趙家新 張鳴陽(yáng) 楊子健

30余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案指向同一人

今年2月，徐州市公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)，他們偵辦的多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的贓款都是從市民叢某名下的3張銀行卡轉(zhuǎn)出的。2月25日，辦案民警傳喚了叢某。

“叢某告訴我們，這幾張銀行卡是他用來(lái)購(gòu)買電子游戲裝備的。”辦案民警介紹，叢某到案后態(tài)度惡劣、言語(yǔ)閃躲，拒不交代自己的銀行卡使用情況。

辦案民警一邊勸誡叢某，告訴他明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其提供銀行卡幫助犯罪的，也是犯罪行為，將會(huì)受到法律的嚴(yán)懲，一邊將寫滿銀行流水的賬單擺在叢某面前。

在大量證據(jù)和辦案民警的強(qiáng)大攻勢(shì)下，叢某交代了事實(shí)。他告訴辦案民警，他將自己的3張銀行卡以每張1000元的價(jià)格賣給了朋友湯某，直到警方傳喚他時(shí)，自己的好處費(fèi)還沒(méi)收到。

果斷出擊抓現(xiàn)行

根據(jù)叢某交代，偵查員立即對(duì)湯某進(jìn)行走訪調(diào)查，很快確認(rèn)了湯某的身份信息。湯某今年24歲，租住在鼓樓區(qū)某小區(qū)內(nèi)，2017年大專畢業(yè)后一直在徐州市區(qū)打工，沒(méi)有固定工作。湯某反偵查意識(shí)很強(qiáng)，點(diǎn)外賣都只送到小區(qū)路口，外賣地址從來(lái)不填寫具體門牌號(hào)。

兵貴神速，為了防止因?yàn)閭鲉緟材骋饻尘X(jué)，給后期案件審查造成困難。偵查員果斷出擊，當(dāng)即決定對(duì)湯某實(shí)施抓捕。

2月25日，民警出現(xiàn)在湯某家門口時(shí)，湯某還沒(méi)有反應(yīng)過(guò)來(lái)，正在和“上家”聯(lián)系。湯某被抓獲后，辦案民警在湯某的出租屋內(nèi)發(fā)現(xiàn)了10余張銀行卡、4部手機(jī)，都是他實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的工具。

不到3個(gè)月獲利1.8萬(wàn)余元

“報(bào)酬很高還很輕松，只要坐在電腦前操作就行了，還不用出門?！睖痴f(shuō)，2020年11月，他通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接下了一份特殊的任務(wù)：收購(gòu)至少10張銀行卡，通過(guò)電腦通信軟件和“上家”保持聯(lián)系，當(dāng)“上家”需要他進(jìn)行轉(zhuǎn)賬時(shí)，通過(guò)收購(gòu)來(lái)的銀行卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出就行，而自己也可以獲得一筆費(fèi)用。

湯某明白，這些錢都是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或者網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪所得的贓款，但是在豐厚的報(bào)酬面前，湯某還是敗下陣來(lái)。

經(jīng)查，湯某在不到3個(gè)月的時(shí)間里獲利1.8萬(wàn)余元，而通過(guò)這些銀行卡被轉(zhuǎn)移出去的贓款卻高達(dá)424萬(wàn)元。

目前，湯某已被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。而叢某等4人出賣自己的銀行卡為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助，也將受到社會(huì)征信懲戒的處罰。