韓祺琳

比“彩頭”小的賭博原是一種休閑娛樂(lè)的方式，由于其自身的不確定性能滿足人們追逐利益、僥幸取勝的天性，具有很強(qiáng)的誘惑力，一旦超過(guò)了一定界限，就會(huì)愈演愈烈，輕者贏小輸大，重者傾家蕩產(chǎn)，誘發(fā)社會(huì)不安定因素，嚴(yán)重妨害社會(huì)秩序，因此賭博犯罪是我國(guó)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊的重點(diǎn)犯罪之一。筆者通過(guò)在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上搜索“賭博罪”“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪”的刑事一審判決文書(shū)發(fā)現(xiàn)，對(duì)賭博犯罪案件的判決從2012年起就一直呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的趨勢(shì)，由2012年的1402起上升至2020年的26413起，即使近年來(lái)公安機(jī)關(guān)對(duì)其打擊力度不斷增大，但賭博犯罪仍是居高不下、屢禁不止。學(xué)界關(guān)于此類犯罪的研究成果頗豐，筆者從知網(wǎng)上以“賭博犯罪”和“賭博犯罪訊問(wèn)”為主題進(jìn)行檢索，關(guān)于賭博犯罪的研究主要集中于賭博犯罪的成因、預(yù)防，賭博犯罪在司法中的定罪量刑，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的偵查和防控這幾個(gè)方面，側(cè)重于對(duì)賭博犯罪的綜合治理與定罪量刑問(wèn)題，而涉及賭博犯罪訊問(wèn)研究的文章非常少。

賭博犯罪由于其自身的即時(shí)性、參與性，公安機(jī)關(guān)在進(jìn)行打擊時(shí)常常是現(xiàn)場(chǎng)查處，因此能夠獲得的物證較多，即使是利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行賭博犯罪，也會(huì)留下賭博網(wǎng)站這些較易被固定的證據(jù)。現(xiàn)場(chǎng)存在的證據(jù)只能夠證明有賭博活動(dòng)的存在，而開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的次數(shù)、賭資的處理、賭場(chǎng)有哪些人通過(guò)何種方式組織等重要的案件事實(shí)只能通過(guò)訊問(wèn)犯罪嫌疑人得到，主體證據(jù)與證據(jù)體系在很大程度上是由賭博犯罪嫌疑人的供述與辯解以及證人證言來(lái)支撐的，因此從訊問(wèn)角度研究賭博犯罪的偵破有必要性。

一、賭博犯罪案件現(xiàn)狀分析

（一）賭博犯罪案件特征分析

1.組織嚴(yán)密，分工明確

隨著我國(guó)對(duì)賭博犯罪打擊強(qiáng)度的加大，賭博團(tuán)伙也由之前的松散型轉(zhuǎn)化為有組織、有結(jié)構(gòu)的組織形式，內(nèi)部分工明確，組織體系嚴(yán)密。以河南省鞏義市于2020年11月查獲的一起開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案為例，組織者與受雇傭人員多達(dá)19人，這些人員關(guān)系復(fù)雜，多為本市無(wú)業(yè)人員，在賭場(chǎng)中，有專門負(fù)責(zé)賭資管理的人員，有負(fù)責(zé)抽水漁利的賭頭，有負(fù)責(zé)向賭客放貸的人員，有負(fù)責(zé)看護(hù)賭場(chǎng)、幫助其逃避公安機(jī)關(guān)打擊的人員，還有負(fù)責(zé)洗發(fā)牌工作的服務(wù)人員等。設(shè)賭人員之間、受雇傭者之間分工明確，管理嚴(yán)格，有明確的上下級(jí)關(guān)系。而在網(wǎng)絡(luò)線上賭博類案件中，還有負(fù)責(zé)進(jìn)行賭博網(wǎng)站維護(hù)的人員、推廣人員等。這些人員組織嚴(yán)密，有的已形成策劃周詳、分工明確、聯(lián)絡(luò)有序的組織犯罪，具有明顯的團(tuán)伙性質(zhì)，極難打擊。

2.手段多樣，方式新穎

為了吸引賭客，謀取更多的利益，賭博的手段方式多種多樣，比較常見(jiàn)的如傳統(tǒng)賭博中麻將、撲克的“比大小”“推餅”“炸金花”“21點(diǎn)”等，此外犯罪分子還大量引進(jìn)如賓果機(jī)、轉(zhuǎn)盤的玩法。在網(wǎng)絡(luò)化的時(shí)代，賭博形式也在不斷翻新。2019年11月19日，中國(guó)司法大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的《司法大數(shù)據(jù)專題報(bào)告之網(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)和趨勢(shì)（2016.1-2018.12）》顯示，2016年至2018年，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件共涉及258個(gè)罪名，其中開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪案件量占比為10.45%，排名第二①參見(jiàn)《司法大數(shù)據(jù)專題報(bào)告——網(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)和趨勢(shì)》，載http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-202061.html，2021年5月20日最后訪問(wèn)。。這些網(wǎng)上賭博方式操作簡(jiǎn)單、手段新穎，以某一線上賭場(chǎng)為例，其主打“真人娛樂(lè)，遠(yuǎn)程操作”的招牌。設(shè)賭者利用網(wǎng)絡(luò)與美國(guó)、歐洲、澳門等線下賭場(chǎng)連接，以某個(gè)網(wǎng)站為平臺(tái)進(jìn)行在線播放，賭客們只需在其網(wǎng)站平臺(tái)上進(jìn)行遠(yuǎn)程操作即可參與賭博。這種線下線上相結(jié)合的方式滿足了賭客們的獵奇心理，具有極強(qiáng)的隱匿性，同時(shí)也吸引了大量人員參與賭博。

3.場(chǎng)所隱蔽，防范性強(qiáng)

隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)賭博活動(dòng)打擊力度的不斷增大，犯罪分子逃避打擊的手段也層出不窮，反偵查與防范意識(shí)明顯增強(qiáng)。一些設(shè)賭人員將賭場(chǎng)從查控嚴(yán)格的城里轉(zhuǎn)移到查控相對(duì)寬松、人員稀少的城鄉(xiāng)接合部、農(nóng)村的自建房、出租房、破舊廠房、菜地中的大棚等，并且專門雇傭人員在周圍放哨，一旦附近出現(xiàn)公安民警或者大量陌生人員與車輛就立刻通風(fēng)報(bào)信，掩護(hù)賭場(chǎng)內(nèi)人員掩蓋現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行轉(zhuǎn)移[1]。此外，設(shè)賭人員往往對(duì)賭場(chǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程遙控，很多設(shè)賭人員并不親臨現(xiàn)場(chǎng)，而是通過(guò)親信在賭場(chǎng)負(fù)責(zé)具體事務(wù)，反偵查意識(shí)極強(qiáng)，極易逃避打擊。

4.參賭人數(shù)眾多

賭博犯罪一直屢禁不止的一個(gè)最重要原因就是賭博的成癮性與蔓延性。通過(guò)對(duì)賭博犯罪案件的分析可以發(fā)現(xiàn)，在一個(gè)賭場(chǎng)中，參賭人員少則幾人，多則上百人，參賭人員眾多，不僅加大了當(dāng)?shù)氐闹伟搽[患，也對(duì)公安機(jī)關(guān)的查處造成了一定的困難。

（二）賭博犯罪嫌疑人的結(jié)構(gòu)特征分析

筆者通過(guò)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)對(duì)2020年北京市103起賭博犯罪案件共涉及228名犯罪嫌疑人進(jìn)行總結(jié)，分析賭博犯罪案件中嫌疑人的文化、年齡以及是否有前科的情況，如下所示。

1.文化結(jié)構(gòu)

在所統(tǒng)計(jì)的228名犯罪嫌疑人中，文化程度為文盲的有9人，小學(xué)文化程度的有34人，初中文化程度的有110人，高中文化程度的有38人，?？莆幕潭鹊挠?9人，大學(xué)本科文化程度的有8人。從統(tǒng)計(jì)中可以看出，文化程度為初中的賭博犯罪嫌疑人人數(shù)占主要部分，占比48.2%，接近總?cè)藬?shù)的一半，賭博犯罪嫌疑人的總體文化程度偏低。這些人由于文化水平有限，難以從事“高精尖”業(yè)務(wù)，相較于一些體力工作，賭博這一直接、簡(jiǎn)單、看似來(lái)錢快的方式，是一種難以放棄的獲取經(jīng)濟(jì)來(lái)源的選擇。

2.年齡結(jié)構(gòu)

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，賭博犯罪案件嫌疑人的主要人群集中在30歲至50歲之間，具體分布見(jiàn)表1。這些人有足夠的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于偵查人員的查處以及訊問(wèn)有較強(qiáng)的心理應(yīng)對(duì)。

表1 2020年北京市賭博犯罪嫌疑人年齡分布

3.前科情況

對(duì)2020年北京市103起賭博犯罪案件進(jìn)行梳理發(fā)現(xiàn)，在228名犯罪嫌疑人中，曾受過(guò)治安或刑事處罰的有83人，占比36.4%，而其中曾因賭博被治安處罰或刑事處罰的就有43人，有前科的人員占比51.8%?？梢钥闯鲑€博犯罪有較強(qiáng)的誘惑力，再犯率較高。而這些有前科的犯罪嫌疑人熟悉訊問(wèn)人員的訊問(wèn)措施和方法，不易從這些人員中打開(kāi)訊問(wèn)的突破口。

二、賭博犯罪嫌疑人的心理分析和訊問(wèn)難點(diǎn)

（一）心理分析

1.認(rèn)知水平低，法律意識(shí)淡薄

通過(guò)人員結(jié)構(gòu)特征分析，賭博犯罪嫌疑人知識(shí)水平低，多是無(wú)業(yè)與務(wù)工務(wù)農(nóng)人員，對(duì)于法律的認(rèn)識(shí)程度不高，法律意識(shí)淡薄。大多賭博犯罪嫌疑人認(rèn)為他們僅僅起到了組織與管理的作用，賭客完全是出于自身的需求自愿進(jìn)行賭博活動(dòng)，自己并沒(méi)有太大的過(guò)錯(cuò)，對(duì)于賭博犯罪所附加帶來(lái)的嚴(yán)重社會(huì)危害性具有十分錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，因此對(duì)他們僅僅使用情感感化，希望借此引發(fā)他們的畏罪心理，增強(qiáng)其內(nèi)心的愧疚感和罪責(zé)感以使其供述的方法并不具有較大的可行性。

2.追求暴利，貪財(cái)心理嚴(yán)重

賭博犯罪是一種單純追求暴利的犯罪，不論犯罪形式、方法怎么變換，不論是對(duì)于賭博犯罪嫌疑人還是賭客，最根本的就是為了金錢、為了利益。賭博犯罪（特別是開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的）就像是一個(gè)力臂不均的杠桿，犯罪嫌疑人通過(guò)自己很小的付出就可以撬動(dòng)賭客們的大量錢財(cái)，收入自己的囊中。從筆者在裁判文書(shū)網(wǎng)上所查找的案例來(lái)看，賭博犯罪案件涉及的金額小則上千，多則以百萬(wàn)、千萬(wàn)來(lái)計(jì)，令人震驚。在當(dāng)前部分拜金主義浪潮的影響下，不少無(wú)業(yè)人員追求極速致富，總想著一夜暴富，而賭博犯罪這一種付出少、收益大、危險(xiǎn)小的行為正是這些人員理想的犯罪類型。

3.心存僥幸

賭博犯罪嫌疑人心存僥幸的心理特征表現(xiàn)在兩個(gè)方面。一是在公安機(jī)關(guān)未查處之前，認(rèn)為自己具備不會(huì)被處罰的反偵查能力。通過(guò)對(duì)賭博犯罪嫌疑人的結(jié)構(gòu)特征分析可以發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人的年齡結(jié)構(gòu)主要集中在30—50歲，有豐富的社會(huì)經(jīng)歷，思想成熟，思維嚴(yán)謹(jǐn)，而賭博犯罪往往是犯罪嫌疑人經(jīng)過(guò)多次組織賭博后才會(huì)被公安機(jī)關(guān)查處，這些過(guò)去曾有過(guò)而未被懲罰的犯罪行為使得犯罪嫌疑人的僥幸心理不斷得到強(qiáng)化。二是賭博犯罪嫌疑人在犯罪時(shí)往往會(huì)使用多種防衛(wèi)手段以避免被查處或者被查處后定罪處罰，如及時(shí)將賭資洗白、偽裝為普通賭客、和賭客簽訂攻守同盟、遠(yuǎn)距離操控親信組織賭博等，認(rèn)為不會(huì)有足夠有效的證據(jù)被偵查人員取得，心存僥幸，加大了訊問(wèn)難度。

（二）訊問(wèn)難點(diǎn)

1.賭博犯罪嫌疑人人數(shù)較多，關(guān)系復(fù)雜

從目前我國(guó)的賭博案件來(lái)看，多數(shù)賭博案件參與人數(shù)眾多，關(guān)系復(fù)雜。在對(duì)賭博犯罪進(jìn)行查處時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)往往混雜著設(shè)賭者、賭博犯罪的共犯以及參與的賭客和一些閑散人員，偵查人員首先要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行前期詢問(wèn)，查清現(xiàn)場(chǎng)人員的真實(shí)身份，另外還需要大量的時(shí)間來(lái)核實(shí)查證，加大了工作難度。在賭博犯罪案件中，犯罪嫌疑人關(guān)系復(fù)雜，有些嫌疑人可能既是賭博犯罪上層組織者，也參與賭博現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，而在訊問(wèn)時(shí)往往避重就輕，只承認(rèn)在賭博犯罪中的次要作用，對(duì)自己組織賭博的行為閉口不談，加大訊問(wèn)的難度。

2.賭博犯罪嫌疑人前科比例較高，社會(huì)經(jīng)歷豐富，難以攻破心理防線

對(duì)賭博犯罪嫌疑人的年齡結(jié)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)，年齡主要集中在30—50歲之間，社會(huì)經(jīng)歷豐富，心理抗壓能力強(qiáng)，而且前科比例較高，熟悉公安機(jī)關(guān)的辦案流程與訊問(wèn)策略，對(duì)訊問(wèn)有心理準(zhǔn)備，善于掩飾偽裝。以2021年2月河南省安陽(yáng)市某派出所在農(nóng)村大棚中查處的一起以“推餅”方式聚眾賭博案件為例，在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行前期查處過(guò)程中，某設(shè)賭人員謊稱自己是當(dāng)?shù)卮迕?，晚上無(wú)聊來(lái)看打牌，并沒(méi)有參與賭博，偵查人員在核查身份時(shí)，發(fā)現(xiàn)此人之前曾因盜竊、參賭被刑事處罰過(guò)，但其一直否認(rèn)自己的設(shè)賭身份，最終偵查人員在其他犯罪嫌疑人的口供與賭客的指認(rèn)下才將其羈押。

3.賭局資金流轉(zhuǎn)方式多樣，難以查清

判斷對(duì)設(shè)賭人員應(yīng)進(jìn)行刑事處罰還是治安處罰，一個(gè)比較重要的標(biāo)準(zhǔn)就是賭場(chǎng)規(guī)模的大小，而賭資、參賭人數(shù)、營(yíng)利情況是其中的重要因素。偵查人員在查處賭博案件時(shí)，需要對(duì)參賭人員以及設(shè)賭者的每筆大額資金流轉(zhuǎn)都查明是否與賭博行為有關(guān)，而這些資金在查處時(shí)也需要訊問(wèn)人員對(duì)比所固定的證據(jù)，確認(rèn)是否能相互印證。對(duì)于賭客的賭資，如果是現(xiàn)場(chǎng)查獲的賭博犯罪，需要通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)固定的證據(jù)結(jié)合訊問(wèn)筆錄和證人證言查明賭博的賭資情況。而對(duì)于賭場(chǎng)的營(yíng)利資金，則需要偵查人員對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)訊問(wèn)，即對(duì)于犯罪嫌疑人被查處凍結(jié)的資金中需要查清哪些是屬于從賭博中獲利的，哪些屬于正常的資金流轉(zhuǎn)。這對(duì)于訊問(wèn)人員來(lái)講是一個(gè)較為難以突破的重點(diǎn)，一是由于賭局資金流轉(zhuǎn)速度快，量額較大，查清的難度大，二是針對(duì)資金情況相關(guān)的證據(jù)難以固定，三是一些有組織的賭博犯罪團(tuán)伙以及網(wǎng)上賭博犯罪都與非法結(jié)算黑產(chǎn)相互勾結(jié)，進(jìn)行賭資洗白。

4.賭博犯罪案件中無(wú)被害人，言詞證據(jù)收集薄弱

賭博犯罪案件中沒(méi)有被害人（詐賭情形除外），無(wú)被害人陳述，因此在言詞證據(jù)中，犯罪嫌疑人的口供與辯解以及證人證言的取得尤為重要。參賭人員是賭博犯罪構(gòu)成的必要條件，同時(shí)也是賭博犯罪活動(dòng)的直接參與人員，其了解賭博犯罪活動(dòng)的主要事實(shí)。但是在辦理賭博犯罪案件中，參賭人員并不是受害者的角色，其也會(huì)有受到治安管理處罰的可能（經(jīng)常參賭，以賭博為業(yè)的，也可構(gòu)成賭博罪），這勢(shì)必會(huì)加劇與公安機(jī)關(guān)的對(duì)抗態(tài)勢(shì)，造成心理上的抵觸，不利于偵查人員對(duì)證人證言的收集。

三、賭博犯罪案件的訊問(wèn)要點(diǎn)與策略

（一）訊問(wèn)要點(diǎn)

根據(jù)《刑法》第三百零三條①《刑法》第三百零三條：以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。，以及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱《解釋》）的規(guī)定，賭博犯罪案件的表現(xiàn)形式主要有三種，一是聚眾賭博，二是以賭博為業(yè)，三是開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)②最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》中明確規(guī)定了辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題。?！缎谭ㄐ拚福穼㈤_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的行為單列為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。在《解釋》中，明確了聚眾賭博與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)以及其共犯的情形，因此訊問(wèn)人員在訊問(wèn)賭博犯罪嫌疑人時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《解釋》的相關(guān)法律規(guī)定注意以下三個(gè)方面的要點(diǎn)。

1.在犯罪事實(shí)方面注重對(duì)組織行為與營(yíng)利情況的訊問(wèn)

在犯罪事實(shí)方面，訊問(wèn)人員首先要問(wèn)清賭博行為存在的事實(shí)如犯罪嫌疑人的基本情況，參與賭博的人員情況、賭博的次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)，使用何種方式手段進(jìn)行賭博營(yíng)利，抽水的比例和營(yíng)利情況，記賬的人員及方式，非法所得總額及構(gòu)成（抽水、坐莊贏取、發(fā)放高利貸、其他），非法所得的分配情況，其他共犯的犯罪事實(shí)等。對(duì)于聚眾賭博的，還需要問(wèn)清楚組織他人賭博的犯罪事實(shí)，如每次組織賭博的人數(shù)以及累積組織的人數(shù)，組織的主體和對(duì)象（是熟人還是不相識(shí)的人），組織的方式（通過(guò)電話、專人介紹等），組織的過(guò)程（組織者與參賭者就賭博形成合意的過(guò)程，約定賭博的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、支付報(bào)酬情況）等關(guān)鍵問(wèn)題；對(duì)于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，則需要問(wèn)清楚開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)行為存在的犯罪事實(shí)，如賭場(chǎng)最初開(kāi)設(shè)的時(shí)間、持續(xù)時(shí)間、犯罪人員構(gòu)成，由哪些人提議，賭場(chǎng)的開(kāi)設(shè)地點(diǎn)由誰(shuí)選擇，包括賭場(chǎng)的承租、改建、修建的主要負(fù)責(zé)人，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)團(tuán)伙成員的招募、培訓(xùn)，管理的程序、要求、負(fù)責(zé)人[2]。

2.賭博犯罪現(xiàn)場(chǎng)所查獲的證據(jù)應(yīng)當(dāng)與犯罪嫌疑人口供相互印證

在賭博犯罪案件的犯罪證據(jù)方面，賭資、賭具、賭博場(chǎng)地、賬目資料、電子信息證據(jù)（轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、賭博網(wǎng)站）等是最直接有力的證據(jù)。對(duì)查獲的賭資、賭具、賬目資料要通過(guò)訊問(wèn)查清落實(shí)其來(lái)源和下落以及保管人員，對(duì)于賭博場(chǎng)地要查清楚是由哪些人提供組織的，對(duì)于電子信息證據(jù)要結(jié)合訊問(wèn)查清所有者、維護(hù)者、注冊(cè)者。由于賭博犯罪幾乎都是由公安機(jī)關(guān)在賭博現(xiàn)場(chǎng)抓獲的現(xiàn)行犯罪，即使是網(wǎng)上賭博也有賭博網(wǎng)站或者其他軟件等有力證據(jù)，因此在訊問(wèn)時(shí)應(yīng)當(dāng)注意將嫌疑人的口供與現(xiàn)場(chǎng)勘察所得到的情況相互對(duì)照，以確定犯罪嫌疑人口供的真?zhèn)巍?/p>

3.明確查清賭博犯罪嫌疑人的主觀方面

在賭博犯罪案件中，犯罪嫌疑人的主觀心理是界定賭博犯罪的重要標(biāo)準(zhǔn)。按照《刑法》第三百零三條規(guī)定，嫌疑人構(gòu)成賭博犯罪在主觀上必須以營(yíng)利為目的。以賭博罪為例，只要犯罪嫌疑人聚眾賭博或以賭博為業(yè)是為了營(yíng)利，即使在客觀上還沒(méi)有營(yíng)利，也構(gòu)成犯罪；而如果是為了消遣、娛樂(lè)，根據(jù)《解釋》第九條的規(guī)定，“不以營(yíng)利為目的，進(jìn)行帶有少量財(cái)物輸贏的娛樂(lè)活動(dòng)，以及提供棋牌室等娛樂(lè)場(chǎng)所只收取正常的場(chǎng)所和服務(wù)費(fèi)用的經(jīng)營(yíng)行為等，不以賭博論處。”根據(jù)《解釋》第四條的規(guī)定，賭博罪的共犯在主觀上也需要有“明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)”的意識(shí)。因此，在訊問(wèn)中，訊問(wèn)人員也應(yīng)當(dāng)本著實(shí)事求是的原則，結(jié)合相關(guān)證據(jù)材料，明確查清犯罪嫌疑人的心理。

（二）訊問(wèn)策略

1.仔細(xì)研究賭博現(xiàn)場(chǎng)所查處的證據(jù)，做好充分的訊問(wèn)準(zhǔn)備

由于賭博犯罪案件基本都是由公安機(jī)關(guān)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查處，可以得到的物證較多，物證是證實(shí)賭博犯罪最直接、最有力的證據(jù)，比如從賭博場(chǎng)地、賭具的種類及數(shù)量、現(xiàn)場(chǎng)賭資的查處情況，現(xiàn)場(chǎng)人員的數(shù)量等就可以初步判斷賭博案件的規(guī)模以及使用何種方式進(jìn)行賭博。通過(guò)電子信息證據(jù)（如手機(jī)短信、轉(zhuǎn)賬記錄）等初步查明資金流向，賭場(chǎng)的中心人員。訊問(wèn)人員要對(duì)已查處的證據(jù)詳細(xì)分析，理清思路，制作訊問(wèn)提綱，確定訊問(wèn)的重點(diǎn)人員，要使用的方法、策略，做好充分的訊問(wèn)準(zhǔn)備。

2.加強(qiáng)政策宣傳引導(dǎo)，消除犯罪嫌疑人的抗拒意識(shí)

根據(jù)賭博犯罪嫌疑人的結(jié)構(gòu)特征分析，賭博犯罪嫌疑人文化程度偏低，文化程度為初中及初中以下的占大部分，占比67.1%，超過(guò)總?cè)藬?shù)的一半。在年齡結(jié)構(gòu)上以30—50歲為主。一方面，賭博犯罪嫌疑人思想基本成熟，有自己較為穩(wěn)固的人生觀、價(jià)值觀，情緒穩(wěn)定，不容易受外部因素的干擾與影響，在面對(duì)訊問(wèn)人員的心理攻勢(shì)時(shí)有一定的防御能力。另一方面，由于受到文化水平低的影響，其對(duì)法律的感知與理解程度較低，對(duì)賭博犯罪所帶來(lái)的嚴(yán)重社會(huì)危害性認(rèn)識(shí)不充分。因此，對(duì)于賭博犯罪嫌疑人，在訊問(wèn)中應(yīng)注意語(yǔ)言表達(dá)與應(yīng)用，針對(duì)其特殊的結(jié)構(gòu)特征，調(diào)整訊問(wèn)策略，將政策引導(dǎo)與情感感化結(jié)合起來(lái)，消除其抗拒心理，打消其心理防御，轉(zhuǎn)變其錯(cuò)誤觀點(diǎn)，促使其交待罪行，如實(shí)供述。

3.利用犯罪嫌疑人的逐利心理進(jìn)行說(shuō)服引導(dǎo)

說(shuō)服引導(dǎo)是利用人們具有理性思維的特點(diǎn)，選擇那些最能說(shuō)服人的內(nèi)容和手段對(duì)犯罪嫌疑人施加影響[3]。賭博犯罪嫌疑人具有追求暴利、貪財(cái)?shù)男睦硖攸c(diǎn)，其動(dòng)機(jī)單一，對(duì)于自身的所作所為并沒(méi)有較強(qiáng)的負(fù)罪感，因此在訊問(wèn)中偵查人員可以聯(lián)系犯罪嫌疑人的實(shí)際利益，將擺事實(shí)與講道理有機(jī)結(jié)合起來(lái)，充分利用坦白從寬政策的影響，引導(dǎo)犯罪嫌疑人趨利避害，并在一定程度上滿足其合理要求，使其做出正確的選擇。

4.以組織情況與營(yíng)利情況為核心，掃清外圍，由淺入深

結(jié)合賭博犯罪在犯罪事實(shí)、犯罪證據(jù)與犯罪心理方面的訊問(wèn)要點(diǎn)，賭博犯罪的訊問(wèn)核心要點(diǎn)主要包含兩個(gè)方面的內(nèi)容，即組織情況與營(yíng)利情況。在賭博犯罪案件中，嫌疑人狡辯開(kāi)脫自己罪行表現(xiàn)為以下兩個(gè)方面：第一，自己是賭客或無(wú)關(guān)人員，來(lái)賭場(chǎng)僅是娛樂(lè)、看熱鬧或者自己僅是賭場(chǎng)的服務(wù)人員，不是組織者；第二，自己與其他賭客或設(shè)賭者之間的部分或全部資金流轉(zhuǎn)實(shí)為之前的借貸糾紛，并不屬于賭資等。訊問(wèn)人員在進(jìn)行訊問(wèn)時(shí)，為了突破嫌疑人的心理防線，并不會(huì)直接訊問(wèn)與案件有關(guān)的情況，而是以拉家常的方式詢問(wèn)其近期的財(cái)產(chǎn)狀況，與他人有無(wú)借貸關(guān)系，平時(shí)有無(wú)工作，靠何為生，收益如何，近幾天都去過(guò)哪些地方，和哪些人關(guān)系密切、經(jīng)常往來(lái)聊天。這些看似與案件沒(méi)有關(guān)聯(lián)的信息其實(shí)都直指賭博案件需要訊問(wèn)的核心內(nèi)容，即營(yíng)利情況與組織賭博的事實(shí)。將這些外圍情況摸清楚后，可以成為訊問(wèn)人員對(duì)抗嫌疑人狡辯、詐供的有效信息，為訊問(wèn)賭博犯罪核心問(wèn)題打下基礎(chǔ)。

5.利用賭博犯罪嫌疑人之間的矛盾，瓦解其攻守同盟

從賭博犯罪案件的特點(diǎn)中可以看出，絕大部分賭博犯罪嫌疑人都是以團(tuán)伙的形式出現(xiàn)，而訊問(wèn)犯罪團(tuán)伙的成員，有效的訊問(wèn)方法是利用犯罪嫌疑人之間的矛盾，使他們產(chǎn)生猜忌與不信任，分化瓦解其暫時(shí)達(dá)成的攻守同盟，從而達(dá)到各個(gè)擊破的目的。根據(jù)這一方法，在訊問(wèn)賭博犯罪嫌疑人時(shí)，可以選擇相對(duì)而言罪行較輕、思想動(dòng)搖的成員作為突破口，比如對(duì)實(shí)施賭博活動(dòng)有直接幫助的共犯，如設(shè)賭者雇傭的看護(hù)賭場(chǎng)人員、發(fā)牌洗牌人員，這些犯罪嫌疑人雖然只是賭博犯罪的外圍嫌疑人，但是由于其在賭場(chǎng)中特殊的職業(yè)地位，能夠較為清楚地了解賭博事實(shí)的實(shí)施情況。對(duì)于這些從犯，可以采取政策感化等具體方法，說(shuō)明其在賭博犯罪中的從犯地位，分化與賭博犯罪中的主犯人員的關(guān)系，將其對(duì)主犯的認(rèn)知從幫助自己獲取利益轉(zhuǎn)變?yōu)檎T使自己犯罪上，從而攻破其心理防線。

6.做好賭客的思想工作，確保得到有效的證人證言

普通賭客是賭博活動(dòng)的直接參與者，是賭博犯罪構(gòu)成的必要條件，其了解賭博犯罪活動(dòng)的主要事實(shí)，因此得到賭客的證人證言意義重大。在查處賭博犯罪時(shí)，對(duì)于賭客一般是依據(jù)《治安管理處罰法》進(jìn)行行政處罰（處以行政拘留、罰款等），因此有可能將賭客與訊問(wèn)人員對(duì)立起來(lái)，造成對(duì)訊問(wèn)人員的抗拒心理。訊問(wèn)人員在對(duì)參賭人員進(jìn)行取證時(shí)，可通過(guò)適當(dāng)?shù)恼咭龑?dǎo)、情感感化等對(duì)其進(jìn)行思想教育，對(duì)于情節(jié)輕微的，可以按照法律法規(guī)從輕給予處罰，化解與賭客的對(duì)峙狀態(tài)，從而得到真實(shí)有效的證人證言。