被好友拉進炒股平臺，聽“金牌分析師”“股神”授課，炒股信心大漲，嘗到甜頭后加大資金投入，最終血本無歸……

江蘇省連云港市公安局偵破一起特大跨境平臺網(wǎng)絡詐騙案，打掉一個利用炒股平臺進行網(wǎng)絡詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人43名，破獲外省市詐騙案件100余起，涉案金額2000余萬元。

“金牌分析師”幫炒股賠掉200萬美元

2018年11月，家住連云港市海州區(qū)的路某添加了一位名叫“檸檬草”的微信好友，“檸檬草”經(jīng)常推送一些財經(jīng)信息及炒股經(jīng)驗給路某，還將其拉入炒股微信群，通過微信群直播間教授路某炒股技巧。觀看幾次股票操作視頻直播后，路某對炒股經(jīng)驗豐富的“檸檬草”逐漸信任，最終路某被引導到“金匯國際”平臺炒股。

起初，路某幾次試探性將少許資金投入平臺，結(jié)果在“檸檬草”的指點下都賺到了錢。嘗到甜頭后，路某對“檸檬草”深信不疑，并通過微信向其轉(zhuǎn)賬2萬元作為獎勵紅包。“檸檬草”還向路某保證，只要買下他指定的股票必贏無疑，并以此誘導路某加注資金。路某毫不猶豫地相信“檸檬草”，先后投入200萬美元（折合人民幣近1400萬元）。最后，“檸檬草”告訴路某因股市行情不好，賬戶內(nèi)資金基本已賠光。路某發(fā)現(xiàn)情況不對后，于2019年1月11日向警方報案。

多警聯(lián)動揭露詐騙團伙真面目

接到報案后，連云港市公安局高度重視，召開案情分析會明確分工，確定偵查方向，并抽調(diào)精干警力成立專案組。同時，將案情上報。連云港市公安局分管領導坐鎮(zhèn)指揮調(diào)度，每天聽取專案組工作進展情況，分析案件偵破思路，指引案件偵查方向。

網(wǎng)安部門圍繞本案涉及團伙成員使用的虛擬身份開展研判，成功鎖定了詐騙團伙部分犯罪嫌疑人的真實身份，確認其窩點位于中緬邊境的緬甸果敢地區(qū)。同時，民警還查明直接詐騙本案受害人的犯罪嫌疑人“檸檬草”，真實身份為汪某。

刑警支隊圍繞本案受害人資金流向，在江蘇省反詐中心的大力幫助下，迅速查明受害人資金通過第三方支付平臺流入嫌疑人開設的虛擬賬戶，隨后又流入到多名涉案嫌疑人的個人銀行卡賬戶內(nèi)。通過資金流研判，辦案民警掌握了大量涉案銀行卡信息，獲取了一大批證據(jù)線索。僅僅一周時間，專案組就查清了詐騙團伙的運作模式、組織架構(gòu)以及受害人情況。

真假難辨詐騙團伙分工明確騙術復雜

經(jīng)進一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團伙除了在緬甸果敢地區(qū)有窩點外，江蘇常州以及浙江杭州、臺州等地也有犯罪據(jù)點。其中技術團隊位于杭州，以“金匯國際”網(wǎng)站及APP為依托，在境內(nèi)運作網(wǎng)站及尋找炒股專家預測股票指數(shù)漲跌情況，在境外雇傭多個鍵盤手團隊對受害人專門實施話術詐騙。

該團伙將在臺州開辦的真實股票配資平臺內(nèi)的炒股人員情況推送給專門實施詐騙的團隊，故而能夠精準獲取受害人的各種信息。同時，聘用真實的炒股專家開展授課，網(wǎng)站展示數(shù)據(jù)與真實股票指數(shù)基本保持一致，增強受害人對平臺的信任，團伙成員扮演講師引誘受害人買入其推薦的股票，具有較高的迷惑性。受害人一旦將錢投入，該詐騙團伙迅速通過第三方支付平臺將錢轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人私人賬戶，然后以大盤動蕩、股價下跌為由將受害人平臺賬號內(nèi)的金錢洗空，造成投資失敗的假象。

辦案民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團伙分工明確，包括頂層操縱核心成員、實施引誘投資鍵盤手詐騙團隊5個，網(wǎng)站以及APP技術維護團隊1個。核心成員以周某等人為主，負責與運維“金匯國際”網(wǎng)站及APP的技術團隊頭目程某聯(lián)系，并操控、管理下屬的5個鍵盤手詐騙團隊人員，運作位于緬甸與中國邊境、江蘇常州、浙江臺州的詐騙窩點。5個詐騙團隊分別由趙某、梅某、毛某等人帶領，招募鍵盤手、仿造微信號、推廣網(wǎng)站吸引受害人，而后利用平臺及微信實施詐騙。專案組通過信息流、資金流綜合研判，查明了該詐騙團伙的運作模式、組織架構(gòu)及整個犯罪過程。

完美收網(wǎng)詐騙團伙43名成員落網(wǎng)

該詐騙團伙的主要犯罪窩點位于緬甸果敢，專案組決定將抓捕時間定在春節(jié)期間，等犯罪團伙成員回家過節(jié)時統(tǒng)一收網(wǎng)。為保證一網(wǎng)打盡，專案組進行了周密部署。1月17日，專案組調(diào)集60余名警力分成6個抓捕組，分赴江蘇常州、重慶渝北、山東棗莊以及浙江臺州、杭州等城市。1月18日，隨著指揮部的一聲令下，在當?shù)鼐降呐浜舷?，專案組民警當場抓獲詐騙團伙骨干成員19名，同步凍結(jié)涉案資金680余萬元，扣押涉案車輛6輛。

隨后，專案組立即組織警力對落網(wǎng)的19名犯罪嫌疑人開展取證工作，固定犯罪證據(jù)，擴大偵查線索。經(jīng)訊問，專案組同時查明了其他27名未到案犯罪嫌疑人的身份信息，通過采取上網(wǎng)追逃、規(guī)勸投案等措施，又抓獲犯罪嫌疑人24名。至此，本案共抓獲犯罪嫌疑人43名，同時破獲外省市詐騙案件100余起，涉案金額2000余萬元。