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        煙臺(tái)警方破獲利用假投資平臺(tái)實(shí)施詐騙的團(tuán)伙

        2020-10-12 00:11:44
        中國防偽報(bào)道 2020年7期
        關(guān)鍵詞:龍哥詐騙案李先生

        5月21日,山東省煙臺(tái)市公安局經(jīng)過20多天的連續(xù)奮戰(zhàn),在深圳、惠州、合肥三地同時(shí)收網(wǎng),成功打掉一個(gè)以“虛擬貨幣投資”為幌子,利用假投資平臺(tái)實(shí)施詐騙的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,刑拘犯罪嫌疑人16名,扣押現(xiàn)金73萬元、電腦15臺(tái)、手機(jī)180部,凍結(jié)涉案資金1000余萬元。

        “專家”指點(diǎn)竟成破財(cái)拐點(diǎn)

        4月28日,煙臺(tái)市公安局接到市民李先生報(bào)警,稱其3月初,在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱可免費(fèi)推薦股票、教授炒股技巧的投資高手“龍哥”。短暫交流后,經(jīng)常炒股的李先生添加了對(duì)方QQ好友。

        隨后,“龍哥”將李先生拉到了一個(gè)名為“散戶聯(lián)盟”的炒股QQ群,并安排助理向李先生發(fā)送了一個(gè)直播間網(wǎng)址,邀請(qǐng)李先生到直播間聽課。期間,“龍哥”會(huì)推薦優(yōu)質(zhì)股票,指導(dǎo)群內(nèi)人員購買拋售。剛開始李先生并不相信,觀察一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn),“龍哥”的推薦很準(zhǔn),跟著買雖然賺得不多,但都能有些收益,所以李先生對(duì)“龍哥”越發(fā)信服。

        一段時(shí)間后,“龍哥”便以目前股市行情不好、賺錢太難為由,建議大家轉(zhuǎn)行炒虛擬貨幣,稱可以獲得十倍盈利,賺大錢,并推薦了一個(gè)虛擬貨幣交易平臺(tái)。李先生下載了這個(gè)平臺(tái),按對(duì)方指點(diǎn),先后投資50余萬元購買虛擬貨幣。

        4月27日晚,平臺(tái)突然無法登錄,“龍哥”和助理也都聯(lián)系不上。李先生意識(shí)到自己被騙了,立刻報(bào)警。

        煙臺(tái)警方接到報(bào)警后,迅速組織精干警力展開偵查,于5月21日在深圳、惠州、合肥三地同時(shí)收網(wǎng),一舉抓獲潘某等多名犯罪嫌疑人。

        精心包裝 誘騙投資者入局

        這是一起擁有全鏈條式服務(wù)的詐騙案,瞄準(zhǔn)具備一定互聯(lián)網(wǎng)投資經(jīng)驗(yàn)的人群,尤其是炒股愛好者。

        首先,犯罪嫌疑人將自己精心包裝成投資理財(cái)?shù)膶I(yè)人員,利用微信群、QQ群講解股票知識(shí),推薦優(yōu)質(zhì)股票讓受害人獲益,贏取信任。之后,犯罪嫌疑人以股市行情不好、投資虛擬貨幣可獲取高額回報(bào)為誘餌,誘導(dǎo)受害人到其推薦的虛擬貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行投資。最后,犯罪嫌疑人將騙來的虛擬貨幣通過洗錢渠道變賣獲利。

        這類詐騙案作案手段比較“高明”,通過買賣虛擬貨幣的方式進(jìn)行洗錢,使得公安機(jī)關(guān)難以追查。

        警方提示:廣大投資者在投資理財(cái)時(shí)一定要認(rèn)真辨別,選擇銀行、保險(xiǎn)、證券等合法金融機(jī)構(gòu)投資;

        在投資過程中,要了解企業(yè)或個(gè)人吸收資金的行為是否符合法律規(guī)定,分析其承諾的收益是否合理,不要被誘人的項(xiàng)目、高額的收益等表象所迷惑而盲目投資;

        投資過程中要有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn),非法金融活動(dòng)蘊(yùn)藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。你是為了利息,騙子是為了你的本金,不要因高息誘惑而動(dòng)心,避免掉入非法投資理財(cái)?shù)南葳澹瑸榱速嵗⒍簧鱽G失本金!

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        漏洞在哪兒?
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        治愈系龍哥
        她從來只等人追
        愛你(2015年20期)2015-11-17 16:31:34
        注定錯(cuò)過
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