廣東省公安廳科技信息化總隊科技管理科

（廣東省公安廳，廣東 廣州510050）

1 基本情況

民航反電信詐騙模型是深圳市公安局機場分局視頻警察大隊張彪、陳旭東、何曉春，深圳市公安局機場分局刑警大隊林清彬、秦榮剛共同研發(fā)完成的成果，該成果榮獲第八屆全國基層技術(shù)革新獎二等獎。

2 研發(fā)背景

近年來，全國詐騙警情一直處于高發(fā)態(tài)勢，打擊和防范電信詐騙已經(jīng)成為全國公安的一大重點工作。一是發(fā)案多。電信詐騙犯罪已經(jīng)超過傳統(tǒng)犯罪成為全國案件量最大的犯罪，據(jù)不完全統(tǒng)計，全國電信詐騙警情占到刑事總警情的40%以上。二是窩點轉(zhuǎn)移。目前，隨著國內(nèi)各地市對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重點地區(qū)的深度圍剿，重點地區(qū)的涉電詐高危人員開始向境外尤其是中緬邊境、東南亞國家快速轉(zhuǎn)移。據(jù)監(jiān)測，當(dāng)前交友投資詐騙（殺豬盤）、冒充公檢法、刷單詐騙、QQ詐騙均已成規(guī)模地在境外設(shè)點詐騙國內(nèi)老百姓。三是跨境詐騙絕大多數(shù)通過航空渠道出入境。這些境外詐騙窩點永遠都繞不開2 個關(guān)鍵環(huán)節(jié)——窩點操盤人員和詐騙工具（金融工具和通訊工具），而作案人員和作案工具絕大部分均是通過航空達到窩點地。四是傳統(tǒng)辦案方式滯后。傳統(tǒng)的電信詐騙案件偵查工作絕大多數(shù)是事后追查，從案到人的偵查模式，往往存在發(fā)現(xiàn)難、核查難、抓捕難、取證難等問題。為了在打擊電詐工作中做到敵未動我先知，提前掌握和預(yù)警跨境準(zhǔn)電詐高危人群，精準(zhǔn)堵截、研判和打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，必須建立民航反電信詐騙模型。

3 主要內(nèi)容

模型解決了跨境電信詐騙嫌疑人發(fā)現(xiàn)難、抓捕難的問題，變革傳統(tǒng)的電信詐騙案件從案到人的滯后偵查模式和傳統(tǒng)機場公安打擊電信詐騙依靠安檢盲目查緝的落后方式，利用民航大數(shù)據(jù)、專業(yè)反詐數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，借助機器學(xué)習(xí)的技術(shù)，計算高危航班旅客的電詐指數(shù)，設(shè)置電詐指數(shù)閾值，研發(fā)了民航反電信詐騙模型。針對跨境電信詐騙通過航空渠道出入境的特點，提前預(yù)警電信詐騙人員，扼住航空渠道的咽喉，大大堵截了準(zhǔn)電信詐騙人員出境的空中通道，遏制了跨境電信詐騙高發(fā)的勢頭。模型的功能和作用：一是數(shù)據(jù)分析。模型通過電信詐騙前科人員、云南邊境活躍人員、全國電信詐騙重點戶籍人員、阿里推送的中緬邊境活躍人員和攜程公司高危ID 訂票人員等4類人員身份特征，結(jié)合飛往東南亞8 個重點城市、飛往云南6 個重點邊境機場、出入云南和東南亞頻次較高、在云南或東南亞逗留時間較長、與電信詐騙前科人員同行前往重點地區(qū)、與重點地區(qū)三人以上同行前往東南亞等6 類軌跡特征，按照隨機森林算法，排列組合賦予每個要素10～80分不等分值，最后形成對每一名旅客的電詐指數(shù)，以此來推斷該旅客的電信詐騙嫌疑度。二是預(yù)警推送。訂票時，機場公安將電詐指數(shù)高的旅客預(yù)警出來，數(shù)據(jù)推送給旅客戶籍所在地公安進行屬地穩(wěn)控，將電信詐騙的風(fēng)險化解在萌芽階段。乘機時，高危旅客到達機場之后，出發(fā)地機場公安對旅客進行嚴(yán)格安檢，敲打告誡，并全面采集手機、銀行卡等信息，為下一步從人到案的偵查提供第一手線索。模型預(yù)警數(shù)據(jù)實時推送給到達地機場公安，由公安部駐云南邊境部門進行勸返，參照非法信訪人員穩(wěn)控模式，做到“乘機不帶工具，東南亞不能去，邊境不能聚，穩(wěn)控在當(dāng)?shù)亍钡墓ぷ髂繕?biāo)，使跨境電信詐騙化解在萌芽，防范于未發(fā)。

4 應(yīng)用程序及成效

該模型用于機場打擊和預(yù)防跨境電信詐騙，為穩(wěn)控勸返和出國打擊以及精準(zhǔn)管控提供直接線索和情報支撐。已在廈門、廣州、重慶、成都、泉州、昆明等10個重點機場試點應(yīng)用，模型校準(zhǔn)后將向全國232 個機場全面鋪開使用。通過廣東公安智慧新警務(wù)建模大賽的形式，已培訓(xùn)全省21 個地市的500 多名民警，通過公安部電詐聯(lián)席會議的形式向河南、云南、福建等省120 多名駐云南邊境的民警推廣使用。該模型上線僅僅3 個月，深圳機場將研判出的預(yù)警人員與安檢、出入境部門聯(lián)動，查獲電信詐騙嫌疑人22人；模型在廈門、廣州、昆明、泉州等重點機場通過模型查獲電信詐騙案件30余宗；模型為福建安溪等詐騙重點區(qū)縣公安推送預(yù)警信3922 條，當(dāng)?shù)胤€(wěn)控300 余人，邊境勸返100 余人，有效遏制了福建安溪等重點區(qū)縣的人員跨境實施電信詐騙的高發(fā)態(tài)勢。模型顯著的應(yīng)用成效得到公安部副部長杜航偉的批示表揚。

5 推廣前景

在打擊跨境電信詐騙犯罪中，民航反電信詐騙模型起到發(fā)現(xiàn)、預(yù)警、管控、堵截電信詐騙犯罪的作用，提升全國機場公安堵截電信詐騙高危旅客的能力，為國內(nèi)穩(wěn)控、邊境勸返，出國打擊提供第一手線索，同時大大減少跨境詐騙的作案人員，從源頭上降低跨境電信詐騙的發(fā)案率。該模型應(yīng)用后，通過大數(shù)據(jù)，提前預(yù)警、主動發(fā)現(xiàn)、從人到案，提供第一手的情報線索，在全國打擊跨境電信犯罪中開創(chuàng)先河。通過加大查緝力度，堵截人員和工具出境，讓境外團伙招募不到人員和獲取不了作案工具，快速推高作案成本。機場公安和地方公安聯(lián)動起來，機場預(yù)警、屬地穩(wěn)控、駐邊勸返、辦案抓捕，全鏈條防控跨境電詐犯罪。該模型投入較低，部署容易，操作簡單。目前已經(jīng)為昆明等全國10 個試點機場、福建安溪等7個詐騙重點區(qū)縣公安機關(guān)以及云南6 個邊境反詐工作站開通賬號和權(quán)限。模型運用大數(shù)據(jù)和機器學(xué)習(xí)技術(shù)，利用較低的經(jīng)濟投入，深圳一地部署，全國多地使用，實現(xiàn)筑牢跨境電信詐騙空中防線的良好社會效益。模型推送的任何一條數(shù)據(jù)，會同時推送給出發(fā)地機場、到達地機場、戶籍地、駐邊境工作站等公安機關(guān)，接到預(yù)警之后，民航公安和地方公安聯(lián)勤聯(lián)動，多處聯(lián)合管控住境外詐騙的人員流，有效的堵截機制，窮盡一切手段把跨境電信詐騙扼殺在搖籃階段。