8月8日,公安部在京召開新聞發(fā)布會,通報2019年以來公安機關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪工作情況。
公安部新聞發(fā)言人郭林介紹,今年1月15日,公安部召開新聞發(fā)布會,向大家通報了公安部指揮北京、遼寧、廣東深圳等地公安機關(guān)偵破的打著“精準扶貧”“北斗共享聯(lián)盟”“中國夢想起航基金會”等旗號實施詐騙犯罪活動的多起典型案件,及時向公眾揭露此類詐騙犯罪伎倆,提醒公眾提高防范意識,取得了良好的社會效果。但是,近年來,此類詐騙犯罪借助便捷高效的現(xiàn)代通信和金融工具,不斷變換手法、翻新花樣,打著各種旗號引誘不少群眾受騙上當,而且造成嚴重經(jīng)濟損失,社會反映強烈。國務(wù)委員、公安部部長趙克志高度重視,要求依法嚴厲打擊,并公開揭露犯罪,切實提高人民群眾的防范意識。公安部副部長杜航偉多次召集有關(guān)部門專題研究。隨即,公安部于今年1月18日部署全國公安機關(guān)開展為期半年的打擊整治專項行動,堅決遏制此類犯罪高發(fā)多發(fā)勢頭。近期,公安部在部署開展以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動中,再次將打擊整治此類詐騙犯罪活動作為重點。目前,專項打擊整治行動取得了顯著效果。
公安部刑偵局局長劉忠義通報,民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪由來已久,當前,此類詐騙活動已轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò),來勢洶洶、迅猛發(fā)展。犯罪分子偽造國家機關(guān)公文,制作虛假證件,犯罪花樣不斷翻新、手段升級,以“精準扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義,借助微信群、QQ群發(fā)展下線,采取非接觸式的手段做宣傳推廣,引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等“基金會”和“項目”,通過微信、支付寶、網(wǎng)銀等收單、轉(zhuǎn)移贓款。很多群眾信以為真,對幕后組織操縱者的要求俯首帖耳、言聽計從,有的還幫著建微信群、拉人頭,淪為詐騙犯罪分子的幫手。此類案件雖然單個人被騙金額不大,但涉及人數(shù)多、涉案總金額大,往往達數(shù)千萬元甚至上億元,群眾財產(chǎn)權(quán)益遭到嚴重侵害,而且很多受騙群眾拿不到預(yù)期的回報還沒有意識到自己被騙。
劉忠義介紹,行動開展以來,各地公安機關(guān)按照公安部部署,主動出擊,以打開路,向民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪發(fā)起強大攻勢。截至2019年8月,全國公安機關(guān)共打掉各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團伙284個,抓獲犯罪嫌疑人3589名,凍結(jié)扣押涉案資金6.23億元。 其中,安徽阜陽公安機關(guān)打掉一個虛構(gòu)“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金會”,以“低會費、高回報”為誘餌發(fā)展會員參加精準扶貧項目的詐騙團伙,抓獲犯罪嫌疑人56名,追回贓款、凍結(jié)涉案資金919萬元,查封房產(chǎn)6套。山東煙臺公安機關(guān)打掉一個針對老年人群體、編造“精準扶貧”“花旗銀行”等虛假項目實施詐騙的團伙,該團伙每天對會員進行洗腦培訓(xùn),反復(fù)學(xué)習(xí)“一問三不知”等保密規(guī)定,警方抓獲犯罪嫌疑人33名,凍結(jié)賬戶資金1200余萬元。河南鶴壁公安機關(guān)打掉一個冒充中央軍委干部、部委領(lǐng)導(dǎo)等身份,編造“中華民族第九路軍”為名實施詐騙的團伙,抓獲犯罪嫌疑人29名,凍結(jié)涉案資金2400萬元。廣東江門公安機關(guān)深挖擴線、循線追蹤打掉一個以“和平統(tǒng)一臺灣”為幌子實施詐騙活動的非法社會組織,抓獲犯罪嫌疑人129名,凍結(jié)涉案資金384萬元。四川廣元公安機關(guān)打掉一個冒充部委負責(zé)人、打著“精準扶貧”的幌子實施詐騙的團伙,已抓獲犯罪嫌疑人51名,凍結(jié)涉案資金3126萬元。
從發(fā)布會了解到,針對此類犯罪特點,公安部部署全國公安機關(guān)采取了一系列具體措施進行嚴厲打擊。一是公安部主動運用大數(shù)據(jù)、信息化的手段,對民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪開展分析研判,主動及時發(fā)現(xiàn)犯罪線索,先后下發(fā)涉案線索2萬余條,部署各地開展深入打擊。二是對各地公安機關(guān)在情報、技術(shù)、專家等方面予以支持和指導(dǎo),對特別重大、復(fù)雜的大案要案由公安部直接組織偵辦,共掛牌督辦了85起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。三是積極會同最高人民法院、最高人民檢察院研究出臺有關(guān)依法懲治民族資產(chǎn)解凍類犯罪意見,為依法打擊代理人提供法律指引。下一步,全國公安機關(guān)將繼續(xù)保持對此類犯罪的高壓嚴打態(tài)勢,密切關(guān)注犯罪形勢,主動研判分析,在強化案件偵查、重拳出擊的同時,深入開展犯罪重點地區(qū)的綜合整治和源頭治理工作,嚴懲幕后組織者、操縱者,切實維護群眾財產(chǎn)權(quán)益和社會治安穩(wěn)定。
同時,公安機關(guān)提醒廣大群眾,當前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項目,凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進行斂財?shù)?、讓交錢的,不管錢多錢少,都是詐騙;凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部,通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的,均是詐騙;凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元的各類基金會、項目、APP,均是詐騙;凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會員、收取費用、鼓動聚集的均涉嫌違法犯罪,公安機關(guān)將依法查處。請大家切實提高警惕,增強防范意識,嚴防此類詐騙,避免上當受騙遭受財產(chǎn)損失和被犯罪分子利用成為詐騙工具。
黃浦公安分局成功搗毀了一個以“精準扶貧”為名實施詐騙的特大跨省詐騙團伙
今年2月28日,黃浦警方接到某財產(chǎn)保險公司報案稱,有不法分子冒充銀行工作人員,誘騙群眾通過相關(guān)公司平臺辦理銀行貸款,從中收取手續(xù)費實施詐騙。據(jù)了解,公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)異常流量預(yù)警:2018年底,一家推廣銀行貸款業(yè)務(wù)的外包公司導(dǎo)流至該財產(chǎn)保險公司平臺提交貸款申請的人數(shù)突然爆增,短短一周內(nèi)接近5000人次,其中已放貸1200余人次,且大部分人第一期借款均逾期未還款。警方進一步調(diào)查了解到,這些借貸人員都參加了自稱“銀行工作人員”介紹推廣的“國家精準扶貧”和“救助大業(yè)難民”項目,這些所謂的“銀行工作人員”在多個微信群內(nèi),組織不明真相的中老年人,打著“精準扶貧”的幌子,以“某財產(chǎn)保險股份有限公司合作平臺借款不用歸還本息”為誘餌,誘騙受害人支付每人198元的會員服務(wù)費,并告知貸款人“無需歸還本金和利息”。
經(jīng)偵查,黃浦警方在黑龍江警方的配合下,對該詐騙團伙開展集中收網(wǎng)行動,先后將宋某、胡某、張某等人組成的犯罪團伙一網(wǎng)打盡,查獲電腦、手機、銀行卡和話術(shù)劇本等大批涉案物品。案件涉及上海、浙江、河南等全國29個省市、自治區(qū),2000余名被害人,涉案金額人民幣54萬余元。宋某、胡某、張某等14名犯罪嫌疑人已因涉嫌詐騙罪被黃浦警方依法采取刑事拘留。