方菲 劉立新 徐彬

童樂(lè)通過(guò)成都一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)計(jì)GBC手機(jī)端App，伙同范雨絲等人利用GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展人員，以買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，并從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納的資金中獲取利益

號(hào)稱(chēng)利用區(qū)塊鏈技術(shù)打造的網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)平臺(tái)GBC的V3會(huì)員范雨絲，經(jīng)常發(fā)一些自己或者其他客戶(hù)在GBC上掙到錢(qián)，提錢(qián)買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)的視頻和巨額收款信息的截圖給客戶(hù)楊于敏，以這種方式給她打雞血，鼓勵(lì)她繼續(xù)投錢(qián)。

“這些巨額收入和買(mǎi)房賣(mài)房的款項(xiàng)都是在GBC平臺(tái)上投資帶來(lái)的收益”，這是范雨絲給包括楊于敏在內(nèi)的投資客戶(hù)洗腦的經(jīng)典語(yǔ)錄。

依附App的洗腦式營(yíng)銷(xiāo)

楊于敏是2012年在鄭州市金水區(qū)開(kāi)干洗店時(shí)認(rèn)識(shí)范雨絲的，她記得對(duì)方30多歲，中等個(gè)頭。“她經(jīng)常來(lái)我店里洗衣服，一來(lái)二去，時(shí)間長(zhǎng)了，我們便熟識(shí)了。”之后，楊于敏便跟著范雨絲做了一段時(shí)間微商，主要是賣(mài)化妝品。

2018年6月份，范雨絲在微信里聯(lián)系楊于敏，向她介紹GBC理財(cái)投資平臺(tái)：“現(xiàn)在做區(qū)塊鏈理財(cái)收益高，安全不壓錢(qián)?！辈⑶彝ㄟ^(guò)手機(jī)App，讓楊于敏看自己在GBC 平臺(tái)上的收益情況和短信收錢(qián)提示。

于是，楊于敏通過(guò)微信，在對(duì)方的指導(dǎo)下，從2018年6月26日開(kāi)始，開(kāi)了3個(gè)號(hào)進(jìn)行投資?！叭齻€(gè)號(hào)都是綁定我的銀行卡，我投資了71600元，最后這些錢(qián)都提不出來(lái)了?！?/p>

與楊于敏不同的是，黃宣宣是在2018年6月份通過(guò)一個(gè)微商朋友了解到GBC投資平臺(tái)的，對(duì)方在微信上告訴她GBC平臺(tái)收益高，安全還不壓錢(qián)。這名微商朋友的操作和范雨絲如出一轍，也是讓對(duì)方看她在GBC平臺(tái) App上的收益情況和她收錢(qián)的短信提示。看到黃宣宣還猶豫著，這個(gè)微商就說(shuō)帶她去見(jiàn)一個(gè)自己以前的朋友，她還有意無(wú)意地介紹：“我這個(gè)朋友以前也是做微商的，過(guò)去微商做的不好，現(xiàn)在改做GBC了，做得反而特別好，一個(gè)半月就掙了兩百多萬(wàn)?！彼f(shuō)的這個(gè)人就是范雨絲，后來(lái)她把范雨絲的手機(jī)號(hào)和微信號(hào)都給了黃宣宣。黃宣宣心里也是懷疑和相信并存，但她覺(jué)得那些收益圖片不像有假。

為了一探虛實(shí)，黃宣宣就跟范雨絲微信聯(lián)系并見(jiàn)了面。范雨絲的熱情一如既往，像打了雞血似的，跟黃說(shuō)投資GBC平臺(tái)收益比較大，很安全，將來(lái)要建交易所，8月份還要組織VIP3客戶(hù)去泰國(guó)旅游，讓她放心地去投錢(qián)。

范雨絲的微商朋友表示：“我們有一個(gè)500人的大群，范雨絲是我們的群主，她經(jīng)常在群里給我們講課，內(nèi)容就是GBC平臺(tái)有很高收益，很安全，還說(shuō)她的級(jí)別很高，能夠直接對(duì)接到這個(gè)平臺(tái)的領(lǐng)導(dǎo)人。她每天都在群里鼓勵(lì)我們投錢(qián)，不斷地在群里曬出有客戶(hù)在GBC平臺(tái)掙到錢(qián)買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)的視頻截屏，給我們打雞血?！?/p>

黃宣宣是從2018年6月25日開(kāi)始投資的，給了范雨絲2000元平臺(tái)費(fèi)用后，她也開(kāi)了3個(gè)號(hào)，“3個(gè)號(hào)碼綁定了我的工商銀行卡，我在這里邊共投資了78600元，不過(guò)這些投資款最后都損失掉了。”

參與GBC項(xiàng)目

2018年7月28日晚18時(shí)，在GBC平臺(tái)理財(cái)?shù)拇廾利?，到鄭州市公安局?bào)案稱(chēng)，她在GBC平臺(tái)上進(jìn)行了投資，但是本金和收益都被凍結(jié)了，提不出來(lái)，實(shí)際損失有3萬(wàn)余元。

鄭州市公安局于2018年8月15日立案?jìng)刹?，同?月3日11時(shí)許，范雨絲到鄭州市公安局打擊處置非法集資指揮部投案。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，范雨絲于2018年9月3日被鄭州市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。

鄭州市公安局金水路分局于2018年11月26日將范雨絲以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪移送至鄭州市金水區(qū)檢察院審查起訴。據(jù)范雨絲介紹，雖然只有高中文化，但自己此前已經(jīng)做了十多年微商了。

據(jù)范雨絲供述：“GBC公司的負(fù)責(zé)人具體是誰(shuí)我不知道，因?yàn)橐话阄覀兌际峭ㄟ^(guò)微信聯(lián)系。公司的同事都是2015年我在鄭州某商貿(mào)有限公司做微商時(shí)認(rèn)識(shí)的，后來(lái)微商團(tuán)隊(duì)解散了，但是人脈資源都還在，所以做虛擬幣項(xiàng)目后，依靠原有的團(tuán)隊(duì)發(fā)展得非常迅速?！?/p>

那么范雨絲自己是如何加入這個(gè)團(tuán)伙的呢？“我的上線(xiàn)是一個(gè)叫楊俊杰的人，剛開(kāi)始我們?cè)谝黄鹱鑫⑸?，大?018年5月份的時(shí)候，楊俊杰聯(lián)系我說(shuō)他現(xiàn)在做一個(gè)叫GBC的項(xiàng)目，他說(shuō)自己試過(guò)了，大概掙了有七八千塊錢(qián)，問(wèn)我有沒(méi)有興趣試試。說(shuō)了兩三次后，我們以前做微商的同事就約好一起去聽(tīng)課。因?yàn)槟嵌螘r(shí)間區(qū)塊鏈炒得火熱，當(dāng)我聽(tīng)說(shuō)公司上市之后，現(xiàn)在手中持有的虛擬貨幣會(huì)跟比特幣一樣大幅升值。我很感興趣，當(dāng)天就申請(qǐng)注冊(cè)了一個(gè)賬號(hào)，成了楊俊杰的下線(xiàn)?！?/p>

那么楊俊杰等人對(duì)范雨絲宣傳的公司總部等信息是否屬實(shí)？范雨絲也有點(diǎn)蒙：“我當(dāng)時(shí)感覺(jué)她們說(shuō)的挺可信的，因?yàn)楦杏X(jué)比較掙錢(qián)，而且我之前跟著楊俊杰做微商也確實(shí)掙到不少錢(qián)，對(duì)楊俊杰也比較信任?！?/p>

在范雨絲口中，童樂(lè)和吳雨（上層之一）說(shuō)自己掌握深圳市政府出臺(tái)的文件，老板也有政府方面的背景，童樂(lè)等人在群里發(fā)的公司宣傳資料，有GBC財(cái)富塊區(qū)的介紹詳解、GBC入門(mén)培訓(xùn)等宣傳資料。后來(lái)，童樂(lè)組織十幾個(gè)人到一家4S店開(kāi)會(huì)，講GBC平臺(tái)以后的規(guī)劃，組織大家去烏鎮(zhèn)參加GBC項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)，有外國(guó)人也來(lái)參加演講。

與此同時(shí)，范雨絲自己注冊(cè)的賬戶(hù)投資也都能按照平臺(tái)的承諾有回報(bào)，這樣她才徹底相信這個(gè)平臺(tái)確實(shí)是正規(guī)平臺(tái)、能掙錢(qián)的平臺(tái)。

“其實(shí)，我跟童樂(lè)聯(lián)系過(guò)，想去看看公司總部，童樂(lè)說(shuō)公司不對(duì)接外部的團(tuán)隊(duì)，然后我就沒(méi)有再問(wèn)。直到2018年7月20日的時(shí)候，我接到下線(xiàn)會(huì)員的售后咨詢(xún)特別多，我就想著是不是平臺(tái)不行了，然后到了7月23日平臺(tái)就出事了?！彪m然對(duì)平臺(tái)有疑問(wèn)，但是范雨絲并沒(méi)有問(wèn)清楚。

純網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展用戶(hù)

據(jù)范雨絲交代，GBC平臺(tái)分有V1、V2、V3三個(gè)級(jí)別?？蛻?hù)首次注冊(cè)后就是V1級(jí)別;直接發(fā)展3名下線(xiàn)或者間接發(fā)展（間接發(fā)展的下線(xiàn)指下線(xiàn)的下線(xiàn)發(fā)展的會(huì)員）10名下線(xiàn)后升到V2級(jí)別;直接發(fā)展20個(gè)下線(xiàn)，或者間接發(fā)展100個(gè)下線(xiàn)提升到V3級(jí)別。

范雨絲有一套自己的原則：“要做上層，我在2018年7月份已經(jīng)做到了V3級(jí)別。”在GBC平臺(tái)投資理財(cái)，范雨絲一共注冊(cè)了大約有39個(gè)賬號(hào)，其中有3個(gè)大金額賬戶(hù)，36個(gè)小金額賬戶(hù)，開(kāi)小金額賬戶(hù)的目的就是為了沖V3。據(jù)她交代：“2018年7月中旬，有投資人告訴我說(shuō)V3級(jí)別的客戶(hù)在8月25日可以飛到泰國(guó)開(kāi)會(huì)。沖V3的話(huà)，原則上所有會(huì)議我們都要參加，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金能提出來(lái)會(huì)更多，于是我當(dāng)時(shí)就想去泰國(guó)開(kāi)會(huì)，然后開(kāi)了36個(gè)小賬戶(hù)沖V3。一個(gè)小賬戶(hù)最少投入4200元，大賬戶(hù)投入就多了，一直到平臺(tái)不能使用的時(shí)候，我的動(dòng)態(tài)賬戶(hù)里面80多萬(wàn)元都被凍結(jié)了。”

為什么要開(kāi)這么多號(hào)？“很多人都是開(kāi)很多號(hào)甚至幾十個(gè)號(hào)，因?yàn)榇嬖谏舷戮€(xiàn)關(guān)系，大號(hào)可以提自己小號(hào)的收益，多開(kāi)號(hào)劃算。”對(duì)此，范雨絲倒顯得很“精明”。與此同時(shí)，范雨絲發(fā)展了十幾個(gè)下線(xiàn)，都是微信好友，但她辯解道：“我能找到的包括楊于敏，以及其他微信好友，在公司出事的時(shí)候就把我刪除了，上面這些都是微信昵稱(chēng)，真實(shí)的名字我不知道，因?yàn)槲叶际前l(fā)朋友圈，有人問(wèn)這個(gè)項(xiàng)目了我給他們介紹，沒(méi)有我主動(dòng)發(fā)展的?！?h3>交易只用虛擬貨幣

范雨絲說(shuō)：“GBC有一套對(duì)外宣傳手段、固定的話(huà)術(shù)和宣傳資料。具體來(lái)說(shuō)是在微信群里群發(fā)GBC打造的投資App下載鏈接和簡(jiǎn)介，還有會(huì)員發(fā)到群里的收益截圖，我在自己的朋友圈里轉(zhuǎn)發(fā)一下。后來(lái)我就不再發(fā)了，因?yàn)槭找娲蠖嗖荒芴岢鰜?lái)?！睋?jù)該團(tuán)伙其他上層成員自稱(chēng)，GBC公司隸屬于英國(guó)的GPG集團(tuán)，而且GBC公司也是深圳市政府招商引資的一個(gè)項(xiàng)目，有深圳市政府出臺(tái)的相關(guān)文件。

傳統(tǒng)傳銷(xiāo)是依靠拉人頭、交會(huì)費(fèi)、沖業(yè)績(jī)的方式運(yùn)營(yíng)的，砸的都是真金白銀，而GBC平臺(tái)里沒(méi)有產(chǎn)品，只有虛擬貨幣，在平臺(tái)上進(jìn)行GBC幣的買(mǎi)賣(mài)交易。GBC平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)模式是在GBC的App上注冊(cè)完個(gè)人信息之后，通過(guò)微信、支付寶或者銀聯(lián)轉(zhuǎn)賬的形式，轉(zhuǎn)給自己的上家即介紹人200元購(gòu)買(mǎi)一個(gè)激活碼，相當(dāng)于開(kāi)戶(hù)。開(kāi)完戶(hù)之后，平臺(tái)的系統(tǒng)里自動(dòng)匹配一個(gè)賬戶(hù)，往賬戶(hù)里轉(zhuǎn)2000元押金，可以押60天，每天0.5%的收益;還可以押B版本的，為90天，每天1%的收益，到期返還。

押金交完之后，就可以自由選擇理財(cái)額度了，單次最低是2000元，最高是4萬(wàn)元，買(mǎi)的是GBC幣，1個(gè)GBC幣相當(dāng)于2000元錢(qián)，在購(gòu)買(mǎi)GBC幣第6天就可以在平臺(tái)上交易了。

從拉人頭到網(wǎng)上不見(jiàn)面的投資，GBC理財(cái)投資完全依附在手機(jī)應(yīng)用上，而這種新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)和以前傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)不同，具備很強(qiáng)的隱蔽性以及控制性。

“楊俊杰給我發(fā)了一個(gè)二維碼，讓我掃碼下載GBC的App，我下載了之后花了200元從楊俊杰那買(mǎi)了一個(gè)注冊(cè)碼，注冊(cè)完之后，他又通過(guò)微信給我發(fā)了GBC平臺(tái)的注冊(cè)、使用、入門(mén)教程、宣傳資料等東西。買(mǎi)注冊(cè)碼要找自己的上級(jí)買(mǎi)，每個(gè)注冊(cè)碼200元。一開(kāi)始的時(shí)候，平臺(tái)規(guī)定只能向上家拿注冊(cè)碼，后來(lái)模式改了之后就可以向自己上三級(jí)的所有人要注冊(cè)碼，我一直是跟著楊俊杰做這個(gè)的，所以就一直是找楊俊杰要注冊(cè)碼?！狈队杲z說(shuō)。

“V1發(fā)展的下線(xiàn)可以提成兩層，分別是下線(xiàn)投入金額的6%、5%;V2發(fā)展下線(xiàn)可以提成七層，分別是下線(xiàn)投入金額的6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.4%;V3級(jí)別就可以無(wú)限提成了，按照V2級(jí)別的依次類(lèi)推分別是6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.4%，一直無(wú)限下去。

如何在GBC平臺(tái)上提現(xiàn)？只有在GBC平臺(tái)上充值現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)GBC幣，系統(tǒng)匹配到買(mǎi)家之后，再由買(mǎi)家向賣(mài)家提供的銀行賬戶(hù)內(nèi)轉(zhuǎn)款，然后在系統(tǒng)里上傳轉(zhuǎn)款截圖，由賣(mài)家確認(rèn)，然而再提現(xiàn)，即將賬戶(hù)里的GBC幣折現(xiàn)成人民幣，投資人獲取的動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金也是由GBC平臺(tái)發(fā)放相應(yīng)價(jià)值的GBC幣，取出的時(shí)候再折現(xiàn)成人民幣。

范雨絲從2018年5月底到當(dāng)年7月份的時(shí)候，一共投入了十幾萬(wàn)元，2018年7月16日之后，為了沖V3級(jí)別，把掙到的錢(qián)和本金又都投入平臺(tái)里了。到了今天這個(gè)地步，她依然認(rèn)為：“做得早的人我估計(jì)都賺錢(qián)了，但是到2018年7月下旬時(shí)候還繼續(xù)投資的都虧錢(qián)了，我也是在7月下旬的時(shí)候?yàn)榱藳_V3開(kāi)了太多賬戶(hù)才把之前賺的錢(qián)都投進(jìn)去的。”

設(shè)計(jì)GBC手機(jī)端App

經(jīng)查，2018年3月份，童樂(lè)通過(guò)成都一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)計(jì)GBC手機(jī)端App，伙同范雨絲等人利用GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展人員，以買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，并從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納的資金中獲取利益，形成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

鄭州市金水區(qū)檢察院指控：2018年5月份至7月份，被告人范雨絲通過(guò)上線(xiàn)楊俊杰（另案處理）介紹加入GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，范雨絲以買(mǎi)賣(mài)虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，通過(guò)微信發(fā)展下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)GBC幣、財(cái)富幣，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或者繼續(xù)發(fā)展人員，形成上下線(xiàn)關(guān)系，并從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納的資金中獲取利益。

經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，范雨絲在GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)直接發(fā)展下線(xiàn)開(kāi)設(shè)賬號(hào)21個(gè)，直接和間接發(fā)展下線(xiàn)開(kāi)設(shè)賬號(hào)8799個(gè)。經(jīng)河南誠(chéng)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，范雨絲4個(gè)投資賬號(hào)投資121.2萬(wàn)元，累計(jì)提現(xiàn)295.1萬(wàn)元，累計(jì)獲利173.9萬(wàn)元。

2019年3月22日，鄭州市金水區(qū)法院對(duì)范雨絲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一案依法作出判決，判決范雨絲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪有期徒刑四年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。

如何避免陷入新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)

辦案檢察官徐彬介紹，這是自己辦理的第一起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，“和之前案件區(qū)別很大，這個(gè)案件偵辦難度大，嫌疑人下線(xiàn)人數(shù)難以查清，承辦人要求辦案民警調(diào)取涉案平臺(tái)存儲(chǔ)在服務(wù)器上的數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、鑒定，最終查清涉案犯罪嫌疑人層級(jí)和開(kāi)設(shè)賬戶(hù)數(shù)。同時(shí)，犯罪嫌疑人之間的資金來(lái)往繁雜，難以厘清傳銷(xiāo)資金，承辦人經(jīng)審查認(rèn)為平臺(tái)的傳銷(xiāo)資金最終都會(huì)流向犯罪嫌疑人的銀行卡，最終以犯罪嫌疑人銀行流水為基礎(chǔ)，才得以梳理出全部涉案金額”。

為什么這起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件受害人中只有崔美麗報(bào)案了？徐彬向記者說(shuō)明：“很多受害人也是傳銷(xiāo)參與人，在平臺(tái)跑路前沒(méi)有損失，不會(huì)報(bào)案。比如范雨絲以及其直接發(fā)展的下線(xiàn)級(jí)別較高，經(jīng)濟(jì)上基本沒(méi)有損失。損失較大的是級(jí)別低的間接下線(xiàn)，類(lèi)似崔美麗這樣的下線(xiàn)。

徐彬繼續(xù)介紹：“涉及這起案件的團(tuán)伙主要成員基本都被處理了，包括范雨絲以及她的上線(xiàn)楊俊杰都到案了。后來(lái)團(tuán)伙的最高層人物童樂(lè)也到案了，他們沒(méi)有按照組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪定罪，而是按照集資詐騙罪定的罪，現(xiàn)在已起訴還沒(méi)有判決?！?/p>

今年32歲的范雨絲已經(jīng)結(jié)婚并有了一個(gè)可愛(ài)的兒子，案發(fā)后其主動(dòng)來(lái)投案，對(duì)自己犯下的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪后悔不已，現(xiàn)在她只想回家相夫教子，然而她必須要承擔(dān)自己行為的代價(jià)。徐彬告訴記者：“這個(gè)案件的核心是利用虛擬幣、區(qū)塊鏈等新興的高科技概念誘騙被害人投資，屬于典型的資金盤(pán)，發(fā)展非常迅速，資金體量巨大，平臺(tái)從開(kāi)始運(yùn)營(yíng)到崩盤(pán)僅僅三個(gè)月的時(shí)間，涉案金額高達(dá)數(shù)億元。前期參與早的會(huì)掙到錢(qián)，但是騙的都是下級(jí)會(huì)員的錢(qián)，后進(jìn)去的會(huì)員則會(huì)血本無(wú)歸?！?/p>

最后，徐彬告誡投資者，天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐，凡是打著高科技的旗號(hào)，宣稱(chēng)有政府支持、收益高的項(xiàng)目，越有可能是騙局。克服自己的貪欲，投資需慎重。（文中涉案人員均為化名）