2022年，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央和公安部黨委決策部署，緊密結(jié)合“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)”，組織全國(guó)公安經(jīng)偵部門深入開展打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款“殲擊22”專項(xiàng)行動(dòng)，協(xié)同推進(jìn)源頭治理和機(jī)制建設(shè)，取得顯著成效。各地公安經(jīng)偵部門提高政治站位、堅(jiān)持嚴(yán)打方針、突出戰(zhàn)役攻堅(jiān)，共查處地下錢莊和洗錢案件3072起，摧毀了一批源頭性地下錢莊組織，阻遏了非法資金轉(zhuǎn)移外流，有力服務(wù)支撐了公安工作全局，為防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)作出積極貢獻(xiàn)。本文刊登上海等地公安經(jīng)偵部門打擊地下錢莊和洗錢犯罪的經(jīng)驗(yàn)做法，以供各地借鑒。

上海：聚焦大戰(zhàn)略 打好攻堅(jiān)戰(zhàn)

上海公安經(jīng)偵部門緊緊圍繞“殲擊22”專項(xiàng)行動(dòng)重點(diǎn)打擊領(lǐng)域，依托市局“一平臺(tái)、三體系”新型現(xiàn)代警務(wù)機(jī)制，深化部門協(xié)作，創(chuàng)新提煉技戰(zhàn)法，集中偵破了110起地下錢莊和洗錢案件，為“獵狐”專項(xiàng)行動(dòng)和打擊跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等工作提供有力服務(wù)支撐，切實(shí)維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)安全。

緊扣社會(huì)安全，重點(diǎn)打擊突出犯罪。上海公安經(jīng)偵部門發(fā)揮資金穿透、數(shù)據(jù)分析等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，循線深挖地下錢莊網(wǎng)絡(luò)中涉及的重點(diǎn)案件，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊；密切配合重大國(guó)際形勢(shì)變化、突發(fā)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)事件開展監(jiān)測(cè)分析，為深入治理市場(chǎng)亂象、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序提供精準(zhǔn)高效的有價(jià)值信息。

鉆研犯罪生態(tài)，創(chuàng)新提煉戰(zhàn)法算法。上海公安經(jīng)偵部門以“精準(zhǔn)預(yù)警、精準(zhǔn)打擊、精準(zhǔn)處置”為導(dǎo)向，從犯罪形態(tài)、犯罪偵查、犯罪防治等方面，對(duì)新型地下錢莊犯罪開展前瞻性、穿透性研究，解析犯罪模式、破解打防難題，創(chuàng)新編發(fā)技戰(zhàn)法，為基層辦案提供指引。優(yōu)化升級(jí)算法公式，對(duì)樣本案例進(jìn)行切片式分析，分場(chǎng)景捕捉上游犯罪異常資金特征，提煉出一系列實(shí)用性強(qiáng)的反洗錢算法公式，延伸搭建了可識(shí)別穿透上游犯罪可疑資金的差異性算法，大幅提升了線索挖掘效率。

深化協(xié)同作戰(zhàn)，緊密編織打防網(wǎng)絡(luò)。上海公安經(jīng)偵部門深化警種聯(lián)動(dòng)，積極與刑偵、治安、網(wǎng)安等警種緊密協(xié)作，形成立體作戰(zhàn)的工作格局。他們深化刑行銜接，積極與中國(guó)人民銀行上?？偛俊?guó)家外匯管理局上海市分局等部門溝通，在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、信息互通、會(huì)商協(xié)作、聯(lián)動(dòng)處置等方面形成工作合力。同時(shí)，深化國(guó)際執(zhí)法合作，積極通過國(guó)際執(zhí)法合作渠道和國(guó)際刑警組織渠道，與境外執(zhí)法部門開展雙邊或多邊合作，加大對(duì)境外犯罪嫌疑人的追逃力度，實(shí)現(xiàn)與周邊國(guó)家聯(lián)防聯(lián)動(dòng)。

浙江：合成作戰(zhàn) 推進(jìn)一體化打擊治理

浙江公安機(jī)關(guān)堅(jiān)決貫徹落實(shí)公安部決策部署，緊密結(jié)合“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)”，與人民銀行、外匯管理等部門密切協(xié)同，創(chuàng)新融合打擊跨境賭博、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪等工作，全面梳理非法資金流向，延伸挖掘關(guān)聯(lián)犯罪，深化情指融合、強(qiáng)化合成作戰(zhàn)，一體化推進(jìn)“殲擊22”專項(xiàng)行動(dòng)走深走實(shí)。2022年，全省共立地下錢莊和洗錢案件106起，成功發(fā)起全國(guó)云端戰(zhàn)役56起，收網(wǎng)打擊288人。

聚力統(tǒng)籌推進(jìn)，壓實(shí)各級(jí)責(zé)任。浙江省公安廳主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視、專題研究，成立由分管副廳長(zhǎng)掛帥的專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合全省公安工作重點(diǎn)任務(wù)，制訂下發(fā)本省專項(xiàng)行動(dòng)方案，細(xì)化任務(wù)清單，明確各地市公安機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和主體責(zé)任，強(qiáng)化上下聯(lián)動(dòng)、同頻共振，并將“殲擊22”專項(xiàng)行動(dòng)納入全省公安工作綜合督察項(xiàng)目，強(qiáng)力督導(dǎo)推進(jìn)。

聚力主責(zé)主業(yè)，掀起打擊聲勢(shì)。專項(xiàng)行動(dòng)開展以來(lái)，省廳經(jīng)偵總隊(duì)以開展“驚雷2022”數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)比武活動(dòng)為契機(jī)，推動(dòng)全省公安經(jīng)偵部門與稅務(wù)、海關(guān)等部門形成工作合力，聯(lián)合研判地下錢莊線索，開展集約化打擊。2022年7月，省廳經(jīng)偵總隊(duì)組織杭州、寧波、溫州等7個(gè)地市公安經(jīng)偵部門，對(duì)23起地下錢莊目標(biāo)案件開展“驚雷53號(hào)”集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人192名；8月，統(tǒng)籌寧波、金華等地公安經(jīng)偵部門，積極克服疫情給收網(wǎng)工作帶來(lái)的不利影響，對(duì)納入“百日行動(dòng)”的金華“3·14”、金華“8·10”、寧波“11·24”等3起重特大地下錢莊案件進(jìn)行攻堅(jiān)收網(wǎng)，圓滿完成收網(wǎng)打擊工作。

聚力協(xié)同共治，完善聯(lián)動(dòng)機(jī)制。省廳經(jīng)偵總隊(duì)積極會(huì)同中國(guó)人民銀行杭州中心支行，細(xì)化“三年行動(dòng)”計(jì)劃任務(wù)清單和配套工作舉措，明確工作方向和重點(diǎn)。組織開展整治非法支付結(jié)算違法犯罪工作，會(huì)同中國(guó)人民銀行及金融機(jī)構(gòu)全量開展風(fēng)險(xiǎn)排查，規(guī)范持牌支付機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)行為，強(qiáng)化支付市場(chǎng)監(jiān)管問責(zé)，堅(jiān)決阻斷賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等突出犯罪資金鏈。同時(shí)，會(huì)同外匯管理部門解剖騙購(gòu)?fù)鈪R案件樣本，開展數(shù)據(jù)循環(huán)印證，探索騙購(gòu)?fù)鈪R線索預(yù)警模型，及時(shí)預(yù)警發(fā)現(xiàn)騙匯違法犯罪活動(dòng)。

安徽：深化數(shù)據(jù)導(dǎo)偵 強(qiáng)化協(xié)同聯(lián)動(dòng)

根據(jù)公安部的統(tǒng)一部署，安徽公安機(jī)關(guān)深入推進(jìn)“殲擊22”專項(xiàng)行動(dòng)，不斷健全打擊治理洗錢違法犯罪工作機(jī)制，重拳打擊地下錢莊和洗錢犯罪，打防工作取得積極成效。行動(dòng)期間，共立地下錢莊和洗錢案件241起，抓獲犯罪嫌疑人753名，成功摧毀地下錢莊關(guān)聯(lián)團(tuán)伙263個(gè)，研判精度和打擊效能顯著提高。

堅(jiān)持宏觀研判、指明方向。安徽公安機(jī)關(guān)立足數(shù)據(jù)挖掘、著眼宏觀研判，組織各地系統(tǒng)梳理2021年以來(lái)偵辦的關(guān)聯(lián)地下錢莊和洗錢案件，匯集海量數(shù)據(jù)、關(guān)聯(lián)穿透分析，精準(zhǔn)鎖定省內(nèi)外206個(gè)新型地下錢莊犯罪團(tuán)伙?！鞍偃招袆?dòng)”期間偵辦的“7·4”系列流竄型洗錢案件，列入全國(guó)集群戰(zhàn)役第三波次打擊目標(biāo)，共立案件68起，抓獲犯罪嫌疑人116名。

堅(jiān)持部門聯(lián)動(dòng)、深挖擴(kuò)線。安徽公安機(jī)關(guān)多措并舉建機(jī)制、廣拓線、打全鏈，會(huì)同人民銀行建立打擊治理洗錢違法犯罪銀警聯(lián)動(dòng)合作機(jī)制，暢通信息渠道，提升打擊精度。在對(duì)關(guān)聯(lián)地下錢莊的犯罪進(jìn)行強(qiáng)力打擊的基礎(chǔ)上，將打擊觸角向騙取出口退稅等案件延伸，形成縱向深挖、橫向關(guān)聯(lián)的打擊地下錢莊新局面。

堅(jiān)持協(xié)同作戰(zhàn)、集約打擊。聚焦地下錢莊洗錢犯罪團(tuán)伙和產(chǎn)業(yè)鏈條，安徽各級(jí)公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持情報(bào)導(dǎo)偵、循環(huán)研判、深挖打透，全力查明地下錢莊犯罪承接上游、關(guān)聯(lián)中游、對(duì)接下游的核心節(jié)點(diǎn)，逐案制訂方案，開展集中統(tǒng)一收網(wǎng)?！鞍偃招袆?dòng)”期間，全省公安機(jī)關(guān)組織開展“殲擊22”波次收網(wǎng)打擊33起，搗毀省內(nèi)地下錢莊團(tuán)伙46個(gè)，抓獲嫌疑人265名。

堅(jiān)持綜合治理、統(tǒng)籌推進(jìn)。依托安徽省反洗錢廳際聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，安徽公安機(jī)關(guān)配合人民銀行、外匯管理等部門，查找行業(yè)監(jiān)管漏洞及風(fēng)險(xiǎn)隱患，推動(dòng)加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)穿透監(jiān)管和功能監(jiān)管，積極會(huì)同檢察院、法院研究解決洗錢類犯罪法律適用問題。全省公安機(jī)關(guān)常態(tài)化開展打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)市場(chǎng)主體、社會(huì)公眾防范意識(shí)。

山東：精準(zhǔn)施策 “組合拳”打出新成效

山東公安機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、公安部和山東省委省政府關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的決策部署，扎實(shí)推進(jìn)“殲擊22”專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊地下錢莊和洗錢犯罪，取得明顯成效。截至2022年11月，全省共立案321起，抓獲犯罪嫌疑人298名，打擊成果較上年大幅增長(zhǎng)，加強(qiáng)警銀警匯協(xié)作的經(jīng)驗(yàn)做法受到上級(jí)肯定。

周密部署強(qiáng)推進(jìn)。山東省公安廳主要負(fù)責(zé)人親自掛帥，各級(jí)公安機(jī)關(guān)成立工作專班，多部門協(xié)作聯(lián)動(dòng)，將打擊鋒芒對(duì)準(zhǔn)地下錢莊和洗錢犯罪，斬?cái)噙`法犯罪轉(zhuǎn)移資金通道，延伸打擊上游犯罪及關(guān)聯(lián)犯罪，取得階段性成效。

區(qū)域聯(lián)動(dòng)摧網(wǎng)絡(luò)。山東公安機(jī)關(guān)依托“云端”打擊主戰(zhàn)模式，加強(qiáng)區(qū)域警務(wù)協(xié)作，集中摧毀職業(yè)犯罪網(wǎng)絡(luò)。全省已成功發(fā)起全國(guó)性集群戰(zhàn)役4起、數(shù)據(jù)協(xié)同17起，參與公安部經(jīng)偵局下發(fā)打擊任務(wù)164起；3起地下錢莊案件被公安部列入“百日行動(dòng)”波次打擊集群戰(zhàn)役案件，共打掉犯罪團(tuán)伙45個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人169名，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。

警種合成斬鏈條。山東公安機(jī)關(guān)依托打擊治理跨境賭博工作機(jī)制，以資金查控手段為主線，凝聚經(jīng)偵、治安等警種合力，精準(zhǔn)打擊涉賭地下錢莊和洗錢行為，斬?cái)喾欠ㄙY金通道犯罪鏈條。

部門聯(lián)手挖團(tuán)伙。依托年內(nèi)掛牌成立的山東省反洗錢研判中心、山東省警匯聯(lián)合研判中心，山東公安機(jī)關(guān)與人民銀行、外匯管理、稅務(wù)、海關(guān)等部門協(xié)作聯(lián)動(dòng)，主動(dòng)研判發(fā)現(xiàn)地下錢莊和洗錢犯罪線索，組織開展情報(bào)合成研判和線索循環(huán)應(yīng)用，一體化推進(jìn)大要案?jìng)赊k工作；優(yōu)化可疑線索“兩縱兩橫”處置機(jī)制，完善一體化工作機(jī)制，年內(nèi)雙向移交線索450條，暢通了行刑銜接渠道，有效提高案?jìng)尚堋?/p>

加強(qiáng)協(xié)作抓防控。山東省公安廳會(huì)同中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行、國(guó)家外匯管理局山東省分局，建立省級(jí)聯(lián)合研判中心，推動(dòng)將公安機(jī)關(guān)打擊犯罪的技戰(zhàn)法轉(zhuǎn)化為監(jiān)測(cè)模型，構(gòu)筑反洗錢工作第一道防線。先后開展離岸賬戶洗錢犯罪、涉外匯領(lǐng)域違法犯罪等宏觀戰(zhàn)略研判，剖析犯罪手法，揭示風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出打防對(duì)策，推動(dòng)源頭治理。會(huì)同有關(guān)部門持續(xù)開展警示教育和防范宣傳，營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。

福建：系統(tǒng)推動(dòng) 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng) 部門聯(lián)動(dòng)

福建公安經(jīng)偵部門聚焦新形勢(shì)下地下錢莊和洗錢犯罪的新情況、新問題，以數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)為引領(lǐng)，堅(jiān)持系統(tǒng)推動(dòng)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、部門聯(lián)動(dòng)，持續(xù)深入推進(jìn)“殲擊22”專項(xiàng)行動(dòng)，不斷提升一體化、集約化作戰(zhàn)能力，取得顯著成效。2022年，共破獲地下錢莊和洗錢案件208起，打擊犯罪經(jīng)驗(yàn)做法被廣泛推廣。

堅(jiān)持系統(tǒng)推動(dòng)，服務(wù)中心工作。福建公安經(jīng)偵部門緊密圍繞黨的二十大安保維穩(wěn)工作主線，聚焦國(guó)家安全體系和能力現(xiàn)代化建設(shè)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)省委省政府護(hù)航全國(guó)第三批數(shù)字人民幣試點(diǎn)要求，深入剖析本省偵辦的利用虛擬貨幣“洗錢”案件，匯聚多維數(shù)據(jù)，批量生成省內(nèi)涉虛擬貨幣地下錢莊可疑線索，挖掘犯罪團(tuán)伙63個(gè)，涉及全國(guó)19個(gè)省份，關(guān)聯(lián)破獲利用虛擬貨幣實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)、洗錢和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件2000余起。

堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，提升打擊效能。針對(duì)近年來(lái)較為突出的虛擬貨幣、黃金貴金屬等新型洗錢犯罪手法，福建省公安廳牽頭福州市公安局，聯(lián)合人民銀行、外匯管理等部門，共同建立反洗錢數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)實(shí)驗(yàn)室，形成資金穿透技術(shù)，構(gòu)建以刑事打擊和行業(yè)聯(lián)防為主要內(nèi)容的打防洗錢犯罪工作新機(jī)制。2022年，共發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役8起。特別是“百日行動(dòng)”期間，連續(xù)收網(wǎng)公安部掛牌集群戰(zhàn)役3起、掛賬督辦案件1起，打掉多條涉境外、涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及網(wǎng)絡(luò)賭博資金流轉(zhuǎn)通道，協(xié)助破獲上游犯罪案件81起，搗毀窩點(diǎn)49個(gè)。

堅(jiān)持部門聯(lián)動(dòng)，打造全新格局。福建公安經(jīng)偵部門充分發(fā)揮“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)”領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)制作用，建立健全涉地下錢莊等重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件移送、通報(bào)督辦，重大風(fēng)險(xiǎn)案事件預(yù)警、處置和協(xié)作，聯(lián)合宣傳、調(diào)研和培訓(xùn)等工作機(jī)制。聯(lián)合開展洗錢類罪分析研判，以高質(zhì)量的預(yù)警信息為黨委政府決策提供有力參考；聯(lián)合舉辦全省金融犯罪偵查培訓(xùn)班，組織反洗錢實(shí)戰(zhàn)專題授課，620人次受訓(xùn)；聯(lián)合開展打擊和防范洗錢犯罪宣傳，編寫《福建省洗錢犯罪典型案例匯編》，有力構(gòu)建協(xié)同聯(lián)動(dòng)打擊地下錢莊和洗錢犯罪新格局。

廣東：全域聯(lián)動(dòng) 創(chuàng)新模式高效推進(jìn)

“殲擊22”專項(xiàng)行動(dòng)開展以來(lái)，廣東公安經(jīng)偵部門緊密結(jié)合“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)”和“百日行動(dòng)”，全域聯(lián)動(dòng)推進(jìn)打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款行動(dòng)。2022年，全省共破案156起，抓獲涉案嫌疑人720名，循線偵破洗錢案件105起。

牢牢把握打擊地下錢莊犯罪對(duì)維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全的重大意義，堅(jiān)持高位統(tǒng)籌、組織推動(dòng)。廣東省公安廳黨委把打擊地下錢莊犯罪作為一項(xiàng)重要工作部署推進(jìn)。堅(jiān)持模式創(chuàng)新，積極探索打擊新模式，依托全省合成作戰(zhàn)機(jī)制組建反洗錢專班，通過“省市合成、地市結(jié)對(duì)、基地引領(lǐng)”方式，帶動(dòng)全省“一盤棋”，從嚴(yán)從細(xì)抓好各項(xiàng)工作落實(shí)；堅(jiān)持考核激勵(lì)，省公安廳將部督重大案件線索核查偵辦情況納入地市公安機(jī)關(guān)考評(píng)內(nèi)容，指導(dǎo)各地偵辦案件。

牢牢把握當(dāng)前地下錢莊犯罪形勢(shì)對(duì)提升打擊能力的迫切要求，堅(jiān)持合成作戰(zhàn)、整體聯(lián)動(dòng)。廣東公安經(jīng)偵部門深入研究當(dāng)前地下錢莊犯罪特點(diǎn)，著力提升打擊能力。強(qiáng)化數(shù)據(jù)合成，緊盯各類跨境轉(zhuǎn)移資金通道，批量生成高質(zhì)量線索，實(shí)現(xiàn)“線索—情報(bào)—落地—打擊”全流程跟蹤；強(qiáng)化警種合成，充分發(fā)揮經(jīng)偵資金分析資源優(yōu)勢(shì)，密切聯(lián)動(dòng)相關(guān)警種，梳理串并關(guān)聯(lián)線索，延伸打擊網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等上游犯罪；強(qiáng)化區(qū)域合成，依托“云端”主戰(zhàn)模式，組織廣州、深圳、珠海等市發(fā)起一批質(zhì)量高、規(guī)模大、全鏈條的集群戰(zhàn)役?！鞍偃招袆?dòng)”期間，全省組織開展“殲擊22”多波次集中收網(wǎng)行動(dòng)，打掉窩點(diǎn)166個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人516名。

牢牢把握打擊和防范地下錢莊犯罪工作目標(biāo)，堅(jiān)持打防結(jié)合、標(biāo)本兼治。廣東公安經(jīng)偵部門堅(jiān)決落實(shí)國(guó)家防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)決策部署，扎實(shí)推進(jìn)對(duì)地下錢莊犯罪的打防管控。聯(lián)合人民銀行、外匯管理部門開展廣東地下錢莊規(guī)模測(cè)算，推動(dòng)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)不斷優(yōu)化可疑交易監(jiān)測(cè)模型，進(jìn)一步提升線索推送質(zhì)量和打擊效能。堵截資金外流，全面梳理大量涉案交易流水，及時(shí)追蹤上游犯罪資金鏈，準(zhǔn)確、果斷采取措施，精準(zhǔn)凍結(jié)、扣押涉案資金4億多元；整治“買方市場(chǎng)”，與人民銀行、外匯管理等部門建立聯(lián)合研判分析制度，開展同步考核、同步上案和取證前置工作，已有80多家違法單位受到行政處罰；聯(lián)合九部門發(fā)出全民防范經(jīng)濟(jì)犯罪倡議書，依托各級(jí)公安機(jī)關(guān)、金融監(jiān)管部門及金融機(jī)構(gòu)廣泛開展反洗錢宣傳。（原載人民公安報(bào)）