3月10日，從四川德陽(yáng)市公安局獲悉，在云南省西雙版納州、河南安陽(yáng)市公安局的大力協(xié)作下，德陽(yáng)、中江兩級(jí)公安機(jī)關(guān)專(zhuān)案民警艱苦鏖戰(zhàn)兩個(gè)多月，成功打掉一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員7人，成功破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件18起，涉案金額100余萬(wàn)元。

刮中100萬(wàn)大獎(jiǎng) 對(duì)方喊交納15萬(wàn)手續(xù)費(fèi)

2019年10月13日，中江縣一位群眾嚴(yán)某某突然收到一份快遞，打開(kāi)后發(fā)現(xiàn)快遞里裝著一張某公司寄來(lái)的“刮刮獎(jiǎng)”獎(jiǎng)券，嚴(yán)某某好奇地刮開(kāi)獎(jiǎng)券，竟意外發(fā)現(xiàn)獎(jiǎng)券上標(biāo)注著“中獎(jiǎng)現(xiàn)金100萬(wàn)”。嚴(yán)某某隨即按照獎(jiǎng)券上“兌獎(jiǎng)方法”及聯(lián)系電話(huà)，與一個(gè)“工作人員”取得了聯(lián)系。在恭喜嚴(yán)某某“中獎(jiǎng)”后，“工作人員”稱(chēng)馬上為他辦理兌獎(jiǎng)手續(xù)，但要求他先行支付獲獎(jiǎng)金額的20% 的“兌獎(jiǎng)手續(xù)費(fèi)”。鑒于嚴(yán)某某是老年人，手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可以下調(diào)至15%。興奮、狂喜之余，嚴(yán)某某未加細(xì)查，立即將15萬(wàn)元“兌獎(jiǎng)手續(xù)費(fèi)”轉(zhuǎn)入“工作人員”提供的賬戶(hù)中。不料，交完“兌獎(jiǎng)手續(xù)費(fèi)”后嚴(yán)某某發(fā)現(xiàn)，獎(jiǎng)券上這個(gè)“工作人員”的電話(huà)再也打不通了，這才意識(shí)到自己被騙了，趕緊到公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。

追查資金流向 警方鎖定嫌疑人

接到報(bào)案后，中江縣公安局刑偵部門(mén)立即展開(kāi)偵查。民警對(duì)犯罪嫌疑人用于作案的銀行卡資金流進(jìn)行追蹤查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)該卡在云南省西雙版納州由多個(gè)POS機(jī)刷單，并通過(guò)多次轉(zhuǎn)賬后，分別在柜臺(tái)和ATM機(jī)上取現(xiàn)。經(jīng)串并案發(fā)現(xiàn)，用于作案的POS機(jī)同時(shí)涉及重慶、貴州、陜西、山西、浙江、江蘇等十余省市共18件類(lèi)似電信詐騙案，涉案金額共計(jì)100余萬(wàn)元。

鑒于此類(lèi)案件在全國(guó)有廣泛的社會(huì)影響，關(guān)系著人民群眾的切身利益，中江縣公安局第一時(shí)間將案情上報(bào)德陽(yáng)市公安局，德陽(yáng)市公安局決定成立抽調(diào)市縣兩級(jí)偵查部門(mén)精干警力組成專(zhuān)案組開(kāi)展案件偵破工作。

2019年11月10日，專(zhuān)案組民警兵分兩路，分赴云南省西雙版納州景洪市和北京、河南開(kāi)展前期偵查工作。通過(guò)扎實(shí)的先期偵查及專(zhuān)業(yè)分析研判，專(zhuān)案民警發(fā)現(xiàn)了活動(dòng)于云南省西雙版納州景洪市的犯罪團(tuán)伙成員賈某超、馬某科、郭某。

嫌疑人聞風(fēng)逃跑 案件陷入僵局

2019年12月1日，為盡快破案、擴(kuò)大戰(zhàn)果，一組專(zhuān)案民警奔赴西雙版納開(kāi)展擴(kuò)線(xiàn)及嫌疑人落地偵查工作。

專(zhuān)案民警在西雙版納州公安局、景洪市公安局的大力支持，通過(guò)一個(gè)月的縝密偵查，摸清了該犯罪團(tuán)伙8名成員基本情況及落腳地點(diǎn)。案件收網(wǎng)在即，但外地公安機(jī)關(guān)在河南省安陽(yáng)縣一次針對(duì)電信詐騙人員的抓捕行動(dòng)，讓遠(yuǎn)在西雙版納的嫌疑人獲得消息后猶如驚弓之鳥(niǎo)，聞風(fēng)而逃，其中主要犯罪嫌疑人王某不知去向，另兩名主要犯罪嫌疑人賈某超、楊某逃往老撾腹地，一名犯罪嫌疑人馬某科逃往河南、西安等地，案?jìng)晒ぷ饕欢认萑虢┚帧?zhuān)案組決定以靜制動(dòng)，對(duì)躲藏在景洪本地的嫌疑人暫停抓捕，同時(shí)在磨憨邊境口岸及景洪對(duì)嫌疑人進(jìn)行布控，主要嫌疑人一旦回國(guó)，立即組織收網(wǎng)抓捕。

跨越2000多公里 嫌疑人被押回德陽(yáng)

12月29日，專(zhuān)案組獲悉主犯賈某超、楊某回到景洪的消息后，立即兵分兩路分別奔赴西雙版納及河南省安陽(yáng)縣開(kāi)展抓捕行動(dòng)。2020年1月2日中午，專(zhuān)案民警經(jīng)過(guò)12小時(shí)的艱苦鏖戰(zhàn)，在景洪市先后成功抓獲詐騙犯罪嫌疑人賈某超、楊某、郭某、石某彬、楊某攀、衛(wèi)某等六人，并收繳到用于作案的銀行卡和POS機(jī)。

1月3日，赴河南抓捕組再傳捷報(bào)，嫌疑人馬某科在安陽(yáng)縣被成功抓獲。1月5日晚至6日下午，專(zhuān)案民警押解犯罪嫌疑人從西雙版納出發(fā)行程兩千多公里，歷時(shí)20余小時(shí)，成功將賈某超等嫌疑人安全押解回中江。

經(jīng)過(guò)審訊，嫌疑人交代了利用“刮刮獎(jiǎng)”進(jìn)行詐騙的犯罪的事實(shí)。2019年9月以來(lái)，河南省安陽(yáng)縣籍的犯罪嫌疑人賈某超、楊某、郭某、衛(wèi)某、石某彬、楊某攀、馬某科等人在河南、西雙版納組成一個(gè)利用“刮刮卡片”中獎(jiǎng)為誘餌實(shí)施電信詐騙的犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙成員分工明確，以虛構(gòu)北京養(yǎng)生堂公司的名義，通過(guò)郵寄的方式將“刮刮卡片”郵往四川、重慶、貴州、陜西、山西、浙江、江蘇等全國(guó)十余省市，受害人刮開(kāi)卡片后，按照卡面提示“中獎(jiǎng)”領(lǐng)取辦法與該詐騙團(tuán)伙取得聯(lián)系，該團(tuán)伙又冒充公證處等單位以繳手續(xù)費(fèi)、所得稅為由，讓受害人轉(zhuǎn)款到指定賬號(hào)內(nèi)，受害人轉(zhuǎn)款后，在西雙版納的嫌疑人立即通過(guò)POS機(jī)將錢(qián)轉(zhuǎn)賬，并通過(guò)賭博平臺(tái)“洗錢(qián)”，最后到銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)上取款。該團(tuán)伙成員在作案過(guò)程中分別獲得不同分成。現(xiàn)初步掌握，2019年9月以來(lái)，該團(tuán)伙共詐騙作案得手18件，涉案金額100余萬(wàn)元，該團(tuán)伙成員7人已均被逮捕。