東軟集團(tuán)：全球視野打造卓越董事會(huì)

東軟集團(tuán)是行業(yè)領(lǐng)先的全球化信息技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案公司，是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新變革的推動(dòng)者和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的賦能者。東軟成立于1991年，是中國第一家上市的軟件公司。東軟的股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)分散，第一大股東的持股比例為14.02%，同時(shí)擁有東北大學(xué)等國內(nèi)知名高校，以及阿爾派、東芝、SAP等國際知名企業(yè)股東。資本國際化、董事國際化和業(yè)務(wù)國際化對(duì)東軟董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作提出更高的要求。為此，公司以追求科學(xué)、卓越的公司治理結(jié)構(gòu)為目標(biāo)，基于公司創(chuàng)新和全球化發(fā)展策略，參考國內(nèi)外優(yōu)秀上市公司的運(yùn)行情況，制定并推動(dòng)了符合東軟實(shí)際情況的董事會(huì)卓越運(yùn)行計(jì)劃，在董事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置、與外部董事的信息溝通機(jī)制、加強(qiáng)董事會(huì)及其專業(yè)委員會(huì)的有效運(yùn)作、董監(jiān)高持續(xù)培訓(xùn)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面推動(dòng)持續(xù)改善，追求卓越。

近年來，東軟以國際化、專業(yè)化、多元化的董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)作，并充分發(fā)揮外部董事會(huì)、獨(dú)立董事的專業(yè)和視野，通過董事會(huì)和戰(zhàn)略決策委員會(huì)的有效運(yùn)行，以戰(zhàn)略引領(lǐng)公司創(chuàng)新發(fā)展。公司董事會(huì)中有兩名日籍董事，分別是日本企業(yè)阿爾派株式會(huì)社、東芝數(shù)字解決方案株式會(huì)社的主要負(fù)責(zé)人，阿爾派、東芝均是具有多年運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀跨國企業(yè)，與東軟在汽車電子、信息技術(shù)等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域合作緊密。日方董事對(duì)于國際市場具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，常與公司分享企業(yè)發(fā)展中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為公司戰(zhàn)略及策略實(shí)施提供意見。日方董事作為股東和客戶，能夠更多地從東軟角度出發(fā)，支持東軟的國際業(yè)務(wù)發(fā)展并形成全球布局，減少對(duì)單個(gè)經(jīng)濟(jì)體的業(yè)務(wù)依存度，對(duì)于公司持續(xù)鞏固和強(qiáng)化在全球市場的優(yōu)勢地位發(fā)揮著重要作用。

東軟構(gòu)建了全球化、多層次的權(quán)限規(guī)則體系，包括公司整體的權(quán)限規(guī)則，境內(nèi)區(qū)域總部類子公司權(quán)限規(guī)則、境內(nèi)非區(qū)域總部類子公司權(quán)限規(guī)則，以及在遵守中國法律和公司整體權(quán)限規(guī)則的前提下，結(jié)合海外公司當(dāng)?shù)貒业姆芍贫ǜ骶惩庾庸镜臋?quán)限規(guī)則和管理制度，形成了東軟特色的全球運(yùn)營管理模式。相關(guān)權(quán)限規(guī)則中，明確了公司各類重大事項(xiàng)的審議流程和權(quán)限劃分，并細(xì)化到具體經(jīng)辦部門的職責(zé)，確保了制度的有效落地。通過有效的管理，公司保持較高的規(guī)范運(yùn)作水平和運(yùn)行效率，同時(shí)在業(yè)務(wù)上，海外子公司利用前端市場與技術(shù)優(yōu)勢，帶動(dòng)國內(nèi)開發(fā)團(tuán)隊(duì)的規(guī)模與業(yè)務(wù)的提升，構(gòu)造公司整體在規(guī)模、成本、交付、創(chuàng)新等方面的綜合競爭能力。

東軟在既有權(quán)限規(guī)則的基礎(chǔ)上，探索構(gòu)建公司體系內(nèi)的資源共享和互動(dòng)，推動(dòng)制定了《首席執(zhí)行官（CEO）及高級(jí)管理人員工作細(xì)則》，創(chuàng)新建立了管理委員會(huì)機(jī)制，設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)，同時(shí)設(shè)立CEO領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營與預(yù)算、投融資管理、技術(shù)與研發(fā)、人力資源與薪酬、品牌管理等專業(yè)管理委員會(huì)，通過不同專業(yè)管理委員會(huì)及相關(guān)職能部門，開展該垂直領(lǐng)域的治理，按照規(guī)范、合法、科學(xué)、民主的原則進(jìn)行議事和決策，從而進(jìn)一步提升決策的科學(xué)性和有效性。

東軟積極組織公司董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）參加監(jiān)管機(jī)構(gòu)和協(xié)會(huì)組織的各類培訓(xùn)，同時(shí)，在日常工作中，密切跟進(jìn)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求變化，收集優(yōu)秀上市公司在企業(yè)規(guī)范運(yùn)作方面的經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)通報(bào)公司董事;同時(shí)，整理證監(jiān)會(huì)、交易所對(duì)上市公司處罰、譴責(zé)的案例，以及媒體上對(duì)上市公司的質(zhì)疑與批評(píng)，通過正反兩個(gè)方面，學(xué)習(xí)規(guī)范運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，借鑒汲取教訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化上市公司董事（監(jiān)事和高級(jí)管理人員）對(duì)規(guī)范運(yùn)作和誠信意識(shí)的認(rèn)識(shí)和理解。公司通過組織董事現(xiàn)場參加公司會(huì)議、邀請(qǐng)外部董事尤其是獨(dú)立董事參加解決方案論壇等公司戰(zhàn)略級(jí)活動(dòng)，以及其他有效方式，增進(jìn)外部董事尤其是獨(dú)立董事對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)的理解。通過上述方式，確保了公司董事會(huì)能夠高效有序運(yùn)行，并不斷提升董事履職技能，增進(jìn)決策能力。

東軟充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，加強(qiáng)與各方的溝通和交流，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)股東、債權(quán)人、員工、客戶、社區(qū)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。截至目前，公司已累積發(fā)布14份社會(huì)責(zé)任報(bào)告，并在公司官方網(wǎng)站單獨(dú)設(shè)置了中英文雙語兩版“社會(huì)責(zé)任”專欄，以便海內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者更好地了解公司在ESG領(lǐng)域所做出的積極努力。

基于公司長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，董事會(huì)和戰(zhàn)略決策委員會(huì)確認(rèn)了公司在大健康、大汽車、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的發(fā)展策略和戰(zhàn)略部署，推動(dòng)公司穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展。在2021年東軟成立30周年之際，董事會(huì)和各專業(yè)委員會(huì)面向未來，確認(rèn)了公司的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)，在公司管理層面構(gòu)建了長效、科學(xué)的治理機(jī)制，以治理驅(qū)動(dòng)公司長遠(yuǎn)發(fā)展。

南京高科：提升黨建質(zhì)量，優(yōu)化治理水平

近年來，南京高科堅(jiān)持黨對(duì)國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持按現(xiàn)代企業(yè)制度經(jīng)營，深化國有企業(yè)改革，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)將提升黨建工作質(zhì)量和優(yōu)化公司治理水平等工作高度結(jié)合，取得了顯著成效。在黨建的引領(lǐng)作用下，公司有效落實(shí)發(fā)展規(guī)劃，克服外部挑戰(zhàn)，積極把握區(qū)域建設(shè)以及市場深化改革的機(jī)遇，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)保持了穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢，凈利潤連續(xù)19年增長。

2021年年初，南京高科黨委研究制定了公司《黨委會(huì)議事規(guī)則》，進(jìn)一步明確了須由黨委會(huì)進(jìn)行前置研究的重大事項(xiàng)，將堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理深度融合，把黨組織意見有效融入決策體系。公司經(jīng)理層多數(shù)為黨委委員，“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制切實(shí)把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)，把黨組織內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)之中。通過完善制度配套、明晰權(quán)責(zé)邊界，打造各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制。公司黨委在優(yōu)化經(jīng)營思路、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局、風(fēng)險(xiǎn)防化、干部管理等重要經(jīng)營管理工作中，靠前作為、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，切實(shí)發(fā)揮好把方向、管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用，促進(jìn)公司穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。

南京高科堅(jiān)持打造學(xué)習(xí)型黨組織，深化對(duì)黨史等日常性學(xué)習(xí)教育，持續(xù)開展紅色現(xiàn)場學(xué)教、黨史知識(shí)競賽、案例警示教育等主題活動(dòng)，提升黨員的宗旨意識(shí)和組織觀念。公司黨委設(shè)立了黨建文化閱讀室，構(gòu)筑黨建知識(shí)宣傳墻，讓紅色元素成為推動(dòng)日常工作的精神動(dòng)能。

公司始終堅(jiān)持黨管干部、黨管人才原則，深入貫徹新時(shí)代黨的組織路線，持續(xù)強(qiáng)化基層公司班子建設(shè)，配備了年富力強(qiáng)的干部隊(duì)伍;推動(dòng)黨建工作扎根企業(yè)一線，抓黨建與生產(chǎn)經(jīng)營融合化，不斷提升發(fā)展推動(dòng)力，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

黨委委員掛鉤基層公司，深入一線辦實(shí)事、解難事，加大對(duì)困難員工的慰問關(guān)懷，切實(shí)增強(qiáng)員工的歸屬感和內(nèi)生認(rèn)同。近5年來，在黨委領(lǐng)導(dǎo)部署下，公司在抗疫防疫、脫貧攻堅(jiān)、愛心慈善等公益事業(yè)中累計(jì)捐款八百余萬元。

內(nèi)蒙一機(jī)：探索董事會(huì)獨(dú)立性、多樣性建設(shè)

內(nèi)蒙一機(jī)不斷探索董事會(huì)獨(dú)立性和多樣性建設(shè)，并取得一定進(jìn)展。在董事會(huì)獨(dú)立性建設(shè)方面：

公司不斷優(yōu)化董事會(huì)成員結(jié)構(gòu)，獨(dú)立董事占公司董事會(huì)成員總?cè)藬?shù)的比例由一半以下提高到一半以上，使得公司的經(jīng)營決策更加公平、公正;公司第六屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略投資與預(yù)算委員會(huì)、提名薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)、科技發(fā)展規(guī)劃委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。其中提名薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)的主任委員均為獨(dú)立董事，且提名薪酬與考核委員會(huì)所有委員均為獨(dú)立董事。

在董事會(huì)多樣性建設(shè)方面：

獨(dú)立董事人員構(gòu)成多樣，公司第六屆董事會(huì)現(xiàn)有獨(dú)立董事6人，既有兵器行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的行家里手，也有法律、經(jīng)濟(jì)、高新技術(shù)等方面國內(nèi)一流專家學(xué)者，年齡、知識(shí)結(jié)構(gòu)互補(bǔ)，履職經(jīng)驗(yàn)豐富;公司第六屆董事會(huì)下設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃委員會(huì)，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全科技發(fā)展決策程序，提高科技發(fā)展規(guī)劃決策的科學(xué)性和決策水平，負(fù)責(zé)審議公司中長期科技發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督和評(píng)估規(guī)劃的落實(shí)、審議公司科技政策及重大科技發(fā)展方案、審議公司自主創(chuàng)新體系建設(shè)方案、審議公司科技人才整體發(fā)展規(guī)劃并對(duì)規(guī)劃落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估、審議公司年度科技立項(xiàng)及科技投入總體方案。

2017年實(shí)現(xiàn)軍工資產(chǎn)整體上市。通過國有資本撬動(dòng)社會(huì)資本123億元，實(shí)現(xiàn)了國有資產(chǎn)保值增值。通過軍品資產(chǎn)整體上市，實(shí)現(xiàn)了融資渠道擴(kuò)大、資本市場價(jià)值倍增、品牌效應(yīng)凸顯的目標(biāo)。通過整體上市，募集配套資金19.5億元，用于軍品重點(diǎn)項(xiàng)目投資。在軍民產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、核心能力建設(shè)及軍民深度融合發(fā)展上開辟嶄新格局，全方位提升企業(yè)的技術(shù)地位、市場地位和競爭能力，提升軍民融合水平和行業(yè)地位。

2021年，內(nèi)蒙一機(jī)實(shí)施完成了2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的審核程序，并先后完成了首次授予和預(yù)留部分授予的登記，授予對(duì)象共計(jì)179人，一共授予1462萬股。公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)有效的提高了員工的工作積極性，以主人翁的責(zé)任感為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定牢固的基礎(chǔ)。