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        民事訴訟間接證明的模型應(yīng)用
        ——基于民間借貸糾紛證據(jù)環(huán)的構(gòu)建

        2022-09-08 03:43:18王璐張群
        關(guān)鍵詞:案例

        王璐 張群

        間接證明是民事訴訟證明的一般形態(tài),然而司法實(shí)務(wù)中至今尚未發(fā)展出完整的證明方法體系,證成活動(dòng)缺乏內(nèi)部邏輯的客觀化展示,難以證立結(jié)論的正當(dāng)性或合理性。域外對(duì)證明方法的研究以邊沁的“自然證明體系”和威格莫爾“圖示法”為開(kāi)端,創(chuàng)設(shè)了證據(jù)分析與評(píng)價(jià)方法。①參見(jiàn)[英]威廉·特文寧:《證據(jù)理論:邊沁與威格莫爾》,吳洪淇、杜國(guó)棟譯,中國(guó)人民大學(xué)出版社2015年版,第180頁(yè)。我國(guó)對(duì)間接證明方法的研究較為滯后,有學(xué)者將間接證明區(qū)分為間接本證與間接反證,并提出了間接證明的操作模式。②參見(jiàn)姜世明:《間接證明之研究》,載《政法大學(xué)評(píng)論》(我國(guó)臺(tái)灣地區(qū))第135期。有學(xué)者認(rèn)為,間接證明的證明方法可分為經(jīng)驗(yàn)法則的運(yùn)用和通過(guò)完善證據(jù)鏈條達(dá)到證據(jù)效果的一般的間接證明。①參見(jiàn)何家弘、呂宏慶:《間接證據(jù)的證明方法初探》,載《證據(jù)科學(xué)》2021年第3期。也有學(xué)者提出,間接證明模型是心證客觀化的介質(zhì)并初步構(gòu)建了四類模型。②參見(jiàn)包冰峰:《民事訴訟間接證明的機(jī)理證成與模型應(yīng)用》,載《法律科學(xué)(西北政法大學(xué)學(xué)報(bào))》2020年第5期。但間接證明至今仍未形成科學(xué)完整的證明方法體系。證據(jù)環(huán)是對(duì)全案證據(jù)的邏輯排列,一方面可以檢視證據(jù)鏈條的完整性,形成科學(xué)自洽的證明體系;另一方面可以揭示證成活動(dòng)的內(nèi)部推論結(jié)構(gòu),展現(xiàn)證據(jù)與要件事實(shí)之間的邏輯關(guān)系。

        一、“碎片化”證據(jù)下間接證明的實(shí)踐考察

        從實(shí)踐情況看,民間借貸案件呈現(xiàn)參與主體多元、客觀事實(shí)復(fù)雜、留存證據(jù)單一等特點(diǎn),借貸私密性及靈活性并存,證據(jù)“碎片化”特征顯著。直接證據(jù)不足導(dǎo)致借貸合意等主觀性要件事實(shí)與借款交付等客觀事實(shí)的認(rèn)定更依賴間接證明。證據(jù)法上將證據(jù)分為直接證據(jù)與間接證據(jù),鑒于直接證據(jù)資源的匱乏導(dǎo)致證明力的不穩(wěn)定性,藉由間接證據(jù)先行證實(shí)間接事實(shí),再運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)法則推論出主要事實(shí)存在與否,是司法證明中最常用的證明方法,此即間接證明。通過(guò)對(duì)民間借貸案件的梳理,歸納出四種運(yùn)用間接證明認(rèn)定要件事實(shí)的形態(tài),以考察間接證明在司法實(shí)踐中的運(yùn)行實(shí)效。③在法信網(wǎng)中以案由“民間借貸糾紛”、案件類型“民事”為關(guān)鍵詞,案例范圍選擇最高人民法院指導(dǎo)性案例、公報(bào)案例、公布案例、《中國(guó)審判指導(dǎo)參考案例》案例、《人民法院報(bào)》案例、《人民司法》案例等,共索引案例248個(gè)。將以上案例及筆者審理案件中的間接證明問(wèn)題類型化得出文中的四種間接證明形態(tài)。統(tǒng)計(jì)截止日期2021年7月9日。

        (一)缺乏借貸合意證據(jù)下的主觀意思認(rèn)知困惑

        案例一:原告劉某的前妻與被告唐某系親戚關(guān)系,2010年起被告唐某在原告劉某經(jīng)營(yíng)的公司工作。2012年3月5日,原告劉某通過(guò)個(gè)人賬戶向被告唐某轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元。原告劉某以借貸關(guān)系為由訴至法院,要求被告唐某償還借款30萬(wàn)元,被告對(duì)借貸關(guān)系不予認(rèn)可。被告唐某稱,原告劉某的離婚協(xié)議書(shū)中沒(méi)有約定夫妻共同債權(quán)分割,能夠證實(shí)雙方離婚時(shí)不存在債權(quán)。且被告唐某提供其任職期間的銷售明細(xì),稱該款項(xiàng)系公司獎(jiǎng)金,并非借款。一審、二審法院認(rèn)為被告唐某并無(wú)直接證據(jù)證實(shí)轉(zhuǎn)賬并非借款,故而認(rèn)定雙方存在借貸關(guān)系。再審法院考量被告所舉證據(jù),認(rèn)為被告能夠?qū)Π干孓D(zhuǎn)賬作出合理解釋,判決駁回原告劉某的訴訟請(qǐng)求。④參見(jiàn)劉瑤訴唐呈睿民間借貸糾紛案,天津市高級(jí)人民法院(2017)津民申1108號(hào)民事裁定書(shū)。

        在民間借貸行為,尤其是自然人之間的借貸行為中,囿于當(dāng)事人的訴訟能力和法律意識(shí),缺乏證明借貸合意的直接證據(jù)的情形比比皆是。具體而言,一方面隨著支付手段的便利化,借貸形式更加隨意,僅有轉(zhuǎn)賬憑證而無(wú)借款合同的現(xiàn)象普遍存在;另一方面自然人之間的收款付款行為具有復(fù)雜性和多樣性,可能基于多種基礎(chǔ)法律關(guān)系和事實(shí)。案例一中,以間接證據(jù)推論雙方是否存在借貸合意的主觀意思時(shí),一審、二審法院采信了原告所舉間接證據(jù)轉(zhuǎn)賬記錄對(duì)主要事實(shí)證成的正向推進(jìn)作用,卻忽視了被告所舉間接證據(jù)如離婚協(xié)議、銷售明細(xì)等相反證據(jù)對(duì)主要事實(shí)證否的反向消解作用,導(dǎo)致事實(shí)認(rèn)定偏差。

        (二)借款交付證明不力下的證明效力認(rèn)定困惑

        案例二:2018年9月11日,被告張某給原告蓋某書(shū)寫(xiě)借款條一張,載明因資金周轉(zhuǎn)需要向蓋某借款15萬(wàn)元。被告張某稱其書(shū)寫(xiě)借條后未實(shí)際收到借款。原告蓋某稱,蓋某與李某原本相識(shí),2017年6月,被告張某經(jīng)其公司員工第三人李某介紹前來(lái)借款,借款金額13萬(wàn)元,因一直未能歸還,被告張某于2018年9月11日自愿為原告書(shū)寫(xiě)15萬(wàn)元的借條,其中包含借款本金13萬(wàn)元及逾期還款利息。經(jīng)查,第三人陳某與被告張某系同學(xué),2017年二人共同經(jīng)營(yíng)“小吉賣(mài)車”項(xiàng)目。2017年6月18日,原告蓋某通過(guò)其銀行賬戶向第三人陳某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元,6月19日,原告蓋某又通過(guò)微信向第三人李某轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元,后李某將3萬(wàn)元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給陳某。法院認(rèn)為原告所舉證據(jù)能夠形成完整證據(jù)鏈,證實(shí)原告蓋某已通過(guò)第三人陳某、張某,將借款本金13萬(wàn)元交付被告張某的合伙人陳某,完成了出借義務(wù),故而判決支持原告訴訟請(qǐng)求。①參見(jiàn)蓋棟友訴張曉晨民間借貸糾紛案,山東省樂(lè)陵市人民法院(2021)魯1481民初1621號(hào)民事判決書(shū)。

        存在真實(shí)的債權(quán)憑證,但沒(méi)有直接證據(jù)證明借款交付過(guò)程,客觀交付事實(shí)難以認(rèn)定的情形屢見(jiàn)不鮮。案例二中,雖有資金流動(dòng)的證據(jù),但收款方并非借款人,而是經(jīng)他人賬戶周轉(zhuǎn)的出借款項(xiàng)交付事實(shí)認(rèn)證困難。以相同的間接證據(jù)推論是否存在借款交付的客觀事實(shí)時(shí),部分法官對(duì)當(dāng)事人間關(guān)系、轉(zhuǎn)賬記錄等間接證據(jù)的證明力單獨(dú)評(píng)價(jià),認(rèn)定出具借條后出借方未實(shí)際履行借款交付義務(wù)。最終,法院對(duì)證據(jù)鏈條上的證明力整體評(píng)價(jià),關(guān)注證據(jù)間的“相互助益”,認(rèn)定出借人通過(guò)他人介紹、中轉(zhuǎn)完成借款交付義務(wù),后因借款人未能及時(shí)還款補(bǔ)簽借條,雙方間存在真實(shí)的借貸關(guān)系。

        (三)差別債權(quán)憑證下的邏輯推論認(rèn)證困惑

        案例三:經(jīng)被告夏某介紹,包某與原告居某相識(shí)并開(kāi)展匯票兌付業(yè)務(wù)。由被告夏某去原告居某處領(lǐng)取匯票將匯票轉(zhuǎn)交包某,包某向原告居某兌付款項(xiàng)。2015年,被告夏某向原告居某出具收條5張,分別載明:“月底歸還現(xiàn)金”“承兌換現(xiàn)金”“借到居某承兌計(jì)捌拾萬(wàn)壹仟捌佰捌拾陸元整”“借居某承兌貳佰萬(wàn)元整”“借居某承兌叁拾萬(wàn)元整”。后原告居某以借貸關(guān)系為由要求被告夏某償還借款。被告夏某稱其受包某委托代拿匯票,屬委托代理行為,而非借貸關(guān)系的借款人。一審法院認(rèn)為,5張收條均是被告夏某本人書(shū)寫(xiě),可以證實(shí)原、被告間存在借貸關(guān)系。二審法院認(rèn)為,案涉5張收條的內(nèi)容不符合傳統(tǒng)意義上借條的特征,結(jié)合雙方銀行流水、證人證言等間接證據(jù),認(rèn)定原、被告間不存在借貸關(guān)系。①參見(jiàn)夏獻(xiàn)忠訴居忠等民間借貸糾紛案,江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院(2016)蘇02民終4270號(hào)民事判決書(shū)。

        當(dāng)事人間的債權(quán)憑證缺乏反映借貸合意的必要合同條款的情形絕非個(gè)案。案例三中,一審法院僅憑不規(guī)范的只言片語(yǔ)的債權(quán)憑證認(rèn)定雙方存在借貸合意,主觀性要件事實(shí)邏輯推論鏈條斷裂。二審法院對(duì)原告居某的證據(jù)持審慎審查的態(tài)度,關(guān)注證據(jù)形式與內(nèi)容的完備性、證據(jù)間的聯(lián)系,綜合發(fā)生法律關(guān)系的緣由、交付及商業(yè)慣例等,認(rèn)為原告居某提供的債權(quán)憑證及本案其他證據(jù)間不能滿足相互遞進(jìn)補(bǔ)強(qiáng)的內(nèi)在邏輯,無(wú)法完成對(duì)要件事實(shí)的確定性推論,判決駁回原告夏某的訴訟請(qǐng)求。

        (四)證據(jù)“羅列”下的證明結(jié)論認(rèn)可困惑

        案例四:賴某與張某原系夫妻關(guān)系,雙方于2013年12月12日協(xié)議離婚,約定共有的鼎太風(fēng)華房產(chǎn)、富通城房產(chǎn)歸賴某所有,銀行貸款及一切費(fèi)用由賴某負(fù)責(zé),雙方名下存款及股票收益等歸各自所有。2013年12月15日至2016年6月14日期間,賴某先后分64次向張某匯款,共計(jì)4017050元。該款項(xiàng)來(lái)源于賴某出售鼎太風(fēng)華房屋價(jià)款及向兩案外人借款。賴某稱該款項(xiàng)為借款,張某稱離婚時(shí)雙方實(shí)際約定鼎太風(fēng)華房產(chǎn)由張某所有,案涉款項(xiàng)系房屋出售價(jià)款,為便于房屋出售才在財(cái)產(chǎn)協(xié)議中約定由賴某所有,雙方不存在借貸關(guān)系。一審法院以轉(zhuǎn)賬憑證推定借貸關(guān)系成立,二審法院認(rèn)為借貸事實(shí)存在合理性懷疑,駁回了賴某的訴訟請(qǐng)求。②參見(jiàn)賴芳華訴張一飛民間借貸糾紛案,廣東省深圳市中級(jí)人民法院(2017)粵03民終2559號(hào)民事判決書(shū)。

        既不存在反映借貸合意的債權(quán)憑證,又不符合交付出借款項(xiàng)的典型表現(xiàn)形式,對(duì)款項(xiàng)性質(zhì)難以認(rèn)定的情形并非特例。案例四中,原告對(duì)其主張的款項(xiàng)性質(zhì)不能完全完成其行為意義上的舉證責(zé)任,一審法院“由果導(dǎo)因”對(duì)利果證據(jù)進(jìn)行羅列,關(guān)鍵事實(shí)存在合理性懷疑,致使判決結(jié)果難以令人信服。二審法院認(rèn)為原告在離婚時(shí)不具備出借大額資金的能力、被告亦無(wú)借貸大額資金的需要,且雙方間的轉(zhuǎn)賬與房屋售賣(mài)價(jià)款存在緊密對(duì)應(yīng),無(wú)法排除款項(xiàng)性質(zhì)的合理懷疑,判決撤銷一審判決書(shū),駁回賴某的訴訟請(qǐng)求。

        綜上可見(jiàn),證據(jù)評(píng)價(jià)缺失、證明鏈條斷裂、邏輯推論模糊、證明結(jié)論偏離在間接證明過(guò)程中陸續(xù)發(fā)生。法官在審查證據(jù)構(gòu)成、認(rèn)定證據(jù)能力、運(yùn)用邏輯推理以及證明度標(biāo)準(zhǔn)判定時(shí),心證過(guò)程神秘化,缺乏證成活動(dòng)的客觀展示,間接證明的最終推定力備受質(zhì)疑。

        二、證據(jù)環(huán)對(duì)間接證明的整體效用

        有學(xué)者將間接證明方式區(qū)分為較高蓋然性經(jīng)驗(yàn)法則的常規(guī)適用、能夠排除其他可能性的經(jīng)驗(yàn)法則弱化適用以及通過(guò)完善證據(jù)鏈條達(dá)到證明效果的、一般的間接證明。①參見(jiàn)曹志勛:《論民事訴訟中事實(shí)的證明方式》,載《蘭州大學(xué)學(xué)報(bào)》2020年第4期。前兩類證明方式的核心為經(jīng)驗(yàn)法則的運(yùn)用,第三類證明方式的核心在于通過(guò)在證據(jù)之間建立有效鏈接,幫助法官對(duì)待證事實(shí)形成確定心證。本文所討論的即第三類間接證明方式。民間借貸案件中間接證明的論證思路可歸納為,審查單個(gè)間接證據(jù)的真實(shí)性—印證多個(gè)間接證據(jù)—形成完整證明體系—得出高度蓋然性的證明結(jié)論。②參見(jiàn)劉瑤:《刑事間接證據(jù)定案規(guī)則的反思與重構(gòu)》,華東政法大學(xué)2019年碩士學(xué)位論文。通過(guò)鏈接全案間接證據(jù),形成穩(wěn)定、可檢驗(yàn)的證明結(jié)構(gòu),能有效評(píng)價(jià)單個(gè)間接證據(jù)的證據(jù)能力及證明力,疊加多個(gè)間接證據(jù)的證據(jù)價(jià)值,發(fā)揮全案證據(jù)群的整體效應(yīng),實(shí)現(xiàn)在民間借貸案件中借貸事實(shí)的科學(xué)精準(zhǔn)認(rèn)定。

        (一)證據(jù)分類可視化

        對(duì)于單個(gè)間接證據(jù)與某一待證事實(shí)(借貸合意)的正負(fù)關(guān)聯(lián)性,有學(xué)者將間接證據(jù)分為積極性間接證據(jù)與消極性間接證據(jù)兩種。③參見(jiàn)姜世明:《證據(jù)評(píng)價(jià)論》,廈門(mén)大學(xué)出版社2017年版,第146頁(yè)。前者對(duì)主要事實(shí)呈積極性影響,提升主要事實(shí)存在的蓋然性;后者對(duì)主要事實(shí)呈消極性影響,使主要事實(shí)呈現(xiàn)非蓋然性。

        在案例一中,對(duì)待證事實(shí)存在借貸合意的間接證據(jù)有:證據(jù)1,原、被告間的30萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬記錄;證據(jù)2,原告與前妻的離婚協(xié)議,其中未載明有共同債權(quán);證據(jù)3,被告在原告公司任職期間的銷售記錄;證據(jù)4,被告與原告前妻存在親戚關(guān)系。

        一審法院以證據(jù)1轉(zhuǎn)賬記錄(原告提供)認(rèn)定原告向被告轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元,利用經(jīng)驗(yàn)法則轉(zhuǎn)賬行為即對(duì)應(yīng)了借貸行為,推定了原、被告間存在借貸合意。忽視了消極性間接證據(jù)2離婚協(xié)議、證據(jù)3銷售記錄、證據(jù)4當(dāng)事人間的親屬關(guān)系(被告提供)對(duì)存在借貸合意的非蓋然性影響,導(dǎo)致事實(shí)認(rèn)定偏離。

        再審法院同時(shí)對(duì)比分析3份消極性間接證據(jù),認(rèn)為被告的間接反證能夠動(dòng)搖法官內(nèi)心確信,即原、被告間的轉(zhuǎn)賬行為可能基于其他法律關(guān)系產(chǎn)生,使訴爭(zhēng)事實(shí)處于真?zhèn)尾幻鳡顟B(tài),故而判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求??梢?jiàn),證據(jù)環(huán)對(duì)證據(jù)的梳理,能夠?yàn)橛^測(cè)兩類證據(jù)提供可視化的呈現(xiàn)方式,直觀展現(xiàn)兩造事實(shí)的證據(jù)對(duì)抗性,兼具“證成”與“證偽”的雙向邏輯,為形成事實(shí)心證提供有效分析工具(見(jiàn)圖1)。

        圖1 案例一再審間接證明方式

        (二)證據(jù)價(jià)值累積化:多個(gè)間接證據(jù)對(duì)同一待證事實(shí)(借款交付)的證明力總和

        事實(shí)認(rèn)定過(guò)程是基于證據(jù)對(duì)既往事實(shí)的構(gòu)建,只有兩個(gè)或多個(gè)證據(jù)間建立正向鏈接相互支撐,才能尋找客觀真相,否則孤證不能證明事實(shí)。有學(xué)者認(rèn)為,一個(gè)得以證成的司法證明需要兩個(gè)或多個(gè)證據(jù)間表現(xiàn)為同方向上的支持,達(dá)到或接近于一種完美的證據(jù)支撐結(jié)構(gòu),以形成完整的證據(jù)鏈網(wǎng)絡(luò)。①參見(jiàn)栗錚:《證據(jù)鏈與結(jié)構(gòu)主義》,載《中國(guó)法學(xué)》2017年第2期。民間借貸案件中,借款交付事實(shí)的認(rèn)定需要多個(gè)間接證據(jù)證據(jù)價(jià)值的累積。證據(jù)環(huán)對(duì)同向性待證事實(shí)達(dá)成可信性加成,證明力總和滿足或然邏輯,完成法律事實(shí)證成推進(jìn)。

        在案例二中,對(duì)待證事實(shí)借款交付的間接證據(jù)有:證據(jù)1,蓋某向陳某銀行轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元;證據(jù)2,蓋某向李某微信轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元;證據(jù)3,李某向陳某微信轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元;證據(jù)4,蓋某與陳某互不相識(shí);證據(jù)5,李某介紹張某向蓋某借款;證據(jù)6,陳某與張某系同學(xué)關(guān)系;證據(jù)7,張某為蓋某出具借款條。

        證據(jù)1、2、3轉(zhuǎn)賬記錄可以證明陳某通過(guò)李某,先后收取了蓋某的款項(xiàng)13萬(wàn)元(間接事實(shí)A),結(jié)合證據(jù)4、5,蓋某與陳某互不相識(shí),亦無(wú)其他經(jīng)濟(jì)上的來(lái)往,在李某介紹借款期間,蓋某向李某轉(zhuǎn)賬13萬(wàn)元應(yīng)為交付借款本金(間接事實(shí)B)。加入證據(jù)6陳某與張某系同學(xué)關(guān)系,其經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目系與張某共同出資,可以推定案涉款項(xiàng)通過(guò)陳某接收,用于經(jīng)營(yíng)張某出資項(xiàng)目。結(jié)合證據(jù)7張某為蓋某出具借款條一張,可以證實(shí)張某明知陳某收取了蓋某的出借本金13萬(wàn)元(間接事實(shí)C),由此得出蓋某完成出借本金13萬(wàn)元交付的待證事實(shí)。證據(jù)鏈接使多個(gè)間接證據(jù)間相互助益,完成有限證據(jù)下的證明推進(jìn)(見(jiàn)圖2)。

        圖2 同向證成魚(yú)骨圖

        (三)遞推論證結(jié)構(gòu)化:全案間接證據(jù)對(duì)主要事實(shí)(借貸事實(shí))的邏輯推論

        因證據(jù)間的罅隙及證明前提的不周延,事實(shí)認(rèn)知出現(xiàn)多種可能性并存的困境。結(jié)構(gòu)化分析全案間接證據(jù),可以厘清證據(jù)間并列、遞進(jìn)、分合、補(bǔ)強(qiáng)的內(nèi)在邏輯關(guān)系。以案例三為例,原告用以解釋間接證據(jù)的案件推理為:原告居某將案涉款項(xiàng)出借給被告夏某后,被告夏某為原告出具欠條,相關(guān)匯票是原告居某與包某之間業(yè)務(wù)往來(lái),與本案無(wú)關(guān)。被告用以解釋間接證據(jù)的案件推理為:被告夏某受包某委托代拿匯票,原告居某為持票人、包某為兌付人,被告夏某僅為取票人,被告夏某應(yīng)原告居某要求,取票時(shí)為原告書(shū)寫(xiě)收條。區(qū)別于(前提與結(jié)論均為真實(shí))演繹推理和(前提為真結(jié)論可能為真的)歸納推理,雷舍爾(Rescher)將前提與結(jié)論都似然為真的推理類型稱為似真推理。似真推理的核心是推理前提傳遞到推理結(jié)論的“似真性”。有學(xué)者提出,證據(jù)與證據(jù)、證據(jù)與命題之間的連接都以似真性作為基礎(chǔ)。①參見(jiàn)[加]道格拉斯·沃爾頓:《法律論證與證據(jù)》,梁慶寅、熊明輝等譯,中國(guó)政法大學(xué)出版社2010年版,第123頁(yè)。本案中,原告的案件推理與借條、證人證言、銀行流水、交易習(xí)慣間存在不可排除的矛盾,被告的案件推理與全案間接證據(jù)間具有一致性、融貫性,對(duì)現(xiàn)有證據(jù)的解釋顯然要比原告的更佳,能夠得出為更似真的結(jié)論。似真推理是一種契合于人類認(rèn)知條件與思維過(guò)程的自然理性推理,其最后所得出的事實(shí)推論是現(xiàn)有證據(jù)條件下的最佳(似真)假說(shuō),在沒(méi)有被新證據(jù)推翻前,應(yīng)當(dāng)被接受。①參見(jiàn)熊曉彪:《事實(shí)認(rèn)定“方法—規(guī)范”體系研究》,吉林大學(xué)2020年博士學(xué)位論文。

        證據(jù)環(huán)的構(gòu)建可使單個(gè)間接證據(jù)在整體結(jié)構(gòu)中互動(dòng),排除證據(jù)間的矛盾和事實(shí)認(rèn)定中的疑問(wèn),得出最佳(似真)假說(shuō),消解案件的模糊性。

        (四)一般社會(huì)法感可接受化:法律事實(shí)的高度蓋然性證明標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客觀真相的趨近

        證據(jù)理論上的第一價(jià)值是追求真相,人們對(duì)事實(shí)真相的重視遠(yuǎn)大于證據(jù)規(guī)則。故而事實(shí)認(rèn)定的準(zhǔn)確性是判決公正與可接受性的前提和基礎(chǔ),也是司法裁判的核心價(jià)值所在。②參見(jiàn)[英]威廉·特文寧:《反思證據(jù):開(kāi)拓性論著》,吳洪淇等譯,中國(guó)人民大學(xué)出版社2015年版,第243-244頁(yè)。案例四中,一審法院認(rèn)為被告沒(méi)有對(duì)案涉款項(xiàng)是原告支付的售樓款提供證據(jù)證實(shí),繼而推定原告的主張成立,雙方間存在借貸關(guān)系,事實(shí)認(rèn)定上存在以下疑點(diǎn)。一是被告雖沒(méi)有直接證據(jù)證實(shí)付款基于雙方離婚時(shí)的合意,但原告的付款與原告出售婚內(nèi)共有房產(chǎn)的收款時(shí)間、收款數(shù)額等要素上存在較為緊密的對(duì)應(yīng)關(guān)系;二是案涉款項(xiàng)的支付方式與普遍意義上的出借方式明顯不同,原告兩年間先后分65次支付給被告,每次數(shù)額不均等;三是數(shù)額巨大的借款中雙方既沒(méi)有約定利息以確保出借利益的可期待性,又沒(méi)有簽署書(shū)面合同確保資金的安全性,原告僅以雙方離婚后尚存感情難以成為理由,抗辯借貸關(guān)系中不存在債權(quán)憑證,難以以令人信服。以上疑點(diǎn)顯然無(wú)法排除雙方間轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)性質(zhì)的合理懷疑,一審法院認(rèn)定雙方系借貸關(guān)系有違一般人的認(rèn)知常理。

        證據(jù)環(huán)可將證據(jù)組成、證明效力、內(nèi)在邏輯、證明結(jié)論體現(xiàn)在同一證明體系中,形成“四點(diǎn)共圓”的閉合結(jié)構(gòu),③參見(jiàn)唐亞南、高新峰:《以審判為中心之閉合性證據(jù)環(huán)的多維構(gòu)建》,載《中國(guó)應(yīng)用法學(xué)》2018年第1期。從多角度觀測(cè)待證事實(shí),為各方事實(shí)博弈搭建“相互作用的辯證的共同體”,為探尋真相提供理性科學(xué)的路徑。

        三、間接證明閉合證據(jù)環(huán)的三重遞進(jìn)構(gòu)建與演示

        民間借貸案件的證明過(guò)程,因缺乏系統(tǒng)證明方法的規(guī)制與指導(dǎo),以至于借貸事實(shí)認(rèn)定“始終處于威格莫爾所說(shuō)的那種令人不解的、缺乏指導(dǎo)的以及不穩(wěn)定的狀態(tài)”。④參見(jiàn)熊曉彪:《事實(shí)認(rèn)定“方法—規(guī)范”體系研究》,吉林大學(xué)2020年博士學(xué)位論文。有學(xué)者提出,司法證明方法應(yīng)包括兩層含義:一是用什么證明,二是如何證明。前者的含義是證明的依據(jù)或載體,后者的含義是證明的方式和辦法,亦可稱為“狹義的證明方法”⑤參見(jiàn)何家弘、呂宏慶:《間接證據(jù)的證明方法初探》,載《證據(jù)科學(xué)》2021年第3期。。鏈接全案間接證據(jù)構(gòu)建證據(jù)環(huán)模型,以厘清證據(jù)間的邏輯關(guān)系、判斷各方論證強(qiáng)弱,屬于狹義的證明方法。

        (一)證據(jù)鏈

        從證據(jù)法角度分析,間接證明包含兩個(gè)問(wèn)題,即如何搭建結(jié)構(gòu)完整的證據(jù)環(huán),以及如何利用證據(jù)環(huán)結(jié)構(gòu)證明案件事實(shí)。①參見(jiàn)郭夏菁:《刑事案件證據(jù)鏈類型化構(gòu)建研究》,華東政法大學(xué)2018年碩士學(xué)位論文。從結(jié)構(gòu)上看,證據(jù)環(huán)是兩個(gè)或兩個(gè)以上不同的證據(jù)鏈節(jié),通過(guò)鏈頭的相互聯(lián)結(jié)點(diǎn)以及鏈頭與鏈體的客觀聯(lián)系,組成的用以證明案件事實(shí)的證據(jù)集合體。②參見(jiàn)陳為剛:《刑事證據(jù)鏈研究》,載《國(guó)家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào)》2007年第4期。從功能上看,證據(jù)環(huán)是證明證據(jù)之間存在的邏輯關(guān)聯(lián),這種關(guān)聯(lián)并非因果關(guān)系,而是一種非必要但充分的條件中一個(gè)不充分但必要的關(guān)系。③參見(jiàn)栗崢:《證據(jù)鏈與結(jié)構(gòu)主義》,載《中國(guó)法學(xué)》2017年第2期。從實(shí)質(zhì)上看,證據(jù)環(huán)就是所有證據(jù)組成的、環(huán)環(huán)相扣的、能夠客觀還原案件事實(shí)的證據(jù)聯(lián)結(jié)結(jié)構(gòu)。將一般的間接證明過(guò)程提煉為抽象思維模式,具體可分為三種情形,即證據(jù)鏈、證據(jù)環(huán)和復(fù)合型證據(jù)環(huán)。

        1.證據(jù)鏈基本原理

        證據(jù)鏈?zhǔn)抢瞄g接證據(jù)證明間接事實(shí),再運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)法則推理出主要事實(shí),即“間接證據(jù)—間接事實(shí)—主要事實(shí)”的證明運(yùn)行模式。在民間借貸糾紛中,兩大待證事實(shí)即借貸合意與借款交付,在證成過(guò)程中采用的證據(jù)類型、考量的間接事實(shí)及運(yùn)用的經(jīng)驗(yàn)法則不同,應(yīng)進(jìn)行區(qū)別化構(gòu)建。無(wú)法憑借直接證據(jù)徑行證明是否存在借貸合意時(shí),應(yīng)從雙方身份關(guān)系、舉債必要性、經(jīng)濟(jì)狀況、當(dāng)事人陳述可信度及交易習(xí)慣等間接證據(jù)中,考察借款用途、出借能力、出借可能性、利益期待等關(guān)鍵性間接事實(shí),再運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)法則推理出要件事實(shí)存在與否(見(jiàn)圖3)。而對(duì)于借款交付的客觀事實(shí)證成,則主要分析財(cái)產(chǎn)變化、交付方式、相關(guān)性證言等間接證據(jù),推理款項(xiàng)來(lái)源、出借能力、借款流向等間接事實(shí),以獲得對(duì)要件事實(shí)的認(rèn)定(見(jiàn)圖4)。

        圖3 借貸合意間接證明證據(jù)鏈模型

        圖4 借款交付間接證明證據(jù)鏈模型

        2.民間借貸案例演示

        案例五:2014年5月8日,徐某因前男友向其索要3萬(wàn)元分手費(fèi),遂向朋友陳某借款,并為陳某出具3萬(wàn)元借條一張。5月9日,陳某從其銀行卡中取出現(xiàn)金3萬(wàn)元,取款后陳某通過(guò)微信告知徐某“錢(qián)取好了”。陳某要求徐某償還借款3萬(wàn)元,徐某主張其未收到借款。①參見(jiàn)徐某訴陳某民間借貸糾紛案,載《人民法院報(bào)》2016年8月17日,第7版。

        本案兩造爭(zhēng)議焦點(diǎn)為陳某是否將銀行取出的3萬(wàn)元現(xiàn)金交付徐某,待證事實(shí)即為出借款項(xiàng)是否交付。原告陳某提供銀行取款記錄(間接證據(jù)1)及雙方微信聊天截圖一份(間接證據(jù)2),能夠證實(shí)5月9日,原告陳某自銀行取出現(xiàn)金3萬(wàn)元后,給被告徐某發(fā)微信“錢(qián)取好了”。法院認(rèn)為,被告徐某為原告陳某出具借款條的第二日,原告陳某從銀行取款3萬(wàn)元,數(shù)額與借款數(shù)額一致,并發(fā)微信告知被告徐某(間接事實(shí))。如果原告陳某該取款行為與被告徐某無(wú)關(guān),原告陳某便沒(méi)有必要特意告知被告徐某(經(jīng)驗(yàn)法則),故法院認(rèn)定原告陳某已將取出的3萬(wàn)元現(xiàn)金交付給被告徐某,雙方間借貸關(guān)系成立(見(jiàn)圖5)。

        圖5 間接證明證據(jù)鏈

        3.復(fù)雜證據(jù)鏈

        當(dāng)依據(jù)一次推理尚無(wú)法得出主要事實(shí)時(shí),如果有其他證據(jù)可以證明與其平行的間接事實(shí),則可以通過(guò)兩項(xiàng)間接事實(shí)的雙重作用推導(dǎo)出主要事實(shí),①參見(jiàn)包冰峰:《民事訴訟間接證明的機(jī)理證成與模型應(yīng)用》,載《法律科學(xué)(西北政法大學(xué)學(xué)報(bào))》2020年第5期。即“間接證據(jù)—間接事實(shí)1—間接事實(shí)2—主要事實(shí)”的證明運(yùn)行模式,此為復(fù)雜的證據(jù)鏈應(yīng)用(見(jiàn)圖 6)。

        圖6 復(fù)雜證據(jù)鏈模型

        以案例二中兩造爭(zhēng)議焦點(diǎn)借款交付的間接證明為例演示。通過(guò)當(dāng)事人間的銀行流水(間接證據(jù)1、2、3),能夠證實(shí)陳某共收到蓋某轉(zhuǎn)賬13萬(wàn)元(間接事實(shí)A)。結(jié)合當(dāng)事人身份關(guān)系(證據(jù)4、6),相關(guān)性陳述(證據(jù)5),張某借款為與陳某共同經(jīng)營(yíng)“小吉賣(mài)車”項(xiàng)目,陳某代其接收借款具有信賴性和合理性(經(jīng)驗(yàn)法則),建立陳某收取的13萬(wàn)元系為張某代收(間接事實(shí)b)之間接事實(shí)。基于張某和陳某的信賴基礎(chǔ),且張某未向陳某提出權(quán)利主張(經(jīng)驗(yàn)法則),推理出陳某確已將款項(xiàng)交付張某的事實(shí)(見(jiàn)圖 7)。

        圖7 案例三間接證明復(fù)雜證據(jù)鏈

        (二)證據(jù)環(huán)

        1.證據(jù)環(huán)基本原理

        證據(jù)環(huán)是以單數(shù)或復(fù)數(shù)的間接證據(jù)證明間接事實(shí),再以多個(gè)間接事實(shí)聯(lián)合的方式證明主要事實(shí)的證明運(yùn)行模式。民間借貸案件中,借貸合意與借款交付均無(wú)法通過(guò)直接證據(jù)徑行證明時(shí),應(yīng)圍繞與主要事實(shí)(是否存在借貸關(guān)系)關(guān)聯(lián)性最強(qiáng)的間接事實(shí)(借款用途、出借能力、款項(xiàng)來(lái)源、借款去向等)的證明構(gòu)建證據(jù)環(huán)(見(jiàn)圖8)。

        圖8 證據(jù)環(huán)模型

        2.民間借貸案例演示

        以案例三為例演示,原告提供的書(shū)寫(xiě)在匯票復(fù)印件上的5張收條(間接證據(jù)1),內(nèi)容不符合傳統(tǒng)意義上借條的特征,沒(méi)有對(duì)借款期限、利息、用途的約定。且出具收條的時(shí)間、產(chǎn)生糾紛的時(shí)間與交易習(xí)慣存在矛盾,借貸合意存疑(間接事實(shí)A)。根據(jù)被告的銀行交易記錄(間接證據(jù)2),整個(gè)借款期間被告既無(wú)大額收入,亦無(wú)大額支出,沒(méi)有明顯財(cái)產(chǎn)變動(dòng),可以初步證實(shí)被告并無(wú)舉債必要(間接事實(shí)B)。原、被告陳述與證人證言(間接證據(jù)3)中,原告對(duì)被告借款原因及借款用途、出借過(guò)程陳述不清,而被告陳述與證人包某證言吻合,尤其包某在其證言明顯對(duì)兒子不利的情況下,仍堅(jiān)持前后陳述一致,可信度較高(間接事實(shí)C)。根據(jù)匯票的兌付過(guò)程及交易習(xí)慣(間接證據(jù)4),結(jié)合各方轉(zhuǎn)賬記錄,可以認(rèn)定居某為持票人、包某為兌付人,夏某未參與案涉匯票的貼現(xiàn)兌付,僅為取票人(間接事實(shí)D)。推論出雙方不存在借貸關(guān)系(見(jiàn)圖9)。

        圖9 案例三間接證明證據(jù)環(huán)

        (三)復(fù)合型證據(jù)環(huán)

        1.復(fù)合型證據(jù)環(huán)基本原理

        復(fù)合型證據(jù)環(huán)即同時(shí)使用證據(jù)鏈與證據(jù)環(huán),運(yùn)用不同的證明方式推理出不同的間接事實(shí),集合不同間接事實(shí)推理出其他間接事實(shí),最終推導(dǎo)出主要事實(shí)的證明運(yùn)行模式(見(jiàn)圖10)。運(yùn)用復(fù)合型證據(jù)環(huán),提取關(guān)鍵性間接事實(shí)時(shí),應(yīng)結(jié)合個(gè)案間接證據(jù)及爭(zhēng)議焦點(diǎn)的不同情況作出適當(dāng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)“事實(shí)認(rèn)定符合客觀真相”的證明目標(biāo)。

        圖10 復(fù)合型證據(jù)環(huán)模型

        2.民間借貸案例演示

        以案例四為例,本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為雙方間是否存在借貸關(guān)系。通過(guò)《離婚協(xié)議書(shū)》可以證明,雙方離婚時(shí)兩套房產(chǎn)均由原告所有(間接事實(shí)A),《二手房買(mǎi)賣(mài)合同》可證明案涉款項(xiàng)被告用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)(間接事實(shí)B)。原告銀行卡交易明細(xì)顯示,原告在出售案涉房屋時(shí)并無(wú)大額存款,其向被告轉(zhuǎn)賬的款項(xiàng)大部分來(lái)源于售房款,還有一部分來(lái)源于案外人賴某和徐某的借款120萬(wàn)。綜合以上證據(jù)可以認(rèn)定離婚時(shí)原告并不具有實(shí)際出借能力(間接事實(shí)C)。對(duì)比雙方銀行流水,原告收到售房款的金額、時(shí)間與其向被告轉(zhuǎn)款的金額、時(shí)間具有較為密切的對(duì)應(yīng)關(guān)系。且原告出售案涉房屋價(jià)款430萬(wàn)元,扣除銀行貸款30余萬(wàn)元,實(shí)際獲得400萬(wàn)元左右。而其先后向被告轉(zhuǎn)款金額為4017050元,兩項(xiàng)數(shù)額高度一致(間接事實(shí)D)。據(jù)此,可以認(rèn)定案涉款項(xiàng)性質(zhì)為原告支付給被告的售房款,雙方并不存在借貸關(guān)系(見(jiàn)圖11)。

        圖11 案例四間接證明復(fù)合型證據(jù)環(huán)

        以全案間接證據(jù)構(gòu)建證據(jù)鏈、證據(jù)環(huán)、復(fù)合型證據(jù)環(huán)的間接證明模型,將證據(jù)與事實(shí)予以鏈接,證據(jù)之間以及證據(jù)與事實(shí)之間的交流和互動(dòng)生動(dòng)直觀,內(nèi)化在雙方當(dāng)事人和法官內(nèi)心的抽象推論步驟借助于此模型均清晰的予以表達(dá)。①參見(jiàn)包冰峰:《民事訴訟間接證明的機(jī)理證成與模型應(yīng)用》,載《法律科學(xué)(西北政法大學(xué)學(xué)報(bào))》2020年第5期。同時(shí),事實(shí)裁判者的主觀預(yù)斷會(huì)在模型構(gòu)建中反復(fù)修正,裁判的理性得以實(shí)現(xiàn)。

        四、間接證明中證據(jù)價(jià)值的賦值區(qū)間與概率推理

        間接證明的規(guī)范適用,除依靠間接證明模型這一客觀化介質(zhì)外,尚需“概率性進(jìn)路”的建立,精確化處理與表達(dá)證據(jù)信息,以客觀數(shù)值證立結(jié)論的合理性,使間接證明模型趨于完美。

        (一)賦值區(qū)間與量化計(jì)算

        證據(jù)環(huán)本質(zhì)上是對(duì)間接證據(jù)整體證據(jù)價(jià)值的蓋然性衡量。有學(xué)者認(rèn)為,當(dāng)復(fù)雜的推論問(wèn)題涉及不確定性作為典型特征需要以一種連貫的方式捕獲與處理時(shí),正是使用概率的標(biāo)準(zhǔn)框架,它的清晰表達(dá)與徹底的計(jì)算架構(gòu)能夠提供非常有助益的幫助。概率推理通過(guò)條件化概率搭建推理鏈接繼而形成復(fù)雜的概率決策網(wǎng)絡(luò),結(jié)合傳統(tǒng)數(shù)學(xué)公理和貝葉斯定理即可獲得單項(xiàng)或多項(xiàng)證據(jù)對(duì)要件事實(shí)的推論力量,最終確定該要件事實(shí)是否最有可能發(fā)生。①參見(jiàn)熊曉彪:《事實(shí)認(rèn)定“方法—規(guī)范”體系研究》,吉林大學(xué)2020年博士學(xué)位論文。

        根據(jù)證據(jù)的證明力強(qiáng)弱,可以將間接證據(jù)單獨(dú)證成某一間接事實(shí)的可信性劃分為五個(gè)等級(jí),即排除合理懷疑、高度蓋然性、較高蓋然性、一般蓋然性及較低蓋然性,并對(duì)每個(gè)等級(jí)的證成概率自51%至99%進(jìn)行區(qū)間劃分(見(jiàn)表1)。在證據(jù)鏈中,各間接證據(jù)處于同等級(jí),且均為證成同一事實(shí),該證據(jù)鏈的整體證明力即為各間接證據(jù)蓋然性相乘之結(jié)果。舉例言之,以間接證據(jù)A推斷間接事實(shí)B的蓋然性為80%,以間接事實(shí)B推斷主要事實(shí)C的蓋然性為80%,則此證據(jù)鏈的抽象證明力為80%×80%=64%。

        表1 證明力等級(jí)表

        (二)概率推理與案例演示

        概率推理是一種在接受新證據(jù)后更新我們關(guān)于某個(gè)假說(shuō)或主張的信念程度之有效規(guī)則。證據(jù)環(huán)中,間接證據(jù)分別證成不同的間接事實(shí);復(fù)合型證據(jù)環(huán)中,間接證據(jù)間又彼此存在一定的層級(jí)關(guān)系,最終層級(jí)的間接證據(jù)用以推論主要事實(shí)。此時(shí),間接證據(jù)組合推論主要事實(shí)時(shí)往往存在不確定性。有學(xué)者提出,不確定性被視為現(xiàn)實(shí)世界中法庭科學(xué)家在面對(duì)不完整科學(xué)證據(jù)時(shí)必須解決的一個(gè)普遍因素,而概率推理旨在馴服這種不確信性。①參見(jiàn)[英]唐納德·吉利斯:《概率的哲學(xué)理論》,張健豐、陳曉平譯,中山大學(xué)出版社2012年版,第15頁(yè)。貝葉斯定理是歸納推理中關(guān)于概率演算的法則,能夠?qū)Χ鄠€(gè)證據(jù)的證明力進(jìn)行結(jié)合,解釋證據(jù)的似然比,從而得出關(guān)于最終事實(shí)命題的后驗(yàn)概率。首先確定初始蓋然性,所謂初始蓋然性乃指某一因特定間接證據(jù)所可引致對(duì)蓋然性增加之前已存在之蓋然性。②參見(jiàn)姜世明:《間接證明之研究》,載《政法大學(xué)評(píng)論》(我國(guó)臺(tái)灣地區(qū))2013年第3期。假設(shè)100組無(wú)任何證據(jù)的民間借貸案件中,存在借貸事實(shí)的有30組,依Bayes定律,其初始蓋然性為存在主要事實(shí)之?dāng)?shù)/存在與不存在主要事實(shí)之?dāng)?shù),亦即30/100=0.3。Bayes理論對(duì)加入間接證據(jù)后新蓋然性的變化提出如下公式:P(A|B)=P(A)×P(B/A)/P(A)×P(B/A)+P(∽ A)×P(B/∽A)。其中,P(A|B)表示主要事實(shí)存在的新蓋然性,P(A)表示主要事實(shí)存在的初始蓋然性,P(B/A)表示間接證據(jù)與主要事實(shí)一同出現(xiàn)的概率,P(∽A)表示主要事實(shí)不存在的初始蓋然性,P(B/∽A)表示無(wú)主要事實(shí)存在的間接證據(jù)發(fā)生概率。依上述事實(shí),假設(shè)存在借貸事實(shí)時(shí),借款人銀行賬戶出現(xiàn)明顯財(cái)產(chǎn)變化的概率為80%[P(B/A)],不存在借貸事實(shí)時(shí),借款人銀行賬戶出現(xiàn)明顯財(cái)產(chǎn)變化的概率為5%[P(B/∽A)]。依據(jù)上述貝葉斯概率公式計(jì)算出反應(yīng)借款人銀行賬戶出現(xiàn)明顯財(cái)產(chǎn)變化的確有借貸事實(shí)之蓋然性為P(A|B)=0.3×0.8/0.3×0.8+0.7×0.05=0.873。據(jù)此可知,加入了借款人銀行賬戶出現(xiàn)明顯財(cái)產(chǎn)變化的間接證據(jù),其蓋然性自30%增至87.3%。

        運(yùn)用概率推理時(shí),可借助大數(shù)據(jù)分析獲取科學(xué)客觀的先驗(yàn)概率,再通過(guò)計(jì)算機(jī)算法獲得后驗(yàn)概率。概率推理可用以檢驗(yàn)證據(jù)對(duì)事實(shí)命題的支持效果,雖然面臨主觀概率賦值不精確的難題,但推理規(guī)則可以通過(guò)計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn),能夠提高事實(shí)裁判者在間接證明中準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí)的能力。

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