按照貴州省公安廳黨委統(tǒng)一部署，貴州公安經(jīng)偵部門(mén)扎實(shí)有序開(kāi)展排查化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)、執(zhí)法司法專(zhuān)項(xiàng)整治、突出經(jīng)濟(jì)犯罪打擊行動(dòng)。為此，貴州公安經(jīng)偵部門(mén)成立由分管廳領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以“一排查一整治五行動(dòng)”為切入點(diǎn)，全力推動(dòng)“百日行動(dòng)”縱深高效開(kāi)展。

為切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)防范在前端，貴州公安經(jīng)偵部門(mén)對(duì)經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患開(kāi)展大摸底、大排查，推動(dòng)“處非”“打傳”部門(mén)牽頭提前化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)隱患。把穩(wěn)市場(chǎng)主體、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)擺在突出位置，組織省、市、縣三級(jí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員掛點(diǎn)聯(lián)系750 個(gè)重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)和154 個(gè)重大項(xiàng)目，切實(shí)為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)。開(kāi)展服務(wù)保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展執(zhí)法司法專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，梳理排查涉民營(yíng)企業(yè)案件100起，嚴(yán)格依法適用資金平臺(tái)凍結(jié)手段，做到精準(zhǔn)凍結(jié)。嚴(yán)打企業(yè)反映強(qiáng)烈的合同詐騙、非法經(jīng)營(yíng)等破壞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序犯罪，破獲商貿(mào)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪案件99起、挽回企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失2630萬(wàn)余元。嚴(yán)打侵害弱勢(shì)群體利益犯罪，破獲相關(guān)犯罪案件88起、抓獲犯罪嫌疑人146名，為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失350萬(wàn)余元。嚴(yán)打騙取留抵退稅犯罪，查處騙取留抵退稅案件8起，挽回國(guó)家稅款損失2390余萬(wàn)元。嚴(yán)打洗錢(qián)犯罪，破獲洗錢(qián)類(lèi)犯罪案件3起，搗毀地下錢(qián)莊窩點(diǎn)6個(gè)，涉案金額176.58億元，發(fā)起全國(guó)重大集群戰(zhàn)役1起。嚴(yán)打假幣犯罪，發(fā)起“6·20”特大偽造貨幣案全國(guó)集群戰(zhàn)役。

貴州公安經(jīng)偵部門(mén)堅(jiān)持戰(zhàn)訓(xùn)結(jié)合，舉辦全省經(jīng)偵指揮員學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想培訓(xùn)班，不斷提高經(jīng)偵指揮員運(yùn)用法治思維和專(zhuān)業(yè)手段打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的能力水平。

貴陽(yáng)：創(chuàng)新打防機(jī)制 緊盯涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪

貴陽(yáng)公安經(jīng)偵部門(mén)切實(shí)提高政治站位，迅速將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到公安部、省公安廳和市局黨委部署要求上來(lái)，迅速反應(yīng)、有力行動(dòng)，充分評(píng)估本地經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)案規(guī)律及特點(diǎn)，以“涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪打擊主動(dòng)仗”為抓手，創(chuàng)新打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪機(jī)制，精準(zhǔn)打擊各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪行為，尤其是對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的突出經(jīng)濟(jì)違法犯罪，重拳出擊、露頭就打，對(duì)大要案件，深挖徹查、攻堅(jiān)克難，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

聚焦經(jīng)偵主責(zé)主業(yè) 始終保持嚴(yán)打整治高壓態(tài)勢(shì)

全市經(jīng)偵部門(mén)牢記“民心就是最大的政治”，以開(kāi)展夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”為載體，堅(jiān)持以打開(kāi)路、以打促防，采取雷霆手段，“零容忍”打擊經(jīng)濟(jì)違法犯罪，破案率、打擊數(shù)明顯上升，自百日行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，全市經(jīng)偵部門(mén)先后立突出經(jīng)濟(jì)犯罪案件107起、破獲45起、抓獲犯罪嫌疑人97 名、涉案金額18.24億元、挽回經(jīng)濟(jì)損失6372.7萬(wàn)元、查封涉案房產(chǎn)9 套、省廳掛賬督辦重點(diǎn)案件1起、勸返境外經(jīng)濟(jì)犯罪逃犯1 名、成功發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役1起。

多措并舉開(kāi)展“掃樓清街”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng) 全力防范化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)

堅(jiān)持“預(yù)防”在先的工作理念，聯(lián)合金融、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)常態(tài)化開(kāi)展“掃樓清街”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全面排查涉及經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的P2P 金融交易平臺(tái)和投資、咨詢(xún)、理財(cái)類(lèi)公司，準(zhǔn)確掌握各類(lèi)金融公司的基本信息、運(yùn)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，同步開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警提示、重點(diǎn)約談、矛盾糾紛化解等工作，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)苗頭做到早排查、早整治、早預(yù)防、早化解，倒逼“投機(jī)取巧”企業(yè)依規(guī)經(jīng)營(yíng)。同時(shí)依法嚴(yán)厲打擊、密切防范各類(lèi)涉企違法犯罪，積極幫助企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失，有力保障企業(yè)合法權(quán)益。

警力下沉 增強(qiáng)街面見(jiàn)警率

根據(jù)市公安局夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”的統(tǒng)一部署，以及機(jī)關(guān)警力夜間街面巡邏的工作安排，經(jīng)偵支隊(duì)全體民警深入貴陽(yáng)市人員流量最大的花果園社區(qū)開(kāi)展街面巡邏勤務(wù)，突出“亮警燈、見(jiàn)警察”，進(jìn)一步加大巡邏力度，切實(shí)增強(qiáng)街面見(jiàn)警率，不斷增強(qiáng)人民群眾的安全感和滿(mǎn)意度。

強(qiáng)化宣傳防范 助力百日攻堅(jiān)

積極樹(shù)立“經(jīng)偵宣傳也是戰(zhàn)斗力”理念，廣泛開(kāi)展各類(lèi)線上、線下宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步鞏固經(jīng)偵宣傳陣地，有效提升轄區(qū)企業(yè)、群眾對(duì)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，全面營(yíng)造打擊震懾違法犯罪的強(qiáng)大聲勢(shì)。

以開(kāi)展夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”為載體，緊密結(jié)合“入村寨進(jìn)社區(qū)走企業(yè)訪群眾”大走訪活動(dòng)，用實(shí)際行動(dòng)聽(tīng)民聲、解民憂(yōu)、紓民困、暖民心，切實(shí)解決群眾“急難愁盼”問(wèn)題。

典型案例

破獲信用卡詐騙案

貴陽(yáng)市某商業(yè)銀行報(bào)案稱(chēng)：2015 年12月，鄧某、吳某向該銀行申請(qǐng)辦理了一張信用卡，截至2022 年7月出現(xiàn)了多次逾期不還的情況且金額較大，銀行多次催收及公告后二人拒不償還，其行為已構(gòu)成惡意透支，涉嫌信用卡詐騙。接到報(bào)案后，觀山湖分局經(jīng)偵大隊(duì)立即開(kāi)展相關(guān)調(diào)查，經(jīng)過(guò)緊密工作，僅用9 小時(shí)成功落地嫌疑人，嫌疑人對(duì)其惡意透支信用卡逾期未歸還，多次躲避銀行催收，拒不承擔(dān)還款義務(wù)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。最后嫌疑人鄧某、吳某主動(dòng)退賠涉案款26萬(wàn)元。

破獲合同詐騙案 持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境

觀山湖分局經(jīng)偵大隊(duì)受理一起涉名酒類(lèi)銷(xiāo)售的合同詐騙案，通過(guò)對(duì)該案證據(jù)進(jìn)行認(rèn)真梳理，固定了嫌疑人崔某、王某的犯罪行為。經(jīng)偵大隊(duì)主動(dòng)作為，堅(jiān)持“破案是逗號(hào)，追贓是句號(hào)”的辦案理念，通過(guò)嚴(yán)查資金走向，加大對(duì)涉案資金的追繳力度，2022 年8月，犯罪嫌疑人崔某退回贓款300萬(wàn)元。

遵義經(jīng)偵四大舉措 助推“百日行動(dòng)”走深走實(shí)

遵義市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)會(huì)議精神及領(lǐng)導(dǎo)指示批示精神，把堅(jiān)決打贏“百日行動(dòng)”作為檢驗(yàn)經(jīng)偵部門(mén)核心戰(zhàn)斗力的關(guān)鍵戰(zhàn)役，依法嚴(yán)厲打擊各類(lèi)突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)、嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法、深入開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪防范宣傳、全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，助推夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”走深走實(shí)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

依法嚴(yán)打突出經(jīng)濟(jì)犯罪 全力維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序

“百日行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，遵義經(jīng)偵部門(mén)高度重視，市縣共同發(fā)力，在全市范圍內(nèi)扎實(shí)開(kāi)展洗錢(qián)、非法經(jīng)營(yíng)、非法集資、傳銷(xiāo)、合同詐騙、職務(wù)侵占、挪用資金、虛開(kāi)增值稅發(fā)票以及養(yǎng)老詐騙等突出經(jīng)濟(jì)犯罪打擊工作。截至8月26日，遵義市經(jīng)偵部門(mén)共立經(jīng)濟(jì)案件98起，破68起，抓獲犯罪嫌疑人198人，打掉涉案團(tuán)伙3個(gè)，涉案金額1.8億余元，挽損金額533萬(wàn)余元。成功偵辦了陳某等人涉嫌虛開(kāi)發(fā)票騙取留底退稅案、紅花崗仁懷習(xí)水等地虛假訴訟系列案件等大要案件。

深入推進(jìn)執(zhí)法監(jiān)督整治 全力維護(hù)公平正義

遵義經(jīng)偵部門(mén)堅(jiān)持嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，積極落實(shí)“執(zhí)法更嚴(yán)格、更精細(xì)、更有溫度”的要求，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的重要講話(huà)和重要指示精神，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！奔胺?wù)保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)工作要求，按照《公安機(jī)關(guān)服務(wù)保障常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展包容審慎執(zhí)法指引》規(guī)定，以深化整治違規(guī)使用資金查控平臺(tái)凍結(jié)手段攻堅(jiān)戰(zhàn)、服務(wù)保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展執(zhí)法司法專(zhuān)項(xiàng)整治、信訪案件評(píng)查化解攻堅(jiān)清零專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，由市局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)全市經(jīng)偵部門(mén)辦案程序、證據(jù)收集、強(qiáng)制措施使用情況等方面強(qiáng)化監(jiān)督，最大限度減小執(zhí)法辦案對(duì)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，全力維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。

一是通過(guò)執(zhí)法巡查、案件評(píng)查、信訪核查等方式，對(duì)全市公安機(jī)關(guān)使用資金查控平臺(tái)凍結(jié)所有案件進(jìn)行檢查，并督導(dǎo)辦案部門(mén)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行全面整改；二是按照省政法委服務(wù)保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展執(zhí)法司法專(zhuān)項(xiàng)整治重點(diǎn)案件評(píng)查相關(guān)要求，對(duì)全市公安機(jī)關(guān)被抽評(píng)的9起涉民營(yíng)企業(yè)及經(jīng)營(yíng)者案件存在的問(wèn)題全面整改；三是堅(jiān)持“信訪工作是送上門(mén)的群眾工作”理念，牢記為民服務(wù)宗旨，深入了解群眾訴求，緊盯群眾呼聲，切實(shí)為群眾解決“急難愁盼”問(wèn)題，共化解信訪案件10起。

積極開(kāi)展宣傳防范 全力營(yíng)造濃厚氛圍

一是按照公安部《全國(guó)公安機(jī)關(guān)夏夜治安巡查宣防集中統(tǒng)一行動(dòng)工作方案》要求，全市經(jīng)偵部門(mén)積極參加夏夜治安巡查宣防集中統(tǒng)一行動(dòng)，深入街面巡邏、治安檢查、聯(lián)防聯(lián)控工作，為全市公安機(jī)關(guān)“百日行動(dòng)”貢獻(xiàn)了應(yīng)有力量。

二是全市經(jīng)偵部門(mén)持續(xù)圍繞非法集資、傳銷(xiāo)、合同詐騙、職務(wù)侵占等群眾及企業(yè)容易被侵害的案件防范知識(shí)，通過(guò)微信公眾號(hào)等平臺(tái)、“入村寨進(jìn)社區(qū)走企業(yè)訪群眾”大走訪等途徑，采取發(fā)放宣傳單、制作宣傳欄、LED 滾動(dòng)播放、露天大屏播放、公交視頻投放、集中宣傳培訓(xùn)等方式廣泛開(kāi)展宣傳，切實(shí)提升人民群眾的防范意識(shí)，守護(hù)好群眾的錢(qián)袋子。

共計(jì)投入警力人400余次，走訪群眾500余戶(hù)，企業(yè)130余家，發(fā)放宣傳資料12000余份，張貼海報(bào)及宣傳橫幅等200余幅，開(kāi)展集中宣傳及培訓(xùn)60余次，發(fā)布各類(lèi)宣傳作品50余件次，為深入推進(jìn)“百日行動(dòng)”營(yíng)造了濃厚的氛圍，收到了良好的宣傳效果。

有效防范化解經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn) 全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定

遵義經(jīng)偵部門(mén)緊緊圍繞黨的二十大安保維穩(wěn)主線，加強(qiáng)涉眾型經(jīng)濟(jì)案件辦理、追贓挽損及對(duì)涉及群體、涉及人員的疏導(dǎo)解釋?zhuān)行П苊饬舜笠?guī)模群體性事件及個(gè)人極端暴力案事件的發(fā)生。同時(shí)，主動(dòng)與金融、住建、市場(chǎng)監(jiān)管等行業(yè)主管監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)互聯(lián)互通，全面落實(shí)行刑銜接機(jī)制，對(duì)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展全面排查，有效防范經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)?！鞍偃招袆?dòng)”開(kāi)展以來(lái)，排查各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)主體100余家，處置化解風(fēng)險(xiǎn)隱患9起，其中非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患5起，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)隱患4起，有效將各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患消除在萌芽狀態(tài)。