李敏

近日，江蘇省南京市秦淮區(qū)檢察院借助大數(shù)據(jù)分析，利用網(wǎng)絡(luò)平臺，刑民并重、深挖細(xì)查，依職權(quán)審查以徐某為被告的兩起民事調(diào)解案件，嚴(yán)厲打擊民間借貸領(lǐng)域虛假訴訟行為。

秦淮區(qū)檢察院借助大數(shù)據(jù)平臺厘清案件人物關(guān)系，收集徐某所涉關(guān)聯(lián)案件，從十余起訴訟中發(fā)現(xiàn)，多人的銀行卡均由徐某使用、控制，確認(rèn)他人向徐某借出的款項(xiàng)均來源于徐某控制的銀行賬戶，經(jīng)過循環(huán)匯款，最終款項(xiàng)返回給徐某控制的賬戶。

秦淮區(qū)檢察院最終認(rèn)定徐某人為制造轉(zhuǎn)賬記錄，虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系，提請南京市檢察院抗訴獲法院改判。同時(shí)，該院通過刑檢部門督促公安機(jī)關(guān)立案偵查，合力對虛假調(diào)解進(jìn)行有效打擊。案件改判后秦淮區(qū)檢察院發(fā)出檢察建議，建議法院責(zé)令原告返還執(zhí)行所得財(cái)產(chǎn)，法院啟動了執(zhí)行回轉(zhuǎn)程序，使普通債權(quán)人的合法權(quán)益得到保障，切實(shí)化解潛在的執(zhí)行矛盾，充分實(shí)現(xiàn)案結(jié)事了。