王麗娜

2021年2月9日，內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市烏達(dá)區(qū)人民法院依法對(duì)王永明等14人進(jìn)行一審宣判。圖/新華

“包頭王永明涉黑案”正式落幕。

2021年2月9日，內(nèi)蒙古烏海市烏達(dá)區(qū)人民法院（下稱“烏海市烏達(dá)區(qū)法院”）一審公開(kāi)宣判：王永明等14人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、詐騙、敲詐勒索、故意傷害、尋釁滋事、行賄等罪，分別被判處有期徒刑6個(gè)月至15年不等的刑罰，并對(duì)王永明沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。但判決還提到，在王永明財(cái)產(chǎn)份額中為其預(yù)留300萬(wàn)元治療費(fèi)用。

王永明案因被告律師當(dāng)庭舉報(bào)檢察官索賄而廣受關(guān)注——2020年7月11日，作為當(dāng)時(shí)公訴人之一的檢察官李書(shū)耀，當(dāng)庭被辯護(hù)律師舉報(bào)索賄30萬(wàn)元。第一次庭審期間，甚至還發(fā)生一名辯護(hù)律師與法警對(duì)峙的場(chǎng)面。

《財(cái)經(jīng)》記者獲悉，宣判后王永明等14人均未提出上訴，這意味著一度引發(fā)軒然大波的“包頭王永明涉黑案”塵埃落定。

烏海市烏達(dá)區(qū)法院查明，王永明等人共實(shí)施犯罪行為33起，實(shí)施違法行為10起。梳理此案發(fā)現(xiàn)，43起違法犯罪事項(xiàng)，絕大部分是因債務(wù)糾紛和催討債務(wù)而起。

王永明案因民間借貸而起，反映出這種民間金融活動(dòng)的隱秘一角——拉攏司法人員合伙放貸，腐蝕司法人員以在訴訟中尋求幫助。

除前述遭索賄舉報(bào)的原檢察官李書(shū)耀被另案處理，王永明案中還牽涉其他司法人員：其中前法官孫鄭因行賄罪獲刑1年;包頭市東河區(qū)人民法院（下稱“包頭東河區(qū)法院”）原黨組成員、副院長(zhǎng)馮貴林因在訴訟中為王永明提供幫助及其他事項(xiàng)被另案處理。

行賄涉前法官、檢察官

王永明案的一個(gè)轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在2020年7月11日。

2020年7月11日下午，包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院（下稱“包頭稀土高新區(qū)法院”）開(kāi)庭審理王永明涉黑案時(shí)，王永明的一名時(shí)任辯護(hù)律師襲祥棟當(dāng)庭舉報(bào)公訴人之一、包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院（下稱“包頭稀土高新區(qū)檢察院”）檢察官李書(shū)耀，稱其向被告家屬“索賄30萬(wàn)元”。

當(dāng)時(shí)王永明涉黑案進(jìn)入庭審第8天。57歲的王永明，是中運(yùn)長(zhǎng)江貨運(yùn)原信息部負(fù)責(zé)人。

當(dāng)庭舉報(bào)檢察官事發(fā)“突然”。一名知情人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，從2020年7月2日的庭前會(huì)議到7月11日的庭審，法庭上控辯雙方交鋒激烈，被告人及多名律師提出起訴書(shū)存在錯(cuò)誤未變更、申請(qǐng)回避、一審法院使用中級(jí)法院法庭開(kāi)庭等程序性問(wèn)題，均未得到重視。公訴人團(tuán)隊(duì)中，“檢察官李書(shū)耀表現(xiàn)最積極”。

2020年7月11日中午，王永明的女兒王然接到中間人孫鄭的電話，稱李書(shū)耀讓做家屬的工作，王然詢問(wèn)李書(shū)耀收到錢沒(méi)有，孫鄭表示已經(jīng)將錢給了李書(shū)耀，這段通話被錄音。當(dāng)天，王然決定舉報(bào)李書(shū)耀。

現(xiàn)年38歲的李書(shū)耀法學(xué)專業(yè)出身，曾在包頭市達(dá)茂旗人民法院任助理審判員，2012年通過(guò)公開(kāi)遴選進(jìn)入包頭稀土高新區(qū)檢察院公訴部門工作。2019年他出任該院檢察委員會(huì)委員、員額檢察官，2019年李書(shū)耀還當(dāng)選為稀土高新區(qū)年度“清風(fēng)干部”。

檢察官被當(dāng)庭舉報(bào)，實(shí)屬少見(jiàn)。2020年7月25日，包頭稀土高新區(qū)檢察院通報(bào)，積極配合調(diào)查，決定暫停李書(shū)耀履行職務(wù)。2020年7月27日，包頭市青山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)，李書(shū)耀涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

因前述涉黑案，王然、李書(shū)耀、孫鄭三個(gè)年輕人命運(yùn)交織。31歲的王然，曾在美國(guó)留學(xué)，后在華爾街從事信托業(yè)，2016年回國(guó)發(fā)展。2019年父母因涉黑立案后，王然到處奔波并發(fā)文記錄案件進(jìn)程。在為父母尋找律師時(shí)，王然與孫鄭接觸。

孫鄭彼時(shí)是北京市億達(dá)（包頭）律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師，從包頭東河區(qū)法院辭職不久。現(xiàn)年37歲的孫鄭，2007年進(jìn)入政法系統(tǒng)，從書(shū)記員做起，后成為民庭法官，辭職前任審判監(jiān)督庭副庭長(zhǎng)。2018年，孫鄭被內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院（下稱“內(nèi)蒙古自治區(qū)高院”）表彰為當(dāng)年度全區(qū)法院辦案標(biāo)兵，孫鄭是包頭東河區(qū)法院唯一上榜的法官。2019年初，孫鄭從法院辭職。

王然、李書(shū)耀、孫鄭三人的關(guān)聯(lián)，披露在王永明案裁判文書(shū)中。該案的相關(guān)證言顯示，孫鄭通過(guò)法院系統(tǒng)的熟人，得知李書(shū)耀的聯(lián)系電話，隨后兩人建立聯(lián)系，孫鄭向李書(shū)耀打聽(tīng)王永明案件的情況。舉報(bào)事件后，2020年7月23日孫鄭因涉嫌行賄罪被立案調(diào)查。

這樁賄賂被認(rèn)定為行賄，并非索賄，烏海市烏達(dá)區(qū)法院認(rèn)定，因?qū)O鄭尚處于禁業(yè)期和實(shí)習(xí)期不能單獨(dú)代理案件，將王永明涉黑案介紹給同所其他律師代理。2020年1月，孫鄭受王永明家屬的委托，多次聯(lián)系李書(shū)耀，要求李不要將案件定性為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，并表示王永明家屬會(huì)給予感謝。2020年3月24日，孫鄭與王永明及其家屬商議由孫鄭向李書(shū)耀行賄。次日，孫鄭從王永明家屬處收到30萬(wàn)元，并將其中的20萬(wàn)元交給李書(shū)耀。2020年4月10日，李書(shū)耀因無(wú)法完成請(qǐng)托事項(xiàng)，將收到的20萬(wàn)元退還孫鄭。

2020年9月，王然告訴《財(cái)經(jīng)》記者，舉報(bào)之后有關(guān)30萬(wàn)元的送出細(xì)節(jié)當(dāng)事方各執(zhí)一詞，她認(rèn)為當(dāng)時(shí)自己得到了暗示，“我如果不表示（送錢），可能我爸爸就會(huì)被很嚴(yán)重的處理?！彼f(shuō)，送錢只是希望檢察官能實(shí)實(shí)在在把幾百本案卷好好看完。

但李書(shū)耀并不能左右案件。根據(jù)包頭稀土高新區(qū)檢察院官網(wǎng)的新聞，2020年3月17日下午，該檢察院組織召開(kāi)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)“404”專案“大三長(zhǎng)”“小三長(zhǎng)”聯(lián)席會(huì)議暨要案會(huì)商。會(huì)議就王某某等人涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織的案件進(jìn)行討論，對(duì)案件能否認(rèn)定涉黑、證據(jù)補(bǔ)偵情況等問(wèn)題達(dá)成統(tǒng)一共識(shí)。會(huì)上所討論的就是王永明案。

李書(shū)耀的證言顯示，他沒(méi)有主動(dòng)要過(guò)錢，在檢察院門口，孫鄭打開(kāi)他副駕駛車門扔進(jìn)來(lái)一個(gè)公文包，內(nèi)裝20萬(wàn)元，讓他把王永明案的定性改為“涉惡”。因無(wú)法完成請(qǐng)托，李書(shū)耀后來(lái)將20萬(wàn)元退還給孫鄭，并將逮捕王永明等人的信息告知孫鄭。

王永明案判決顯示，監(jiān)察機(jī)關(guān)介入調(diào)查期間，孫鄭家屬退繳30萬(wàn)元。目前，李書(shū)耀、王然被另案處理。

暴力討債催生涉黑案

涉黑案主角王永明，在案發(fā)前已身患重病。王然表示，父親早年從事貨運(yùn)，因身患多種疾病，后來(lái)不再做貨運(yùn)生意。因前些年民間借貸在包頭和鄂爾多斯盛行，王永明轉(zhuǎn)向民間借貸。

在掃黑除惡的三年專項(xiàng)斗爭(zhēng)中，王永明等人因涉黑被立案。包頭市公安局東河區(qū)分局的公開(kāi)信息顯示，按照《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知》和包頭市委、市政府發(fā)布的《全市開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)實(shí)施方案》要求，根據(jù)群眾舉報(bào)線索，一舉打掉了以王永明為首的涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織。

2019年4月4日，王永明等人被抓捕歸案，因王永明患有嚴(yán)重疾病，警方依法對(duì)其取保候?qū)?。該案進(jìn)入司法程序后，包頭稀土高新區(qū)檢察院指控，2000年左右，王永明在包頭市東河區(qū)開(kāi)辦信息部經(jīng)營(yíng)貨運(yùn)信息業(yè)務(wù)，同時(shí)開(kāi)始對(duì)外高利放貸，后陸續(xù)糾集周永新、石莉芳等多人參與。2003年后，王永明開(kāi)設(shè)中運(yùn)長(zhǎng)江貨運(yùn)信息部，招募人員暴力討債，逐漸形成一個(gè)非法高利放貸、暴力討債的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

2020年7月4日，包頭稀土高新區(qū)法院正式開(kāi)庭審理王永明案。因控辯雙方就程序性問(wèn)題控辯激烈等原因，至7月14日，王永明案中8名被告人的十余名辯護(hù)律師先后和被告人、家屬解除委托關(guān)系。

庭審現(xiàn)場(chǎng)舉報(bào)李書(shū)耀之后，王永明案出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。7月27日，內(nèi)蒙古自治區(qū)高院下發(fā)指定管轄決定書(shū)，指定烏海市烏達(dá)區(qū)法院對(duì)該案進(jìn)行審判。當(dāng)天，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院（下稱“內(nèi)蒙古自治區(qū)檢察院”）公開(kāi)發(fā)布信息表示，包頭稀土高新區(qū)檢察院在案件辦理中，起訴書(shū)出現(xiàn)多處錯(cuò)漏，訴訟監(jiān)督不規(guī)范、不嚴(yán)格，檢察官李書(shū)耀因嚴(yán)重違紀(jì)違法接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。嚴(yán)重?fù)p害司法公信，嚴(yán)重?fù)p害司法機(jī)關(guān)形象。包頭市檢察機(jī)關(guān)要針對(duì)案件辦理中暴露出來(lái)的執(zhí)法司法和隊(duì)伍建設(shè)中存在的突出問(wèn)題，深刻剖析反思。

前述知情人士還表示，2020年9月15日，王永明案的部分律師來(lái)到內(nèi)蒙古自治區(qū)檢察院，就王永明案的相關(guān)問(wèn)題，與相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通。

2021年2月7日，王永明案在烏海市烏達(dá)區(qū)法院公開(kāi)審理。這次的庭審比較順暢，在審查起訴階段和開(kāi)庭審理前，全案被告人已經(jīng)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在辯護(hù)人參與、見(jiàn)證下，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

烏海市烏達(dá)區(qū)法院認(rèn)定，王永明等人發(fā)放高利貸，放貸中迫使或者誘騙借款人簽訂虛假房屋買賣協(xié)議、在空白紙張或重要內(nèi)容空缺的借據(jù)和合同上簽名及捺印、以現(xiàn)金還款并拒絕出具收條、暴力威脅討債、以及借助公證、訴訟、申請(qǐng)執(zhí)行等方法索債，大肆攫取經(jīng)濟(jì)利益，具有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以詐騙、敲詐勒索的方式謀取非法利益804萬(wàn)元。

經(jīng)認(rèn)定，王永明等人有組織地實(shí)施尋釁滋事17起，敲詐勒索1起，強(qiáng)迫交易2起，非法拘禁2起，非法侵入住宅1起，詐騙5起，包庇1起，故意傷害1起，行賄3起，違法事實(shí)10起，對(duì)20余名被害人實(shí)施暴力毆打和毀損財(cái)物，造成6人受傷的嚴(yán)重后果。鑒于14名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可予從輕處罰，法庭遂作出前述判決。

拉攏司法人員合伙放貸

烏海市烏達(dá)區(qū)法院在判決書(shū)中表示，王永明拉攏司法人員合伙放貸，為組織放貸出謀劃策、訴訟提供幫助。同時(shí)為維系組織的生存和發(fā)展，拉攏腐蝕國(guó)家工作人員。與此有關(guān)的行賄有兩起。

2007年，在王永明提起的一起權(quán)屬糾紛案執(zhí)行中，時(shí)任包頭東河區(qū)法院河?xùn)|法庭副庭長(zhǎng)的馮貴林，為其提供幫助，后王永明派人給馮貴林送去5萬(wàn)元感謝費(fèi)。2014年，在王永明妻子的一起房屋買賣合同糾紛案執(zhí)行中，馮貴林又提供幫助，王永明為表感謝向馮貴林的賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。

現(xiàn)年51歲的馮貴林，從包頭東河區(qū)法院書(shū)記員做起，案發(fā)前任該院副院長(zhǎng)。2019年12月，包頭市紀(jì)委監(jiān)委發(fā)布消息，馮貴林涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

2020年5月13日，包頭市紀(jì)委監(jiān)委發(fā)布消息稱，馮貴林涉嫌犯罪問(wèn)題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴。在對(duì)馮貴林的通報(bào)中同時(shí)提到，馮貴林違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)，違規(guī)從事?tīng)I(yíng)利性活動(dòng)，通過(guò)民間借貸獲取大額回報(bào)。執(zhí)法犯法、以案謀私，利用職務(wù)之便在案款執(zhí)行方面為他人謀利，非法收受他人財(cái)物;與涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織頭目交往密切，收其賄賂，為其在訴訟活動(dòng)中提供幫助。這些通報(bào)內(nèi)容和王永明案中的相關(guān)情況可印證。目前，《財(cái)經(jīng)》記者暫未得到馮貴林案的最新信息。

包頭市的一名律師對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，21世紀(jì)初，包頭及周邊地區(qū)因煤炭、鐵粉、房地產(chǎn)行業(yè)等快速發(fā)展，資金需求旺盛，因融資渠道不暢，民間借貸活躍?！爱?dāng)時(shí)大家都想籌集資金做生意，由此催生一些高利貸，但高利貸其實(shí)是蠶食了做生意獲得的利潤(rùn)。后期因?yàn)橥顿Y失敗等各種原因，很多人無(wú)法償還本金和利息，所以五六年前包頭地區(qū)出現(xiàn)很多民間借貸糾紛的案件?！?/p>

民間借貸糾紛近年來(lái)增多，是一個(gè)全國(guó)性的現(xiàn)象。公開(kāi)信息顯示，2008年后民間借貸案件量大幅上升。2015年全國(guó)法院一審受理民間借貸140萬(wàn)件，位居所有案件數(shù)量首位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于排在第二位的機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任糾紛案件。隨著民間借貸糾紛增多，全國(guó)多地法院的調(diào)研顯示，一些民間借貸糾紛案件存在套路貸、高利貸、隱名借貸等情形。

掃黑除惡專項(xiàng)運(yùn)動(dòng)開(kāi)啟后，2019年最高法院、最高檢察院、公安部、司法部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》發(fā)布。該意見(jiàn)稱，要準(zhǔn)確把握套路貸與民間借貸的區(qū)別。

王永明案的司法材料顯示，從2000年至2019年間，王永明夫婦等人在法院起訴、申請(qǐng)執(zhí)行的民間借貸訴訟、房屋買賣合同訴訟，一審和二審案件共195件，辦理公證業(yè)務(wù)202起。

全國(guó)政法隊(duì)伍的建設(shè)自2020年以來(lái)越來(lái)越被重視。2020年8月，包頭東河區(qū)法院公開(kāi)信息顯示，為增強(qiáng)法院執(zhí)法司法公信力，改善隊(duì)伍形象和精神風(fēng)貌，設(shè)立法院隊(duì)伍素質(zhì)提升專項(xiàng)行動(dòng)監(jiān)督舉報(bào)方式，受理反映東河區(qū)法院干部隊(duì)伍中存在的涉嫌充當(dāng)黑惡勢(shì)力保護(hù)傘、涉嫌辦理虛假訴訟案件以及涉嫌違紀(jì)違法行為的有關(guān)問(wèn)題，截止日期到2020年12月31日。

在王永明家屬向李書(shū)耀行賄中充當(dāng)中間人的孫鄭，此前同在包頭東河區(qū)法院任職。裁判文書(shū)網(wǎng)公開(kāi)的文書(shū)顯示，孫鄭近年來(lái)辦理的案件多為民間借貸糾紛。行賄案發(fā)時(shí)，孫鄭從法院離職未滿兩年，尚處于禁業(yè)期。因法官職業(yè)的特殊性和司法廉潔的考慮，法官法、律師法均規(guī)定，法官?gòu)姆ㄔ弘x任后兩年內(nèi)，不得以律師身份擔(dān)任訴訟代理人或者辯護(hù)人。

據(jù)相關(guān)證言顯示，孫鄭將王永明的案子介紹給實(shí)習(xí)的律所，并拿了9萬(wàn)元的介紹費(fèi)，因禁業(yè)期的規(guī)定，他雖不能作為訴訟代理人，但實(shí)際上參與了案件。

前述包頭當(dāng)?shù)芈蓭煼Q，法官辭職后因面臨經(jīng)濟(jì)方面的壓力，兩年內(nèi)不從事工作的人也很少，轉(zhuǎn)做律師的，在實(shí)習(xí)期內(nèi)一般會(huì)做法律允許之內(nèi)的非訴業(yè)務(wù)，或者做一些案件的輔助性工作?！跋駥O鄭在律師實(shí)習(xí)期做出這樣（卷入行賄）的事情，我們也很震驚。”