編譯/熊安邦

根據(jù)1990 年5 月德國(guó)警察和司法機(jī)構(gòu)聯(lián)合工作組對(duì)“有組織犯罪”的工作定義，德國(guó)聯(lián)邦刑事警察局與地方刑事警察局、聯(lián)邦警察總部和海關(guān)合作編寫了《德國(guó)2020 年全國(guó)有組織犯罪情況報(bào)告》，該報(bào)告載有德國(guó)有組織犯罪情況及最新發(fā)展，目的是使德國(guó)各地的執(zhí)法當(dāng)局敏感地認(rèn)識(shí)到新的趨勢(shì)，為警方領(lǐng)導(dǎo)層提供信息，闡明采取行動(dòng)的必要和提出打擊有組織犯罪的措施和政策建議。報(bào)告再次更詳細(xì)地介紹了宗族犯罪和涉嫌參與有組織犯罪的移民，以及有組織犯罪與恐怖主義或出于政治動(dòng)機(jī)的犯罪之間的聯(lián)系。此外，報(bào)告還載有關(guān)于2019 年新型冠狀病毒疾病大流行對(duì)有組織犯罪的影響的資料，以及關(guān)于有組織犯罪團(tuán)體使用加密通信的資料。

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3.德國(guó)警察和Zoll 海關(guān)工作人員在檢查乘客的護(hù)照，搜索非法移民和恐怖分子

一、德國(guó)2020 年有組織犯罪的基本情況

德國(guó)對(duì)有組織犯罪實(shí)施調(diào)查的機(jī)構(gòu)有各州執(zhí)法機(jī)構(gòu)、聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)、聯(lián)邦刑事警察、聯(lián)邦警察、海關(guān)等，調(diào)查最多的機(jī)構(gòu)還是各州的執(zhí)法機(jī)構(gòu)。報(bào)告有組織犯罪最多的五個(gè)州分別是：北萊茵-威斯特法倫、巴伐利亞、下薩克森、柏林、巴登-符騰堡。

德國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)2020 年針對(duì)有組織犯罪發(fā)起了594 起調(diào)查程序，其中240 起調(diào)查與毒品犯罪有關(guān)，超過(guò)總數(shù)的1/3；92 起調(diào)查與經(jīng)濟(jì)犯罪有關(guān)，特別是針對(duì)老年人的詐騙犯罪；74 起侵財(cái)案件，集中于與機(jī)動(dòng)車相關(guān)財(cái)產(chǎn)。2020 年共調(diào)查了41 個(gè)犯罪組織，犯罪嫌疑人6529 人，嫌疑人中有890 人是移民，占比13.6%。犯罪造成經(jīng)濟(jì)損失8.37 億歐元，犯罪收益10.2 億歐元，臨時(shí)扣押1.14 億歐元。

2020 年調(diào)查的有組織犯罪數(shù)量具體分布

有組織犯罪主要犯罪領(lǐng)域表

導(dǎo)致?lián)p失最多的幾類犯罪是商業(yè)犯罪、稅務(wù)和海關(guān)犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪、財(cái)產(chǎn)犯罪和犯罪組織。犯罪收益最多的犯罪是商業(yè)犯罪、毒品犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪、財(cái)產(chǎn)犯罪和偷運(yùn)移民犯罪。臨時(shí)扣押資產(chǎn)是一種法律程序，其中由犯罪行為產(chǎn)生的資產(chǎn)由當(dāng)局臨時(shí)扣押，以便當(dāng)局提出沒收、充公或受害方提出民事索賠。臨時(shí)扣押主要是針對(duì)商業(yè)犯罪、毒品犯罪、財(cái)產(chǎn)犯罪、稅務(wù)和海關(guān)犯罪、偷運(yùn)移民犯罪，等等。

二、有組織犯罪嫌疑人

地獄天使飛車黨標(biāo)志

與2019 年相比，有組織犯罪嫌疑人數(shù)量下降了4.7%。德國(guó)籍犯罪嫌疑人的數(shù)量比上一年增加了11.2%，非德國(guó)籍犯罪嫌疑人的數(shù)量呈下降趨勢(shì)（-12.6%）。非德國(guó)籍嫌疑人包括259 名無(wú)國(guó)籍、國(guó)籍不明或者國(guó)籍未確定的嫌疑人。德國(guó)籍嫌疑人仍然是所有嫌疑人中所占比重最大的，占38.9%（2019 年：33.3%）。其中有252 名德國(guó)籍嫌疑人出生時(shí)國(guó)籍是非德國(guó)籍，嫌疑人出生國(guó)籍主要包括俄羅斯（50）、土耳其（43）、黎巴嫩（18）、波蘭（16）和哈薩克斯坦（16）。土耳其嫌疑人占嫌疑人總數(shù)的10.1%（2019年：10.9%）。因此，和2019 年一樣，他們是非德國(guó)籍嫌疑人中最大的團(tuán)體。與2019 年相比，羅馬尼亞的犯罪嫌疑人減少了41.7% 。這是針對(duì)相當(dāng)數(shù)量的羅馬尼亞犯罪嫌疑人進(jìn)行了幾項(xiàng)調(diào)查的結(jié)果。在已確認(rèn)的有組織犯罪嫌疑人中，有6.4%，415 名嫌疑人（2019 年：5.2%，355 名嫌疑人）被證實(shí)持有武器。

超過(guò)三分之二的犯罪組織中有10 名以下的犯罪嫌疑人（70.7%；2019 年：67.4%）。27.3%的犯罪組織中，有11 至50 名犯罪嫌疑人（2019 年：30.1%）。2.0%的犯罪組織中，犯罪嫌疑人超過(guò)50 名（2019 年：2.6%）。最小的犯罪團(tuán)伙由三名成員組成（2019：3），最大的犯罪團(tuán)伙有158 名成員（2019：142）。

犯罪組織的主要國(guó)籍是指在組織內(nèi)處于領(lǐng)導(dǎo)地位的人的國(guó)籍，這并不一定意味著大多數(shù)的團(tuán)體成員都有這個(gè)國(guó)籍。犯罪組織的主要國(guó)籍，前五位分別是德國(guó)、土耳其、阿爾巴尼亞、波蘭和俄羅斯。此外，犯罪組織被劃分為同質(zhì)或異質(zhì)的群結(jié)構(gòu)。如果一個(gè)群體的所有成員都具有相同的國(guó)籍，則該群體被認(rèn)為是同質(zhì)的。在2020 年，138 個(gè)犯罪組織具有同質(zhì)結(jié)構(gòu)（2019：155），456 個(gè)犯罪組織（2019：424）具有異質(zhì)結(jié)構(gòu)。

三、幾類主要有組織犯罪組織要點(diǎn)分析

調(diào)查和分析結(jié)果顯示，犯罪組織成員因各種因素而聯(lián)合起來(lái)，其中一個(gè)因素可能是這些成員有共同的社會(huì)文化或語(yǔ)言背景。在德國(guó)，大約有650 個(gè)飛車幫，約有成員8500 名。這些飛車幫包括國(guó)際知名的飛車幫——惡棍之徒飛車幫（BMC）和地獄天使飛車幫（HAMC）以及支持他們的俱樂部。這些團(tuán)體成員犯下的罪行包括毒品犯罪和暴力犯罪，以及與夜生活或商業(yè)有關(guān)的犯罪。許多這類幫會(huì)存在時(shí)間較短，成員變化較大，其數(shù)量是不斷變動(dòng)的。

與2019 年比較，針對(duì)飛車幫的有組織犯罪調(diào)查的數(shù)目由15 起增加至23 起。受到懷疑的飛車幫成員增加了19.4%。23 個(gè)犯罪組織中有15 個(gè)由德國(guó)人占主導(dǎo)地位，4個(gè)由土耳其人占主導(dǎo)地位。在其余的4 個(gè)案件中，犯罪組織分別由科索沃、馬其頓、羅馬尼亞和塞爾維亞人控制。與飛車幫相比，那些類似飛車幫的團(tuán)體與飛車幫一樣有相似的等級(jí)結(jié)構(gòu)、相同的自我形象，他們通過(guò)衣服或符號(hào)，向外界展示他們共同的身份。他們活躍在同一犯罪領(lǐng)域，同樣不愿意與警方合作。這些團(tuán)體和飛車幫的區(qū)別在于，這些團(tuán)體的成員沒有“義務(wù)”擁有摩托車，摩托車只能扮演次要角色。

有組織犯罪嫌疑人身份特征

與2019 年相比，意大利犯罪組織的數(shù)量下降了26.7%，嫌疑人數(shù)量也呈下降趨勢(shì)（-41.6%）。157 名意大利犯罪組織的嫌疑人中，有118 名是意大利人，其他嫌疑人來(lái)自不同的國(guó)家。2020 年，在594 個(gè)犯罪組織中，以意大利人為主的組織共有17 個(gè)（2019 年：19）。意大利犯罪組織包括光榮會(huì)、兄弟會(huì)、卡莫拉等，主要犯罪領(lǐng)域是毒品販運(yùn)、洗錢、稅務(wù)海關(guān)犯罪、財(cái)產(chǎn)犯罪等。

四、當(dāng)前德國(guó)有組織犯罪的幾個(gè)突出問題

（一）宗族犯罪問題

宗族犯罪是指某宗族成員所犯的罪行。它的特點(diǎn)是家庭關(guān)系，共同的民族血統(tǒng)和基本上封閉的成員結(jié)構(gòu)，這有利于犯罪或者說(shuō)使犯罪更難以解決。伴隨而來(lái)的是他們有自己的一套價(jià)值觀，以及對(duì)德國(guó)法律體系的普遍排斥。在這種情況下，宗族犯罪有以下特征：很強(qiáng)的父權(quán)制家庭等級(jí)結(jié)構(gòu)；缺乏融入社會(huì)的意愿，居住地集中；即使是在微不足道的場(chǎng)合或發(fā)生輕微的違法行為，也會(huì)挑起事態(tài)升級(jí)；利用群體的內(nèi)在動(dòng)力和潛在威脅；明顯的暴力傾向。盡管與宗族犯罪有關(guān)的案件被調(diào)查數(shù)量有下降趨勢(shì)，但涉案人數(shù)仍上升了5.3%。在2019 年，平均每起與宗族犯罪有關(guān)的調(diào)查犯罪嫌疑人有19 名，而在2020 年，這一數(shù)量則上升至22 名。在9 個(gè)由德國(guó)人擔(dān)任主角的有組織犯罪集團(tuán)中，犯罪嫌疑人有穆哈拉米背景（注：穆哈拉米是土耳其等國(guó)的一個(gè)少數(shù)民族，來(lái)源于阿拉伯的一個(gè)部落）。

（二）移民問題

如同警方的犯罪統(tǒng)計(jì)數(shù)字一樣，《全國(guó)有組織犯罪情況報(bào)告》將那些被記錄為“尋求庇護(hù)者”“有權(quán)獲得保護(hù)的人”“有權(quán)獲得庇護(hù)的人”“配額難民”“暫停驅(qū)逐出境(停留)”或“非法居留”的嫌疑人都稱為移民。統(tǒng)計(jì)顯示，近三分之二被懷疑的有組織犯罪的移民嫌疑人是在2015年(難民潮)之前進(jìn)入德國(guó)的。2015 年有122 名移民嫌疑人。有組織犯罪嫌疑人中移民的國(guó)籍主要是土耳其（17.0%）、黎巴嫩（16.1%）、敘利亞（13.5%）、阿爾巴尼亞（12.7%）和伊拉克（4.5%）。移民有組織犯罪的主要犯罪類型是毒品販運(yùn)（54.2%）、偷運(yùn)移民（17.0%）、商業(yè)犯罪（14.2%）、財(cái)產(chǎn)犯罪（4.7%）、制假（4.0%）等。

有組犯罪嫌疑人中移民的國(guó)籍

（三）有組織犯罪與恐怖主義/政治動(dòng)機(jī)犯罪的關(guān)系

2020 年共查明了5 個(gè)有組織犯罪集團(tuán)，它們被認(rèn)為與恐怖主義/出于政治動(dòng)機(jī)的犯罪領(lǐng)域有聯(lián)系，或者被視為恐怖主義/出于政治動(dòng)機(jī)的犯罪領(lǐng)域的一部分。有4 起有組織犯罪的調(diào)查顯示，有關(guān)犯罪組織的犯罪嫌疑人可能與恐怖主義/政治動(dòng)機(jī)罪行有關(guān)(2019 年：2)。其中兩個(gè)組織是由黎巴嫩人組成的。與此同時(shí)，這些組織也被歸類為宗族犯罪組織。在兩項(xiàng)調(diào)查中，一個(gè)犯罪組織由阿富汗人控制，另一個(gè)組織由敘利亞人控制。此外，在一起調(diào)查中，查明了一個(gè)來(lái)自右翼政治動(dòng)機(jī)犯罪領(lǐng)域的團(tuán)體參與了非法毒品貿(mào)易。他們從事這項(xiàng)活動(dòng)，為他們的政治動(dòng)機(jī)行為籌集資金。

（四）2019 年新型冠狀病毒疾病大流行對(duì)德國(guó)有組織犯罪的影響

2020 年，有36 起有組織犯罪調(diào)查與2019 年新型冠狀病毒疾病大流行有關(guān)（約占所有有組織犯罪調(diào)查記錄的6%）。其中，藥物犯罪排名第一（18 項(xiàng)調(diào)查，50%），稅務(wù)和海關(guān)犯罪（5 項(xiàng)調(diào)查，14%）和與商業(yè)世界有關(guān)的犯罪（4 項(xiàng)調(diào)查，11%）排在第二、三位。由于邊界關(guān)閉和走私業(yè)務(wù)從陸路向海路轉(zhuǎn)移，販毒/走私的可能性有限，這種流行病的影響特別明顯。

（五）加密通信

2020 年，針對(duì)通過(guò)EncroChat 通信服務(wù)使用加密通信的違法行為展開的有組織犯罪調(diào)查有63 起，占被調(diào)查的594 起案件的10.6%。這63 起調(diào)查中超過(guò)一半（54.0%）的有組織犯罪集團(tuán)是由德國(guó)人主導(dǎo)的。國(guó)籍主要分布情況也是如此：63 起調(diào)查中的416 名犯罪嫌疑人大多數(shù)是德國(guó)人（251 名），其次是土耳其人（46 名）、阿爾巴尼亞人（17 名)和亞美尼亞人（13 名）。在這63 起調(diào)查中，有28起發(fā)現(xiàn)嫌疑人攜帶武器，這占所有594 起案件的4.7%。在這些調(diào)查中，武裝犯罪嫌疑人的比例相對(duì)較高。

在63 起使用EncroChat 鏈接的案件中，通信渠道是國(guó)際犯罪分子用于計(jì)劃和實(shí)施犯罪的主要渠道，其中一些是非常嚴(yán)重的犯罪。這類案件主要涉及有組織販毒/走私及相關(guān)刑事罪行，例如與武器有關(guān)的罪行、暴力罪行、貪污罪行及洗錢。在這方面，已經(jīng)確定，犯罪分子越來(lái)越多地根據(jù)任務(wù)分工，靈活地與其他犯罪集團(tuán)合作，甚至超越已知的或他們自己的集團(tuán)結(jié)構(gòu)，以目的和利潤(rùn)為導(dǎo)向。在這63 起有組織犯罪調(diào)查中，有24 起調(diào)查表明，有組織犯罪團(tuán)體對(duì)參與訴訟的當(dāng)事方或?qū)κ质褂昧吮┝蚱渌謬樖侄?。在這24 起案件中，至少有5 起，兇手使用了槍支，或者威脅要使用槍支。此外，在63 起有關(guān)貪污/影響公職人員的調(diào)查中，有4 起調(diào)查得到了證實(shí)。

五、幾個(gè)典型有組織犯罪案例

（一）與商業(yè)有關(guān)的案例

德國(guó)海關(guān)打擊非法工作科發(fā)現(xiàn)，越南人經(jīng)營(yíng)的指甲水療店雇用了未登記參加社會(huì)保險(xiǎn)且無(wú)有效工作許可證的外國(guó)國(guó)民。此外，還有勞動(dòng)剝削的嫌疑。通過(guò)威脅留在雇員本國(guó)的近親屬，犯罪分子強(qiáng)迫雇員工作，從而為他們的非法入境和被提供工作便利而付費(fèi)。受影響的個(gè)人往往保持沉默，使得調(diào)查更加困難。為了隱瞞責(zé)任，指甲水療店由不斷變化的高管經(jīng)營(yíng)，只有部分指甲水療店注冊(cè)為企業(yè)。此外，這些指甲水療店幾乎沒有履行對(duì)德國(guó)當(dāng)局的進(jìn)一步報(bào)告義務(wù)。那些真正負(fù)責(zé)的人總是待在幕后。社會(huì)保障機(jī)構(gòu)蒙受了約200 萬(wàn)歐元的損失。地區(qū)法院判處三名主要被告數(shù)年有期徒刑，罪名是扣留強(qiáng)制性社會(huì)保險(xiǎn)繳款。對(duì)涉嫌逃稅和違反《居住法》的調(diào)查是單獨(dú)訴訟的主題。根據(jù)現(xiàn)有的證據(jù)手段，勞動(dòng)剝削嫌疑沒有得到證實(shí)。

（二）與偷運(yùn)移民有關(guān)的案例

在大多數(shù)案件中，被偷運(yùn)的移民主要是來(lái)自這些國(guó)家：摩爾多瓦(共10 起調(diào)查）、阿爾巴尼亞（5 起）、烏克蘭（5 起)和越南（5 起）。在55 起調(diào)查中，德國(guó)是目的地或目的地之一的，占90.2%。自2018 年年底以來(lái)，萊茵蘭-普法爾茨的聯(lián)邦警察對(duì)一個(gè)阿拉伯背景部落的犯罪成員進(jìn)行了調(diào)查，懷疑他們涉嫌以商業(yè)團(tuán)伙形式走私外國(guó)國(guó)民。調(diào)查是基于對(duì)德國(guó)駐貝魯特（黎巴嫩）大使館一名前雇員的調(diào)查，他在大使館工作期間，挪用了大約400 張空白簽證貼紙。在與他的幾個(gè)家庭成員和其他同伙的合作下，他使用這些簽證貼紙偷運(yùn)移民（主要是敘利亞國(guó)民）進(jìn)入德國(guó)。為了使被偷運(yùn)的移民能夠毫無(wú)困難地通過(guò)邊境管制，他們賄賂了一些官員，例如貝魯特機(jī)場(chǎng)的警察。犯罪組織成員包括當(dāng)時(shí)在大使館工作的黎巴嫩人、他住在德國(guó)的父母，還有他的兄弟。父親作為家長(zhǎng)制家庭結(jié)構(gòu)的首領(lǐng)，規(guī)劃了偷運(yùn)移民的行動(dòng)和進(jìn)一步的犯罪活動(dòng)，特別是在財(cái)產(chǎn)犯罪領(lǐng)域。從黎巴嫩空運(yùn)到德國(guó)，非法入境者必須支付高達(dá)15000 歐元的費(fèi)用。犯罪分子通過(guò)購(gòu)買和出售轎車以及購(gòu)買財(cái)產(chǎn)和房地產(chǎn)，將犯罪所得引入合法商業(yè)循環(huán)。

此外，家族的犯罪成員與德國(guó)地方當(dāng)局雇員有著密切的聯(lián)系。他們利用與個(gè)別員工的私人接觸，通過(guò)賄賂以及使用大規(guī)模的身體暴力來(lái)推進(jìn)自己的利益。例如，他們?cè)诠矙C(jī)關(guān)的一個(gè)聯(lián)系人，從聯(lián)邦機(jī)動(dòng)車運(yùn)輸管理局的中央交通信息系統(tǒng)，為他們檢索了車輛保管員信息。在該案中，導(dǎo)致了正在進(jìn)行的秘密調(diào)查措施的泄露。此外，在法庭訴訟過(guò)程中，三名證人在電話中受到威脅。甚至在被正式傳喚出庭之前，證人或其家人就受到生命、肢體、健康和人身安全方面的威脅。

（三）暴力犯罪、販運(yùn)毒品和使用加密通信的綜合案例

2020 年春天，在漢堡發(fā)生了一起槍擊案。起初，警方對(duì)此事的調(diào)查并沒有涉及槍擊事件的背景。一人大腿中槍，另一人右手掌中槍。當(dāng)警察最初趕到時(shí)，他們只逮捕了兩名逃離犯罪現(xiàn)場(chǎng)的犯罪嫌疑人。警方在現(xiàn)場(chǎng)共檢獲五件不同口徑的實(shí)彈及槍械。根據(jù)在犯罪現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的彈殼和子彈，推測(cè)出并非所有槍支都被沒收。通過(guò)對(duì)加密通信協(xié)議的解密分析和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)槍擊事件和一個(gè)在漢堡從事非法毒品貿(mào)易和走私活動(dòng)的組織有聯(lián)系。這有助于警方取得有關(guān)槍擊案的背景資料以及辨認(rèn)所有涉案人員。最后經(jīng)調(diào)查顯示，共有10 人參加了這次聚會(huì)，聚會(huì)中產(chǎn)生了爭(zhēng)執(zhí)，原因是該組織的一部分人轉(zhuǎn)移了約60 公斤的可卡因。這批可卡因共計(jì)400 公斤，市價(jià)約為1100 萬(wàn)歐元，是從南美通過(guò)海運(yùn)集裝箱走私到漢堡的。

六、德國(guó)打擊有組織犯罪的國(guó)際合作

在2020 年，433 起有組織犯罪調(diào)查有國(guó)際聯(lián)系（72.9%；2019 年：426 宗），其中販毒/走私是國(guó)際犯罪涉及的主要領(lǐng)域（40.6%）。這些數(shù)字證明了有組織犯罪的國(guó)際性，并突出了與之相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的復(fù)雜性。這對(duì)安全和執(zhí)法當(dāng)局之間的國(guó)際合作構(gòu)成了特別的挑戰(zhàn)。與德國(guó)的有組織犯罪聯(lián)系最頻繁的國(guó)家是荷蘭。

德國(guó)打擊有組織犯罪的國(guó)際合作形式，包括部署在世界各地的聯(lián)邦刑警局警務(wù)聯(lián)絡(luò)官、國(guó)際刑警組織渠道以及大量的雙邊和多邊協(xié)定。其中歐洲警察署與歐盟訂立的歐盟政策周期（EU Policy Cycle），是打擊嚴(yán)重和有組織犯罪的重要方法。歐盟政策周期是一個(gè)由四個(gè)連續(xù)步驟組成的過(guò)程，起點(diǎn)是“嚴(yán)重和有組織犯罪威脅評(píng)估”（SOCTA）報(bào)告，該報(bào)告由歐洲警察署根據(jù)歐盟成員國(guó)及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)提供的資料，每四年編制一次。SOCTA 報(bào)告是對(duì)嚴(yán)重和有組織犯罪對(duì)歐盟構(gòu)成的最重要威脅進(jìn)行的徹底分析，從而為歐盟制定打擊嚴(yán)重和有組織犯罪的戰(zhàn)略目標(biāo)和優(yōu)先事項(xiàng)(戰(zhàn)略計(jì)劃)奠定了基礎(chǔ)。除了威脅評(píng)估外，報(bào)告還在歐盟理事會(huì)設(shè)定的優(yōu)先事項(xiàng)基礎(chǔ)上，提出了一些建議。

適用于當(dāng)前的《2018～2021 年歐盟政策周期》是2017 年公布的。2021 年4 月，又公布了新版的歐盟政策周期，即《2022～2025 年歐盟政策周期》。根據(jù)歐盟理事會(huì)確定的優(yōu)先事項(xiàng)，包括歐盟成員國(guó)或歐盟機(jī)構(gòu)代表在內(nèi)的各行為者制定了戰(zhàn)略目標(biāo)和年度行動(dòng)計(jì)劃，以準(zhǔn)確界定打擊犯罪的優(yōu)先事項(xiàng)和措施，并提高合作的可能性。德國(guó)參與了2018 年至2021 年歐盟政策周期所確定的10 個(gè)打擊犯罪優(yōu)先事項(xiàng)，并以項(xiàng)目、業(yè)務(wù)措施或參與聯(lián)合預(yù)防運(yùn)動(dòng)等形式作出了貢獻(xiàn)。通過(guò)對(duì)措施和目標(biāo)的評(píng)估，完成了歐盟的政策周期；結(jié)果將提交歐盟理事會(huì)，并將納入下一個(gè)歐盟政策周期。

七、總體評(píng)估

與2019 年相比，德國(guó)有組織犯罪的數(shù)量有所增加。販毒/走私、與商業(yè)有關(guān)的犯罪和財(cái)產(chǎn)犯罪在2020 年所有有組織犯罪調(diào)查中占三分之二以上。犯罪嫌疑人總數(shù)下降了4.7%，而德國(guó)犯罪嫌疑人的數(shù)量增加了11.2% 。

盡管相對(duì)而言，犯罪嫌疑人總數(shù)有所減少，但武裝犯罪嫌疑人的數(shù)量有所增加，主要集中在有組織的藥物犯罪領(lǐng)域。這就可以得出結(jié)論，有組織犯罪集團(tuán)越來(lái)越愿意對(duì)自己的成員或者對(duì)其他人，比如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或調(diào)查人員使用暴力和恐嚇。這類事件包括刑事毀壞、攜帶和使用火器以及身體傷害和殺人等，這凸顯了有組織犯罪集團(tuán)的威脅和潛在暴力。

約10 億歐元的犯罪收益，顯示出可觀的潛在利潤(rùn)，同時(shí)也凸顯了有組織犯罪的基本動(dòng)機(jī)。例如，犯罪所得被用于投資現(xiàn)有的合法公司、購(gòu)買房地產(chǎn)、賄賂或施加影響，表明整體損害和潛在威脅很高。在這方面，德國(guó)查明的犯罪收益僅僅反映了警方記錄的案件，未報(bào)告和未記錄的案件數(shù)量可能更大。

據(jù)觀察，除了主要從事洗錢活動(dòng)的有組織犯罪集團(tuán)外，其他有組織犯罪集團(tuán)也越來(lái)越多地從事洗錢活動(dòng)。這可能是德國(guó)經(jīng)濟(jì)高度吸引力的一個(gè)指標(biāo)，也可能是有組織犯罪集團(tuán)通過(guò)將犯罪所得再投資于合法經(jīng)濟(jì)循環(huán)來(lái)掩蓋其犯罪所得的機(jī)會(huì)。

在大部分有組織犯罪調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，跨國(guó)犯罪及/或與國(guó)外有組織犯罪團(tuán)伙合作的情況普遍存在。因此，在跨國(guó)打擊有組織犯罪方面，必須與外國(guó)警察和司法當(dāng)局進(jìn)行更密切的合作，例如通過(guò)部署在世界各地的聯(lián)絡(luò)官、歐洲警察署和國(guó)際刑警組織的參與，并根據(jù)適當(dāng)?shù)碾p邊和多邊協(xié)定。因此，在過(guò)去幾年中，提出了越來(lái)越多的所謂平行訴訟，并設(shè)立了聯(lián)合調(diào)查隊(duì)，歐洲/國(guó)際安全機(jī)構(gòu)的代表也參加了調(diào)查。

雖然涉及宗族罪行的組織數(shù)目由45 個(gè)減少至41 個(gè)，但并不能因此得出這方面的罪行有下降趨勢(shì)的結(jié)論。關(guān)于跨國(guó)犯罪活動(dòng)的現(xiàn)有資料，特別是與荷蘭、西班牙和比利時(shí)有關(guān)的資料，突出說(shuō)明了歐盟內(nèi)部宗族犯罪成員之間的聯(lián)系。此外，與土耳其和黎巴嫩等國(guó)有關(guān)的犯罪表明，犯罪分子更愿意利用與本國(guó)或原籍國(guó)的聯(lián)系實(shí)施犯罪(例如洗錢)。他們保持與原籍國(guó)的聯(lián)系，是因?yàn)檫@些國(guó)家可能成為他們逃避刑事起訴的避風(fēng)港。

在有組織犯罪集團(tuán)與恐怖主義/出于政治動(dòng)機(jī)的犯罪的聯(lián)系方面，也只發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人與恐怖主義/政治犯罪領(lǐng)域的個(gè)人聯(lián)系。與前幾年一樣，沒有跡象表明有組織犯罪團(tuán)伙與恐怖主義/出于政治動(dòng)機(jī)的犯罪領(lǐng)域之間存在聯(lián)系。

2020 年有組織犯罪國(guó)家情況報(bào)告首次提出涉嫌有組織犯罪的移民首次入境的日期問題，情況表明這些人中的絕大多數(shù)（63.8%）是在2014 年之前進(jìn)入德國(guó)的，在2015年開始的難民潮之前。由此得出的結(jié)論是，至少到目前為止，2015 年的難民潮對(duì)移民參與有組織犯罪集團(tuán)沒有產(chǎn)生任何重大影響。

至于2019 年新型冠狀病毒疾病和有組織犯罪，與封鎖有關(guān)的限制，例如由于邊境關(guān)閉而限制旅行，對(duì)有組織犯罪活動(dòng)領(lǐng)域，特別是對(duì)非法毒品貿(mào)易/走私活動(dòng)產(chǎn)生影響。特別是那些與2019 年新型冠狀病毒疾病有聯(lián)系的有組織犯罪團(tuán)伙已經(jīng)調(diào)整了他們的作案手法，以便他們能夠在大流行期間繼續(xù)從事犯罪活動(dòng)。這凸顯有組織犯罪集團(tuán)有能力迅速及靈活地適應(yīng)新的架構(gòu)條件，為犯罪活動(dòng)開拓新的機(jī)會(huì)，或發(fā)展其作案手法。

特警部隊(duì)出動(dòng)

關(guān)于使用加密通信的問題，德國(guó)、歐洲乃至國(guó)際安全當(dāng)局進(jìn)行了廣泛和復(fù)雜的調(diào)查。這種加密通信形式被國(guó)際犯罪分子大量使用，主要用于策劃和實(shí)施犯罪，其中一些是非常嚴(yán)重的犯罪。這類案件主要涉及有組織非法毒品貿(mào)易和走私活動(dòng)以及相關(guān)罪行的犯罪團(tuán)伙。

迄今所收集到的資料使德國(guó)對(duì)有組織毒品犯罪及其相關(guān)犯罪的結(jié)構(gòu)和工作方法，以及有組織犯罪的整體結(jié)構(gòu)和合作形式，有了更深入的了解。特別是犯罪分子越來(lái)越多地根據(jù)任務(wù)分工靈活合作，甚至超越已知的或他們自己的集團(tuán)結(jié)構(gòu)，以目的和以利潤(rùn)為導(dǎo)向的方式與其他犯罪集團(tuán)合作。這意味著團(tuán)體或網(wǎng)絡(luò)有可能越來(lái)越多地對(duì)變化的條件作出了靈活反應(yīng)，并可能繼續(xù)在有組織犯罪領(lǐng)域犯下嚴(yán)重罪行。

此外，調(diào)查顯示，相當(dāng)比例的有組織犯罪嫌疑人都攜帶有武器。這意味著相互競(jìng)爭(zhēng)的犯罪團(tuán)伙之間發(fā)生暴力或武裝沖突的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，特別是在公共場(chǎng)所安全方面的風(fēng)險(xiǎn)和威脅越來(lái)越大。

為了起訴和預(yù)防嚴(yán)重犯罪，安全和執(zhí)法當(dāng)局目前和今后的工作至關(guān)重要的是繼續(xù)并盡可能完成對(duì)犯罪分子之間加密通信的破解與評(píng)價(jià)。

總之，有組織犯罪仍然對(duì)德國(guó)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和國(guó)家造成巨大的破壞和威脅。打擊有組織犯罪仍然是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。因此，在國(guó)家和國(guó)際一級(jí)參與打擊有組織犯罪的所有行為者必須進(jìn)一步加強(qiáng)合作且共同努力，以打擊這種形勢(shì)嚴(yán)峻的犯罪。