楊皓

黑惡勢力作為和諧社會的一個巨大毒瘤，不僅給人民的生命財產(chǎn)安全帶來了極大的危害，而且也影響到了整個社會的繁榮穩(wěn)定，人們無不對它恨之入骨。2018年1月23日，中央政法委召開全國掃黑除惡專項斗爭電視電話會議，標(biāo)志著全國掃黑除惡專項斗爭正式啟動。從2019年1月28日公安部的通報看，一年來，全國范圍的掃黑除惡獲得了階段性的勝利，共打掉涉黑組織1292個、惡勢力犯罪集團5593個，全國刑事案件同比下降7.7%。

作為國際大都市的上海，向來以營商環(huán)境優(yōu)秀和社會治安良好為人稱道。那么，在此次的全國性的掃黑除惡戰(zhàn)役中如何與中央保持同步，對近年來頻發(fā)的諸如套路貸等涉黑惡勢力案件進行嚴厲查處的？日前，帶著上述疑問，《檢察風(fēng)云》記者專程采訪了上海徐匯區(qū)人民檢察院。

惡“套路”

“截至今年4月，徐匯區(qū)人民檢察院共受理審查逮捕公安機關(guān)掃黑除惡專項行動破獲的相關(guān)案件38起，其中，涉及詐騙罪25件、組織介紹賣淫罪8件、尋釁滋事罪2件，非法持有槍支、以危險方法危害公共安全、非法利用網(wǎng)絡(luò)信息罪各1件?！?上海市徐匯區(qū)人民檢察院檢察三部檢察官陳倩介紹道，“在這些案件中，以非法占有公私財物為目的的套路貸犯罪最為猖獗。此類犯罪經(jīng)常與社會上一些黑惡勢力相互勾結(jié)，嚴重侵害了人民群眾的財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，破壞了社會管理秩序和經(jīng)濟秩序，影響人民群眾的安全感和社會的和諧穩(wěn)定，社會危害性大，也引起了相關(guān)部門的高度重視”。

套路貸，是指以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)?！钡认嚓P(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關(guān)違法犯罪活動。

陳倩第一次辦理涉惡勢力的套路貸案件為去年9月。她告訴記者，“這類案件大多具有涉案人數(shù)眾多、辦案時間緊、案情復(fù)雜、證據(jù)繁多、當(dāng)事人拒不認罪等特點，辦理難度較大，對于檢察官來說也面臨著不小的辦案壓力。我們檢察三部涉及專項斗爭的主要是套路貸類犯罪，該類案件具有很強的隱蔽性和迷惑性，給偵查、起訴工作帶來了不小的挑戰(zhàn)”。

在所有的涉黑惡勢力案件中，徐匯區(qū)人民檢察院審查逮捕的一起套路貸詐騙案的辦理過程讓陳倩記憶頗深。

“這個案子到我這里的時候案情還不明朗，嫌疑人具有很強的反偵查意識，公安方面當(dāng)時還沒有掌握到非常有說服力的證據(jù)。也正是如此，公安方面提請了我們提前介入。其實檢察機關(guān)提前介入，很重要的一項工作就是引導(dǎo)偵查，我們當(dāng)時也提供給了偵查人員一些搜集證據(jù)方面的針對性建議。在案件被公安機關(guān)移送審查逮捕后，我必須要在七天之內(nèi)對是否逮捕嫌疑人做出決定。整整七天，可以這樣說，我的思緒在這七天無時無刻不在考慮這個案子。為什么？因為首先，偵查人員從這個犯罪嫌疑人家中搜出了三張不同借貸者的欠條，而且，借款者清一色都是缺乏反抗能力的女性。這從側(cè)面反映了，嫌疑人有很大可能是設(shè)局借貸，實為詐騙的套路貸犯罪人員;

其次，在警方的進一步調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人在向某一位受害者索債時，曾有過偽造公證文書的行為，這又進一步佐證了嫌疑人設(shè)局詐騙的可能;最后，犯罪嫌疑人有過犯罪前科，且被索債者表示，受到過嫌疑人威脅恐嚇。所有這些，都指向同一個結(jié)果：嫌疑人的行為涉嫌套路貸詐騙，而非正常的借貸行為。但是，由于沒有直接性的證據(jù)，是否做出批捕決定讓我很猶豫。因為現(xiàn)階段實行的檢察官辦案責(zé)任制，檢察官一旦對案件的處理做出決定就要對該結(jié)果終身負責(zé)。從我個人角度來說，如果做出不批準逮捕決定，雖然避免了做出錯誤逮捕決定導(dǎo)致國家賠償?shù)娘L(fēng)險，但這樣其實是把辦案風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁到了走投無路而去報警的套路貸受害者身上。因為毫無疑問，犯罪嫌疑人甚至?xí)驌?、報?fù)、威脅受害者，某種程度上更是把風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給整個社會，逃脫制裁的嫌疑人往往會繼續(xù)用這樣周密的手法實施詐騙，侵害更多人的財產(chǎn)安全”。

陳倩表示，“經(jīng)過反復(fù)的思考，終于在第七天，我結(jié)合犯罪嫌疑人的認知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與被害人的關(guān)系、獲利情況、是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進行綜合分析，最終做出了批準逮捕的決定”。

采訪最后，陳倩檢察官談到了辦理此類案件的心得，“具體而言，我們在辦理該類案件時，要結(jié)合案件的事實和全部的證據(jù)情況進行綜合的評判，牢牢把握普通的民間借貸與套路貸犯罪的本質(zhì)區(qū)分。民間借貸的本金及利息是受法律保護的，而套路貸則是個披著民間借貸的外衣實施詐騙等相關(guān)犯罪之實的騙局。對于辦案人員來講，不能只關(guān)注某個因素、某個情節(jié)。在辦理此類案件中，要加強與偵查人員的相互配合，積極溝通，形成共識，有效取證固證，嚴厲打擊犯罪。最后，還要做好相關(guān)當(dāng)事人的釋法說理工作，努力實現(xiàn)政治效果、法律效果和社會效果三者的統(tǒng)一”。

正路子

2019年5月6日上午，徐匯區(qū)人民檢察院召開了掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組會議，會議重點討論了掃黑除惡專項斗爭中檢察機關(guān)應(yīng)該發(fā)揮的職責(zé)與功能。

檢察長楊慧亮在會上介紹了該院在掃黑除惡專項斗爭中的經(jīng)驗與做法：

首先是增強責(zé)任意識。該院組織專題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要指示和中央決策精神以及上級工作部署，提高政治站位，自覺把思想和行動統(tǒng)一到中央要求和部署上來。明確掃黑除惡專項斗爭是全院重點業(yè)務(wù)工作，更是重要政治任務(wù)。檢察長為第一責(zé)任人，全院動員、全員參與、全覆蓋監(jiān)督，積極參與掃黑除惡專項斗爭，以讓人民群眾在每一起案件中感受到公平正義為目標(biāo)，自覺踐行以人民為中心的政治要求，依法懲治犯罪、推進社會治理，提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

其次是建立專項工作機制。

1.健全內(nèi)部管理。結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H，制定了該院工作方案。成立了由院黨組書記、檢察長為組長，副檢察長為副組長，各部門負責(zé)人為組員的該院掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組以及掃黑除惡專項斗爭專辦小組，加強對辦案工作的領(lǐng)導(dǎo)。先后7次召開掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組會議，明確工作要求。在實行檢察官辦案責(zé)任制的同時，分管檢察長帶頭辦案，直接辦理“套路貸”犯罪等重大疑難案件，發(fā)揮示范作用;

2.注重規(guī)范化辦案。在該院局域網(wǎng)開設(shè)掃黑除惡專項斗爭專欄，搭建工作數(shù)據(jù)平臺。落實“一案三查”制度，在審查批捕、審查起訴環(huán)節(jié)中，要求辦案人員開展針對性審查和釋法說理工作。同時，要求案件管理等部門對辦案規(guī)定的執(zhí)行情況進行專項評查，督促辦案人員確保辦案質(zhì)量;

3.強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合該院實際，院檢委會就辦理“套路貸”相關(guān)規(guī)定進行專題學(xué)習(xí)。組織業(yè)務(wù)部門檢察人員參加高檢院組織的掃黑除惡專項斗爭專題培訓(xùn)活動，通過檢察官聯(lián)席會議等形式，重點學(xué)習(xí)“兩高一部”就掃黑除惡專項斗爭提出的辦案要求;

4.加強協(xié)作配合。對辦理的涉及專項斗爭案件，運用適時介入、共同會商、專人專辦等措施，對20余起案件進行適時介入，及時掌握案情狀況、有效引導(dǎo)偵查;

5.落實信息通報制度。根據(jù)區(qū)掃黑辦、市院要求，定期匯總上報該院掃黑除惡專項斗爭數(shù)據(jù)信息，總結(jié)上報工作進展情況。

掃黑除惡的實效體現(xiàn)在嚴厲打擊各類群眾反映強烈的、嚴重侵害人民群眾切身利益的犯罪的同時，依法懲治黃賭毒犯罪。如成功辦理了高某犯罪集團組織賣淫案等，全力維護社會治安管理秩序。也體現(xiàn)在強化監(jiān)督上：如在審查批捕中，經(jīng)審查，做出不批準逮捕決定37人;審查起訴中，經(jīng)審查，追加認定“套路貸”犯罪 1人;新增認定惡勢力集團犯罪14人。對羈押的涉黑涉惡案件犯罪嫌疑人，嚴格掌握羈押必要性審查標(biāo)準，共不立案審查7件，立案審查1件。開展重大疑難刑事案件偵查終結(jié)前訊問合法性審查5件，對103名緩刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行罪犯進行核查。更體現(xiàn)在注重深挖中：如對在押的專項斗爭案件人員開展教育談話24人次，督促交代余罪、檢舉揭發(fā)。對辦案中發(fā)現(xiàn)的犯罪線索，移送公安機關(guān)立案偵查1件;建議追捕4人，追捕到案3人。

為了主動將掃黑除惡專項斗爭與法治建設(shè)環(huán)境相結(jié)合，該院還借助全區(qū)大調(diào)研活動，深入社區(qū)，宣傳掃黑除惡專項斗爭的重大意義。

黑惡勢力作為和諧社會的一個巨大毒瘤，不僅給人民的生命財產(chǎn)安全帶來了極大的危害，而且也影響到了整個社會的繁榮穩(wěn)定，人們無不對它恨之入骨。2018年1月23日，中央政法委召開全國掃黑除惡專項斗爭電視電話會議，標(biāo)志著全國掃黑除惡專項斗爭正式啟動。從2019年1月28日公安部的通報看，一年來，全國范圍的掃黑除惡獲得了階段性的勝利，共打掉涉黑組織1292個、惡勢力犯罪集團5593個，全國刑事案件同比下降7.7%。

作為國際大都市的上海，向來以營商環(huán)境優(yōu)秀和社會治安良好為人稱道。那么，在此次的全國性的掃黑除惡戰(zhàn)役中如何與中央保持同步，對近年來頻發(fā)的諸如套路貸等涉黑惡勢力案件進行嚴厲查處的？日前，帶著上述疑問，《檢察風(fēng)云》記者專程采訪了上海徐匯區(qū)人民檢察院。

惡“套路”

“截至今年4月，徐匯區(qū)人民檢察院共受理審查逮捕公安機關(guān)掃黑除惡專項行動破獲的相關(guān)案件38起，其中，涉及詐騙罪25件、組織介紹賣淫罪8件、尋釁滋事罪2件，非法持有槍支、以危險方法危害公共安全、非法利用網(wǎng)絡(luò)信息罪各1件?！?上海市徐匯區(qū)人民檢察院檢察三部檢察官陳倩介紹道，“在這些案件中，以非法占有公私財物為目的的套路貸犯罪最為猖獗。此類犯罪經(jīng)常與社會上一些黑惡勢力相互勾結(jié)，嚴重侵害了人民群眾的財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，破壞了社會管理秩序和經(jīng)濟秩序，影響人民群眾的安全感和社會的和諧穩(wěn)定，社會危害性大，也引起了相關(guān)部門的高度重視”。

套路貸，是指以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)保”等相關(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關(guān)違法犯罪活動。

陳倩第一次辦理涉惡勢力的套路貸案件為去年9月。她告訴記者，“這類案件大多具有涉案人數(shù)眾多、辦案時間緊、案情復(fù)雜、證據(jù)繁多、當(dāng)事人拒不認罪等特點，辦理難度較大，對于檢察官來說也面臨著不小的辦案壓力。我們檢察三部涉及專項斗爭的主要是套路貸類犯罪，該類案件具有很強的隱蔽性和迷惑性，給偵查、起訴工作帶來了不小的挑戰(zhàn)”。

在所有的涉黑惡勢力案件中，徐匯區(qū)人民檢察院審查逮捕的一起套路貸詐騙案的辦理過程讓陳倩記憶頗深。

“這個案子到我這里的時候案情還不明朗，嫌疑人具有很強的反偵查意識，公安方面當(dāng)時還沒有掌握到非常有說服力的證據(jù)。也正是如此，公安方面提請了我們提前介入。其實檢察機關(guān)提前介入，很重要的一項工作就是引導(dǎo)偵查，我們當(dāng)時也提供給了偵查人員一些搜集證據(jù)方面的針對性建議。在案件被公安機關(guān)移送審查逮捕后，我必須要在七天之內(nèi)對是否逮捕嫌疑人做出決定。整整七天，可以這樣說，我的思緒在這七天無時無刻不在考慮這個案子。為什么？因為首先，偵查人員從這個犯罪嫌疑人家中搜出了三張不同借貸者的欠條，而且，借款者清一色都是缺乏反抗能力的女性。這從側(cè)面反映了，嫌疑人有很大可能是設(shè)局借貸，實為詐騙的套路貸犯罪人員;

其次，在警方的進一步調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人在向某一位受害者索債時，曾有過偽造公證文書的行為，這又進一步佐證了嫌疑人設(shè)局詐騙的可能;最后，犯罪嫌疑人有過犯罪前科，且被索債者表示，受到過嫌疑人威脅恐嚇。所有這些，都指向同一個結(jié)果：嫌疑人的行為涉嫌套路貸詐騙，而非正常的借貸行為。但是，由于沒有直接性的證據(jù)，是否做出批捕決定讓我很猶豫。因為現(xiàn)階段實行的檢察官辦案責(zé)任制，檢察官一旦對案件的處理做出決定就要對該結(jié)果終身負責(zé)。從我個人角度來說，如果做出不批準逮捕決定，雖然避免了做出錯誤逮捕決定導(dǎo)致國家賠償?shù)娘L(fēng)險，但這樣其實是把辦案風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁到了走投無路而去報警的套路貸受害者身上。因為毫無疑問，犯罪嫌疑人甚至?xí)驌簟髲?fù)、威脅受害者，某種程度上更是把風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給整個社會，逃脫制裁的嫌疑人往往會繼續(xù)用這樣周密的手法實施詐騙，侵害更多人的財產(chǎn)安全”。

陳倩表示，“經(jīng)過反復(fù)的思考，終于在第七天，我結(jié)合犯罪嫌疑人的認知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與被害人的關(guān)系、獲利情況、是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進行綜合分析，最終做出了批準逮捕的決定”。

采訪最后，陳倩檢察官談到了辦理此類案件的心得，“具體而言，我們在辦理該類案件時，要結(jié)合案件的事實和全部的證據(jù)情況進行綜合的評判，牢牢把握普通的民間借貸與套路貸犯罪的本質(zhì)區(qū)分。民間借貸的本金及利息是受法律保護的，而套路貸則是個披著民間借貸的外衣實施詐騙等相關(guān)犯罪之實的騙局。對于辦案人員來講，不能只關(guān)注某個因素、某個情節(jié)。在辦理此類案件中，要加強與偵查人員的相互配合，積極溝通，形成共識，有效取證固證，嚴厲打擊犯罪。最后，還要做好相關(guān)當(dāng)事人的釋法說理工作，努力實現(xiàn)政治效果、法律效果和社會效果三者的統(tǒng)一”。

正路子

2019年5月6日上午，徐匯區(qū)人民檢察院召開了掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組會議，會議重點討論了掃黑除惡專項斗爭中檢察機關(guān)應(yīng)該發(fā)揮的職責(zé)與功能。

檢察長楊慧亮在會上介紹了該院在掃黑除惡專項斗爭中的經(jīng)驗與做法：

首先是增強責(zé)任意識。該院組織專題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要指示和中央決策精神以及上級工作部署，提高政治站位，自覺把思想和行動統(tǒng)一到中央要求和部署上來。明確掃黑除惡專項斗爭是全院重點業(yè)務(wù)工作，更是重要政治任務(wù)。檢察長為第一責(zé)任人，全院動員、全員參與、全覆蓋監(jiān)督，積極參與掃黑除惡專項斗爭，以讓人民群眾在每一起案件中感受到公平正義為目標(biāo)，自覺踐行以人民為中心的政治要求，依法懲治犯罪、推進社會治理，提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

其次是建立專項工作機制。

1.健全內(nèi)部管理。結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H，制定了該院工作方案。成立了由院黨組書記、檢察長為組長，副檢察長為副組長，各部門負責(zé)人為組員的該院掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組以及掃黑除惡專項斗爭專辦小組，加強對辦案工作的領(lǐng)導(dǎo)。先后7次召開掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組會議，明確工作要求。在實行檢察官辦案責(zé)任制的同時，分管檢察長帶頭辦案，直接辦理“套路貸”犯罪等重大疑難案件，發(fā)揮示范作用;

2.注重規(guī)范化辦案。在該院局域網(wǎng)開設(shè)掃黑除惡專項斗爭專欄，搭建工作數(shù)據(jù)平臺。落實“一案三查”制度，在審查批捕、審查起訴環(huán)節(jié)中，要求辦案人員開展針對性審查和釋法說理工作。同時，要求案件管理等部門對辦案規(guī)定的執(zhí)行情況進行專項評查，督促辦案人員確保辦案質(zhì)量;

3.強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合該院實際，院檢委會就辦理“套路貸”相關(guān)規(guī)定進行專題學(xué)習(xí)。組織業(yè)務(wù)部門檢察人員參加高檢院組織的掃黑除惡專項斗爭專題培訓(xùn)活動，通過檢察官聯(lián)席會議等形式，重點學(xué)習(xí)“兩高一部”就掃黑除惡專項斗爭提出的辦案要求;

4.加強協(xié)作配合。對辦理的涉及專項斗爭案件，運用適時介入、共同會商、專人專辦等措施，對20余起案件進行適時介入，及時掌握案情狀況、有效引導(dǎo)偵查;

5.落實信息通報制度。根據(jù)區(qū)掃黑辦、市院要求，定期匯總上報該院掃黑除惡專項斗爭數(shù)據(jù)信息，總結(jié)上報工作進展情況。

掃黑除惡的實效體現(xiàn)在嚴厲打擊各類群眾反映強烈的、嚴重侵害人民群眾切身利益的犯罪的同時，依法懲治黃賭毒犯罪。如成功辦理了高某犯罪集團組織賣淫案等，全力維護社會治安管理秩序。也體現(xiàn)在強化監(jiān)督上：如在審查批捕中，經(jīng)審查，做出不批準逮捕決定37人;審查起訴中，經(jīng)審查，追加認定“套路貸”犯罪 1人;新增認定惡勢力集團犯罪14人。對羈押的涉黑涉惡案件犯罪嫌疑人，嚴格掌握羈押必要性審查標(biāo)準，共不立案審查7件，立案審查1件。開展重大疑難刑事案件偵查終結(jié)前訊問合法性審查5件，對103名緩刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行罪犯進行核查。更體現(xiàn)在注重深挖中：如對在押的專項斗爭案件人員開展教育談話24人次，督促交代余罪、檢舉揭發(fā)。對辦案中發(fā)現(xiàn)的犯罪線索，移送公安機關(guān)立案偵查1件;建議追捕4人，追捕到案3人。

為了主動將掃黑除惡專項斗爭與法治建設(shè)環(huán)境相結(jié)合，該院還借助全區(qū)大調(diào)研活動，深入社區(qū)，宣傳掃黑除惡專項斗爭的重大意義。