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        一省級大型金融機(jī)構(gòu)被最高法院強(qiáng)制解散!10億資本金被大股東掏空

        2020-06-29 07:16:08金小豆
        金融理財 2020年5期
        關(guān)鍵詞:金控吉林吉林省

        金小豆

        這家地方AMC被最高人民法院解散!

        4月15日,中國裁判文書網(wǎng)披露了吉林省金融資產(chǎn)管理有限公司(下稱:吉林資產(chǎn))、宏運(yùn)集團(tuán)有限公司(下稱:宏運(yùn)集團(tuán))公司解散糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書,最高人民法院公布了再審裁定,維持一審、二審判決,吉林資產(chǎn)最終被判決解散。

        消息一出,立即引起了金融界的廣泛關(guān)注,吉林資產(chǎn)的解散將造成極大的影響,這一案件也成為典型案例,或意味著地方AMC遭遇生存危機(jī),尤其是在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)情況下,而吉林資產(chǎn)也許不是最后一家被解散的地方AMC。

        首家省級地方AMC被強(qiáng)制解散

        吉林省一大型金融機(jī)構(gòu)被最高法院強(qiáng)制解散!

        就在4月15日,中國裁判文書網(wǎng)披露了吉林資產(chǎn)、宏運(yùn)集團(tuán)解散糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書,吉林資產(chǎn)最終被最高法院判決解散。

        吉林資產(chǎn)成立于2015年2月28日,是吉林省內(nèi)首家獲批的地方資產(chǎn)管理公司,注冊資本10億元人民幣,公司的兩大股東分別為宏運(yùn)集團(tuán)和由吉林省國資委控股的吉林金控,其中,宏運(yùn)集團(tuán)出資8億元,持股80%;吉林金控出資2億元,持股20%。

        同年7月10日,經(jīng)原銀監(jiān)會備案許可,吉林資產(chǎn)可以開展金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量收購、處置業(yè)務(wù)。

        可以看到的是,宏遠(yuǎn)集團(tuán)以80%的持股擁有絕對優(yōu)勢,相差懸殊的持股比例也為吉林資產(chǎn)的解散埋下了隱患。

        成立之初,吉林資產(chǎn)曾被寄托振興吉林省地方金融的重任,然而成立不久便出現(xiàn)了問題。

        事件起因在于,大股東宏運(yùn)集團(tuán)有限公司挪用9.65億元外借給其實際控制的關(guān)聯(lián)公司宏運(yùn)投資、遼寧足球俱樂部及宏運(yùn)商業(yè)集團(tuán),該資金一直未能歸還。

        要知道,注冊資金才10億元,其中9.65億被宏運(yùn)集團(tuán)挪用,可謂是把整個公司都給掏空了!

        根據(jù)吉林金控的相關(guān)指控可知,注冊資金被宏遠(yuǎn)集團(tuán)借出之后,導(dǎo)致吉林資產(chǎn)無資金開展不良資產(chǎn)批量收購、處置業(yè)務(wù),且法定代表人王寶軍因犯罪被羈押,其他高級管理人員亦未行使公司治理權(quán)能。

        最終,吉林金控將吉林資產(chǎn)告上法庭。

        吉林資產(chǎn)資本金被大股東掏空

        2017年12月1日,持有其20%股份的國有股東吉林金控與吉林資管、宏遠(yuǎn)集團(tuán)對簿公堂,吉林金控訴請法院解散該吉林資產(chǎn)。

        吉林金控認(rèn)為,吉林AMC公司治理結(jié)構(gòu)虛設(shè),股東長期沖突無法解決,經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難,如果繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失,且不利于吉林金融企業(yè)不良資產(chǎn)的處置,請求判令解散吉林AMC。

        對此,吉林資產(chǎn)解釋到,2016年以來,股東雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜開展協(xié)商,并從2017年3月起不再開展業(yè)務(wù),“雖主業(yè)進(jìn)展較慢,但各項業(yè)務(wù)風(fēng)險管理嚴(yán)格,沒有違法違規(guī)行為,沒有造成任何不良社會影響,管理團(tuán)隊基本穩(wěn)定?!?/p>

        一審判決顯示,在股東雙方之間的矛盾已不能通過其他途徑予以解決的情況下,吉林金控提出解散吉林資產(chǎn)的請求符合法律規(guī)定,依法應(yīng)予以準(zhǔn)許,判決解散吉林資產(chǎn)。

        吉林資產(chǎn)、宏運(yùn)集團(tuán)不服,向吉林省高級人民法院上訴,但被駁回。

        二審裁判顯示,“在金融管理公司成立后,宏運(yùn)集團(tuán)公司利用其大股東的優(yōu)勢地位和對公司決策的支配力,大量從事不在其經(jīng)營范圍和公司章程內(nèi)的業(yè)務(wù),將公司的主要資本出借給關(guān)聯(lián)公司,致使公司賬面貨幣資金僅為2686465.85元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于公司注冊資本,顯然無法正常開展不良資產(chǎn)的處置和收購業(yè)務(wù)。在吉林省金融工作辦公室向其發(fā)出《關(guān)于吉林省金融資產(chǎn)管理有限公司有關(guān)事宜的函》(吉金辦函〔2016〕487號)后,其仍未按照要求,將長期借出資金全部歸位于資產(chǎn)管理公司,開展省內(nèi)不良資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)?!?/p>

        一、二審均被判處吉林資產(chǎn)解散后,吉林資產(chǎn)、宏運(yùn)集團(tuán)向最高人民法院申請再審。最高人民法院指出,在司法解散之外的其他途徑已經(jīng)窮盡仍無法解決問題的情形下,一、二審法院判決解散金融管理公司,于法于理均無不當(dāng),最終駁回吉林資產(chǎn)、宏運(yùn)集團(tuán)的再審申請。

        最終,這一案件以吉林資產(chǎn)被解散告終。

        地方AMC處境尷尬遭遇生存危機(jī)

        作為首例被最高法院解散的地方AMC,吉林資產(chǎn)一案將成為典型案例,造成極大的影響?;蛞馕吨胤紸MC遭遇生存危機(jī),尤其是在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)情況下,而吉林資產(chǎn)或許不是最后一家被解散的地方AMC。

        2014年7月原銀監(jiān)會公布了首批可在本?。ㄊ校┓秶鷥?nèi)開展金融不良資產(chǎn)批量收購業(yè)務(wù)的地方AMC,江蘇、浙江、上海、安徽、廣東5個省市一馬當(dāng)先,此后隨著政策利好及不良資產(chǎn)規(guī)模的增長,地方AMC進(jìn)入組建高峰期,吉林資產(chǎn)也是在當(dāng)時的背景下誕生。

        2016年10月,原銀監(jiān)會辦公廳下發(fā)的《關(guān)于適當(dāng)調(diào)整地方資產(chǎn)管理公司有關(guān)政策的函》,再次放寬地方AMC政策:一方面放開省級AMC“二胎”;另一方面放寬地方AMC收購的不良資產(chǎn)不得對外轉(zhuǎn)讓,只能進(jìn)行債務(wù)重組的限制。隨后,吉林、上海、廣州、甘肅、四川等地開始籌建第二家地方AMC。

        在2016年省級AMC放開“二胎”后,吉林省成為了全國第一個擁有兩家省級AMC的省份,除了吉林資產(chǎn),還擁有吉林省吉盛資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,該公司于2016年8月正式組建,是經(jīng)吉林省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的國有獨(dú)資企業(yè),由吉林省國資委履行出資人職責(zé),注冊資本金100億元。其經(jīng)營范圍包括吉林省范圍內(nèi)金融企業(yè)不良資產(chǎn)的批量收購、處置業(yè)務(wù)。

        近年來,地方AMC處境也較為尷尬,與四大AMC受到全面監(jiān)管不同,在實際經(jīng)營中,地方AMC存在一定的監(jiān)管空白。

        另外,四大AMC擁有金融機(jī)構(gòu)牌照,且已經(jīng)基本完成全牌照金控平臺的轉(zhuǎn)型。地方AMC雖然獲得了地方政府的設(shè)立批準(zhǔn), 但作為地方性“準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)”,目前還未獲得金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)許可,也未取得除不良資產(chǎn)收購處置以外的其他任何金融牌照,無法開展金融方面的業(yè)務(wù)。

        直到2019年2月份,銀保監(jiān)會就《關(guān)于加強(qiáng)地方資產(chǎn)管理公司監(jiān)督管理有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》向地方金融監(jiān)管局和地方資產(chǎn)管理公司發(fā)送征求意見函。意見稿不僅明確了地方AMC的9項業(yè)務(wù)范圍,還列出負(fù)面清單。意味著全國近60家地方AMC有望迎來首份行業(yè)規(guī)范化文件。

        業(yè)內(nèi)人士分析到,地方AMC的發(fā)展參差不齊,不少地方AMC存在資金不足、人員匱乏等“人財”兩難的問題,一些公司的經(jīng)營模式也有或多或少的問題。

        2019年7月5日,銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)地方資產(chǎn)管理公司監(jiān)督管理工作的通知》,要求地方資產(chǎn)管理公司收購處置的不良資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)符合真實、有效等條件,通過評估或估值程序進(jìn)行市場公允定價,實現(xiàn)資產(chǎn)和風(fēng)險的真實、完全轉(zhuǎn)移。

        《通知》還強(qiáng)調(diào),地方AMC不得與轉(zhuǎn)讓方在轉(zhuǎn)讓合同等正式法律文件之外簽訂或達(dá)成影響資產(chǎn)和風(fēng)險真實完全轉(zhuǎn)移的改變交易結(jié)構(gòu)、風(fēng)險承擔(dān)主體及相關(guān)權(quán)益轉(zhuǎn)移過程的協(xié)議或約定,不得設(shè)置任何顯性或隱性的回購條款,不得以任何形式幫助金融企業(yè)虛假出表掩蓋不良資產(chǎn),不得以收購不良資產(chǎn)名義為企業(yè)或項目提供融資,不得收購無實際對應(yīng)資產(chǎn)和無真實交易背景的債權(quán)資產(chǎn),不得向股東或關(guān)系人輸送非法利益,不得以暴力或其他非法手段進(jìn)行清收。

        目前,中國不良資產(chǎn)為“4+N+銀行系+外資”格局,不過,不久前第五家全國性AMC獲批。3月16日,銀保監(jiān)會批復(fù)同意建投中信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)型為金融資產(chǎn)管理公司并更名為中國銀河資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。這是自1999年中國四大AMC成立以來,再次批復(fù)成立全國性AMC。

        除此之外,外資和民營資本也陸續(xù)進(jìn)軍AMC。首先是地方AMC再添一家。去年11月,北京資產(chǎn)在北京市東城區(qū)正式注冊成立,注冊資本為12億元。今年2月,首家外資AMC——Oaktree(北京)投資管理有限公司落地北京,但正式開展業(yè)務(wù)還需要一定時間。

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