永劍

科技噱頭

陳燦、王開陽、張浩都是福建省漳州市漳浦縣農(nóng)民，初中文化。五年前，張浩參加傳銷，把陳燦和王開陽拉到廣西南寧。當(dāng)?shù)鼐絿?yán)厲打擊傳銷活動(dòng)，陳燦和王開陽僅參加了幾次“培訓(xùn)”，就溜回了福建漳浦縣，張浩則不知所蹤。

2020年2月初，張浩突然開著一輛“大奔”回來了，約陳燦和王開陽吃飯。眼見張浩一副十足的“富豪”派頭，陳燦和王開陽羨慕不已。張浩宣稱，打算到山東開辦科技公司，用最先進(jìn)的區(qū)塊鏈技術(shù)做虛擬貨幣投資?！瓣惛?、王哥，想不想一塊兒發(fā)財(cái)？”陳燦和王開陽雖然聽說過區(qū)塊鏈，但這些話從張浩嘴里說出來，讓他們感覺很別扭。兩人疑惑地問：“這可是高科技啊，我們一沒資金、二沒技術(shù)，能行嗎？”

張浩實(shí)言相告：“區(qū)塊鏈只是噱頭，新瓶裝舊酒，還是‘資金盤的套路?！彼嘎读俗约旱脑O(shè)想和計(jì)劃。陳燦和王開陽雖然聽得云里霧里，但裝作明白的樣子，頻頻點(diǎn)頭。

2020年5月15日，張浩拿出10萬元啟動(dòng)資金，在山東省濟(jì)南市租賃寫字樓，注冊成立了邁付通技術(shù)開發(fā)有限公司（以下簡稱“邁付通”）。注冊資金實(shí)行認(rèn)繳制，張浩實(shí)際出資10萬元，營業(yè)執(zhí)照上的注冊資金為1000萬元。陳燦、王開陽沒有拿出分文，就被張浩任命為公司副總，不禁受寵若驚。張浩還具體進(jìn)行分工：陳燦負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和技術(shù)開發(fā)，王開陽負(fù)責(zé)運(yùn)營，張浩負(fù)責(zé)組織接待投資者。

陳燦對網(wǎng)絡(luò)技術(shù)一竅不通，在接受分工后，他心里很忐忑。張浩安慰他說：“花錢還愁雇不到技術(shù)人員嗎？關(guān)鍵是核心機(jī)密要自己人盯著?！庇谑?，計(jì)算機(jī)院校畢業(yè)的柳建成為陳燦的助手，專門負(fù)責(zé)后臺技術(shù)維護(hù)工作。每天工作期間，陳燦都會盯著柳建，下班前要收回他和其他技術(shù)人員使用的電腦，甚至進(jìn)行搜身檢查，防止“商業(yè)機(jī)密”外泄。

王開陽負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營，主要任務(wù)是招募合伙人。在張浩的授意下，王開陽被包裝成“國內(nèi)幣圈超級牛人”，號稱擁有比特幣挖礦機(jī)達(dá)10萬臺，個(gè)人持有比特幣1萬多枚。他走馬上任后，讓公司員工編寫“漂亮”的文案，在網(wǎng)站上大肆宣傳，聲稱“邁付通是基于區(qū)塊鏈技術(shù)打造的數(shù)字支付生態(tài)。利用區(qū)塊鏈去中心化、哈希加密等技術(shù)特性，實(shí)現(xiàn)數(shù)字資產(chǎn)流通、數(shù)字投資、金融借貸、線下支付、線上交易等支付生態(tài)應(yīng)用場景，是全球最大的區(qū)塊鏈數(shù)字支付生態(tài)系統(tǒng)”。

傳銷套路

邁付通迅速發(fā)展出五六個(gè)市場團(tuán)隊(duì)，各團(tuán)隊(duì)利用微信、QQ添加好友，宣傳介紹返利模式，拉人入伙進(jìn)行投資。為了設(shè)立資金池，公司外包了軟件開發(fā)業(yè)務(wù)，推出邁付通App，以公司員工的銀行賬號作為收款賬號。要想成為邁付通的會員，必須投入資金，額度從1000元到10萬元不等。會員可以獲得返利，前提是要發(fā)展下線，然后從下線以及“下線的下線”手中抽取返利。公司會給每名參與者一個(gè)注冊碼，會員注冊后可以下載邁付通App。

根據(jù)其“頂層設(shè)計(jì)”，該公司采用“太陽線”（多層次傳銷）模式，面向全國發(fā)展會員，以發(fā)展會員的數(shù)量和收益總量為進(jìn)階條件，將會員按青銅、白銀、黃金、鉑金、鉆石、王者、至尊、榮耀、霸主等層級排列，層層提高返利標(biāo)準(zhǔn)，刺激會員發(fā)展下線，增加投資額。

會員投資收益包括四個(gè)部分：靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、平級獎(jiǎng)和合伙人福利。

該公司宣稱，會員每日可獲得投資金額1%到2%不等的靜態(tài)收益（虛擬貨幣），投資金額越大賺的錢就越多，收益周期為一年，綜合年收益率高達(dá)365%到730%?！澳X子稍微正常點(diǎn)”的人都知道，這就是所謂“資金盤”，這種模式在“盤圈”被稱為“金本位”模式。

參與者可通過線上或線下的方式宣傳推廣“拉人頭”，當(dāng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績和直推人數(shù)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，就能升到“管理級”，拿到動(dòng)態(tài)收益，即每日團(tuán)隊(duì)業(yè)績2%至10%不等的分紅。團(tuán)隊(duì)業(yè)績越高，直推有效會員越多，“管理級”的等級就越高，獲得的動(dòng)態(tài)收益就越多。

參與者可獲得下線會員每日收益的10%作為獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)展的下線越多，下線投資越多，每天的提成獎(jiǎng)勵(lì)就越多。這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)被稱為平級獎(jiǎng)。

當(dāng)參與者的三個(gè)直推團(tuán)隊(duì)業(yè)績分別都大于1000萬元時(shí)，就可以享受“全球每日新增業(yè)績10%”的加權(quán)平均分紅，即合伙人福利。想要拿到這個(gè)錢，就必須多多發(fā)展下線并誘導(dǎo)其增加投資。

實(shí)際上，所有會員的投資都未用于虛擬貨幣交易，而是在邁付通員工的個(gè)人賬戶之間流轉(zhuǎn)，并返還一小部分給投資人，從而不斷誘使更多的投資人加入。

判刑處罰

2020年6月初，大學(xué)生鄭文前往邁付通設(shè)在冠縣的窩點(diǎn)求職。沒成想，他被以“培訓(xùn)合格后再上崗”的理由強(qiáng)留下來。經(jīng)過連續(xù)五天的洗腦，鄭文讓自己的父母匯款5萬元到邁付通賬戶。鄭文的父親覺得事有蹊蹺，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

6月15日，冠縣警方對邁付通采取突擊行動(dòng)。當(dāng)天，從江蘇趕來的5名“準(zhǔn)會員”正在邁付通窩點(diǎn)聽一名“老師”講解：“掃碼支付購買GSP幣，然后由邁付通App進(jìn)行變現(xiàn)。投資1萬元，每天能有100元收益。想想看，365天是多少錢？”“準(zhǔn)會員”們無不心動(dòng)，紛紛掃碼購買產(chǎn)品。正在這時(shí)，警察趕到了。

張浩當(dāng)時(shí)不在公司，陳燦、王開陽束手就擒。此時(shí)離邁付通注冊成立僅一個(gè)月，其已發(fā)展注冊會員2900余人，層級達(dá)91級，涉及資金近3080萬元。幾天后，張浩在異地被抓獲，另案處理。

陳燦、王開陽在警方審訊時(shí)辯解，公司利用區(qū)塊鏈技術(shù)，搭建了虛擬GSP幣交易平臺。用戶下載邁付通App，就可以進(jìn)行交易。

邁付通的15名員工提供證詞稱，他們的銀行卡交給公司作為收支賬戶。公司以虛擬貨幣支付為噱頭吸引會員投資，謊稱可以獲得高額回報(bào)，然后把會員組成團(tuán)隊(duì)，管吃管住。公司設(shè)立教室，由“老師”講課，在駐地張貼標(biāo)語，并在網(wǎng)站、微信上大肆宣傳，吸引大量會員投資。每天經(jīng)過陳燦同意，由員工們向投資者“返款”。

上述模式其實(shí)就是傳銷。2021年1月，山東省冠縣人民檢察院以陳燦、王開陽犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴。

王開陽當(dāng)庭承認(rèn)其在邁付通獲利6萬元用于日常消費(fèi)。其辯護(hù)人辯解，王開陽所起的作用相對較小，是從犯，且具有認(rèn)罪悔罪情節(jié)，請求對其從輕處罰。

陳燦對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑沒有異議，簽字具結(jié)。其辯護(hù)人提出，現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)陳燦負(fù)責(zé)公司全部財(cái)務(wù)工作，僅能證明其負(fù)責(zé)部分財(cái)務(wù)工作;陳燦存在檢舉揭發(fā)同案人的立功情節(jié)，請求從輕處罰。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳燦、王開陽伙同他人設(shè)立邁付通技術(shù)開發(fā)有限公司，推出邁付通App，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

經(jīng)查，被告人陳燦在邁付通負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作。多名證人證實(shí)，雖然該公司運(yùn)營后期的個(gè)別賬戶沒有經(jīng)過其手，但不能改變其負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作的性質(zhì)，故相關(guān)辯護(hù)意見不予采納;陳燦協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，具有立功情節(jié)的辯護(hù)意見，與查明事實(shí)相符，法院予以采納，依法從輕處罰;陳燦沒有積極賠償被害人損失、預(yù)交罰金，不符合認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的條件。

經(jīng)查，被告人王開陽負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營和行政管理。多名證人證實(shí)，王開陽伙同陳燦、張浩共同策劃、設(shè)立公司，并對公司的運(yùn)營、管理、發(fā)展等共同協(xié)商、研究確定。兩名被告人在公司的運(yùn)營過程中分工不同，各司其責(zé)，均為主犯。對被告人王開陽及其辯護(hù)人辯解其所起作用相對較小，是從犯，可以從輕處罰的意見，法院不予支持;對其具有坦白情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，系初犯，應(yīng)予從輕處罰的意見，法院予以采納，依法從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)對被告人王開陽的量刑適當(dāng)，法院予以采納。犯罪分子違法所得一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳。

2021年2月1日，山東省冠縣人民法院作出判決：被告人陳燦犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年九個(gè)月，并處罰金人民幣30萬元。被告人王開陽犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣25萬元。一審宣判后，兩名被告人均未提出上訴，判決生效。

（文中除被告人外，其余人名均為化名）

編輯：姚志剛 winter-yao@163.com