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        國務(wù)院關(guān)于實(shí)施金融控股公司準(zhǔn)入管理的決定

        2020-02-28 03:52:14國發(fā)2020122020年9月11
        交通財(cái)會 2020年10期
        關(guān)鍵詞:控股公司總資產(chǎn)中國人民銀行

        國發(fā)〔2020〕12 號 2020 年9 月11 日

        各省、自治區(qū)、直轄市人民政府,國務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu):

        為加強(qiáng)對非金融企業(yè)、自然人等主體控股或者實(shí)際控制金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理,規(guī)范金融控股公司行為,防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)作出如下決定:

        一、對金融控股公司實(shí)施準(zhǔn)入管理

        中華人民共和國境內(nèi)的非金融企業(yè)、自然人以及經(jīng)認(rèn)可的法人控股或者實(shí)際控制兩個或者兩個以上不同類型金融機(jī)構(gòu),具有本決定規(guī)定情形的,應(yīng)當(dāng)向中國人民銀行提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立金融控股公司。

        (一)本決定所稱金融控股公司,是指依照《中華人民共和國公司法》和本決定設(shè)立的,控股或者實(shí)際控制兩個或者兩個以上不同類型金融機(jī)構(gòu),自身僅開展股權(quán)投資管理、不直接從事商業(yè)性經(jīng)營活動的有限責(zé)任公司或者股份有限公司。

        (二)本決定所稱金融機(jī)構(gòu)的類型包括:

        1.商業(yè)銀行(不含村鎮(zhèn)銀行,下同)、金融租賃公司;

        2.信托公司;

        3.金融資產(chǎn)管理公司;

        4.證券公司、公募基金管理公司、期貨公司;

        5.人身保險(xiǎn)公司、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司;

        6.國務(wù)院金融管理部門認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)。

        (三)本決定所稱應(yīng)當(dāng)申請?jiān)O(shè)立金融控股公司的規(guī)定情形,是指具有下列情形之一:

        1.控股或者實(shí)際控制的金融機(jī)構(gòu)中含商業(yè)銀行的,金融機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)不少于人民幣5000 億元,或者金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)少于人民幣5000 億元但商業(yè)銀行以外其他類型的金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)不少于人民幣1000億元或者受托管理的總資產(chǎn)不少于人民幣5000億元;

        2.控股或者實(shí)際控制的金融機(jī)構(gòu)中不含商業(yè)銀行的,金融機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)不少于人民幣1000 億元或者受托管理的總資產(chǎn)不少于人民幣5000 億元;

        3.控股或者實(shí)際控制的金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)或者受托管理的總資產(chǎn)未達(dá)到上述第一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),但中國人民銀行按照宏觀審慎監(jiān)管要求認(rèn)為需要設(shè)立金融控股公司。

        二、設(shè)立金融控股公司的條件和程序

        (一)申請?jiān)O(shè)立金融控股公司,除應(yīng)當(dāng)具備《中華人民共和國公司法》規(guī)定的條件外,還應(yīng)當(dāng)具備以下條件:

        1.實(shí)繳注冊資本額不低于人民幣50 億元,且不低于所直接控股金融機(jī)構(gòu)注冊資本總和的50%;

        2.股東、實(shí)際控制人信譽(yù)良好,且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定;

        3.有符合任職條件的董事、監(jiān)事和高級管理人員;

        4.有為所控股金融機(jī)構(gòu)持續(xù)補(bǔ)充資本的能力;

        5.有健全的組織機(jī)構(gòu)和有效的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度等其他審慎性條件。

        (二)中國人民銀行應(yīng)當(dāng)自受理設(shè)立金融控股公司申請之日起6 個月內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的書面決定;決定不予批準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)說明理由。

        經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的金融控股公司,由中國人民銀行頒發(fā)金融控股公司許可證,憑該許可證向市場監(jiān)督管理部門辦理登記,領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),不得登記為金融控股公司,不得在公司名稱中使用“金融控股”、“金融集團(tuán)”等字樣。

        依照本決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)設(shè)立金融控股公司但未獲得批準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行會同國務(wù)院銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的要求,采取轉(zhuǎn)讓所控股金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)或者轉(zhuǎn)移實(shí)際控制權(quán)等措施。

        (三)金融控股公司變更名稱、住所、注冊資本、持有5%以上股權(quán)的股東、實(shí)際控制人,修改公司章程,投資控股其他金融機(jī)構(gòu),增加或者減少對所控股金融機(jī)構(gòu)的出資或者持股比例導(dǎo)致控制權(quán)變更或者喪失,分立、合并、解散或者破產(chǎn),應(yīng)當(dāng)向中國人民銀行提出申請。中國人民銀行應(yīng)當(dāng)自受理申請之日起3個月內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的書面決定。

        三、其他規(guī)定

        (一)本決定施行前已具有本決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)申請?jiān)O(shè)立金融控股公司情形的,應(yīng)當(dāng)自本決定施行之日起12 個月內(nèi)向中國人民銀行申請?jiān)O(shè)立金融控股公司。逾期未申請的,應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行會同國務(wù)院銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的要求,采取轉(zhuǎn)讓所控股金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)或者轉(zhuǎn)移實(shí)際控制權(quán)等措施。

        (二)非金融企業(yè)或者經(jīng)認(rèn)可的法人控股或者實(shí)際控制的金融資產(chǎn)占其并表總資產(chǎn)的85%以上且符合本決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)申請?jiān)O(shè)立金融控股公司情形的,也可以依照本決定規(guī)定的設(shè)立金融控股公司條件和程序,申請將其批準(zhǔn)為金融控股公司。

        (三)中國人民銀行根據(jù)本決定制定設(shè)立金融控股公司條件、程序的實(shí)施細(xì)則,并組織實(shí)施監(jiān)督管理,可以采取相關(guān)審慎性監(jiān)督管理措施。

        本決定自2020 年11 月1 日起施行。

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