詹肖瀟

2019年，中信銀行昆明分行貫徹落實(shí)反洗錢管理“風(fēng)險(xiǎn)為本”監(jiān)管要求，采取了一系列舉措開展該項(xiàng)工作：一是創(chuàng)新檢查方式，提高檢查實(shí)效性，針對(duì)現(xiàn)場檢查及檢查后的整改質(zhì)量進(jìn)行重檢，加強(qiáng)轄內(nèi)單位執(zhí)行力度、提升管理部門對(duì)管轄單位的直接管理責(zé)任意識(shí);二是開展反洗錢事后監(jiān)督工作，搭建客戶身份初次識(shí)別、代理業(yè)務(wù)等監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)指標(biāo)的事后監(jiān)督系統(tǒng);三是緊抓要點(diǎn)、重點(diǎn)檢查，比如開展對(duì)收單業(yè)務(wù)在執(zhí)行受益人身份識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)送等方面的檢查。通過對(duì)反洗錢工作執(zhí)行質(zhì)效檢查及監(jiān)督，提升銀行反洗錢整體履職意識(shí)及工作水平。