偷梁換柱 費盡心機布迷陣

2020年5月初，樂陵市公安局接市民郭先生報案，稱自己在網(wǎng)絡(luò)上辦理貸款時被對方以收取手續(xù)費為由騙取人民幣5000余元。接到報案后，樂陵警方立即開展偵查工作。

民警通過郭先生的資金分析，發(fā)現(xiàn)資金全部匯到了山東臨沂潘某名下，之后發(fā)現(xiàn)潘某名下所有的銀行卡都有數(shù)百元的流水走賬，潘某有重大作案嫌疑。嫌疑人潘某到案后，民警經(jīng)過進一步調(diào)查分析，發(fā)現(xiàn)全部的涉案資金都是通過潘某的微信轉(zhuǎn)到潘某名下的兩張銀行卡內(nèi)，但是這兩張銀行卡并不在潘某自己的身上，而是在一個QQ昵稱為“高山流水”的人身上。

據(jù)了解，“高山流水”通過潘某的QQ號進行貸款詐騙，經(jīng)過幾番轉(zhuǎn)賬洗錢后，再拿著潘某名下的銀行卡到濟寧市兗州區(qū)各個銀行內(nèi)進行取款。這個神秘的幕后男子的反偵察意識很強，他隨機選擇銀行、ATM機取款，并且取款時，頭上帶著一個包裹式的頭盔，戴口罩，讓人看不清他的面目，身上還穿著棉衣，取款前后一直都是步行，沒有交通工具，走路時左腳有點瘸。

嫌疑人“高山流水”每次取款時，都會有一輛黑色的北京現(xiàn)代轎車在周邊出現(xiàn)，這引起了民警的注意。民警找到了車輛和車主，但發(fā)現(xiàn)駕駛員身體并無殘疾，跟監(jiān)控錄像中看到的取款人的體貌特征并不吻合，線索暫時中斷。

一波三折 智擒幕后“黑手”

然而，辦案民警并沒有放松警惕，繼續(xù)加大對黑色汽車的盯守。同時，通過嫌疑人潘某與“高山流水”保持聯(lián)系，7月4日，“高山流水”要求和潘某在日蘭高速濟寧服務(wù)區(qū)見面，對此，民警制定了詳細的抓捕方案。

民警和潘某到達濟寧服務(wù)區(qū)后，突然接到“高山流水”的視頻邀請，他要求潘某多方位全角度掃視車內(nèi)，確保車輛旁邊和車輛內(nèi)部只有潘某一人，還要求潘某不能中斷視頻通話，所有的行動都要聽從他的指揮。為了不打草驚蛇，民警與潘某車輛一直保持150米左右的距離。潘某車輛在駛出高速服務(wù)區(qū)五十米以后，“高山流水”讓潘某放慢車車速，在到達日蘭高速與104國道交叉口的時候，他讓潘某停車，只見一個戴著帽子戴著口罩的人在高速下面爬上來，但由于高速車輛較多，民警無法立即實施抓捕。

民警調(diào)取104國道兩個路口的監(jiān)控錄像，那輛黑色現(xiàn)代汽車再次出現(xiàn)，民警感覺事情不是個簡單的巧合。經(jīng)過追蹤，民警鎖定了駕駛?cè)藛T李某并將其抓獲。經(jīng)審訊，那個黑色北京現(xiàn)代汽車的駕駛員李某就是“高山流水”。自2015年開始，李某通過為他人辦理貸款以繳納保證金，包裝費，手續(xù)費為由實施詐騙。

在其作案窩點，扣押手機二十余部，作案使用的社交軟件QQ號、微信號等多達三百多個，且都不是本人實名注冊。狡猾的犯罪嫌疑人李某為了遮住體貌特征和躲避偵查，作案時特意選取寬松肥大的衣服，走路一瘸一拐。

潘某是名保險從業(yè)者，為了獲取非法利益，將自己名下以及家人名下銀行卡提供給嫌疑人進行洗錢，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。