今年以來(lái)，廣東省公安機(jī)關(guān)深入開(kāi)展護(hù)航金融“利劍行動(dòng)”，緊緊圍繞非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷、假幣、地下錢莊、虛開(kāi)騙稅、制假售假等突出經(jīng)濟(jì)犯罪，重拳出擊、精準(zhǔn)打擊。上半年，廣東省共破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件4500余起，刑拘5200余人，偵破了“颶風(fēng)85號(hào)”特大銀行卡犯罪系列案等一批大要案件。

系列專項(xiàng)行動(dòng)形成打擊合力

廣東省公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持情報(bào)導(dǎo)偵、精準(zhǔn)打擊和集群作戰(zhàn)，通過(guò)深入開(kāi)展“排雷”“殲擊20”等一系列打擊經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，集中力量偵破了一批具有影響力的重大案件，實(shí)現(xiàn)全鏈條、全網(wǎng)絡(luò)打擊，取得了突出成效。

推進(jìn)打擊非法集資犯罪“排雷”專項(xiàng)行動(dòng)。1月至6月，廣東省公安機(jī)關(guān)共偵破非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件200余起，逮捕近300人，有力打擊了涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪分子的囂張氣焰。

組織開(kāi)展打擊地下錢莊犯罪“殲擊20”專項(xiàng)行動(dòng)。1月至6月，廣東省公安機(jī)關(guān)共偵破地下錢莊案件60余起。中山市公安機(jī)關(guān)挖出一個(gè)由核心地下錢莊串聯(lián)多個(gè)合作錢莊共同組成的特大非法買賣外匯犯罪網(wǎng)絡(luò)，該團(tuán)伙涉案銀行賬戶達(dá)3000余個(gè)，高峰時(shí)日提現(xiàn)金額超2000萬(wàn)元，該案的偵破有力維護(hù)了金融管理秩序。

針對(duì)網(wǎng)上盜刷、網(wǎng)上套現(xiàn)等銀行卡犯罪新動(dòng)向發(fā)起集群戰(zhàn)役。1月至6月，廣東省信用卡詐騙犯罪受立案數(shù)均創(chuàng)9年來(lái)同期新低。中山、韶關(guān)等地公安機(jī)關(guān)收網(wǎng)“颶風(fēng)85號(hào)”特大銀行卡犯罪系列案，抓獲犯罪嫌疑人77名，繳獲銀行卡磁條信息及密碼1萬(wàn)余條。

嚴(yán)厲打擊假幣犯罪，切斷假幣流通渠道。1月至6月，廣東省公安機(jī)關(guān)收繳假幣量和銀行臨柜收繳量保持“雙降”的良好態(tài)勢(shì)。

嚴(yán)打涉疫情違法犯罪

新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，廣東公安機(jī)關(guān)把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位，依法嚴(yán)厲打擊各類涉疫情違法犯罪活動(dòng)，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全面助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

嚴(yán)打各類涉疫涉企經(jīng)濟(jì)犯罪，積極營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。1月至6月，廣東省經(jīng)偵部門共偵破涉疫情非法經(jīng)營(yíng)、合同詐騙、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、虛假?gòu)V告等經(jīng)濟(jì)犯罪案件440余起，抓獲犯罪嫌疑人600余名，涉案金額超3億元，偵破了一批涉采購(gòu)防疫物資合同詐騙案。

組織開(kāi)展打擊涉稅犯罪“百城會(huì)戰(zhàn)”，全力維護(hù)國(guó)家稅收安全。1月至6月，廣東省公安機(jī)關(guān)共偵破虛開(kāi)騙稅犯罪案件340余起，抓獲犯罪嫌疑人1100余名。深圳偵破“颶風(fēng)41號(hào)”利用疫情期間稅收優(yōu)惠政策虛開(kāi)發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人100余名，涉案金額約20億元。

深入開(kāi)展打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪“藍(lán)劍”行動(dòng)。1月至6月，廣東省公安機(jī)關(guān)共偵破侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件1000余起，抓獲犯罪嫌疑人1870余名。

廣東省公安廳經(jīng)偵部門有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，廣東省公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步發(fā)揮數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)效能，著力強(qiáng)化預(yù)知預(yù)警能力，全面提升專項(xiàng)打擊工作質(zhì)效，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，堅(jiān)決維護(hù)良好的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，切實(shí)維護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益，保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

廣東警方偵破“颶風(fēng)120號(hào)”涉疫情經(jīng)濟(jì)犯罪系列案

今年以來(lái)，廣東警方組織各地市對(duì)在偵的涉疫情商貿(mào)類案件線索深入經(jīng)營(yíng)，并將該系列案列為“颶風(fēng)120號(hào)”專案，開(kāi)展集中收網(wǎng)打擊，5月18日至6月10日，廣東省公安廳經(jīng)偵局組織東莞、珠海、江門、茂名、汕尾、湛江等地經(jīng)偵部門，對(duì)該系列案件開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，共偵破案件15起，其中合同詐騙案8起、非法經(jīng)營(yíng)案（哄抬物價(jià)）4起、虛假?gòu)V告3起，抓獲嫌疑人60余名，涉案金額約1億余元，繳獲口罩、額溫槍、紅外線人體測(cè)溫器、口罩機(jī)等防疫物資一大批，通過(guò)集中收網(wǎng)打出了聲勢(shì)。

其中，5月18日，江門市公安局偵破李某、馬某涉嫌合同詐騙案，抓獲2名犯罪嫌疑人，緊急凍結(jié)贓款200多萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某、馬某在并不具備生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售口罩的資質(zhì)，也不具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力的情況下，與中某公司簽訂采購(gòu)合同，并通過(guò)購(gòu)買二手口罩機(jī)及材料生產(chǎn)少量的三無(wú)口罩、簽訂補(bǔ)充協(xié)議的方式，騙取該公司824萬(wàn)元預(yù)付款。5月27日至28日，東莞市公安局通過(guò)分析排查，抓獲犯罪嫌疑人潘某焯、胡某榮、許某清、張某花等人，破獲張某花等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。經(jīng)查，張某花等人在疫情防控期間，以10萬(wàn)元/噸購(gòu)買“超細(xì)纖維過(guò)濾布”（生產(chǎn)口罩原料），然后以15.5萬(wàn)元/噸進(jìn)行銷售。潘某焯等人以東莞市某得公司名義，于2月19日購(gòu)入一臺(tái)口罩機(jī)，然后大幅加價(jià)轉(zhuǎn)賣。上述人員大幅提高口罩機(jī)、熔噴布等涉疫物資的價(jià)格，推動(dòng)?xùn)|莞市該類商品價(jià)格過(guò)高上漲，在疫情期間哄抬價(jià)格，已涉嫌嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)罪。

肇慶警方鏟除一制售假冒名牌手表特大犯罪團(tuán)伙

6月24日，在廣東省公安廳經(jīng)偵局和肇慶市公安局的指揮下，肇慶市公安局鼎湖分局全環(huán)節(jié)、全鏈條鏟除了一個(gè)制售假冒名牌手表的特大犯罪團(tuán)伙，搗毀15個(gè)制售假冒名牌手表窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲98名犯罪嫌疑人，繳獲主要手表零配件約8萬(wàn)個(gè)、假冒商標(biāo)標(biāo)識(shí)10萬(wàn)多張及生產(chǎn)設(shè)備8臺(tái)，扣押作案車輛十多臺(tái)，凍結(jié)涉案賬戶400多個(gè)，涉案金額超6億元。

2020年3月初，肇慶市公安局鼎湖分局深入開(kāi)展“颶風(fēng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)，經(jīng)過(guò)深挖排查，發(fā)現(xiàn)該位于肇慶市鼎湖區(qū)坑口街道的某居民樓旁的組裝名牌假表窩點(diǎn)。該窩點(diǎn)門前掛著兩家公司牌匾。全樓上下三層，進(jìn)出較為隱蔽，作案行為很難被外界察覺(jué)。這家掛牌公司平時(shí)不開(kāi)門營(yíng)業(yè)，每天卻產(chǎn)出大量垃圾，門口的垃圾桶經(jīng)常堆積如山。辦案民警在摸查中，迅速發(fā)現(xiàn)了這家公司的詭異之處。

為了進(jìn)一步摸清該犯罪團(tuán)伙的脈絡(luò)，鼎湖公安分局在市局有關(guān)業(yè)務(wù)部門的大力支持下，依托“智慧新警務(wù)”迅速對(duì)這家生產(chǎn)窩點(diǎn)進(jìn)行深入排查。警方最終梳理出大量確切線索，原來(lái)該窩點(diǎn)專門從事組裝假冒名牌手表，內(nèi)部由家族人員余某明、余某偉、林某、余某松等人構(gòu)成。該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，余某明、余某松負(fù)責(zé)聯(lián)系“上家”配件供貨、余某偉負(fù)責(zé)組裝生產(chǎn)、林某負(fù)責(zé)聯(lián)系“下家”銷售部門。據(jù)了解，這幾人都曾有組裝手表的工作經(jīng)驗(yàn)，自身具備一定從業(yè)能力。另外還專門聘請(qǐng)專職組裝手表的工人，每天能夠組裝近400塊手表。組裝好的手表被放入快遞箱中，為了掩人耳目，他們會(huì)在快遞箱上做特殊的“記號(hào)”，再拍照發(fā)送給收貨人，便于收貨人“安全”收貨。

經(jīng)過(guò)一系列的綜合研判，鼎湖公安繼續(xù)順藤摸瓜，縝密分析案件細(xì)節(jié)，深挖制售名牌手表的產(chǎn)業(yè)鏈條，最終發(fā)現(xiàn)假表配件供貨點(diǎn)、運(yùn)輸點(diǎn)、銷售點(diǎn)、組裝生產(chǎn)點(diǎn)共15個(gè)，各窩點(diǎn)分散在肇慶、廣州、揭陽(yáng)、惠州、福建莆田等地。肇慶市公安機(jī)關(guān)急速出擊，對(duì)這個(gè)特大銷售假冒名牌手表犯罪團(tuán)伙開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，分別在肇慶、廣州、揭陽(yáng)、惠州、福建莆田等地一舉打掉15個(gè)涉案窩點(diǎn)，抓獲以林某、余某偉、余某明、余某松為首的犯罪嫌疑人共98名，查獲主要手表零配件及包裝材料和標(biāo)識(shí)物一大批，同時(shí)凍結(jié)賬戶400多個(gè)，初步估計(jì)涉案金額超6億元。

珠海警方破獲一起特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案

5月26日，珠海市公安機(jī)關(guān)聯(lián)合稅務(wù)部門對(duì)“颶風(fēng)21號(hào)”特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票專案開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，分別在廣州、深圳、佛山、揭陽(yáng)、珠海等地打掉4個(gè)作案窩點(diǎn)，抓獲嫌疑人53人，現(xiàn)場(chǎng)查獲扣押作案使用的電腦10臺(tái)、手機(jī)22臺(tái)、稅控機(jī)和稅控盤5臺(tái)，以及合同、賬本、發(fā)票等一大批證據(jù)材料，涉案金額約160億元。

珠海經(jīng)偵部門在開(kāi)展“百城會(huì)戰(zhàn)”專項(xiàng)工作中，發(fā)現(xiàn)珠海市富某化工有限公司涉嫌巨額虛開(kāi)石化類增值稅專用發(fā)票的重大線索。經(jīng)偵查，以王某春、陳某紅等人為首的團(tuán)伙利用自貿(mào)區(qū)或經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)準(zhǔn)入門檻低、費(fèi)用少的優(yōu)惠政策，近年來(lái)在廣東、上海等地注冊(cè)多家石油化工公司，通過(guò)業(yè)內(nèi)人士介紹及招攬業(yè)務(wù)員等方式，在以少量真實(shí)貨物交易的掩飾下，大量接受并對(duì)外虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票牟取非法利益。珠海經(jīng)偵部門經(jīng)進(jìn)一步摸排梳理，對(duì)該團(tuán)伙的人員構(gòu)成、組織分工、涉案票流進(jìn)行了落地排查，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙虛開(kāi)發(fā)票業(yè)務(wù)遍及全國(guó)23個(gè)省市涉案金額超160億元。經(jīng)廣東省公安廳批準(zhǔn)，該案被列為“颶風(fēng)21號(hào)”專案開(kāi)展統(tǒng)一打擊。

5月26日，珠海公安機(jī)關(guān)聯(lián)合稅務(wù)部門，分頭開(kāi)展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，抓獲嫌疑人員53名，搗毀作案窩點(diǎn)4個(gè)，查獲扣押作案使用的電腦10臺(tái)、手機(jī)22臺(tái)、稅控機(jī)和稅控盤5臺(tái)，以及合同、賬本、發(fā)票等一大批證據(jù)材料等一批，初步查明涉案金額逾160億元。至此，以王某春、陳某紅等人為首的虛開(kāi)犯罪團(tuán)伙被成功打掉。

中山、韶關(guān)警方成功收網(wǎng)“颶風(fēng)85號(hào)”專案

5月13日至25日，中山、韶關(guān)市公安機(jī)關(guān)對(duì)“颶風(fēng)85號(hào)”特大銀行卡犯罪系列案開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人77名，成功打掉集利用職務(wù)之便批量竊取銀行卡磁條信息、買賣銀行卡信息、個(gè)人銀行卡、企業(yè)對(duì)公賬戶等環(huán)節(jié)于一體的犯罪團(tuán)伙，繳獲銀行卡磁條信息及密碼10000多條，涉案銀行卡2000余張（套）和POS機(jī)、寫卡器、電腦等作案工具一大批，涉案金額500多萬(wàn)人民幣。

2020年4月，中山、韶關(guān)市局經(jīng)偵部門組織專門研判力量，利用智慧警務(wù)作戰(zhàn)系統(tǒng)對(duì)前期偵破的偽卡盜刷、買賣銀行卡信息、個(gè)人銀行卡、企業(yè)對(duì)公賬戶等案件線索開(kāi)展系統(tǒng)分析研判、延伸拓展，掌握了以佛山冼某停為首的利用擔(dān)任順德某銀行科技部項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)之便秘密竊取銀行卡磁條信息、后制成偽卡實(shí)施盜刷取現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙，以黃某嚴(yán)為首的特大買賣銀行卡信息、買賣企業(yè)對(duì)公賬戶的犯罪團(tuán)伙，以鐘某軍為首的買賣銀行卡犯罪團(tuán)伙等多個(gè)銀行卡犯罪團(tuán)伙。鑒于該系列案涉及地域廣、涉案人員多，且涉及銀行內(nèi)部人員作案，性質(zhì)特別惡劣，廣東省公安廳將該案列為“颶風(fēng)85號(hào)”專案進(jìn)行偵辦。

5月13日至25日，在破案條件基本成熟的情況下，廣東省公安廳經(jīng)偵局組織指揮中山、韶關(guān)市局經(jīng)偵支隊(duì)，出動(dòng)近精干警力組成抓捕行動(dòng)組，分赴安徽合肥、河北邢臺(tái)、四川資陽(yáng)、廣西玉林、云南昆明、廣東深圳、佛山和韶關(guān)等地開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。其中，中山市局經(jīng)偵支隊(duì)抓捕行動(dòng)組赴安徽合肥、河北邢臺(tái)、四川資陽(yáng)等地開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲冼某停、黃某嚴(yán)、夏某波等盜刷及買賣銀行卡犯罪嫌疑人共58人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲銀行卡磁條信息及密碼10000多條，涉案銀行卡1700余張，冼某停團(tuán)伙涉案金額300余萬(wàn)元，黃某嚴(yán)團(tuán)伙涉案金額約170萬(wàn)元。韶關(guān)市局經(jīng)偵支隊(duì)在云南昆明、韶關(guān)始興等地抓獲鐘某軍等19名犯罪嫌疑人，繳獲涉案銀行卡300多套，手機(jī)、電腦等作案工具一大批，涉案金額30多萬(wàn)元。

中山警方成功破獲一起特大地下錢莊專案

2020年5月6日至13日，中山市公安機(jī)關(guān)在廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮和相關(guān)地市的協(xié)助下，對(duì)“颶風(fēng)43號(hào)”地下錢莊專案開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，搗毀7個(gè)地下錢莊窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人60人，初步統(tǒng)計(jì)涉案交易金額超80億元人民幣。

2019年12月以來(lái)，中山市公安局經(jīng)偵部門對(duì)可疑線索開(kāi)展分析研判，挖掘出一個(gè)由核心地下錢莊串聯(lián)多個(gè)合作錢莊共同組成的特大非法買賣外匯犯罪網(wǎng)絡(luò)，涉及省內(nèi)外10余個(gè)省市及澳門地區(qū)。偵查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人趙某宇、孟某勇、黃某玲、熊某龍等人以同鄉(xiāng)人員為主，組成多個(gè)犯罪團(tuán)伙相互合作，長(zhǎng)期流竄中山、珠海、澳門等地進(jìn)行非法買賣外匯活動(dòng)，通過(guò)ATM提現(xiàn)、境內(nèi)外對(duì)敲等方式為境外賭博團(tuán)伙提供外幣賭資及賭博資金跨境轉(zhuǎn)移通道。該團(tuán)伙涉案銀行賬戶達(dá)3000余個(gè)，高峰時(shí)日提現(xiàn)金額超2000余萬(wàn)元，嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家金融管理秩序。

5月6日，在廣東省公安廳統(tǒng)一部署指揮下，在做好疫情防控工作的同時(shí)，中山市公安局出動(dòng)精干警力，先后赴江西南昌、山東臨沂、湖南岳陽(yáng)、河北邯鄲、廣東珠海和湛江等地開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。至5月13日，共搗毀地下錢莊犯罪窩點(diǎn)7個(gè)，抓獲嫌疑人趙某宇、孟某勇、黃某玲、熊某龍等共60人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲現(xiàn)金190余萬(wàn)元人民幣、涉案銀行卡533張，查扣作案手機(jī)12部，作案車輛2輛，凍結(jié)涉案銀行賬戶43個(gè)，凍結(jié)涉案資金290余萬(wàn)元人民幣，初步統(tǒng)計(jì)涉案交易金額超80億元人民幣，有力維護(hù)了廣東省金融管理秩序，切斷了多條賭博資金跨境流動(dòng)通道。