子木

本案主犯終因虛假訴訟“搬起石頭砸了自己的腳”

為創(chuàng)業(yè)欠下朋友數(shù)百萬(wàn)元投資款

隨著采礦業(yè)的興起，地處太行山南麓的沙河市生態(tài)環(huán)境逐步惡化。為還百姓一片青山綠水，政府在2005年初調(diào)整政策及時(shí)關(guān)停了一批礦廠，不少本地人的撈金計(jì)劃也為此被打亂。李軍就是其中一名，無(wú)奈之下他決定南下貴州息烽縣謀求發(fā)展，但因缺少創(chuàng)業(yè)資金舉步維艱。

時(shí)年36歲的吳宏德與李軍的姐夫是多年好友，交情頗深。開(kāi)礦發(fā)家的老吳得知李軍的情況后伸出援手，以零利息借給李軍200萬(wàn)元啟動(dòng)資金。有了這筆借款，李軍很快在息烽縣順利成立了新科鋁業(yè)公司和華頓公司。經(jīng)過(guò)一年多努力，他拿到了政府批準(zhǔn)新科公司開(kāi)采鋁礦的紅頭文件。然而，新的難題接踵而至：?jiǎn)?dòng)開(kāi)礦項(xiàng)目需大量資金，而他手頭沒(méi)有這么多錢(qián)。

李軍想方設(shè)法引入資金，屢次到北京等地尋找合作伙伴，結(jié)果均因種種原因沒(méi)能洽談成功。2007年底，公司員工紛紛辭職，只剩下李軍和會(huì)計(jì)章萍。就在這時(shí)，吳宏德打來(lái)電話催要200萬(wàn)元借款。李軍滿臉愁容地告訴老吳，公司已有政府許可開(kāi)采鋁礦的批文，但由于找不到合作伙伴，批文已過(guò)期，自己正想辦法把公司轉(zhuǎn)讓出去，拿到錢(qián)就歸還借款。

聽(tīng)說(shuō)李軍要轉(zhuǎn)讓公司，老吳想到不久前在上海洽談業(yè)務(wù)時(shí)認(rèn)識(shí)的美籍華人禾苗思雨。禾苗思雨從事多年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)，資產(chǎn)頗豐，倘若李軍將新科公司轉(zhuǎn)讓給禾苗思雨，這不就有錢(qián)還自己了？吳宏德的收購(gòu)提議，很快得到禾苗思雨的應(yīng)允，李軍對(duì)老吳牽線搭橋感激涕零，許諾事成后多給他些好處費(fèi)。

事不宜遲，吳、李、禾三人很快在金牛酒店達(dá)成了合作協(xié)議。該協(xié)議內(nèi)容顯示：禾苗思雨出資1300萬(wàn)元收購(gòu)新科和華頓公司，由吳宏德幫助把該公司過(guò)期的開(kāi)礦批文恢復(fù)有效。此時(shí)，老吳擔(dān)心李軍甩下他直接將兩家公司轉(zhuǎn)讓禾苗思雨，令自己損失一筆好處費(fèi)。于是，他與李軍制定了具體操作步驟，即：第一步，李軍先把華頓公司變更到吳宏德名下，由禾苗思雨將1300萬(wàn)元打入華頓公司老吳的賬戶。第二步，李軍再將新科公司轉(zhuǎn)至吳宏德名下，吳宏德將1000萬(wàn)元打入李軍賬戶，并將新科和華頓公司一并轉(zhuǎn)入禾苗思雨名下。賬戶里剩下的300萬(wàn)元留給老吳，作為李軍歸還的借款和好處費(fèi)。

一切準(zhǔn)備就緒后，老吳和李軍開(kāi)始了第一步行動(dòng)。為快速將華頓公司轉(zhuǎn)至老吳名下，李軍和吳宏德商議決定避開(kāi)審計(jì)公司財(cái)務(wù)程序，直接簽訂一份“李軍將自己名下華頓公司所有股權(quán)600萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)讓給吳宏德”的協(xié)議。

2008年3月，吳、李二人拿著這份簽好的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和出資證明表來(lái)到工商部門(mén)辦理了華頓公司變更手續(xù)，吳宏德?lián)u身一變成為該公司的全資股東和法定代表人。

為解決債務(wù)，連環(huán)訴訟背后藏貓膩

盡管收購(gòu)計(jì)劃設(shè)想很周密，但還是出現(xiàn)了偏差。原來(lái)，吳宏德全力運(yùn)作恢復(fù)新科公司鋁礦開(kāi)采許可的手續(xù)，最終還是被“卡”了下來(lái)?！皼](méi)有開(kāi)礦許可證，我收購(gòu)新科公司就沒(méi)有意義?！焙堂缢加旯麛喾艞壛耸召?gòu)計(jì)劃。

此刻，在吳宏德看來(lái)，雖然華頓公司和新科公司沒(méi)有被禾苗思雨收購(gòu)，但公司還是李軍的，他沒(méi)有任何損失。想到這些，老吳心里很坦然。2008年7月，吳宏德返回邢臺(tái)。轉(zhuǎn)眼又是三個(gè)春秋，李軍仍沒(méi)有還款的跡象，吳宏德的妻子向沙河市法院提起了民事訴訟。經(jīng)過(guò)法院審理，吳宏德勝訴。

2013年9月，李軍帶著當(dāng)年華頓公司600萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議將老吳告上法庭，要求判令吳宏德歸還其轉(zhuǎn)讓華頓公司的600萬(wàn)元股資。這起糾紛經(jīng)沙河市法院兩次審理，李軍的訴求被駁回。邢臺(tái)市中院維持原判后，李軍不服申請(qǐng)?jiān)賹彙?016年2月，邢臺(tái)市中院?jiǎn)?dòng)審判監(jiān)督程序再審后，改判吳宏德支付李軍華頓公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款600萬(wàn)元及利息。4個(gè)月后，吳宏德名下的一套房產(chǎn)被查封，存款10.5萬(wàn)元被強(qiáng)制執(zhí)行?！叭A頓公司沒(méi)有實(shí)體項(xiàng)目，也無(wú)任何資產(chǎn)，就是空殼公司，我怎么會(huì)收購(gòu)這樣的公司？再說(shuō)，當(dāng)時(shí)李軍將華頓公司轉(zhuǎn)到我名下，是‘零元轉(zhuǎn)讓，是為了把華頓公司作為資金平臺(tái)使用，實(shí)現(xiàn)禾苗思雨收購(gòu)新科公司的計(jì)劃，我不欠李軍600萬(wàn)元股資?！睗M腹委屈的吳宏德又到工商部門(mén)查詢?nèi)A頓公司經(jīng)營(yíng)狀況，他大吃一驚：自己名下的華頓公司股權(quán)所有人竟然已變更為“柳芳”。

吳宏德覺(jué)得該變更蹊蹺，便迅速報(bào)了警。一個(gè)月后，公安機(jī)關(guān)作出不立案決定，他又申請(qǐng)邢臺(tái)市橋西區(qū)人民檢察院立案監(jiān)督。2018年5月29日，橋西區(qū)人民檢察院經(jīng)過(guò)審查，認(rèn)為李軍的行為涉嫌虛假訴訟罪，遂通知公安機(jī)關(guān)立案。

那么，到底是誰(shuí)將吳宏德名下的華頓公司轉(zhuǎn)讓柳芳的？偵查員以此為突破口，多次趕赴息烽縣調(diào)查，終于發(fā)現(xiàn)了幕后“指使者”。據(jù)卷宗顯示：2010年3月，柳芳跟縣政府有合作項(xiàng)目，想成立一家公司。柳芳的哥哥柳坤曾在新科公司擔(dān)任副總，柳芳喜歡華頓公司的名字，便委托柳坤與李軍洽談收購(gòu)事宜，最終柳芳以6萬(wàn)元收購(gòu)華頓公司，并將款項(xiàng)全額打入華頓公司會(huì)計(jì)章萍的賬戶里。

法庭交鋒：究竟是無(wú)權(quán)代理還是刑事案件

2019年9月，河北省邢臺(tái)市橋西區(qū)人民法院開(kāi)庭審理此案。庭審中，華頓公司會(huì)計(jì)章萍出庭作證，偵查員也向法庭解釋了相關(guān)問(wèn)題。可李軍拒不認(rèn)罪，并否認(rèn)他已將華頓公司轉(zhuǎn)讓柳芳。經(jīng)過(guò)控辯雙方激烈辯解，一審法院結(jié)合證據(jù)和庭審情況認(rèn)為：李軍向法院起訴要求吳宏德給付600萬(wàn)元華頓公司轉(zhuǎn)讓款前，通過(guò)簽訂合同的形式已擅自將華頓公司轉(zhuǎn)讓他人，隱瞞了未經(jīng)所有人吳宏德同意的事實(shí)，李軍的行為構(gòu)成合同詐騙罪;李軍意圖通過(guò)司法裁判的強(qiáng)制效力獲取被害人財(cái)產(chǎn)，其行為雖以非法占有為目的，但侵害的客體主要是正常的司法秩序，可以由法院依照民事訴訟法有關(guān)規(guī)定處理，不按詐騙罪追究刑責(zé)。

宣判后，李軍不服上訴，邢臺(tái)市橋西區(qū)人民檢察院提起抗訴。主辦檢察官認(rèn)為：李軍將華頓公司轉(zhuǎn)讓吳宏德后，華頓公司的實(shí)際控制人仍是李軍，李軍隱瞞與吳宏德轉(zhuǎn)讓華頓公司的事實(shí)以及已將華頓公司轉(zhuǎn)讓柳芳的事實(shí)，以無(wú)事實(shí)根據(jù)的600萬(wàn)元提起民事訴訟，通過(guò)欺騙法院騙取吳宏德的財(cái)產(chǎn)，終使邢臺(tái)中級(jí)人民法院判決吳宏德支付李軍股權(quán)轉(zhuǎn)讓款600萬(wàn)元，李軍的行為構(gòu)成詐騙罪而非合同詐騙罪。

此案進(jìn)入二審審理程序。邢臺(tái)市人民檢察院的檢察官在審閱全部卷宗的基礎(chǔ)上，深入分析相關(guān)證據(jù)后，認(rèn)為：2013年9月，李軍提起民事訴訟時(shí)故意隱瞞其在2010年與柳芳、柳坤協(xié)商轉(zhuǎn)讓華頓公司的事實(shí)，在明知吳宏德不具有華頓公司所有權(quán)的情況下，仍要求吳宏德履行600萬(wàn)元債務(wù)，李軍隱瞞真相的行為終使法院將吳宏德的房產(chǎn)查封，10.5萬(wàn)元存款執(zhí)行，李軍具有非法占有目的，構(gòu)成詐騙罪，對(duì)橋西區(qū)人民檢察院的抗訴理由應(yīng)予以支持。

2020年9月25日，河北省邢臺(tái)市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理了該案。庭審中，身穿防疫服的李軍面對(duì)檢察官的問(wèn)題，不是避重就輕，就是答非所問(wèn)。他辯稱：“一審法院認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，我無(wú)罪;退一步說(shuō)，即便按照一審法院推定，我與吳宏德之間也屬于無(wú)權(quán)代理行為，我不構(gòu)成合同詐騙罪?！?/p>

李軍隱瞞已轉(zhuǎn)讓華頓公司給吳宏德的事實(shí)，再次將華頓公司轉(zhuǎn)讓給柳芳的行為，屬于無(wú)權(quán)代理嗎？出庭公訴的檢察官亮明觀點(diǎn)：民事關(guān)系中無(wú)權(quán)代理要求行為人必須是善意的，且應(yīng)在事后積極向所有權(quán)人進(jìn)行追認(rèn)。本案李軍不承認(rèn)將華頓公司轉(zhuǎn)讓柳芳的事實(shí)，具有非法占有目的，不符合無(wú)權(quán)代理構(gòu)成。

二審法院審理后認(rèn)為：李軍故意隱瞞華頓公司已轉(zhuǎn)讓給吳宏德的事實(shí)，未經(jīng)吳宏德同意私自將華頓公司又轉(zhuǎn)讓他人，其行為侵害了吳宏德的合法權(quán)益，構(gòu)成詐騙罪。李軍明知不存在600萬(wàn)元債權(quán)仍向法院起訴，要求判令吳宏德支付600萬(wàn)元，屬于虛假訴訟行為。按照《刑法修正案（九）》之“時(shí)間效率問(wèn)題的解釋”第七條規(guī)定，本案李軍提起民事訴訟是在2013年，二審終審后其于2015年1月申請(qǐng)?jiān)賹?，其虛假訴訟性行為在2015年10月31日以前，因此不能以虛假訴訟罪追究其刑責(zé)。

2020年11月11日，河北省邢臺(tái)市中級(jí)人民法院作出終審判決，李軍犯詐騙罪依法判處有期徒刑2年，并處罰金3萬(wàn)元;退賠被害人吳宏德6萬(wàn)元。

（文中李軍為化名）

編輯：黃靈? yeshzhwu@foxmail.com