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        公安部通報(bào)民族資產(chǎn)解凍典型案件

        2019-06-18 08:36:06
        中國防偽報(bào)道 2019年3期
        關(guān)鍵詞:民族資產(chǎn)公安部北斗

        公安部2019年1月15日召開新聞發(fā)布會,公安部刑偵局副局長陳士渠通報(bào),公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機(jī)關(guān)先后偵破“精準(zhǔn)扶貧”“北斗共享聯(lián)盟”“中國夢想起航基金會”等民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人36人,凍結(jié)涉案贓款273萬元。其中“精準(zhǔn)扶貧”詐騙案中,4個(gè)月的時(shí)間,就有18萬人被騙。

        “精準(zhǔn)扶貧”詐騙案:冒充國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書

        陳士渠介紹,2018年8月,犯罪嫌疑人杜國雨(男,41歲,廣西凌云縣人)化名“羅益文”,犯罪嫌疑人滕德夫(男,34歲,廣西凌云縣人)化名“陳立軍”,分別自稱國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書;犯罪嫌疑人甘紀(jì)林(男,31歲,廣西凌云縣人)化名“陳健文”,自稱財(cái)政部項(xiàng)目審核辦公室主任,犯罪嫌疑人李朝交(男,27歲,廣西凌云縣人)化名“李宗銘”,自稱財(cái)政部扶貧小組副組長,聲稱中央決定通過互聯(lián)網(wǎng)方式發(fā)展一對一的精準(zhǔn)扶貧,向范基陽(女,69歲,北京朝陽區(qū)人)發(fā)放所謂“委任狀”任命其為國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書,分別指令其具體負(fù)責(zé)實(shí)施名為“中華人民共和國專項(xiàng)扶貧民生福利基金”的所謂精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目并收取會員費(fèi)等各種費(fèi)用,借此實(shí)施詐騙。

        隨后,范基陽聲稱受國務(wù)院、財(cái)政部扶貧辦委托,建立大量“精準(zhǔn)扶貧”微信群,講授“扶貧課程”,散布所謂“國務(wù)院”下發(fā)的精準(zhǔn)扶貧文件,聲稱“國家有很多扶貧項(xiàng)目,中央決定不采取傳統(tǒng)做法發(fā)放扶貧款,擬通過互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對一的精準(zhǔn)扶貧”,參與人員需繳納報(bào)名費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、資金使用費(fèi)、服裝費(fèi)、材料費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用,承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取“國家扶貧款”,吸引了大量不明真相的群眾。

        被騙的參與者又層層發(fā)展下線,建立了大量微信群,4個(gè)月的時(shí)間,就有18萬人被騙。2018年12月初,范基陽在微信群發(fā)布消息稱有“國家扶貧項(xiàng)目”需要籌款,此項(xiàng)目正式對接國家平臺,還發(fā)布所謂的“任命書”,稱主要組織者為國家領(lǐng)導(dǎo)人秘書,專門負(fù)責(zé)扶貧款發(fā)放,要求群內(nèi)成員需每人繳納1000余元眾籌費(fèi),最多的有交2000多的,到北京開完會后,每人費(fèi)用10倍返還。

        經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明,此案系一起打著精準(zhǔn)扶貧旗號實(shí)施的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。在公安部統(tǒng)一指揮下,北京、廣西等地公安機(jī)關(guān)抓獲杜國雨、滕德夫、甘紀(jì)林、李朝交、范基陽等17名犯罪嫌疑人,扣押寶馬、捷豹等涉案車輛8輛和一批涉案手機(jī)、銀行卡,扣押、凍結(jié)贓款230萬元。

        “北斗共享聯(lián)盟”詐騙案:“有副國級領(lǐng)導(dǎo)參加招商會”

        陳士渠介紹,2019年1月,有人在微信群“中國銀聯(lián)信用卡辦理群”發(fā)布注冊“北斗共享聯(lián)盟”的會員鏈接,聲稱“1月15號至22號‘北斗共享聯(lián)盟在北京人民大會堂召開2019年中國食品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)長責(zé)任年會暨全國一鄉(xiāng)一品產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會北斗中航集團(tuán)扶貧工作啟動大會,屆時(shí)有國家在職的二百多名部長級領(lǐng)導(dǎo)參加招商會,更有副國級國家領(lǐng)導(dǎo)人到場參加”,呼吁群成員通過手機(jī)APP注冊加入會員,繳納6880元或9880元的會務(wù)費(fèi)后前往北京參會。

        陳士渠通報(bào),經(jīng)查,“北斗共享聯(lián)盟”APP系北斗中航(深圳)科技信息有限公司研發(fā),該公司通過APP高價(jià)銷售手機(jī)、白酒、車載機(jī)器人等產(chǎn)品,聲稱購買產(chǎn)品后可以進(jìn)行消費(fèi)補(bǔ)貼,鼓勵會員采取“拉人頭”方式提升會員等級增加補(bǔ)貼額度。2018年10月,犯罪嫌疑人明平福(男,49歲,湖北武漢人)經(jīng)人介紹成為“北斗共享聯(lián)盟”APP成員,之后陸續(xù)發(fā)展了128名下線,其下線又陸續(xù)發(fā)展了1660名下線,其下線在APP上購物消費(fèi)后,明平福按5%的比例進(jìn)行提成。

        2019年1月9日,青海等地公安機(jī)關(guān)將明平福等11名參與發(fā)展下線的犯罪嫌疑人抓獲。1月11日,深圳公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪將北斗中航(深圳)科技信息有限公司法人曾永勇(男,37歲,廣西賓陽人)、監(jiān)事紀(jì)榮發(fā)(男,67歲,安徽來安人)刑事拘留,案件偵辦工作正在進(jìn)行中。

        “中國夢想起航基金會”詐騙案:“繳納會費(fèi)返善款”

        陳士渠通報(bào),2018年12月,犯罪嫌疑人李樹金(男,58歲,河南淮濱人)自稱受民政部部長委托,會同李素文(女,57歲,遼寧沈陽人)、王向榮(男,58歲,陜西咸陽人)等人,在陜西省咸陽市成立“中國夢想起航基金會”,隨后在網(wǎng)上發(fā)布偽造的“中華人民共和國國務(wù)院任命書”和“基金會法人登記書”,聲稱在國務(wù)院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國夢想起航基金會”系民族資產(chǎn)扶貧基金會,并以繳納會費(fèi)返善款的名義誘騙群眾參加。團(tuán)伙對外宣稱入會的標(biāo)準(zhǔn)有三檔,第一檔為28+1元(該檔會員最終可獲利30萬元);第二檔為98+1元(可獲利100萬元);第三檔為178+1元(可獲利170萬元),還規(guī)定基金會的每個(gè)理事可獲利500萬元,會長可獲利600萬元,聲稱會員達(dá)到規(guī)定數(shù)量后,即在北京召開啟動大會。截至此次發(fā)布會,該犯罪團(tuán)伙累計(jì)騙取各類會費(fèi)70余萬元。

        經(jīng)工作,公安機(jī)關(guān)查明此案系一起打著扶貧旗號的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。公安部部署陜西、廣東、遼寧等省公安機(jī)關(guān)分別在當(dāng)?shù)貙⑼跸驑s、劉艷梅(女,48歲,天津薊縣人),李樹金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓獲(劉艷梅是基金會所謂的秘書長,王向榮和李素文是副會長,李樹金是會長),凍結(jié)贓款43.6萬元。

        陳士渠表示,公安部已指定遼寧公安機(jī)關(guān)偵辦此案,其他涉案人員的源頭追查、落地核查、深挖擴(kuò)線等工作正在抓緊進(jìn)行中。

        嚴(yán)打“民族資產(chǎn)解凍”類欺詐

        作為一款10億+用戶的國民級應(yīng)用,微信上的各類欺詐活動也相當(dāng)猖獗,比如部分用戶巧立“民族資產(chǎn)解凍”“精準(zhǔn)扶貧”等名目,假借政府名義對受害人進(jìn)行傳銷式洗腦、實(shí)施詐騙。

        微信安全中心宣布,截至目前共計(jì)對7000多個(gè)涉嫌“民族資產(chǎn)解凍”欺詐群進(jìn)行限制處理,并對2000多個(gè)微信帳號進(jìn)行限制功能使用或封停帳號等階梯式處罰,后續(xù)還會根據(jù)用戶投訴提交證據(jù),繼續(xù)加強(qiáng)處理,并向公安機(jī)關(guān)提交違法違規(guī)證據(jù)線索。

        此類“民族資產(chǎn)解凍”欺詐,通過捏造名人身份、假冒國家機(jī)關(guān)建立微信群,散布PS偽造的所謂“國務(wù)院”下發(fā)的精準(zhǔn)扶貧文件,聲稱“國家有很多扶貧項(xiàng)目,中央決定不采取傳統(tǒng)做法發(fā)放扶貧款,擬通過互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對一的精準(zhǔn)扶貧”,參與人員需繳納報(bào)名費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、資金使用費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用,承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取“國家扶貧款”,吸引了大量不明真相的群眾。

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