本報(bào)駐西班牙特約記者 王方

近日，許多旅西中國僑民突然發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡無法使用了。他們?nèi)ャy行詢問后方知，自己的賬號已被凍結(jié)，須提供有關(guān)文件待銀行審查后方能解凍。

據(jù)西班牙《機(jī)密報(bào)》13日報(bào)道，西班牙經(jīng)濟(jì)部下令，要求銀行對有可疑洗錢行為的在西外國人賬戶進(jìn)行嚴(yán)查。每筆入賬的來源和去向都要提供證明。據(jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》特約記者了解，類似檢查自去年就已開始。西班牙大型銀行拉卡伊夏銀行和班吉雅銀行就已向中國客戶發(fā)信函，要求他們前往銀行提供相關(guān)證明，如工資單和全年的報(bào)稅記錄等。

新年過后，問題集中出現(xiàn)在西班牙畢爾巴鄂比斯卡婭阿爾塔莉亞銀行（BBVA）位于馬德里的烏塞拉分行。這家分行距當(dāng)?shù)氐娜A人批發(fā)街最近，至少有800名華人客戶在該分行開戶。BBVA采用“一刀切”的做法，將所有華人客戶的賬號全部凍結(jié)。在華人客戶向銀行提供相關(guān)文件以及填寫有關(guān)表格后，分行負(fù)責(zé)人稱要將這些文件送至總部會同財(cái)政部稽查人員進(jìn)行嚴(yán)格審核。由于華人客戶數(shù)量龐大，而檢查人員不足，審查至少需要一個(gè)月。在得出結(jié)果前，被凍結(jié)的賬戶既不能取錢也不能存錢。

這種情況給當(dāng)?shù)厝A人的生活和經(jīng)營活動帶來極大不便。華人群體要求盡快解凍賬戶，但西班牙方面始終堅(jiān)持自己的理由。華人群體本周已準(zhǔn)備舉行大規(guī)模集會進(jìn)行抗議。中國駐西班牙大使館官員已于12日下午赴烏塞拉了解情況，并與BBVA進(jìn)行交涉，望盡快解決問題。

中國留學(xué)生小朱對《環(huán)球時(shí)報(bào)》特約記者抱怨說，她的父親每月從中國匯生活費(fèi)到西班牙。目前她的賬號被凍結(jié)，銀行要求她提供有關(guān)中國匯款來源的證明，如她父親的稅單和收入證明。且這些信息必須全部翻譯成西班牙語，否則賬戶無法解凍。小朱對此表示無奈。她說，提供文件沒有問題，只是需要時(shí)間準(zhǔn)備。但她現(xiàn)在無法取錢生活，這就是中國僑民需要維權(quán)的理由?！?/p>