張秀林

（福建警察學(xué)院，福建 福州 350007）

互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放共享的特性打破了傳統(tǒng)傳銷(xiāo)囿于熟人圈介紹的限制，使市場(chǎng)得到了無(wú)限的延伸與擴(kuò)展，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪自此呈跨區(qū)域、跨時(shí)空病毒式傳播，波及的省市與人數(shù)陡增。如F 省偵辦的“普頓PTFX”外匯交易平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，涉及全國(guó)31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市），37 層次220 余萬(wàn)會(huì)員，涉案資金1000 余億元①數(shù)據(jù)來(lái)源于F 省辦案部門(mén)的統(tǒng)計(jì)。。但同時(shí)這也促使傳銷(xiāo)轉(zhuǎn)型升級(jí)，擺脫傳統(tǒng)單兵作戰(zhàn)的模式，形成理念策劃、模型設(shè)計(jì)、網(wǎng)站制作、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、存儲(chǔ)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)推廣、職業(yè)刪帖、資金流轉(zhuǎn)等多方生態(tài)位成員協(xié)同作用、共同生存發(fā)展的鏈圈式虛擬生態(tài)系統(tǒng)。

一、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)生態(tài)圈：內(nèi)部+外部

生態(tài)圈概念源于生態(tài)學(xué)，指特定區(qū)域內(nèi)的有機(jī)體與其生存環(huán)境構(gòu)成的共同體，由相互關(guān)聯(lián)的利益相關(guān)者組成的相互作用的生態(tài)系統(tǒng)，后逐漸被推廣運(yùn)用到互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)等各領(lǐng)域。傳銷(xiāo)自20世紀(jì)80 年代傳入我國(guó)，已有三四十年歷史，歷經(jīng)市場(chǎng)數(shù)十載“沉浮”，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)內(nèi)部及外部涉及的各相關(guān)環(huán)節(jié)逐漸成熟，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)生態(tài)圈（見(jiàn)圖1）形成。

圖1 網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)生態(tài)圈

（一）傳銷(xiāo)內(nèi)部生態(tài)圈

傳銷(xiāo)內(nèi)部生態(tài)圈主要指與傳銷(xiāo)組織各方面相關(guān)的因素與條件的形成，包括傳銷(xiāo)的模式、職業(yè)傳銷(xiāo)群體、傳銷(xiāo)的地域分布等。這個(gè)生態(tài)圈具有以下特征。一是“名”的泛化與本質(zhì)“永恒”。盡管傳銷(xiāo)隨社會(huì)發(fā)展變換“外衣”，形式不斷豐富、多樣、復(fù)雜，如冠金融投資理財(cái)、虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、私募股權(quán)、社交電商、零擼等名目，但交入門(mén)費(fèi)、拉人頭、層級(jí)獲利這三個(gè)方面的傳銷(xiāo)套路本質(zhì)是不變的。二是年輕職業(yè)傳銷(xiāo)群體涌現(xiàn)。職業(yè)傳銷(xiāo)群體是指參與一個(gè)或多個(gè)早期傳銷(xiāo)平臺(tái)并主動(dòng)發(fā)展下線(xiàn)，獲取一定利益后退出平臺(tái)，并再次尋找新的、處于早期的傳銷(xiāo)平臺(tái)的群體。根據(jù)《騰訊2017 年度傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)感知白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《白皮書(shū)》）“職業(yè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙聚集”數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：傳銷(xiāo)平臺(tái)參與人員中參與兩個(gè)及以上傳銷(xiāo)組織的人數(shù)占比約為25%，參與三個(gè)及以上傳銷(xiāo)組織的人數(shù)占比約為10%，參與四個(gè)及以上傳銷(xiāo)組織的人數(shù)占比約為5%，34 歲以下青年占大多數(shù)，男性居多，職業(yè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙呈年輕化趨勢(shì)。三是形成一定地域分布。根據(jù)《白皮書(shū)》，傳銷(xiāo)參與者主要集中在廣東、山東、河南、江蘇、湖南、浙江等省，城市以深圳、北京、杭州最多，傳銷(xiāo)公司實(shí)體注冊(cè)地主要集中東部沿海地區(qū)，北京、上海、廣州居前三，這反映出互聯(lián)網(wǎng)程度越高的城市，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)影響越廣泛①數(shù)據(jù)來(lái)源于《騰訊2017 年度傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)感知白皮書(shū)》。。

（二）傳銷(xiāo)外部生態(tài)圈

傳銷(xiāo)外部生態(tài)圈是指?jìng)麂N(xiāo)組織打破傳統(tǒng)傳銷(xiāo)邊界，為達(dá)效能最大化，與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、服務(wù)器存儲(chǔ)、資金通道等密切關(guān)聯(lián)領(lǐng)域形成共享共生、整體合力的多維網(wǎng)絡(luò)體系。從傳銷(xiāo)策劃、平臺(tái)制作、宣傳推廣、運(yùn)營(yíng)維護(hù)到傳銷(xiāo)資金交易、漂白，除了依靠傳銷(xiāo)組織自身的力量，還需借助其他領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)技術(shù)與專(zhuān)業(yè)人員以維系傳銷(xiāo)生態(tài)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)與發(fā)展，這一系列的人員與組織構(gòu)成了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的外部生態(tài)圈。

傳銷(xiāo)外部生態(tài)圈主要由五類(lèi)人員構(gòu)成：平臺(tái)服務(wù)商、服務(wù)器存儲(chǔ)商、平臺(tái)推廣商、職業(yè)刪帖人員、資金通道商。一是平臺(tái)服務(wù)商。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪利用互聯(lián)網(wǎng)的方式大致分為兩類(lèi)，一類(lèi)是依賴(lài)于已有APP 或平臺(tái)如微信進(jìn)行，一類(lèi)則是依托自身開(kāi)發(fā)的平臺(tái)。這里所說(shuō)的平臺(tái)服務(wù)商指后一種情況，傳銷(xiāo)組織將自身設(shè)計(jì)理念傳達(dá)網(wǎng)絡(luò)公司，網(wǎng)絡(luò)公司依據(jù)該理念進(jìn)行傳銷(xiāo)模型、返利分紅模式、網(wǎng)站的制作及平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)。二是服務(wù)器存儲(chǔ)商。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪涉及人員眾多，層級(jí)、資金復(fù)雜，產(chǎn)生大量會(huì)員注冊(cè)信息、層級(jí)關(guān)系、資金交易、返利情況等數(shù)據(jù)，大量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求要求配備大容量的存儲(chǔ)服務(wù)器以確保平臺(tái)的運(yùn)轉(zhuǎn)。三是平臺(tái)推廣商。傳銷(xiāo)犯罪通過(guò)“拉人頭”及高額回報(bào)引誘成員參加，需要大量的宣傳推廣。以前主要通過(guò)傳銷(xiāo)成員進(jìn)行宣傳推廣，但這種限于熟人圈的宣傳推廣是有限的。平臺(tái)推廣商的滋生解決了傳銷(xiāo)推廣的難題，網(wǎng)絡(luò)推廣人員也應(yīng)運(yùn)而生。四是職業(yè)刪帖人員。與平臺(tái)推廣商相伴而生的是職業(yè)刪帖人員，傳銷(xiāo)平臺(tái)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中一旦出現(xiàn)負(fù)面消息，則有專(zhuān)門(mén)的刪帖人員刪除此類(lèi)負(fù)面消息以粉飾太平。五是資金通道商。傳銷(xiāo)犯罪中必然涉及會(huì)員入門(mén)費(fèi)的繳納、靜態(tài)收益及動(dòng)態(tài)收益、資金的漂白等。為躲避公安機(jī)關(guān)的偵查，傳銷(xiāo)組織需借助第三方支付、第四方支付、跑分平臺(tái)、地下錢(qián)莊等資金通道完成資金的流轉(zhuǎn)。這五類(lèi)人員以傳銷(xiāo)組織的需求為核心，他們根據(jù)各自的專(zhuān)業(yè)技能在各環(huán)節(jié)發(fā)揮不同的作用，在傳銷(xiāo)的過(guò)程中相互協(xié)作，由此構(gòu)成傳銷(xiāo)外部鏈圈式生態(tài)系統(tǒng)。

二、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的主流模式與特征變化

傳統(tǒng)傳銷(xiāo)以銷(xiāo)售實(shí)物為依托進(jìn)行拉人頭，并組成層級(jí)關(guān)系。伴隨著網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)生態(tài)圈的形成，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)已脫離了傳統(tǒng)“銷(xiāo)”的概念，轉(zhuǎn)而抓住投資、社會(huì)服務(wù)等新興事物，借助“名”的泛化，橫向跨界進(jìn)行制度模式的創(chuàng)新，衍生出多種新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)模式，傳銷(xiāo)特征也悄然發(fā)生變化。

（一）網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)主流模式

1.金融類(lèi)傳銷(xiāo)

金融類(lèi)傳銷(xiāo)往往打著創(chuàng)新的幌子，如私募股權(quán)、投資入股、投資理財(cái)、游戲理財(cái)、境外資金盤(pán)、眾籌、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等，向他人推銷(xiāo)所謂的股權(quán)、理財(cái)產(chǎn)品、游戲幣、炒賣(mài)外匯等，實(shí)際上并無(wú)真實(shí)項(xiàng)目支撐，實(shí)質(zhì)就是利用“拆東墻補(bǔ)西墻”的龐氏騙局疊加“拉人頭”團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的手法進(jìn)行傳銷(xiāo)。上文提到的“普頓PTFX”外匯交易平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，即打著提供外匯交易服務(wù)的幌子，通過(guò)在全國(guó)各地設(shè)立“領(lǐng)圣”系教育科技公司進(jìn)行開(kāi)班授課、宣傳，收取會(huì)員費(fèi)，設(shè)立分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)和等級(jí)會(huì)員傭金的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式，引誘發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員。

2.社交電商類(lèi)傳銷(xiāo)

社交電商是指基于人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，利用互聯(lián)網(wǎng)社交工具，從事商品或服務(wù)銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)行為[1]。隨著我國(guó)網(wǎng)民數(shù)量的暴增①據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布的第49 次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2021 年12 月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到10.32 億，較2020 年12 年增長(zhǎng)4296 萬(wàn)，互聯(lián)網(wǎng)普及率為73.0%。，社交電商憑借多流量入口、精準(zhǔn)匹配等特點(diǎn)，營(yíng)銷(xiāo)成本大大降低，商品價(jià)格下降，逐漸成為近年來(lái)熱門(mén)的購(gòu)物方式之一②根據(jù)《2021 中國(guó)社交電商行業(yè)發(fā)展報(bào)告》：根據(jù)品牌商家線(xiàn)上成交格局系數(shù)分析，傳統(tǒng)電商總體成交為65.63%，權(quán)重較大，社交電商成交占比34.37%，增長(zhǎng)迅速。。社交電商主要包括四種模式：拼團(tuán)模式、分銷(xiāo)模式、SAAS 工具模式、社區(qū)模式。分銷(xiāo)模式由于其層級(jí)不清、良莠不齊，導(dǎo)致頻陷傳銷(xiāo)風(fēng)波，浙江“云集”、廣州“花生日記”相繼因違反《禁止傳銷(xiāo)條例》被處以罰款，浙江永康“云集品”涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪。不法分子抓住社交電商缺乏具體法律法規(guī)規(guī)范這一時(shí)機(jī)，打著“共享經(jīng)濟(jì)”“新銷(xiāo)售”“微商”“消費(fèi)返利”的幌子，利用社交電商的外衣進(jìn)行傳銷(xiāo)。

以“云集品”為例，該模式要求繳納一定的費(fèi)用才能取得等級(jí)會(huì)員資格，每月累積消費(fèi)一定金額后可每天得到商城分紅。如果想獲得更大的收益，則需再繳納一定的費(fèi)用升級(jí)為付費(fèi)店鋪。平臺(tái)設(shè)立了多種復(fù)雜的等級(jí)會(huì)員制度，根據(jù)店主消費(fèi)、店鋪銷(xiāo)售額和發(fā)展下線(xiàn)店鋪數(shù)量等，作為計(jì)酬返利依據(jù)。

3.慈善扶貧類(lèi)傳銷(xiāo)

慈善扶貧類(lèi)傳銷(xiāo)通過(guò)偽造國(guó)家文件，佯裝具有國(guó)家、政府項(xiàng)目背景，打著“慈善互助”“精準(zhǔn)扶貧”“西部大開(kāi)發(fā)”“振興東北老工業(yè)基地”“光伏發(fā)電工程”“市政建設(shè)”等外衣進(jìn)行虛假宣傳，以高額回報(bào)為誘餌實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，“善心匯”“理想家園”等組織為這類(lèi)傳銷(xiāo)的典型代表。以“善心匯”為例，會(huì)員要以一定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)“善種子”才能獲得入會(huì)資格，繼而通過(guò)投資相互“布施”獲得靜態(tài)收益，再通過(guò)發(fā)展的下線(xiàn)“布施”取得動(dòng)態(tài)收益。

4.零擼類(lèi)傳銷(xiāo)

隨著我國(guó)對(duì)傳銷(xiāo)犯罪的打擊力度加大，犯罪分子為了更深地隱藏傳銷(xiāo)的外衣，不斷翻新傳銷(xiāo)的手段與花樣，以蒙騙更多人“不知不覺(jué)”參與其中，零擼模式就是一種新型傳銷(xiāo)模式。零擼模式是指依托互聯(lián)網(wǎng)不用投資即能獲得收益的一種“躺賺”模式，即所謂的“0 門(mén)檻、0 投資、0 風(fēng)險(xiǎn)”，但實(shí)際除了收取手續(xù)費(fèi)、會(huì)員投資錢(qián)款并無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。近兩年，零擼模式盛行，以“秘樂(lè)短視頻”“福音短視頻”為代表，這類(lèi)APP 往往打著“看視頻”“虛擬養(yǎng)殖”“跑步”等欺騙性極強(qiáng)的幌子，聲稱(chēng)無(wú)須投資即可賺錢(qián)。這類(lèi)模式能獲得更多收益的途徑主要有兩種：一是拉新人加入，拉入的新人越多手續(xù)費(fèi)越低，還能獲得下線(xiàn)投資的分紅、賺取活躍度；二是直接投資購(gòu)買(mǎi)更多的代幣，解鎖更高等級(jí)的任務(wù)。以“秘樂(lè)短視頻”為例，“秘樂(lè)短視頻”可以在手機(jī)應(yīng)用商店直接下載，但是下載之后并不能直接注冊(cè)，必須使用其他用戶(hù)的邀請(qǐng)二維碼才能注冊(cè)[2]。推廣4 個(gè)人手續(xù)費(fèi)就能從50%降到28%，還可根據(jù)有效推薦數(shù)及推廣力度，獲得手續(xù)費(fèi)分紅。在用戶(hù)初嘗前期收益的甜頭后，便開(kāi)啟左手洗腦用戶(hù)發(fā)展下線(xiàn)、右手鼓勵(lì)用戶(hù)投資的模式，通過(guò)“零擼”的外衣最終實(shí)現(xiàn)裂變——依靠用戶(hù)不斷發(fā)展的下線(xiàn)，收取實(shí)名認(rèn)證費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、投資錢(qián)款，最終卷錢(qián)跑路。

（二）網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的特征變化

1.傳銷(xiāo)平臺(tái)存續(xù)時(shí)間短，換盤(pán)頻繁，跑路快

網(wǎng)絡(luò)發(fā)展以及移動(dòng)終端的普及使得網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的違法成本驟然降低，費(fèi)用較之線(xiàn)下傳銷(xiāo)大大減少[3]。加之網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪模式的內(nèi)核本質(zhì)不變，即入門(mén)費(fèi)疊加“拉人頭”的層級(jí)獲利，復(fù)制性極強(qiáng)，只需換個(gè)“牌子”，職業(yè)傳銷(xiāo)群體再套用之前的傳銷(xiāo)模式與宣傳方法，則又是一個(gè)新的傳銷(xiāo)盤(pán)，無(wú)非“新瓶裝舊酒”。隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)傳銷(xiāo)的監(jiān)測(cè)預(yù)警、打擊及反傳銷(xiāo)宣傳力度的加大，傳銷(xiāo)犯罪的“生存空間”受到擠壓，傳銷(xiāo)犯罪分子力圖通過(guò)頻繁換盤(pán)、縮短經(jīng)營(yíng)時(shí)間來(lái)逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)時(shí)間由“年”縮短為以“月”計(jì)算，并且通常為短短的數(shù)月。通過(guò)調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)，不僅Z 市的傳銷(xiāo)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者多為再犯或曾因傳銷(xiāo)受過(guò)行政處罰，在H 省其他地市的較多傳銷(xiāo)領(lǐng)導(dǎo)組織者也都曾有過(guò)傳銷(xiāo)經(jīng)歷，主要犯罪嫌疑人在一個(gè)傳銷(xiāo)組織被打擊之后改頭換面繼續(xù)實(shí)施傳銷(xiāo)犯罪的例子不占少數(shù)[4]。加快傳銷(xiāo)盤(pán)迭代速度、縮短經(jīng)營(yíng)時(shí)間、頻繁變換傳銷(xiāo)名目、傳銷(xiāo)資金總額變小、在累積一定資金后提前跑路成為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的一個(gè)新特征。

2.資金歸集、收益發(fā)放方式多元隱蔽

資金歸集、收益發(fā)放方式多元隱蔽，流轉(zhuǎn)速度快、追蹤難。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，資金的交易結(jié)算已不局限于銀行的轉(zhuǎn)賬，交易方式“百花齊放”。傳銷(xiāo)犯罪分子為了躲避偵查追蹤，利用資金交易結(jié)算方式的多樣化，在資金的歸集、收益的發(fā)放、非法資金的漂白上采取更為多元隱蔽的方式。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織成員之間多使用網(wǎng)銀、第三方支付等方式進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，使資金能迅速在傳銷(xiāo)組織之間流轉(zhuǎn)[5]。在資金的歸集上，經(jīng)常變更收款賬戶(hù)使資金流向混亂；會(huì)員間相互轉(zhuǎn)賬收款避免出現(xiàn)資金池，難以判斷其層級(jí)關(guān)系；利用虛擬貨幣收取會(huì)員費(fèi)使沒(méi)有資金交易記錄可查。在發(fā)放收益上，傳銷(xiāo)組織采用第三方支付、第四方支付、地下錢(qián)莊等方式支付會(huì)員返獎(jiǎng)收益，避免核心賬戶(hù)被發(fā)現(xiàn)。隨著我國(guó)反洗錢(qián)力度的加大，為更為隱蔽地洗白傳銷(xiāo)贓款，傳銷(xiāo)組織利用第四方支付、跑分平臺(tái)、地下錢(qián)莊、購(gòu)買(mǎi)虛擬幣等方式將非法資金轉(zhuǎn)移到境外，實(shí)現(xiàn)非法資金的漂白。

三、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪生態(tài)圈的治理難點(diǎn)

（一）案件線(xiàn)索發(fā)現(xiàn)難

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)歷經(jīng)傳統(tǒng)傳銷(xiāo)、第一代網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的發(fā)展，依托互聯(lián)網(wǎng)的普及，名目變化繁多、方式更為隱蔽多樣，案件線(xiàn)索發(fā)現(xiàn)更加困難。一是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的網(wǎng)絡(luò)特性及反偵查能力提高。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)減少了傳統(tǒng)傳銷(xiāo)的聚集，傳銷(xiāo)組織隱藏于幕后遙控操縱，不易為人所察覺(jué)、舉報(bào)。隨著反偵查能力的提高，傳銷(xiāo)組織為了使傳銷(xiāo)平臺(tái)看起來(lái)更為規(guī)范，往往將其包裝為資質(zhì)齊全的空殼公司，并邀請(qǐng)“成功人士”開(kāi)設(shè)講座，將自身打造為實(shí)力雄厚具有跨國(guó)背景或其他背景的企業(yè)，將傳銷(xiāo)實(shí)質(zhì)隱藏于合法外衣之后。同時(shí)，傳銷(xiāo)組織經(jīng)常更換社群，運(yùn)用新的術(shù)語(yǔ)，資金走賬通過(guò)不合規(guī)的方式。二是傳銷(xiāo)受害人金融與法律素養(yǎng)有待提高。傳銷(xiāo)組織故意設(shè)計(jì)復(fù)雜的利益分配方法以混淆與新型金融理財(cái)?shù)慕缦?，使傳銷(xiāo)手法更加難以識(shí)別。此外，傳銷(xiāo)因資金鏈斷裂而爆雷有一定的“潛伏期”，傳銷(xiāo)受害人陷入高額收益的漩渦不愿相信是傳銷(xiāo)騙局，抱有僥幸的心理或希望通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)來(lái)收回本金、賺取收益，不愿舉報(bào)。三是監(jiān)測(cè)預(yù)警與監(jiān)管存在不足。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或APP 下載就能參與，參與方式簡(jiǎn)單、參與人員眾多，監(jiān)管難度大。盡管我國(guó)加強(qiáng)了對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的監(jiān)測(cè)預(yù)警，也加大了打擊力度，但信息孤島、信息壁壘、數(shù)據(jù)不及時(shí)不鮮活等問(wèn)題導(dǎo)致監(jiān)測(cè)預(yù)警的滯后或不精準(zhǔn)。這些因素都導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)線(xiàn)索發(fā)現(xiàn)困難。

（二）后臺(tái)數(shù)據(jù)獲取與固定難

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)依托互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)人員信息、組織架構(gòu)、層級(jí)關(guān)系、資金交易關(guān)系、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、靜態(tài)動(dòng)態(tài)收益等都留存于后臺(tái)，這些數(shù)據(jù)成為定性與破案的關(guān)鍵證據(jù)。但傳銷(xiāo)組織為了躲避偵查，常采用租賃境外服務(wù)器或進(jìn)行加密處理的方式，當(dāng)聽(tīng)到風(fēng)吹草動(dòng)，則關(guān)閉服務(wù)器或刪除相關(guān)數(shù)據(jù)，如有人試圖破解加密數(shù)據(jù)，則自動(dòng)進(jìn)行格式化，偵查人員難以獲取后臺(tái)數(shù)據(jù)。再者，這類(lèi)案件通常行政機(jī)關(guān)先行介入，公安機(jī)關(guān)一般中途偵查介入，有可能出現(xiàn)案件的部分關(guān)鍵電子數(shù)據(jù)滅失、電子數(shù)據(jù)收集不完整性或行政部門(mén)移交的電子數(shù)據(jù)不符合電子數(shù)據(jù)收集程序規(guī)范要求等情況[6]。另外，傳銷(xiāo)組織后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中涉及網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)證據(jù)的資金交易、系統(tǒng)日志、賬戶(hù)信息等，因受計(jì)算機(jī)內(nèi)部存儲(chǔ)和程序設(shè)定的限制，也會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)保存時(shí)間有限的取證困境[7]。

（三）定性難

構(gòu)成傳銷(xiāo)犯罪需同時(shí)滿(mǎn)足三個(gè)條件：入門(mén)費(fèi)、“拉人頭”、層級(jí)達(dá)到三層且人數(shù)為三十人以上。為了規(guī)避傳銷(xiāo)犯罪的構(gòu)成要件，傳銷(xiāo)組織采取不收取入門(mén)費(fèi)、控制層級(jí)發(fā)展等方式巧妙規(guī)避傳銷(xiāo)定性。在“拉人頭”賺取分紅、活躍度上，有些零擼APP 的注冊(cè)并不需要繳交會(huì)員費(fèi)，通過(guò)“拉人頭”、組團(tuán)獲取的分紅獎(jiǎng)勵(lì)也只是平臺(tái)的積分獎(jiǎng)勵(lì)（積分的交易與置換通過(guò)一個(gè)專(zhuān)門(mén)的數(shù)字貨幣網(wǎng)站進(jìn)行，該數(shù)字貨幣只能在這一個(gè)網(wǎng)站上交易，這個(gè)網(wǎng)站也只交易該數(shù)字貨幣）而不是加密數(shù)字貨幣，并不具有流通性，這就導(dǎo)致很難將其界定為“通過(guò)拉人頭作為計(jì)酬或返利依據(jù)”的行為。再者，在層級(jí)與發(fā)展人數(shù)的控制上，有意將層級(jí)扁平化，控制層級(jí)在三層、人數(shù)在三十人以下或利用虛假身份申請(qǐng)多個(gè)賬號(hào)，多個(gè)賬號(hào)同時(shí)發(fā)展下線(xiàn)。微信傳銷(xiāo)組織者往往能夠通過(guò)群聊、朋友圈以及公眾號(hào)等各種日新月異的途徑發(fā)展下線(xiàn)和獲取資金，其行為也早已不單純表現(xiàn)為傳統(tǒng)的“收取入門(mén)費(fèi)”和“拉人頭”[8]。不收取入門(mén)費(fèi)、層級(jí)未達(dá)到三層且人數(shù)沒(méi)有三十人使司法執(zhí)法機(jī)關(guān)在性質(zhì)上難以界定。

（四）風(fēng)險(xiǎn)易傳導(dǎo)

社會(huì)的復(fù)雜程度越來(lái)越高，且具有明顯的非線(xiàn)性漲落特點(diǎn)和涌現(xiàn)性特征，不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)、不同地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)相互關(guān)聯(lián)，甚至彼此誘發(fā)、相互疊加[9]。風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪正是基于這種社會(huì)背景環(huán)境提出的。傳銷(xiāo)犯罪作為風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪類(lèi)型之一，涉網(wǎng)涉眾、涉案金額高、易造成系統(tǒng)性的金融風(fēng)險(xiǎn)，有引起受害人員抱團(tuán)“上訪(fǎng)”“鬧訪(fǎng)”等大規(guī)模群體性涉穩(wěn)事件發(fā)生的可能，蝴蝶效應(yīng)顯著。如“善心匯”案件，部分受害人員被煽動(dòng)，集體進(jìn)京進(jìn)行非法聚集；再如“錢(qián)寶案”，很多受害者圍堵偵查機(jī)關(guān)要求釋放犯罪嫌疑人，要求拿回投資款項(xiàng)，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（五）追贓挽損難

傳銷(xiāo)組織設(shè)立公司、建立平臺(tái)的目的在于進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，公司設(shè)立之初的目的是不合法的，這也意味著其已為非法資金的轉(zhuǎn)移做好了準(zhǔn)備。如前文所述，傳銷(xiāo)組織利用不同的資金通道進(jìn)行方式多樣的資金歸集與贓款轉(zhuǎn)移，如利用虛假賬戶(hù)或借用親友賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、虛擬貨幣、不動(dòng)產(chǎn)，通過(guò)第四方支付、跑分平臺(tái)、地下錢(qián)莊等方式將資金分散轉(zhuǎn)移到境外。網(wǎng)絡(luò)資金交易的即時(shí)性與便利性，給公安機(jī)關(guān)追贓挽損造成極大的困難。

四、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪生態(tài)圈的治理——鏈圈式打擊

經(jīng)過(guò)30 多年的迭代發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)內(nèi)外部生態(tài)已然形成，對(duì)傳銷(xiāo)的治理應(yīng)以打擊防范為核心，對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)維護(hù)商、服務(wù)器管理商、職業(yè)刪帖人員、資金通道商為一體的鏈圈進(jìn)行打擊，徹底消解傳銷(xiāo)滋生的土壤。

（一）對(duì)傳銷(xiāo)組織的打擊與治理

1.數(shù)據(jù)賦能，防控前置：建立網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)

傳銷(xiāo)犯罪為涉眾型、風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)犯罪，當(dāng)傳銷(xiāo)平臺(tái)出現(xiàn)資金鏈斷裂時(shí)，贓款往往已經(jīng)被犯罪分子轉(zhuǎn)移，追贓挽損極其困難，易引發(fā)涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)。因此，應(yīng)改變傳統(tǒng)的案發(fā)后偵查補(bǔ)救模式，利用網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)大量數(shù)據(jù)留存于網(wǎng)絡(luò)空間的特性建立統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，實(shí)行常態(tài)化的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，對(duì)這類(lèi)案件的治理做到主動(dòng)作為、提早發(fā)現(xiàn)，充分發(fā)揮情報(bào)主導(dǎo)犯罪防控的作用。

建立網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)的目的是在對(duì)各類(lèi)重點(diǎn)涉?zhèn)髌脚_(tái)監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上劃定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的大小采取差異化的防范措施。因此，監(jiān)測(cè)指標(biāo)的設(shè)定及指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法至關(guān)重要。

（1）網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)的指標(biāo)應(yīng)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的特征進(jìn)行設(shè)置，可考慮以下因素：一是人員及規(guī)模，如有傳銷(xiāo)前科、與涉?zhèn)魅藛T同行同住通聯(lián)、從傳銷(xiāo)高危地區(qū)來(lái)、人員規(guī)模迅速壯大、存在層級(jí)發(fā)展、投訴量大等；二是資金特征，返利額度高且頻繁、資金交易有一定周期性、有明顯的資金歸集特征、有核心賬戶(hù)或過(guò)度賬戶(hù)、大額進(jìn)小額出、資金即進(jìn)即出、公司無(wú)正常經(jīng)營(yíng)資金、存在資金池等；三是敏感字眼及特殊數(shù)字，如“邀請(qǐng)代理商合作”“推薦獎(jiǎng)”“業(yè)績(jī)獎(jiǎng)”“直推”“虛擬幣”“區(qū)塊鏈”“原始股”“69800”“1040”“2900”“43500”等敏感字眼。傳銷(xiāo)組織為了隱藏及躲避公安機(jī)關(guān)的偵查，不斷變換名稱(chēng)代號(hào)、暗語(yǔ)，因此，具體指標(biāo)的設(shè)置應(yīng)隨著傳銷(xiāo)特征的不斷變化而實(shí)時(shí)更新，以確保監(jiān)測(cè)指標(biāo)的準(zhǔn)確性。

（2）指標(biāo)的設(shè)置是監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)與前提，將各類(lèi)指標(biāo)通過(guò)權(quán)重的計(jì)算量化為具體的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)從而實(shí)現(xiàn)積分預(yù)警是監(jiān)測(cè)平臺(tái)的最終目的。積分的賦值規(guī)則應(yīng)根據(jù)各指標(biāo)對(duì)判定為傳銷(xiāo)的輕重程度而設(shè)置，可根據(jù)積分疊加總和的高低設(shè)置不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，最終依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的高低采取差異化的處置措施：如對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的，可及時(shí)推送預(yù)警，通過(guò)分析研判確定是否進(jìn)行落地打擊；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低的，可進(jìn)行適時(shí)的勸誡。同時(shí)，可借鑒電信詐騙的反制平臺(tái)模式，根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，提醒會(huì)員該平臺(tái)可能涉嫌傳銷(xiāo)或無(wú)法訪(fǎng)問(wèn)該網(wǎng)址。

監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)的建立與運(yùn)行，離不開(kāi)大量的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，但當(dāng)前存在的信息壁壘、數(shù)據(jù)孤島等現(xiàn)象，影響著監(jiān)測(cè)平臺(tái)的預(yù)警精度。雖然運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)建成了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，但在實(shí)踐中，監(jiān)測(cè)平臺(tái)之間處于分散化、隔離化的狀態(tài)，容易出現(xiàn)重疊或盲點(diǎn)[10]。因此，應(yīng)盡快打破各自為戰(zhàn)的局面，打通各省、各行業(yè)的各類(lèi)數(shù)據(jù)通道，加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)，真正實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)共享與數(shù)據(jù)賦能，提高對(duì)傳銷(xiāo)犯罪的監(jiān)測(cè)預(yù)警能力，提升傳銷(xiāo)防控與打擊工作的精準(zhǔn)度，避免出現(xiàn)追贓挽損難、涉穩(wěn)事件多的被動(dòng)局面。

2.情報(bào)導(dǎo)偵，主動(dòng)出擊：掌握關(guān)鍵電子證據(jù)

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)特有的迷惑性使一般公眾較難識(shí)別，再加之這類(lèi)犯罪的資金鏈斷裂往往需要一段時(shí)間，因此案件線(xiàn)索較難發(fā)現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)平臺(tái)的建立，改變了傳統(tǒng)案發(fā)后偵查的被動(dòng)模式，為情報(bào)導(dǎo)偵、主動(dòng)發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索奠定了基礎(chǔ)。對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的偵查與打擊，除了主動(dòng)發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索，掌握這類(lèi)案件的組織架構(gòu)、行為模式、資金流向三方面的證據(jù)也至關(guān)重要。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)主要依托互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行，即意味著必然在網(wǎng)絡(luò)空間留有數(shù)據(jù)痕跡，因此，傳銷(xiāo)平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)能夠真實(shí)反映傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)作模式。

在收集電子證據(jù)時(shí)需要注意以下事項(xiàng)。一是對(duì)已經(jīng)案發(fā)的傳銷(xiāo)案件，要及時(shí)扣押計(jì)算機(jī)、服務(wù)器等硬件，提取和勘驗(yàn)會(huì)員信息、銀行卡信息、返獎(jiǎng)情況、資金總額等相關(guān)數(shù)據(jù)信息。借助傳銷(xiāo)研判模型，分析其組織架構(gòu)、人員規(guī)模、各層級(jí)人數(shù)、上下級(jí)關(guān)系及發(fā)展的下線(xiàn)人數(shù)、資金流向、獲利情況，掌握傳銷(xiāo)組織核心人物與核心賬戶(hù)。通過(guò)研判模型生成組織架構(gòu)、行為模式、資金流轉(zhuǎn)的可視化圖譜。對(duì)于服務(wù)器在境外的，可嘗試通過(guò)遠(yuǎn)程勘探的方式獲取服務(wù)器上的數(shù)據(jù)。二是對(duì)已監(jiān)測(cè)到的未案發(fā)的高風(fēng)險(xiǎn)涉?zhèn)髌脚_(tái)，在時(shí)機(jī)成熟的條件下可通過(guò)技術(shù)滲透的方式，記錄和保存?zhèn)麂N(xiāo)組織的會(huì)員信息、層級(jí)關(guān)系、資金流轉(zhuǎn)等數(shù)據(jù)，為日后的證據(jù)保存做準(zhǔn)備。在以審判為中心的背景下，偵查人員應(yīng)依據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則》對(duì)電子證據(jù)進(jìn)行規(guī)范地提取、恢復(fù)與固定，確保這些電子證據(jù)能夠轉(zhuǎn)化為庭審證據(jù)。

3.立法與司法層面的防控對(duì)策

（1）擴(kuò)大傳銷(xiāo)犯罪追責(zé)對(duì)象范圍——針對(duì)職業(yè)傳銷(xiāo)群體

職業(yè)傳銷(xiāo)群體為傳銷(xiāo)犯罪的擴(kuò)大起到了推波助瀾的作用。但綜觀我國(guó)法律規(guī)范，針對(duì)這類(lèi)群體的行政及刑事處罰卻僅體現(xiàn)在《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條①第二十四條規(guī)定：有本條例第七條規(guī)定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷(xiāo)的，由工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收非法財(cái)物，沒(méi)收違法所得，處10 萬(wàn)元以上50 萬(wàn)元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。。該條僅規(guī)定了“沒(méi)收違法所得，處10萬(wàn)元以上50 萬(wàn)元以下的罰款”，但隨著網(wǎng)絡(luò)交易的即時(shí)性，傳銷(xiāo)職業(yè)群體可通過(guò)多種方式將非法所得分散轉(zhuǎn)出或洗白，相較于10 萬(wàn)～50 萬(wàn)元的罰款，進(jìn)行傳銷(xiāo)能獲取的利益顯然更多，罰沒(méi)成本小。因此，對(duì)于職業(yè)傳銷(xiāo)群體，應(yīng)在保持刑法謙抑性的基礎(chǔ)上適當(dāng)加大對(duì)其的處罰力度。

日本《無(wú)限連鎖會(huì)防止法》（日本稱(chēng)傳銷(xiāo)組織為無(wú)限連鎖會(huì)）設(shè)立了無(wú)限連鎖會(huì)開(kāi)設(shè)罪、無(wú)限連鎖經(jīng)營(yíng)罪、無(wú)限連鎖勸誘罪（包括職業(yè)勸誘他人加入無(wú)限連鎖會(huì)罪和單純勸誘他人加入無(wú)限連鎖罪）[11]?？山梃b日本對(duì)傳銷(xiāo)的規(guī)定，對(duì)職業(yè)傳銷(xiāo)群體根據(jù)其參與傳銷(xiāo)的平臺(tái)數(shù)量、各傳銷(xiāo)平臺(tái)累計(jì)“拉人頭”數(shù)量、非法所得金額等各方面綜合情況進(jìn)行刑事處罰。對(duì)達(dá)不到刑事處罰與行政處罰的群體，可將其納入征信黑名單，并列為傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)的重點(diǎn)監(jiān)測(cè)人員。

（2）加大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪的刑事處罰力度

傳銷(xiāo)犯罪所涉及的人員數(shù)量、金額大小，所造成的經(jīng)濟(jì)危害、社會(huì)危害不亞于集資詐騙犯罪，但相較兩者刑罰輕重，顯然集資詐騙犯罪刑罰重于傳銷(xiāo)犯罪，前者最高刑可至無(wú)期徒刑，后者最高刑為5 年以上有期徒刑。因此，建議提高傳銷(xiāo)犯罪的最高法定刑，與集資詐騙犯罪最高可至無(wú)期徒刑一致，以確保罪刑相一致，達(dá)到懲懾犯罪分子的作用。

（3）對(duì)“三層三十人”“入門(mén)費(fèi)”的司法認(rèn)定

隨著反偵查意識(shí)的增強(qiáng)，傳銷(xiāo)分子對(duì)金字塔層級(jí)進(jìn)行包裝，轉(zhuǎn)變?yōu)楸馄交瘜蛹?jí)，故意使每個(gè)層級(jí)少于三層三十人②可參見(jiàn)太平洋直購(gòu)網(wǎng)案例。，從而規(guī)避傳銷(xiāo)犯罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。為應(yīng)對(duì)這一變化，及考慮到傳銷(xiāo)犯罪屬于財(cái)產(chǎn)型詐騙犯罪，建議立法者將傳銷(xiāo)犯罪分子所涉的非法所得金額數(shù)量列為立案追訴的標(biāo)準(zhǔn)之一，同時(shí)將三層三十人修改為三十人以上。

隨著網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的演變，入門(mén)費(fèi)也逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榈皖~多次，或利用投資費(fèi)用等來(lái)掩蓋入門(mén)費(fèi)，甚至零入門(mén)費(fèi)。因此，在入門(mén)費(fèi)的判斷上應(yīng)遵循所繳納的費(fèi)用（包括后期所謂的投資費(fèi)用）是否是取得加入資格的對(duì)價(jià)，以及這些費(fèi)用是否用于正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，還是用于支付上線(xiàn)的返利。綜合公司的運(yùn)作情況、營(yíng)利方式等來(lái)進(jìn)行判斷，而不是單純機(jī)械地套用“入門(mén)費(fèi)”，以防犯罪分子利用無(wú)入門(mén)費(fèi)、層級(jí)及人數(shù)達(dá)不到刑法規(guī)定而逃避刑法的制裁。

4.提高公眾防范意識(shí)

公安機(jī)關(guān)對(duì)傳銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警研判及對(duì)傳銷(xiāo)犯罪的嚴(yán)厲打擊，固然能夠起到震懾犯罪分子、減少該類(lèi)犯罪的作用，但打擊傳銷(xiāo)犯罪的形勢(shì)依然不容樂(lè)觀。消解傳銷(xiāo)犯罪，應(yīng)兩頭操刀，一是公安機(jī)關(guān)的嚴(yán)厲打擊斬?cái)嗥浜舐?，二是提高公眾?duì)傳銷(xiāo)犯罪的防范意識(shí)斬?cái)嗥浒l(fā)展壯大之路，只有“兩手都抓”才能消解傳銷(xiāo)犯罪滋生的土壤。提高公眾的防范意識(shí)可從宣傳內(nèi)容、宣傳對(duì)象、宣傳手法等方面入手。

宣傳內(nèi)容主要包括三個(gè)方面：一是傳銷(xiāo)的常見(jiàn)形式與特征、慣用伎倆與手段、宣傳方式與常用詞匯、傳銷(xiāo)識(shí)別方法、典型與重大傳銷(xiāo)案例、已曝光的傳銷(xiāo)平臺(tái)；二是傳銷(xiāo)的目的與危害，傳銷(xiāo)的目的在于騙取資金而不是創(chuàng)造財(cái)富，輕信傳銷(xiāo)則可能造成財(cái)產(chǎn)損失；三是引導(dǎo)公眾樹(shù)立正確的理財(cái)觀念，切忌持一夜暴富的心態(tài)，宣傳普及基本的理財(cái)知識(shí)。

宣傳的對(duì)象可分為兩類(lèi)：一類(lèi)是潛在的被害人?，F(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)針對(duì)不同的人群類(lèi)別開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)不同的傳銷(xiāo)類(lèi)型，因此應(yīng)將潛在的被害人群具體細(xì)分為中青年、老年人、在校大學(xué)生、家庭主婦等，根據(jù)不同傳銷(xiāo)類(lèi)型針對(duì)的主要人群，分門(mén)別類(lèi)地進(jìn)行傳銷(xiāo)知識(shí)的宣傳普及。另一類(lèi)是涉?zhèn)魅巳海槍?duì)這類(lèi)人群應(yīng)進(jìn)行“反洗腦”式的反傳銷(xiāo)宣傳教育，在涉?zhèn)魅藛T較集中的地區(qū)重點(diǎn)開(kāi)展這類(lèi)宣傳教育，通過(guò)傳銷(xiāo)人員現(xiàn)身說(shuō)法，講述傳銷(xiāo)的套路與存在的危害，通過(guò)真實(shí)的案例使涉?zhèn)魅藛T覺(jué)醒。

在宣傳引導(dǎo)的手法上，可通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò)媒體、自媒體、公眾號(hào)、案例手冊(cè)、反傳銷(xiāo)宣傳單、反傳銷(xiāo)講座、理財(cái)講座、被害人員現(xiàn)身說(shuō)法等線(xiàn)上線(xiàn)下結(jié)合的方式，提高公眾防范意識(shí)與識(shí)別能力，樹(shù)立正確的理財(cái)觀念與理財(cái)方法。

（二）對(duì)相關(guān)人員的打擊治理

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)具有低成本性及易復(fù)制性，只要為其提供技術(shù)與各類(lèi)服務(wù)的組織還在，則傳銷(xiāo)組織卷土重來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與概率就極高。要從源頭上消滅傳銷(xiāo)，應(yīng)全面落實(shí)“一案雙查”機(jī)制，在打擊查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的同時(shí)，深挖徹查，對(duì)涉案網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者的法定網(wǎng)絡(luò)安全義務(wù)履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，堵塞行業(yè)漏洞，樹(shù)立全面打、打全面的理念，徹底瓦解傳銷(xiāo)生存與發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)，從源頭上根治傳銷(xiāo)頑疾。

1.刑法層面的治理——幫助行為正犯化

雙層空間背景下，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪突破了地域和物理?xiàng)l件的限制，盡管犯罪參與人可能不在一個(gè)城市、一個(gè)國(guó)家，甚至互不認(rèn)識(shí)，但即時(shí)又迅捷的聯(lián)絡(luò)仍不影響他們成為“各司其職”的犯罪團(tuán)體。在網(wǎng)絡(luò)空間中，犯罪參與行為之間的事實(shí)從屬關(guān)聯(lián)逐漸弱化、分離，這給共同犯罪的認(rèn)定也帶來(lái)了很大困難[12]。軟件研發(fā)與平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)商、服務(wù)器租賃與管理商、網(wǎng)絡(luò)推廣員與職業(yè)刪帖人員、資金通道商已經(jīng)形成與網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織協(xié)同發(fā)展、共享共生的支持與寄生關(guān)系，成為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)生態(tài)體系中不可或缺的一部分。如果這類(lèi)幫助行為得不到及時(shí)有效的規(guī)制與打擊，則無(wú)疑更加助長(zhǎng)傳銷(xiāo)犯罪分子的氣焰，使網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪產(chǎn)業(yè)化的勢(shì)頭更為猖獗。因此，為了嚴(yán)密刑事法網(wǎng)、填補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)共同犯罪中的刑罰處罰漏洞，《中華人民共和國(guó)刑法修正案（九）》于2015 年增設(shè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，填補(bǔ)了網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等服務(wù)提供者與傳銷(xiāo)組織在沒(méi)有通謀不構(gòu)成共犯的漏洞，使幫助行為正犯化，讓這類(lèi)間接幫助網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪、維持傳銷(xiāo)生態(tài)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)的行為能夠最終受到刑法的處罰，斬?cái)酁榫W(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)助力的臂膀，以更好地應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)空間犯罪法律適用上的難點(diǎn)。但是對(duì)于該罪中的“明知”，盡管2019 年最高人民法院、最高人民檢察院出臺(tái)了《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，對(duì)司法機(jī)關(guān)在認(rèn)定“明知”上具有一定的指引作用，但仍然存在不夠具體、缺乏客觀標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題?？赏ㄟ^(guò)明確“明顯異?！薄邦l繁”等客觀標(biāo)準(zhǔn)或通過(guò)指導(dǎo)性案例使司法解釋更具操作性，以加大對(duì)這類(lèi)犯罪的打擊力度。

2.建立司法協(xié)作機(jī)制

網(wǎng)絡(luò)犯罪的共生性、跨國(guó)性加快了國(guó)際合作的步伐。國(guó)際合作成為網(wǎng)絡(luò)犯罪治理的內(nèi)生要求，并由此催生出多種國(guó)際或區(qū)際間網(wǎng)絡(luò)犯罪協(xié)同治理機(jī)制[13]。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪將服務(wù)存儲(chǔ)器架設(shè)于境外或?qū)⒎欠ㄙY金轉(zhuǎn)往境外以逃避公安機(jī)關(guān)的偵查已是司空見(jiàn)慣的做法，服務(wù)器中存儲(chǔ)的電子數(shù)據(jù)對(duì)這類(lèi)案件的偵破與定性起著至關(guān)重要的作用。因此，各國(guó)應(yīng)在尊重網(wǎng)絡(luò)主權(quán)、加強(qiáng)對(duì)話(huà)合作的基礎(chǔ)上加強(qiáng)司法協(xié)作，規(guī)范電子數(shù)據(jù)鑒定、保全、流轉(zhuǎn)、固定等標(biāo)準(zhǔn)化程序，探索標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、更為便捷的司法協(xié)作機(jī)制。

3.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)與金融監(jiān)管

對(duì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)維護(hù)、服務(wù)存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)推廣、資金交易等服務(wù)提供者的治理，除了公安機(jī)關(guān)的打擊，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管部門(mén)、金融監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)也應(yīng)發(fā)揮群防群治的力量。《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定了網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者的相關(guān)責(zé)任與義務(wù)，但網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的廣告仍遍布各大平臺(tái)，服務(wù)器存儲(chǔ)商仍大肆地為傳銷(xiāo)組織提供存儲(chǔ)服務(wù)。因此，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)站平臺(tái)的管理，金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)短期內(nèi)有大量交易且金額巨大的可疑賬戶(hù)要及時(shí)進(jìn)行排查。同時(shí)，行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)落實(shí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的責(zé)任，對(duì)各類(lèi)信息、廣告、資金交易等內(nèi)容加強(qiáng)甄別，屏蔽、刪除涉及傳銷(xiāo)的廣告，對(duì)傳銷(xiāo)廣告推廣者進(jìn)行封號(hào)處理，對(duì)有安全隱患的轉(zhuǎn)賬交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。