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        南京秦淮:嚴(yán)厲打擊民間借貸領(lǐng)域虛假訴訟

        2021-11-03 16:31:35李敏
        方圓 2021年18期
        關(guān)鍵詞:秦淮區(qū)改判徐某

        李敏

        近日,江蘇省南京市秦淮區(qū)檢察院借助大數(shù)據(jù)分析,利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),刑民并重、深挖細(xì)查,依職權(quán)審查以徐某為被告的兩起民事調(diào)解案件,嚴(yán)厲打擊民間借貸領(lǐng)域虛假訴訟行為。

        秦淮區(qū)檢察院借助大數(shù)據(jù)平臺(tái)厘清案件人物關(guān)系,收集徐某所涉關(guān)聯(lián)案件,從十余起訴訟中發(fā)現(xiàn),多人的銀行卡均由徐某使用、控制,確認(rèn)他人向徐某借出的款項(xiàng)均來(lái)源于徐某控制的銀行賬戶,經(jīng)過(guò)循環(huán)匯款,最終款項(xiàng)返回給徐某控制的賬戶。

        秦淮區(qū)檢察院最終認(rèn)定徐某人為制造轉(zhuǎn)賬記錄,虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系,提請(qǐng)南京市檢察院抗訴獲法院改判。同時(shí),該院通過(guò)刑檢部門督促公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?,合力?duì)虛假調(diào)解進(jìn)行有效打擊。案件改判后秦淮區(qū)檢察院發(fā)出檢察建議,建議法院責(zé)令原告返還執(zhí)行所得財(cái)產(chǎn),法院?jiǎn)?dòng)了執(zhí)行回轉(zhuǎn)程序,使普通債權(quán)人的合法權(quán)益得到保障,切實(shí)化解潛在的執(zhí)行矛盾,充分實(shí)現(xiàn)案結(jié)事了。

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