廣東省公安廳科技信息化總隊科技管理科

（廣東省公安廳，廣東 廣州510050）

1 基本情況

冒用身份證違法犯罪打防模型是深圳市公安局八卦嶺派出所盧懷農(nóng)、梅銳、曾曉英、賈蓓蓓、高士超共同研發(fā)完成的成果，該成果榮獲第八屆全國基層技術(shù)革新獎二等獎。

2 研發(fā)背景

據(jù)統(tǒng)計，我國每年遺失、被盜身份證近百萬張，群眾遺失報案補辦后，仍有被違法人員冒用證件透支、借貸風(fēng)險，給當(dāng)事人造成重大損失。身份證具有法律、物理兩種屬性，舊證掛失法律屬性失效，但只要未過有效期，物理屬性仍有效。在法律屬性核驗方面，現(xiàn)有人工和硬件核驗均有缺陷。針對身份證法律屬性核驗難題，深圳市公安局八卦嶺派出所發(fā)明了一種利用數(shù)據(jù)庫驗證居民身份證的方法——冒用身份證違法犯罪打防模型，用大數(shù)據(jù)手段解決遺失身份證法律失效識別，廣泛應(yīng)用在治安管理、打擊犯罪等領(lǐng)域，有效發(fā)現(xiàn)、預(yù)警、防范打擊假冒身份證違法犯罪，維護人民群眾利益。

3 主要內(nèi)容

由于掛失、補辦身份證后，遺失的舊證在被他人冒用時難以判定法律有效性，冒用他人身份證進行違法犯罪活動的行為屢見不鮮，給人民群眾造成極大的危害。在深入研究身份證管理漏洞及當(dāng)前核驗手段不足的基礎(chǔ)上，提出一種新穎的大數(shù)據(jù)核驗手段，建立了關(guān)于身份證法律有效性的鑒別模型，成功解決了冒用遺失身份證發(fā)現(xiàn)難這一困擾人民群眾和公安機關(guān)多年的全國性問題。本項目立足于當(dāng)前公安大數(shù)據(jù)，創(chuàng)新發(fā)明了解決冒用身份證核驗的3 個核心算法：（1）身份證法律有效性的算法。本算法對含有身份證登記的所有數(shù)據(jù)分析，從中發(fā)現(xiàn)最新辦理的身份證，該身份證含有最新的有效時間，早于該時間辦理的相同號碼的證件，法律上是無效的。（2）冒用身份證核驗預(yù)警算法。本算法用于識別冒用身份證違法行為，預(yù)警提醒相關(guān)部門采取防范措施，防范冒用身份證違法犯罪行為。（3）追溯冒用身份證歷史行為算法。本算法用于從公安大數(shù)據(jù)中分析冒用身份證違法行為歷史記錄，發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索，開展冒用身份證違法犯罪偵查打擊?；? 個核心算法的三級系列模型：一級模式是身份證有效分析模型，利用身份證法律有效性的算法，對所有含身份證數(shù)據(jù)分析，建立生成用于核驗的《身份證有效基礎(chǔ)庫》，本項目對廣東大數(shù)據(jù)分析，首次建立了全省8105萬級有效證庫。二級模型是冒用身份證預(yù)警防范模型，利用冒用身份證核驗預(yù)警算法，以接口或觸發(fā)器等方式，對接現(xiàn)有的場所登記、現(xiàn)場檢查等數(shù)據(jù)實時比對，發(fā)現(xiàn)冒用法律上失效身份證的行為，起到冒用身份證違法行為的預(yù)警防范功能。三級模型是冒用身份證犯罪偵查打擊模型，利用追溯冒用身份證歷史行為算法，對所有歷史數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)疑似冒用身份證違法犯罪線索開展偵查打擊。在深圳等地來訪登記、人員盤查、公司注冊登記等身份證軌跡數(shù)據(jù)進行比對，發(fā)現(xiàn)冒用歷史情況。本模型通過核心算法以及三級模型，解決了身份證有效核驗的4 個問題：（1）判斷身份證是否已經(jīng)失效；（2）發(fā)現(xiàn)舊身份證的冒用情況并實時預(yù)警；（3）追溯冒用身份證的歷史行為；（4）發(fā)現(xiàn)潛在的違法犯罪行為。

4 應(yīng)用程序及成效

本成果已在廣東全省場所管理、人員盤查、詐騙打防等工作中推廣使用，目前已推廣到廣西邊檢等外省地市?，F(xiàn)已培訓(xùn)建模民警1千人，6 萬多民警在使用。在應(yīng)用成效上，在廣東省對公安含身份證數(shù)據(jù)建模分析，分別建立2000 萬級和8000 萬級《有效身份證庫》。自2017年來發(fā)現(xiàn)2648起冒用他人注冊公司，立案查處600 余宗；8 月份一舉偵破“1·07”特大買賣身份證注冊公司及銀行卡案件，繳獲多套身份證、銀行卡、工商證書及公章等，經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人交待一套能獲利1.5 萬人民幣，總涉案金額800 萬元。自2018 年以來，深圳公安機關(guān)盤查發(fā)現(xiàn)3 千多冒用他人證件；2018 年查獲冒用身份住宿的黃賭毒人員300 余人。本成果推廣到廣西出入境等外省地市，2019 年至今，在廣西邊檢總站核查人員10萬人次，查獲網(wǎng)上在逃人員20 多人、涉毒人員800 多人、冒用他人身份證件的嫌疑人員140 余人。本成果投入成本低，解決了群眾身份證遺失后被不法人員冒用問題，避免了群眾遺失身份證被人冒用惡意透支、借貸、行騙后，需花費大量精力自證清白的時間成本、司法成本。該模型在2019 年廣東省大數(shù)據(jù)建模大賽中獲得“經(jīng)典模型”稱號；10月29日，廣西崇左邊境管理支隊寨安邊境檢查站執(zhí)勤民警利用智能手環(huán)，一次查獲3 名吸毒人員。國家移民管理局新浪微博特別發(fā)布《三名“毒”男邊境被拘》的文章，對該站依靠先進查驗技術(shù)查獲吸毒人員的工作成績給予充分肯定。

5 推廣前景

本模型充分使用現(xiàn)有公安大數(shù)據(jù)，結(jié)合各地公安機關(guān)有戶籍、旅業(yè)、公司注冊、出行等大量的身份證使用軌跡信息，依托基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)計本模型。目前全國各地采用公安部一所的身份證讀取核驗設(shè)備，已實現(xiàn)核驗身份證證件的真實、準確，本模型充分使用當(dāng)前設(shè)備讀取功能，結(jié)合后端大數(shù)據(jù)能實現(xiàn)法律層面的核驗。本模型創(chuàng)新發(fā)明核驗算法以及實現(xiàn)模型，各省市可以根據(jù)本算法，結(jié)合本地數(shù)據(jù)，個性化研發(fā)本地的實現(xiàn)模型，在本地推廣使用，服務(wù)實際工作。同硬件核驗相比，在深圳按照人像、指紋識別以及前端升級維護，每套需要5000元，深圳旅業(yè)、網(wǎng)吧等數(shù)萬場所需要幾億元的硬件成本，本模型成本低廉，本地化推廣只需要幾萬元建模費用，即可實現(xiàn)當(dāng)?shù)厝采w。使用推廣的地市越多、數(shù)據(jù)越全、發(fā)揮的作用越大。通過建立安全加密的互聯(lián)網(wǎng)端有效驗證調(diào)度服務(wù)接口，為全國各行業(yè)對數(shù)據(jù)庫驗證進行服務(wù)，實現(xiàn)高效、安全、便民。