朱鵬錦 鄭寶琪

上海市普陀區(qū)人民檢察院（以下簡稱“普陀區(qū)檢察院”）深入宣傳貫徹《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，深入?yún)⑴c“凈網(wǎng)”“斷卡”“斷流”“拔釘”專項行動，聚焦質(zhì)效導(dǎo)向，提升效率精度，依托上海檢察機關(guān)智聯(lián)檢察研究中心長風(fēng)基地建設(shè)，分類分層懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪，推動上下游犯罪全鏈條打擊、境內(nèi)外犯罪一體化治理。

樹立系統(tǒng)思維，分類分層處理

一是區(qū)分電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條不同環(huán)節(jié)、不同類型行為性質(zhì)，準(zhǔn)確分類處理。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條長、分工細(xì)、危害大，易滋生多種類型關(guān)聯(lián)犯罪，需要準(zhǔn)確清楚地界定行為性質(zhì)。如在肖某偷越國（邊）境詐騙案中，肖某與其他成員商定共同行動偷渡出境，因缺乏偷渡渠道，經(jīng)黃某等人安排，徒步偷越國（邊）境至緬甸，加入犯罪集團實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；肖某與其他成員結(jié)伙偷越國（邊）境，而不是在組織、運送者安排下“偶然同行”，對肖某以偷越國（邊）境罪、詐騙罪起訴并獲判。在倪某某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案中，普陀區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)倪某某直接使用手機為上游電詐團伙轉(zhuǎn)移資金，并在手機上查到上游人員的轉(zhuǎn)賬指令信息后，對其變更認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪起訴并獲判。在王某甲等人妨害信用卡管理案中，行為人明知上家租用銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍非法租用他人銀行卡170余張后向上家轉(zhuǎn)租賺取差價，依法認(rèn)定為法定刑較重的妨害信用卡管理罪。

二是分層處理首要分子、組織領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員、一般參與者等各層級犯罪分子，提出精準(zhǔn)適當(dāng)?shù)奶幚硪庖娂傲啃探ㄗh，做到罪責(zé)刑相適應(yīng)。在馬來西亞盧某某等人詐騙集團案中，重點打擊首要分子及起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的主犯，從嚴(yán)適用自由刑，加強罰金、剝奪政治權(quán)利等附加刑力度，“老板”盧某某被判處有期徒刑11年，剝奪政治權(quán)利1年，并處罰金人民幣15萬元。對在具體騙取財物事實中起主要作用的骨干成員，依法認(rèn)定為共同犯罪主犯，從嚴(yán)提出量刑建議。對承擔(dān)組長（組員管理）、代理（人員招募）、督查（懲罰監(jiān)督）、財務(wù)等職責(zé)，但是地位作用并不突出、未直接騙到財物的曾某某等人認(rèn)定為從犯，同時從嚴(yán)掌握從寬幅度，一般不予減輕處罰。游某某等人從事做飯等輔助性工作，且在詐騙窩點時間較短，依法不批準(zhǔn)逮捕。在緬甸妙瓦底某詐騙集團案中，公安機關(guān)提請逮捕的吳某某出境在逃，普陀區(qū)檢察院綜合梳理30余名同案罪犯的供述指證、辨認(rèn)，嚴(yán)格審查技術(shù)偵查證據(jù)，查明吳某某系組織、指揮詐騙集團經(jīng)營管理的“總監(jiān)”，對其批準(zhǔn)逮捕，由公安機關(guān)向國際刑警組織申請“紅色通緝令”；同時，對擔(dān)任組員、任職時間較短，具有自首、退出違法所得、自偵查階段認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)的青某等人，提出較長考驗期的緩刑量刑建議，獲得法院采納。

三是依法運用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度、刑事強制措施等分化瓦解詐騙集團共同犯罪成員之間“攻守同盟”。在馬來西亞盧某某等人詐騙集團案件中，李某三人辯解僅擔(dān)任組員等普通崗位或是參加時間較短；經(jīng)充分釋明法律政策，其同組多名組員明確指證、辨認(rèn)出李某等人分別為組長、代理等骨干成員，有力補強犯罪證明體系。在王某、陳某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案中，對拒不如實供述本人犯罪行為、僅指證同案“卡農(nóng)”的“卡商”王某依法批準(zhǔn)逮捕；對如實供述幫助支付結(jié)算事實、指證王某某串聯(lián)介紹的“卡農(nóng)”劉某，認(rèn)定其社會危險性較小，予以相對不捕。

普陀區(qū)檢察院與社區(qū)結(jié)對共建，開展反詐宣傳

檢察官辦案中

提升案件質(zhì)效，做強法律監(jiān)督

一是立足建構(gòu)檢察引導(dǎo)偵查“大控方”格局，引導(dǎo)公安機關(guān)取證標(biāo)準(zhǔn)化。針對詐騙集團成員眾多、分批到案的特點，引導(dǎo)公安機關(guān)對各犯罪嫌疑人所涉證據(jù)收集、移送標(biāo)準(zhǔn)化。在電詐案件中加強公檢協(xié)作配合，強化對相關(guān)涉網(wǎng)案件提前介入，圍繞詐騙手法、資金流向、詐騙集團組織結(jié)構(gòu)等，引導(dǎo)公安機關(guān)取證標(biāo)準(zhǔn)化。重點收集犯罪嫌疑人地位層級、工作內(nèi)容、在職時間、違法所得、前科劣跡等方面證據(jù)，組織犯罪嫌疑人相互辨認(rèn)、全面調(diào)取出入境記錄、督促退贓退賠。

二是依法能動履職，深化偵查監(jiān)督。完善偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機制，依托個案辦理與公檢信息共享平臺，注重審查發(fā)現(xiàn)上下游關(guān)聯(lián)犯罪線索，加大追捕追訴、偵查監(jiān)督力度。在馬來西亞盧某某等人詐騙集團案中，引導(dǎo)公安機關(guān)逐人進行訊問、辨認(rèn)，普陀區(qū)檢察院在比對核實全案指證、辨認(rèn)基礎(chǔ)上，追訴19名遺漏的同案人員。在緬甸妙瓦底某詐騙集團案中，公安機關(guān)認(rèn)定犯罪嫌疑人青某系上網(wǎng)追逃后抓獲到案；普陀區(qū)檢察院訊問青某發(fā)現(xiàn)，其入境回國后曾主動前往居住地向公安機關(guān)說明詐騙事實，檢察官經(jīng)核實調(diào)取到相應(yīng)訊問筆錄、告知書等證據(jù)材料，依法認(rèn)定青某成立自首，并向公安機關(guān)制發(fā)監(jiān)督文書。

三是加強出庭公訴，做實追贓挽損。積極通過庭前會議等方式，加強控辯審?fù)デ皽贤?，明確庭審質(zhì)辯重點。檢察官“吃透”證據(jù)認(rèn)定與法律適用，預(yù)測梳理庭審焦點并進行充分準(zhǔn)備，在庭審中精準(zhǔn)、有力地指控證明犯罪。在馬來西亞盧某某等人詐騙集團案中，針對辯護人當(dāng)庭就被告人鐘某某入境時間提出的異議，檢察官當(dāng)庭出示出入境記錄、指出證據(jù)審查疏誤，獲得法院采納。做實追贓挽損，將退贓退賠情況作為犯罪嫌疑人是否接受處罰的重要考量因素，避免“口頭認(rèn)罰”。同時將追贓挽損工作向前端偵查、后端審判傳導(dǎo)延伸，最大限度挽回被害人財產(chǎn)損失，在近3年網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中督促實現(xiàn)追贓挽損200余萬元。

優(yōu)化審查方法，提高辦案效率

一是創(chuàng)新可視化表格審查方法。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉案人員多、犯罪行為多、內(nèi)部層級多，集團化、跨境化、鏈條化已成為其突出特征。在馬來西亞盧某某等人詐騙集團案中，普陀區(qū)檢察院制作犯罪嫌疑人涉案情況匯總表格，一覽式記錄各人身份職務(wù)、出入境時間、指認(rèn)辨認(rèn)他人及被指認(rèn)辨認(rèn)情況、前科劣跡、扣押情況等，相應(yīng)提出處理及量刑意見，令多人案件辦理清晰直觀，促進實現(xiàn)全案量刑均衡。

二是充分運用遠程技術(shù)，壓減辦案時長。用足用好電子卷宗、案卷線上調(diào)閱、遠程訊（詢）問（訴訟權(quán)利義務(wù)告知、具結(jié)）等技術(shù)手段，緊湊訴訟程序，降低在途時間，在保證辦案質(zhì)量的前提下壓減辦案時長。對于認(rèn)罪認(rèn)罰的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪等案件，緊抓辦案時長等質(zhì)效指標(biāo)不放，做好簡易、速裁程序適用，依法對適格案件能用盡用。在馬來西亞盧某某詐騙集團案中，利用線上閱卷快速完成對16人全面化審查并提出繼續(xù)偵查意見，要求公安機關(guān)盡快補偵，壓減辦案時長，提升案件質(zhì)效。

三是合理分案處理，強化全案指導(dǎo)?；陔娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪分類分層處理思維，將案件按照人員關(guān)系集中、認(rèn)罪情況類似原則合理拆分為多案分批處理，既能理順訴訟辦案節(jié)奏，讓檢察官辦案組合理“減負(fù)”，也符合依次查證、抓捕涉案犯罪嫌疑人的偵查規(guī)律，集中檢察官資源對案件“各個擊破”。同時加強全案指導(dǎo)，綜合審查全案證據(jù)體系，確保同案人員整體處理結(jié)果保持統(tǒng)一、均衡。

深化基地建設(shè)，推動網(wǎng)絡(luò)法治

一是全力服務(wù)平安建設(shè)。貫徹落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法、最高檢關(guān)于加強新時代檢察機關(guān)網(wǎng)絡(luò)法治工作意見要求，積極參與普陀區(qū)防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作機制，服務(wù)平安普陀建設(shè)。深化全國首例數(shù)據(jù)合規(guī)典型案例成果轉(zhuǎn)化，助力保障數(shù)據(jù)安全。

二是加強互聯(lián)網(wǎng)犯罪懲防研究。深入開展“大走訪、大調(diào)研”，上海檢察機關(guān)智聯(lián)檢察研究中心長風(fēng)基地深化研究協(xié)作，守護清朗網(wǎng)絡(luò)空間，助推普陀數(shù)字化轉(zhuǎn)型和城區(qū)治理現(xiàn)代化。著力培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察專業(yè)化人才，組織參加網(wǎng)絡(luò)犯罪懲防專題培訓(xùn)。

三是開展網(wǎng)絡(luò)法治宣傳。落實“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制，依托融媒體宣傳陣地以案釋法，開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)法治安全等主題宣傳。

投稿郵箱：897127474@qq.com