趙家新 陸裕順

5月上旬，江蘇泰興警方偵破一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案30名犯罪嫌疑人中，已有6人被依法移送起訴。

女子網(wǎng)上炒期貨 不到一個(gè)月虧了30多萬元

2018年12月，40歲的泰興市民吳女士一臉沮喪地來到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱自己在網(wǎng)上炒期貨被人騙走80萬元。

吳女士告訴民警，自己不上班，一個(gè)多月前在微信上認(rèn)識(shí)郭某。郭某自稱四川成都人，是名成功商人。微信聊天過程中，郭某對(duì)吳女士噓寒問暖，二人雖未謀面，但吳女士對(duì)郭某的印象很好。一個(gè)月后，郭某推薦她登錄一個(gè)名為“金富鑫”的期貨交易平臺(tái)，并注冊(cè)了賬號(hào)。在郭某的指導(dǎo)下，吳女士試著炒了幾次，賺了1萬多元。

嘗到了甜頭，吳女士對(duì)郭某更加信任，為賺取更多的利潤，很快加大了投入，結(jié)果一下子虧了30多萬元。為挽回?fù)p失，在郭某的建議下，吳女士又先后投入40多萬元，直到血本無歸，才感覺可能是上當(dāng)了，遂向“第三方支付平臺(tái)”投訴。此后，吳女士再次登錄注冊(cè)的期貨賬號(hào)，發(fā)現(xiàn)自己的賬號(hào)已被凍結(jié)。幾天后，一個(gè)個(gè)人賬號(hào)給她轉(zhuǎn)來了40多萬元，最終她還是虧了30多萬元。

聽完吳女士的講述，民警認(rèn)定這是一起典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙案。泰興警方立即成立專案組開展偵查。

員工假扮成功商人 騙子公司正準(zhǔn)備“轉(zhuǎn)行”

辦案民警趕到成都，在當(dāng)?shù)鼐降膸椭?，從市?chǎng)管理部門查詢得知，“金富鑫”公司注冊(cè)于2016年8月，公司負(fù)責(zé)人雷某，主營業(yè)務(wù)是酒、飲料和茶葉。人社部門的登記信息顯示，雷某為該公司的10多名員工繳納了社保。

“金富鑫”公司注冊(cè)登記的地址位于成都市中心的一幢高檔寫字樓內(nèi)。民警秘密走訪“金富鑫”公司，發(fā)現(xiàn)在該公司正常上班的員工有20多人，最多時(shí)達(dá)50余人。這些員工多為20多歲的年輕人，正是他們假冒郭某的身份，與像吳女士這樣的被害人網(wǎng)上聊天，推薦所謂的期貨平臺(tái)。

經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，“金富鑫”公司實(shí)際上充當(dāng)?shù)氖邱R仔的角色，負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人，騙取她們的信任，進(jìn)而實(shí)施詐騙。其幕后是一家位于福建廈門的軟件公司負(fù)責(zé)軟件的開發(fā)和日常維護(hù)，該公司對(duì)騙得的資金按15%進(jìn)行“抽水”后，再將剩下的85%轉(zhuǎn)給“金富鑫”這樣具體實(shí)施詐騙的公司。民警還發(fā)現(xiàn)，“金富鑫”公司已著手準(zhǔn)備轉(zhuǎn)行，從事網(wǎng)絡(luò)游戲經(jīng)營，企圖用騙得的錢款將自己“洗白”，有7名員工正在外地學(xué)習(xí)。

今年1月20日，泰興警方抽調(diào)80多名警力，在四川、福建、湖南警方的支持下，將涉案的30名犯罪嫌疑人全部抓獲。經(jīng)查，被害人遍布江蘇、浙江、內(nèi)蒙古、湖南、西藏、陜西等十多個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案資金超過千萬元。

騙子定制劇本 受騙女性往往深信不疑

多名犯罪嫌疑人供述，他們將詐騙對(duì)象確定為30至50歲的女性，冒用成功男士的身份與受騙女性聊生活、家庭和情感。在了解受騙女性的基本情況后，他們會(huì)定制劇本，定期對(duì)聊天記錄進(jìn)行分析，適時(shí)修改劇情，以精準(zhǔn)騙取她們的信任，對(duì)此受騙女性深信不疑。

詐騙的手段也是老套路——制作虛假的網(wǎng)頁，讓受騙女性注冊(cè)賬號(hào)；通過對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)的修改，讓受騙女性“先掙后虧”，再以“止損挽虧”為由，騙受騙女性持續(xù)投入。為了讓受騙女性打消顧慮，騙子們還專門設(shè)置了“第三方支付平臺(tái)”，營造正規(guī)、可信的假象。

被害人吳女士向“第三方支付平臺(tái)”投訴時(shí)，“金富鑫”公司正準(zhǔn)備“金盆洗手”。為了不引起警方的注意，他們才將最后騙得的40多萬元通過個(gè)人賬號(hào)退還給了吳女士。

經(jīng)營服裝批發(fā)生意的李女士被騙了200多萬元。面對(duì)民警的調(diào)查她坦言，結(jié)識(shí)郭某時(shí)，她正因?yàn)榧彝ズ颓楦袉栴}情緒低落，被醫(yī)生診斷為抑郁癥。每次與郭某聊天，都能讓她感到很貼心、很暖心。她表示，“在我人生最低谷時(shí)，是他幫了我，就是被騙了，我也認(rèn)了，我不報(bào)案！”

經(jīng)過連續(xù)幾天的工作，李女士才勉強(qiáng)同意接受民警的詢問。詢問中，民警向她展示了與郭某的聊天截屏和抓捕現(xiàn)場(chǎng)的照片、視頻后，畫面中年輕的面容讓李女士沉默了。

警方提示

此案是典型的交友類網(wǎng)絡(luò)詐騙案。騙子虛構(gòu)成功人士身份，通過聊天了解被害人的“精神需求”，逐步騙取被害人信任，再誘騙被害人投資虛擬期貨交易。騙子通過后臺(tái)操作，用“先掙后虧”的慣常套路，一步步讓被害人深陷其中。

警方建議，廣大市民不要在QQ、微信等交友平臺(tái)上輕易添加陌生人為好友，不要在陌生人推薦的期貨、股票交易平臺(tái)上注冊(cè)賬號(hào)，更不要輕信所謂的內(nèi)部消息。網(wǎng)絡(luò)交友，須提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。（原載人民公安報(bào)）

徐州警方破獲電信詐騙案

2018年12月6日，江蘇徐州云龍分局天橋派出所接報(bào)警人彭某報(bào)警稱其在家中接到一推銷貸款的電話，聊天中，對(duì)方以可以快速辦理貸款為由，讓其不斷繳納押金、辦理會(huì)員、提現(xiàn)費(fèi)、插隊(duì)費(fèi)、加速費(fèi)等，通過二維碼收取人民幣6976元，彭某發(fā)現(xiàn)被騙后遂報(bào)警。

接警后，辦案民警迅速展開偵查工作，由于案件中用于聊天聯(lián)系的微信號(hào)大多非本人實(shí)名登記，辦案民警嘗試用嫌疑人提供轉(zhuǎn)賬的收款碼尋找突破口。通過現(xiàn)代化科技手段，辦案民警確定了嫌疑人信息并得知嫌疑人大致活動(dòng)范圍為浙江麗水一居民小區(qū)內(nèi)。

隨后，辦案民警迅速奔赴浙江麗水開展進(jìn)一步偵查，根據(jù)前期掌握的地址，民警在嫌疑人吳某（男，21歲，浙江麗水人）、劉某（女，22歲，浙江麗水人）家附近將其抓獲。通過進(jìn)一步偵查，民警見疑不放、繼續(xù)深挖，吳某又交代其曾于18年5月底在廣東東莞就職于一個(gè)以該手法實(shí)施詐騙的公司。18年6月吳某從該公司離職回到浙江麗水后伙同女友繼續(xù)從事詐騙。同時(shí)，吳某還向民警據(jù)實(shí)交代了位于東莞的詐騙公司地址及老板翁某的信息。

經(jīng)審查，從2018年6月開始，這個(gè)以翁某和王某為首的詐騙團(tuán)伙利用手機(jī)和電話以可以快速辦理貸款為由實(shí)施詐騙，受害人遍布浙江、湖南、廣東、河南、江蘇五省多市共92人，涉案金額價(jià)值100余萬元。16名嫌疑人全部歸案，該詐騙團(tuán)伙被連根拔起。