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        銀保監(jiān)局公開點名打假,“中國平原銀行”竟稱要與監(jiān)管消除誤會

        2022-06-16 00:39:02盆盆
        金融理財 2022年6期
        關鍵詞:平原紅旗銀行業(yè)

        盆盆

        怪事年年有,今年更“奇葩”。

        繼去年“紅旗銀行上海分行”被上海銀保監(jiān)局打假后,今年又出現(xiàn)更“剛”的李鬼銀行——“中國平原銀行”。

        5月26日,廣東銀保監(jiān)局發(fā)文明確指出:中國銀保監(jiān)會及其派出機構未曾審批許可過“中國平原銀行”籌備并經(jīng)營與銀行相關業(yè)務,提示廣大金融消費者提高警惕,并提示消費者發(fā)現(xiàn)廣東轄內“中國平原銀行”相關情況,可撥打廣東銀保監(jiān)局舉報咨詢電話提供線索。

        事已至此,這家“中國平原銀行”不僅沒有銷聲匿跡降低存在感,反而網(wǎng)上還傳出“中國平原銀行責成工作組與廣東銀保監(jiān)局積極對接”的消息,這番神操作令人瞠目結舌。

        《金融理財》注意到,近期有一家從未聽說過的自稱“中國平原銀行”的主體在網(wǎng)上發(fā)布各類消息。例如公開了“投資者關系說明”、“黨支部籌備委員會黨員代表大會”等……

        昨日,廣東銀保監(jiān)局發(fā)布《關于“中國平原銀行”涉嫌違法行為的公告》(下稱《公告》),公開打假。

        《公告》稱,近期,廣東銀保監(jiān)局監(jiān)測發(fā)現(xiàn),部分網(wǎng)站、微信公眾號等平臺上出現(xiàn)“中國平原銀行”相關網(wǎng)絡信息?!爸袊皆y行”通過微信公眾號等渠道收集消費者的身份、財產(chǎn)信息,辦理開展相關業(yè)務。

        廣東銀保監(jiān)局鄭重提出了三點提醒:

        一、中國銀保監(jiān)會及其派出機構未曾審批許可過“中國平原銀行”籌備、設立并經(jīng)營有關銀行業(yè)金融機構業(yè)務,“中國平原銀行”涉嫌非法設立銀行業(yè)金融機構、非法從事銀行業(yè)金融機構的業(yè)務活動。

        二、根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等法律規(guī)定,未經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準,任何單位或者個人不得設立銀行業(yè)金融機構或者從事銀行業(yè)金融機構的業(yè)務活動,任何單位不得在名稱中使用“銀行”字樣。

        三、敬請廣大金融消費者提高警惕,增強風險防范意識和識別能力,通過正規(guī)金融機構、正規(guī)渠道辦理金融業(yè)務,遠離不法侵害,謹防上當受騙!如發(fā)現(xiàn)廣東轄內“中國平原銀行”相關情況,歡迎撥打我局舉報咨詢電話提供線索。

        監(jiān)管出面,本以為這家“銀行”應該能消停了,萬萬沒想到的是,記者搜索相關信息時發(fā)現(xiàn)這么一篇報道:

        不僅沒承認自己從未獲得廣東銀保監(jiān)局認證,反而聲稱廣東銀保監(jiān)局發(fā)出的公告是“誤會”,會成立廣東工作組向廣東銀保監(jiān)局“匯報”,文章字里行間充斥著自信:“中國平原銀行在人民的祈盼中開展業(yè)務,團隊年輕不失穩(wěn)重、勇于創(chuàng)新卻考慮周全、有不足但成長迅速、產(chǎn)品邏輯清晰、尚未收到任何投訴、請相關媒體在實施尚未清楚之前停止傳播相關內容,否則將保留依法追究責任的權利?!?/p>

        誰才是該被追究責任的一方,恐怕“中國平原銀行”還尚未弄清。造假的銀行見過,造假且敢“碰瓷”銀保監(jiān)局的還算是頭一遭。

        去年夏天,這類冒用“銀行”名字的事情也曾發(fā)生過。

        有自媒體發(fā)文稱,2021年7月15日下午,紅旗銀行上海分行代表處在上海閔行區(qū)掛牌成立,并附有現(xiàn)場合影。

        文章稱,“美國紅旗銀行系經(jīng)美聯(lián)儲批準成立的華資銀行,資金來源于歷代華人華僑的財富積累,設立的宗旨就是將美歐華人的美元資本源源不斷地引進中國,貸款扶持中國企業(yè)。”

        還稱“紅旗銀行”將在全國各省市設立分支行,遵循中國人民銀行的有關政策、法規(guī),開展貸款等所有銀行相關業(yè)務。紅旗銀行并鄭重承諾在中國設立分支機構前三年不開展任何存款業(yè)務,三年后也只對高端客戶開設專項個性化服務。

        監(jiān)管部門快速反應。7月22日,上海銀保監(jiān)局發(fā)布《關于“紅旗銀行上海分行”涉嫌違法行為的公告》稱, “紅旗銀行上海分行”未獲得金融業(yè)務許可,屬于非法金融機構。請廣大市民切勿上當受騙。

        上海銀保監(jiān)局提醒市民,“紅旗銀行上海分行”未獲得金融業(yè)務許可,屬于非法金融機構。請廣大市民切勿上當受騙!廣大市民如需辦理金融業(yè)務,請前往正規(guī)金融機構。

        做生意,膽大心細是必須具備的素質,但是在開假銀行這件事情上,膽子太大了容易進監(jiān)獄。

        在“中國平原銀行”、“紅旗銀行上海分行”之前,已經(jīng)有多起私人開辦假銀行被識破的案例,令人啼笑皆非。

        2020年7月,印度警方抓捕了3名男子,他們仿照印度國家銀行(SBI)的樣子,在泰米爾納德邦的Panruti地區(qū)開了家一模一樣的假分行。

        在中國,也不乏如此膽大卻欠缺法律常識,意圖走捷徑的投機者。2015年7月,一山東男子在臨沂市艾曲村花4000塊錢開了一家“中國建設銀行”,從門面到內設,幾乎可以以假亂真。

        自己設計柜臺和招牌,從市區(qū)的電子城訂設備,找辦假證的人制作假存折,請懂電腦的人調試系統(tǒng),讓15歲的女兒請同學一起來當營業(yè)員,出于服務品質和個人收入的角度,這名“行長”還體貼地提醒大家要注意假幣問題……

        然而,7月24日上午慶祝開業(yè),29日就被公安機關端了,甚至這個“建行”在正式開業(yè)前還收入了4萬元存款。這名唯一的客戶在這里取款失敗,改去真銀行取的時候才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

        上述幾個案例,還是假造銀行的表象,做銀行的業(yè)務。然而更有甚者,仿冒銀行的運營模式,卻做著完全與銀行無關的業(yè)務,從而獲取暴利。

        2021年初,就有一批名為“權行普惠”的仿冒銀行引發(fā)業(yè)內關注。自2019年下半年開始,以“權行普惠”為名的“網(wǎng)點”突然出現(xiàn)在全國多地街頭,“權行普惠××支行”“權行普惠××分行”字樣十分醒目。除名稱外,該“網(wǎng)點”統(tǒng)一的AI視覺設計、裝潢風格都與正規(guī)銀行極為相似,機構的負責人也叫“行長”“副行長”。

        然而,這家連層級模式都參照銀行業(yè)管理模式的“機構”卻與銀行并無半點聯(lián)系,以幫人“解債”為主業(yè),已有多名“討債人”上當受騙。

        去年,重慶市公安局江北區(qū)分局依法對權行普惠企業(yè)運營管理有限公司及其關聯(lián)公司中益?zhèn)グ操Y產(chǎn)管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查,并于2021年7月12日開展收網(wǎng)行動,抓獲劉某君、龔某、王某利等嫌疑人,現(xiàn)已依法采取刑事強制措施。目前全國各涉案地公安機關正在對權行普惠企業(yè)運營管理有限公司、中益?zhèn)グ操Y產(chǎn)管理有限公司各地分支機構依法開展查處。

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