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        欺騙他人財物后退款的行為如何定性

        2019-06-21 00:31:30張娜蒲陽
        中國檢察官·經(jīng)典案例 2019年4期
        關(guān)鍵詞:財產(chǎn)損失藥廠徐某

        張娜 蒲陽

        [案情]2017年4月,徐某到某地做回收廢鈀碳生意時認識了楊某,楊某自稱有同學在甲藥廠負責此項工作。徐某欲通過楊某向該藥廠購買廢鈀碳,并送給楊某5萬元讓其打點。雙方還約定,生意做成,5萬元歸楊某;生意不成,則5萬元全部退還。至案發(fā)前,楊某未能幫助徐某做成業(yè)務(wù),該5萬元被楊某用于尋找生意時請客、吃飯及自己其他花銷。徐某催要但案發(fā)前仍未歸還。徐某報案后,楊某退還了5萬元。經(jīng)查,楊某并無同學在甲藥廠工作,但楊某與徐某多次至其他藥廠聯(lián)系業(yè)務(wù)。

        關(guān)于本案處理存在兩種不同意見:一種意見認為,楊某虛構(gòu)事實、隱瞞真相,騙取5萬元,直至案發(fā)未歸還,其行為構(gòu)成詐騙罪;另一種觀點認為,楊某雖在客觀上實施了欺詐行為,但其亦有積極履約行為,雙方還存在生意不成則全額退款的約定。在徐某報案前,楊某雖未退款,但本案因被害人報案而中斷,被害人是否遭受財產(chǎn)損失尚不明確,認定楊某構(gòu)成詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足。

        [速解]筆者同意第二種意見,理由如下:

        首先,本案被害人尚未遭受實際財產(chǎn)損失。行為人取得財產(chǎn)不意味著被害人必然遭受財產(chǎn)損失。詐騙犯罪中,兩種情形下可以認定被害人遭受財產(chǎn)損失:一是被害人基于認識錯誤處分財產(chǎn),并免除了行為人的財物返還義務(wù);二是被害人雖未免除行為人的財物返還義務(wù),但行為人采取逃匿等方式逃避財物返還義務(wù),或者將取得的財物用于揮霍、違法犯罪活動,導致無法履行財物返還義務(wù)。本案中,楊某和徐某已約定如果生意不成,5萬元全部返還。該約定意味著徐某未免除楊某的財物返還義務(wù),事實上在案發(fā)前,徐某已要求楊某返還5萬元。同時,楊某不存在逃匿、將錢款用于違法犯罪活動等情形,也未拒絕還款;相反,楊某正依約定尋找生意,也將部分錢款用于請客吃飯等。故在案發(fā)前,徐某是否遭受財產(chǎn)的實際損失并不明確。

        其次,本案行為人是否具有非法占有目的仍不明確。僅因行為人使用欺騙手段取得財物,不能直接認定其具有非法占有目的。例如,最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第4條第2款規(guī)定,行為人使用詐騙方法非法集資,還需要具有八種情形之一,才可以認定為“以非法占有為目的”。再如,騙取貸款罪中的行為人亦系采取欺騙手段取得貸款,但不能憑此直接認定為具有非法占有目的,否則就混淆了貸款詐騙罪與騙取貸款罪。而是否具有非法占有目的,也是區(qū)分民事欺詐與詐騙罪的關(guān)鍵。本案中,楊某雖采用欺詐手段獲取被害人財物,但其一直在幫助徐某聯(lián)系業(yè)務(wù)。如果徐某未報案,本案可能會出現(xiàn)三種情形:一是介紹生意成功,徐某依約定免除財物返還義務(wù),5萬元歸楊某所有;二是介紹生意未成功,楊某依承諾返還5萬元;三是介紹生意未成功,楊某逃避財物返還義務(wù)或因揮霍等原因無法返還財物。僅在第三種情形下,可以認定楊某具有非法占有目的。然而,現(xiàn)有情況下無法排除其他兩種可能性。徐某在案發(fā)前提出還錢要求時,楊某沒有逃匿、也沒有不愿還錢的意思表示。雖然楊某在報案前未能歸還該錢款,但并不能就此推定楊拒不返還、不愿返還。

        綜上,刑事案件的審查要嚴格界定刑民界限,既不能將經(jīng)濟糾紛當作詐騙犯罪處理,又要防止放縱犯罪。判斷涉案行為是引發(fā)經(jīng)濟糾紛的詐騙行為,還是單純的經(jīng)濟糾紛,應(yīng)嚴格依據(jù)證據(jù)來認定。對于審查發(fā)現(xiàn)缺乏構(gòu)成要件符合性的行為,都不能適用刑法定罪處罰。本案中,由于行為尚未實行終結(jié),現(xiàn)有證據(jù)僅能證實楊某實施欺詐行為并獲得財物,不能據(jù)此推定其必然會給對方造成財產(chǎn)損失,也不能推定其具有非法占有目的。本案對楊某作存疑不起訴處理更為適宜。

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