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        想隱身的股東

        2019-11-19 00:30:24薛創(chuàng)之
        支部建設 2019年33期
        關鍵詞:法人代表呂某營業(yè)執(zhí)照

        ◎ 薛創(chuàng)之

        2019 年5 月,我們第二派駐紀檢監(jiān)察組接到一件問題線索,反映縣直一事業(yè)單位干部呂某參與經商辦企業(yè)。經過分析研判,在仔細研究熟悉相關黨紀法規(guī)政策后,調查組認為認定事實的成立首先得從該企業(yè)的工商營業(yè)執(zhí)照入手,只要法人代表身份的證據(jù)確定,問題就迎刃而解。

        我們開始了外圍取證。從外圍調取的證據(jù)材料顯示,該企業(yè)的工商營業(yè)執(zhí)照法人代表身份信息并不是呂某,調查組一頭霧水沒了頭緒,難道反映的問題不實,是誣告?正在討論之時,組長董衛(wèi)民建議我們再去一趟市場監(jiān)管部門調取該企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照注冊資料的其他信息,看能不能查到有價值的信息和證據(jù)。經過仔細查閱,我們調取到了該企業(yè)兩次在縣工商管理局的企業(yè)登記、注銷和股東信息資料等所有書證,在股東信息中發(fā)現(xiàn)呂某的名字赫然在列。

        外圍證據(jù)調取后,我們準備同呂某進行談話。

        呂某以為企業(yè)法人代表登記的不是自己,肯定出不了事情。所以在談話室里,很鎮(zhèn)定地坐在我們的對面。

        “老呂同志,請談一下某企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照手續(xù)的辦理情況?!蔽覀儐柕?。

        呂某一言不發(fā)。

        “這個企業(yè)的情況我們已經掌握得一清二楚,工商營業(yè)執(zhí)照的全部手續(xù)也是你一手經辦的,希望你把真實情況向組織說清楚?!蔽覀儑烂C告誡呂某。

        呂某仍是一言不發(fā),時而用疑慮的眼光看一下我們,不愿承認。

        “老呂同志,這個股東會議記錄怎么回事?請解釋一下?!?/p>

        在事實證據(jù)面前,呂某承認了自己隱匿身份、明知公職人員不允許持有非上市企業(yè)股份相關規(guī)定的情況下,仍持有某私營有限公司的股份,歷時多年未予整改的事實。

        最終,呂某受到政務警告處分。

        從近幾年紀檢監(jiān)察機關查辦案件的情況來看,像呂某這樣一邊端著“鐵飯碗”,一邊參與經商辦企業(yè),兩邊得實惠的案件仍有發(fā)生。而且在具體查處認定上,由于當事人心存僥幸想方設法規(guī)避,企圖瞞天過海,造成證據(jù)固定困難重重。但我們調查人員在辦案中只要做到耳聰、目明、心細、腿勤,外圍取證不放過任何細節(jié),就必然能查出實情,將每一件案件都辦成鐵案。

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