公安部2019年1月15日召開新聞發(fā)布會，公安部刑偵局副局長陳士渠通報，公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機(jī)關(guān)先后偵破“精準(zhǔn)扶貧”“北斗共享聯(lián)盟”“中國夢想起航基金會”等民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人36人，凍結(jié)涉案贓款273萬元。其中“精準(zhǔn)扶貧”詐騙案中，4個月的時間，就有18萬人被騙。

“精準(zhǔn)扶貧”詐騙案：冒充國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書

陳士渠介紹，2018年8月，犯罪嫌疑人杜國雨（男，41歲，廣西凌云縣人）化名“羅益文”，犯罪嫌疑人滕德夫（男，34歲，廣西凌云縣人）化名“陳立軍”，分別自稱國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書；犯罪嫌疑人甘紀(jì)林（男，31歲，廣西凌云縣人）化名“陳健文”，自稱財政部項目審核辦公室主任，犯罪嫌疑人李朝交（男，27歲，廣西凌云縣人）化名“李宗銘”，自稱財政部扶貧小組副組長，聲稱中央決定通過互聯(lián)網(wǎng)方式發(fā)展一對一的精準(zhǔn)扶貧，向范基陽（女，69歲，北京朝陽區(qū)人）發(fā)放所謂“委任狀”任命其為國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書，分別指令其具體負(fù)責(zé)實(shí)施名為“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金”的所謂精準(zhǔn)扶貧項目并收取會員費(fèi)等各種費(fèi)用，借此實(shí)施詐騙。

隨后，范基陽聲稱受國務(wù)院、財政部扶貧辦委托，建立大量“精準(zhǔn)扶貧”微信群，講授“扶貧課程”，散布所謂“國務(wù)院”下發(fā)的精準(zhǔn)扶貧文件，聲稱“國家有很多扶貧項目，中央決定不采取傳統(tǒng)做法發(fā)放扶貧款，擬通過互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對一的精準(zhǔn)扶貧”，參與人員需繳納報名費(fèi)、保險費(fèi)、資金使用費(fèi)、服裝費(fèi)、材料費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用，承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取“國家扶貧款”，吸引了大量不明真相的群眾。

被騙的參與者又層層發(fā)展下線，建立了大量微信群，4個月的時間，就有18萬人被騙。2018年12月初，范基陽在微信群發(fā)布消息稱有“國家扶貧項目”需要籌款，此項目正式對接國家平臺，還發(fā)布所謂的“任命書”，稱主要組織者為國家領(lǐng)導(dǎo)人秘書，專門負(fù)責(zé)扶貧款發(fā)放，要求群內(nèi)成員需每人繳納1000余元眾籌費(fèi)，最多的有交2000多的，到北京開完會后，每人費(fèi)用10倍返還。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，此案系一起打著精準(zhǔn)扶貧旗號實(shí)施的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。在公安部統(tǒng)一指揮下，北京、廣西等地公安機(jī)關(guān)抓獲杜國雨、滕德夫、甘紀(jì)林、李朝交、范基陽等17名犯罪嫌疑人，扣押寶馬、捷豹等涉案車輛8輛和一批涉案手機(jī)、銀行卡，扣押、凍結(jié)贓款230萬元。

“北斗共享聯(lián)盟”詐騙案：“有副國級領(lǐng)導(dǎo)參加招商會”

陳士渠介紹，2019年1月，有人在微信群“中國銀聯(lián)信用卡辦理群”發(fā)布注冊“北斗共享聯(lián)盟”的會員鏈接，聲稱“1月15號至22號‘北斗共享聯(lián)盟在北京人民大會堂召開2019年中國食品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)長責(zé)任年會暨全國一鄉(xiāng)一品產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會北斗中航集團(tuán)扶貧工作啟動大會，屆時有國家在職的二百多名部長級領(lǐng)導(dǎo)參加招商會，更有副國級國家領(lǐng)導(dǎo)人到場參加”，呼吁群成員通過手機(jī)APP注冊加入會員，繳納6880元或9880元的會務(wù)費(fèi)后前往北京參會。

陳士渠通報，經(jīng)查，“北斗共享聯(lián)盟”APP系北斗中航（深圳）科技信息有限公司研發(fā)，該公司通過APP高價銷售手機(jī)、白酒、車載機(jī)器人等產(chǎn)品，聲稱購買產(chǎn)品后可以進(jìn)行消費(fèi)補(bǔ)貼，鼓勵會員采取“拉人頭”方式提升會員等級增加補(bǔ)貼額度。2018年10月，犯罪嫌疑人明平福（男，49歲，湖北武漢人）經(jīng)人介紹成為“北斗共享聯(lián)盟”APP成員，之后陸續(xù)發(fā)展了128名下線，其下線又陸續(xù)發(fā)展了1660名下線，其下線在APP上購物消費(fèi)后，明平福按5%的比例進(jìn)行提成。

2019年1月9日，青海等地公安機(jī)關(guān)將明平福等11名參與發(fā)展下線的犯罪嫌疑人抓獲。1月11日，深圳公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪將北斗中航（深圳）科技信息有限公司法人曾永勇（男，37歲，廣西賓陽人）、監(jiān)事紀(jì)榮發(fā)（男，67歲，安徽來安人）刑事拘留，案件偵辦工作正在進(jìn)行中。

“中國夢想起航基金會”詐騙案：“繳納會費(fèi)返善款”

陳士渠通報，2018年12月，犯罪嫌疑人李樹金（男，58歲，河南淮濱人）自稱受民政部部長委托，會同李素文（女，57歲，遼寧沈陽人）、王向榮（男，58歲，陜西咸陽人）等人，在陜西省咸陽市成立“中國夢想起航基金會”，隨后在網(wǎng)上發(fā)布偽造的“中華人民共和國國務(wù)院任命書”和“基金會法人登記書”，聲稱在國務(wù)院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國夢想起航基金會”系民族資產(chǎn)扶貧基金會，并以繳納會費(fèi)返善款的名義誘騙群眾參加。團(tuán)伙對外宣稱入會的標(biāo)準(zhǔn)有三檔，第一檔為28+1元（該檔會員最終可獲利30萬元）；第二檔為98+1元（可獲利100萬元）；第三檔為178+1元（可獲利170萬元），還規(guī)定基金會的每個理事可獲利500萬元，會長可獲利600萬元，聲稱會員達(dá)到規(guī)定數(shù)量后，即在北京召開啟動大會。截至此次發(fā)布會，該犯罪團(tuán)伙累計騙取各類會費(fèi)70余萬元。

經(jīng)工作，公安機(jī)關(guān)查明此案系一起打著扶貧旗號的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。公安部部署陜西、廣東、遼寧等省公安機(jī)關(guān)分別在當(dāng)?shù)貙⑼跸驑s、劉艷梅（女，48歲，天津薊縣人），李樹金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓獲（劉艷梅是基金會所謂的秘書長，王向榮和李素文是副會長，李樹金是會長），凍結(jié)贓款43.6萬元。

陳士渠表示，公安部已指定遼寧公安機(jī)關(guān)偵辦此案，其他涉案人員的源頭追查、落地核查、深挖擴(kuò)線等工作正在抓緊進(jìn)行中。

嚴(yán)打“民族資產(chǎn)解凍”類欺詐

作為一款10億+用戶的國民級應(yīng)用，微信上的各類欺詐活動也相當(dāng)猖獗，比如部分用戶巧立“民族資產(chǎn)解凍”“精準(zhǔn)扶貧”等名目，假借政府名義對受害人進(jìn)行傳銷式洗腦、實(shí)施詐騙。

微信安全中心宣布，截至目前共計對7000多個涉嫌“民族資產(chǎn)解凍”欺詐群進(jìn)行限制處理，并對2000多個微信帳號進(jìn)行限制功能使用或封停帳號等階梯式處罰，后續(xù)還會根據(jù)用戶投訴提交證據(jù)，繼續(xù)加強(qiáng)處理，并向公安機(jī)關(guān)提交違法違規(guī)證據(jù)線索。

此類“民族資產(chǎn)解凍”欺詐，通過捏造名人身份、假冒國家機(jī)關(guān)建立微信群，散布PS偽造的所謂“國務(wù)院”下發(fā)的精準(zhǔn)扶貧文件，聲稱“國家有很多扶貧項目，中央決定不采取傳統(tǒng)做法發(fā)放扶貧款，擬通過互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對一的精準(zhǔn)扶貧”，參與人員需繳納報名費(fèi)、保險費(fèi)、資金使用費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用，承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取“國家扶貧款”，吸引了大量不明真相的群眾。