馬夢哥

沈陽工業(yè)大學，遼寧 沈陽 110870

詐騙犯罪是一種古老的犯罪，早在西周就有關于詐騙的明確記載，《尚書》中說：“竊馬牛、誘臣妾，汝則有常刑?！薄罢T臣妾”的意思就是通過各種手段騙走奴隸，在周朝，奴隸為貴族的私人財產(chǎn)，不具有人格權，因此說明周朝的時候就已經(jīng)有了詐騙犯罪。

所謂詐騙罪，法律上的通說觀點是指以非法占有為目的，使用欺騙的方式，獲取數(shù)額較大的公私財物的行為。目前，詐騙罪在我國《刑法》第二百六十六條中規(guī)定為：“詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照其規(guī)定?！?/p>

電信詐騙是指通過互聯(lián)網(wǎng)、手機短信、電話、微信等即時聊天工具為手段實施詐騙犯罪的行為。隨著電信網(wǎng)絡的發(fā)展，詐騙犯罪的行為和方式方法越來越多，不斷演進升級，已經(jīng)成為主要的侵犯財產(chǎn)類型的犯罪［1］。以“電信詐騙”作為關鍵詞在中國裁判文書網(wǎng)進行搜索：2013年涉及到42個案件，2017年涉及到1791個案件，2021年為5146個案件。因電信詐騙而遭受財產(chǎn)損失導致受害人自殺等惡性事件越來越多，打擊電信詐騙，尤其是跨境電信詐騙，已經(jīng)成為保護人民群眾財產(chǎn)安全的重要課題之一。

一、跨境電信詐騙的特點

（一）詐騙手段多樣性

從根本上講，電信詐騙的手段都是通過與受害人取得聯(lián)系，騙取受害人信任，然后通過威脅或者引誘等方式騙取受害人財物的行為。但是，隨著詐騙犯罪的不斷演進，詐騙手段越來越多。

早期的詐騙手段是通過發(fā)送手機短信的方式，如以恭喜受害人中獎等內(nèi)容進行誘騙，一般來說會虛構獎金額度在幾萬到幾十萬之間，如果需要兌獎，則要求受害人交一部分保證金至某個賬戶，從而使其受到財產(chǎn)損失。因為這個騙術比較簡單，而且隨著公安機關的大力宣傳，詐騙手段開始向其他方面演化，其中常見的就是“猜猜我是誰”。這種詐騙模式是犯罪分子知道受害人的聯(lián)系方式，通過打電話聊天，以同學或者親友的名義，先是問候近況，當受害人不知道對方是誰的時候，他會讓你猜，受害人猜犯罪分子是誰，犯罪分子就承認自己是誰。犯罪分子以多年未見的理由假稱要去見受害人，然后以在路上遇到了交通事故之類的理由要求受害人匯款，因為犯罪分子和受害人的“親友”身份對應不上，犯罪分子說自己沒有帶銀行卡，或者找一個受害人所在城市沒有的銀行，說自己只有這個銀行的銀行卡，因為受害人跨行匯款不方便，然后犯罪分子告訴自己所謂同行朋友的銀行卡，受害人一旦匯款，詐騙犯罪的行為就完成了。

與上述詐騙行為相比，“殺豬盤”的套路更加完整、隱蔽，令人防不勝防，這種騙局基本上以戀愛、交友為由頭，通過建立信任關系，犯罪團伙中的犯罪分子各有分工，騙局的隱蔽程度堪比影視劇，而且騙局一步接一步，直至騙光受害人的所有財物方才罷休。

因為跨境打擊詐騙犯罪涉及刑事管轄權、國家主權等諸多國際法問題，跨境電信詐騙層出不窮。這些犯罪團伙為了達到騙取他人錢財?shù)哪康?，甚至互相交流?jīng)驗。

2016年公安部為了避免受害人上當受騙，總結了46種常見電信詐騙方式，不到1年的時間，公安部再次梳理，整理了60種常見電信詐騙方式，由此可見電信詐騙手段的多樣性。

（二）犯罪方式科技含量高

隨著公安機關打擊跨境電信詐騙力度的不斷增強，普通手段犯罪已經(jīng)不能得逞，因此犯罪分子的犯罪方式開始逐漸增加科技含量，例如犯罪分子利用主機和筆記本電腦，通過電腦改號軟件的方式撥打電話，這樣可以在接聽電話那一端顯示公安局、法院、銀行等受到老百姓廣泛知曉且尊重的單位電話號碼，然后虛構事實，制造圈套，最終實現(xiàn)犯罪目的。

鑒于微信相對于QQ的私密性，許多犯罪分子通過添加“附近的人”等方式添加好友，通過相關軟件顯示犯罪分子是自己朋友的朋友，即二級朋友，然后以某個官方或者非官方組織認證的方式騙取受害人信任，前期以聊天甚至戀愛為由頭，取得信任后向對方推薦投資領域或者投資方式，以高額回報為誘餌，最終騙取受害人錢財。

二、跨境刑事案件管轄權沖突的表現(xiàn)形式

在刑法領域，有普遍管轄原則，即這種犯罪無論何人發(fā)生在何地，因犯罪行為侵犯了國際社會普遍利益，各國均可管轄?？缇畴娦旁p騙因為不適用普遍管轄原則，因此這種犯罪行為就可能導致管轄權沖突。

我國《刑法》第六條明確規(guī)定，凡在中華人民共和國領域內(nèi)犯罪的，除法律有特別規(guī)定的以外，都適用本法。并且為了保障人民群眾合法權益，有力打擊犯罪，在第六條第三款明確規(guī)定：犯罪的行為或者結果有一項發(fā)生在中華人民共和國領域內(nèi)的，就認為是在中華人民共和國領域內(nèi)犯罪。

鑒于電信詐騙犯罪的復雜性，公安部、最高人民檢察院、最高人民法院于2016年出臺了《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，對電信詐騙犯罪的犯罪行為地和結果發(fā)生地作出了非常詳盡的規(guī)定［2］。

（一）犯罪行為與犯罪結果在不同法域之間的沖突

電信詐騙犯罪團伙為了逃避法律打擊，許多犯罪行為的準備階段、實施階段和犯罪結果跨越兩個或多個國家，例如常見的通過撥打電話的方式實施詐騙，犯罪分子在國外撥打國內(nèi)受害人的電話，國內(nèi)受害人的財產(chǎn)遭受損失，這種犯罪行為發(fā)生在國外，對應的國家對此種犯罪行為具有管轄權，而犯罪結果發(fā)生在國內(nèi)，我國對這種犯罪行為也具有管轄權。

例如，通過在國外建立偽基站然后以來電顯示或者其他形式實施的電信網(wǎng)絡詐騙；或者在國外發(fā)送相關詐騙信息；或者是實施詐騙的手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡在國外取得；或者詐騙人的銀行賬戶開設在國外；或者用于犯罪活動的信用卡開立、銷售、藏匿、使用于國外；或者用于互聯(lián)網(wǎng)賬號的登錄地在國外，而詐騙對象在國內(nèi)等情形。由于犯罪行為地與犯罪結果發(fā)生地在不同法域，而產(chǎn)生了管轄權沖突［3］。

（二）屬人與屬地管轄權沖突

屬人管轄原則是指，只要是具有本國國籍的自然人和法人，包括在本國國籍的船舶、航空器、外太空航天器或空間站，無論有關行為發(fā)生在何處，均適用于本國刑法調(diào)整。從我國的情況來說，中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，無論我國香港、我國澳門、我國臺灣同胞的犯罪行為與犯罪結果發(fā)生在何處，均受我國《刑法》約束。在跨境電信詐騙領域，無論行為發(fā)生在何處，只要是犯罪嫌疑人屬于中國人，均受我國《刑法》約束。但是在現(xiàn)代的跨境電信詐騙中，可能會涉及到多個國籍的人，在這樣的情況下按照傳統(tǒng)意義上堅持屬人管轄原則，可能導致審判活動的割裂。

屬地管轄原則是指，凡是在一個國家國境之內(nèi)的犯罪，無論犯罪行為還是犯罪結果，無論行為人是否為本國國籍，均受本國刑法調(diào)整，這里的國境包括航空器、船舶、外太空航天器或空間站，其目的是維護本國的法律秩序。我國《刑法》第七條規(guī)定了屬地管轄原則，在屬地原則方面，我們國家秉持擇一原則，即犯罪行為地和結果發(fā)生地只要有一項在我國境內(nèi)，就歸中國管轄。

跨境電信詐騙的犯罪嫌疑人，可以通過手機或者互聯(lián)網(wǎng)等方式對中國境內(nèi)的居民實施詐騙行為，因此中國對這種犯罪行為也具有管轄權。

因為存在雙重的刑事管轄權沖突，這種沖突有時候會表現(xiàn)為消極沖突，所以實施電信詐騙的犯罪行為采用跨境電信詐騙的方式。當這種刑事管轄權沖突演變?yōu)榉e極沖突，暨兩個國家都想打擊這種犯罪的時候，因為刑罰輕重不一，因此對于同樣一個案件如何在刑法的意義上進行評價，是當前面對跨境電信詐騙犯罪行為必須解決的現(xiàn)實問題。

三、跨境電信刑事案件管轄權沖突的解決方法

（一）國家之間簽訂打擊電信詐騙的相關條約

為保護人民的財產(chǎn)安全，我國應積極與世界各國簽訂關于打擊詐騙方面的相關條約。2000年，中國與泰國、越南、菲律賓簽訂了關于打擊跨境詐騙方面的條約，隨著跨境電信詐騙方式的多樣化，原有條約已經(jīng)不能適應形勢需要，因此亟需進行完善。我國于2015年和2016年，與越南發(fā)表《中越聯(lián)合聲明》、與老撾發(fā)表《中老聯(lián)合聲明》、與菲律賓發(fā)表《中菲聯(lián)合聲明》，并與相關國家簽署《關于合作打擊電信詐騙犯罪諒解備忘錄》。

但是，與我國接壤的許多國家還沒有和我國簽訂關于打擊電信詐騙方面的相關條約，從國際刑事案件合作的角度看，許多國家對戰(zhàn)爭類、反人類、種族類等方面的犯罪，合作意愿比較高，而打擊電信詐騙需要國家付出大量的人力物力，若受害人不在該國，有些國家打擊電信詐騙犯罪的意愿便不高。我國應該積極宣傳電信詐騙的危害性，積極與相關國家磋商，盡快簽訂打擊跨境電信詐騙方面的相關條約，為打擊跨境電信詐騙奠定法律基礎。

（二）建立打擊跨境電信詐騙的聯(lián)絡渠道

跨境電信詐騙活動中，犯罪嫌疑人蝸居在國外某個地點，由于語言不通以及躲避警方偵查，這些人活動范圍很小，很少對當?shù)刂伟苍斐刹涣加绊懀虼藝夂茈y發(fā)現(xiàn)這些犯罪嫌疑人的犯罪行為。為了保護國內(nèi)法益，我國警方應該積極與國外警方建立聯(lián)絡渠道，通力合作打擊跨境電信詐騙。

早在2006年，福建省公安廳經(jīng)公安部授權后，與我國臺灣地區(qū)警方建立了打擊電信詐騙犯罪的專項聯(lián)絡渠道，2010年，公安部刑偵局與我國臺灣地區(qū)刑事警察局建立了專項聯(lián)絡窗口。2018年，我國與歐盟開展“長城行動”，中歐之間建立了專門的打擊跨境電信詐騙的聯(lián)絡渠道，“長城行動”成果顯著，截至2021年已經(jīng)破獲了多起電信詐騙犯罪案件，并且將犯罪嫌疑人押解回國。2019年，我國與菲律賓建立專項聯(lián)絡渠道，從菲律賓押解回國301名電信詐騙犯罪嫌疑人。2022年，我國與印尼警方合作，抓獲跨境電信詐騙犯罪嫌疑人63人。

在無法與相關國家簽訂打擊跨境電信詐騙犯罪條約的時候，可以通過建立相對開放的聯(lián)絡渠道，共同打擊跨境電信詐騙犯罪活動。

（三）增加引渡力度

跨境電信詐騙犯罪的犯罪行為，涉及到手機、電腦、基站、通話記錄、短信息或者微信等電子信息方面的相關證據(jù)都在國外，但是受害人在國內(nèi)，相關的人證也在國內(nèi)，在這種情況下由國外將犯罪嫌疑人引渡至我國更為便利，因此我國應積極與相關國家協(xié)商，加大引渡力度，讓犯罪嫌疑人在國內(nèi)接受審判和刑罰，維護社會的公平正義。

對于個別國家以司法主權等理由拒絕引渡犯罪嫌疑人且對犯罪嫌疑人姑息、縱容，對犯罪嫌疑人的犯罪活動不予審判的，我國可以利用聯(lián)合國安理會常任理事國的影響力，或者經(jīng)濟制裁等方式，迫使這些國家與我國一道積極打擊跨境電信詐騙的刑事犯罪行為。

（四）加強國際警務合作

國際之間的警務合作有多種模式，其中比較突出的是歐盟模式和東盟模式。警務司法合作是歐盟成立的基礎之一，整個歐盟建立了一個歐洲警察署，在警察署之下建立了警務執(zhí)法中心、犯罪信息分析中心和專業(yè)技術支持中心，三大中心與歐洲各個主權國家的警察機構共同收集、存儲、處理、交換信息，通力合作打擊歐盟范圍內(nèi)的跨國犯罪活動。

東盟成立于1967年，因為東盟十國的經(jīng)濟發(fā)展水平存在巨大差異，而且有些國家之間還存在領土糾紛，因此東盟的一體化程度不如歐盟，在打擊跨國刑事犯罪方面，東盟沒有專門的機構，但是就恐怖主義、販賣人口和毒品犯罪等諸多領域經(jīng)過長期的合作之后，產(chǎn)生了定期會晤機制，即東盟各國的公安部門定期會晤，評估犯罪活動，制定和規(guī)劃打擊跨國刑事犯罪的合作計劃。

鑒于我國目前的社會經(jīng)濟發(fā)展狀況，打擊跨國電信詐騙刑事犯罪，應當在依托國際刑警組織的基礎上，與相關國家建立定期會晤機制，及時分享相關信息，聯(lián)手打擊跨境電信詐騙活動。

跨境電信詐騙的犯罪活動與各國追求社會進步、經(jīng)濟增長的理念背道而馳，任何一個國家都不能夠憑借一己之力應對愈加復雜多樣的跨境電信詐騙犯罪活動，因此各國應當共同商討建設打擊跨境電信詐騙犯罪活動的途徑及治理機制，雖然各個國家經(jīng)濟發(fā)展水平和法治水平存在差異，各國的文化觀念和刑法觀點存在差異，但是這些差異并不應該成為國際合作的障礙，各國反而應該求同存異，爭取形成最大共識，加大力度打擊跨境電信詐騙犯罪活動，還每一個守法公民以潔凈的土地。