犯等量刑情節(jié)關(guān)鍵詞，運用控制變量法，發(fā)現(xiàn)同一犯罪數(shù)額對應(yīng)的刑期檔次中，具有“自首”情節(jié)將會從輕處理，具有“累犯”情節(jié)將會從重處理。據(jù)此，區(qū)院通過對比碰撞檢察院與法院幫信案件中犯罪事實、量刑情節(jié)、量刑建議與判決結(jié)果，形成規(guī)律性規(guī)范化的幫信類案件量刑區(qū)間，以涉案金額為主要變量、以自首等量刑情節(jié)為調(diào)整變量，確定統(tǒng)一的量刑幅度，建立起一套幫信罪量刑規(guī)范監(jiān)督模型。在該模型的指導(dǎo)下，幫信類案件判決逐步形成穩(wěn)定的規(guī)范化量刑結(jié)果。

以宣傳促預(yù)防，筑牢反詐防線

區(qū)院認真落實“誰執(zhí)法、誰普法”責(zé)任制，線上、線下相結(jié)合，切實加大宣傳力度和覆蓋面，實現(xiàn)精準(zhǔn)化預(yù)防。

一是突出重點。從案件特點來看，老年人和在校學(xué)生較容易成為詐騙犯罪對象，因此加強對“一老一小”群體的宣傳教育顯得格外重要。區(qū)院作為上海市內(nèi)唯一辦理高校內(nèi)案件的基層檢察機關(guān)，創(chuàng)新使用雙語推動反詐進高校，定期至各高校開展反詐巡查；檢察官自制海派情景劇在養(yǎng)老院進行展播，使老年人在笑聲中提高反詐意識以及識騙能力。

二是緊扣熱點。抓住特殊節(jié)日或重要時間節(jié)點，運用兩微一端等新媒體平臺，適時推出具有針對性、更接地氣的反詐宣傳作品，延伸普法觸角，提升宣傳實效。

三是加強以案釋法。召開新聞發(fā)布會，發(fā)布相關(guān)典型案例，揭示犯罪的行為本質(zhì)和危害，強化警示作用，挖掘案例本身的教育警示和風(fēng)險防范意義，弘揚法治精神。

下一步，區(qū)院將持續(xù)加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的全鏈條打擊懲治力度，堅持懲防并舉、預(yù)防為先，提升社會公眾網(wǎng)絡(luò)法治意識和風(fēng)險防范能力，注重源頭治理、綜合治理，積極融入反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理格局，為建設(shè)更高水平的平安中國、法治中國做出更大的貢獻。