數(shù)據(jù)分析辨真?zhèn)?/h1>
2019-01-24 07:06:42
審計(jì)月刊 2019年1期
宜都市審計(jì)局在對(duì)某市農(nóng)村危房改造資金審計(jì)過程中，以數(shù)據(jù)分析為突破口，經(jīng)過內(nèi)查外調(diào)，發(fā)現(xiàn)該市W鎮(zhèn)住建分局原局長(zhǎng)Z某利用職權(quán)以虛假資料騙取國(guó)家農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金的案件線索，及時(shí)移送該市紀(jì)委立案查處，共有6名責(zé)任人受到處理。
分析篩選疑點(diǎn)顯
該項(xiàng)目審計(jì)過程中，審計(jì)組針對(duì)農(nóng)村危房改造涉及面廣、數(shù)據(jù)復(fù)雜的特點(diǎn)，積極探索運(yùn)用數(shù)字化審計(jì)方式，從財(cái)政、人社等單位采集相關(guān)電子數(shù)據(jù)，與農(nóng)村危改補(bǔ)助數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì)，建立了危改對(duì)象身份真實(shí)性、合規(guī)性審查及虛報(bào)騙取、重復(fù)申報(bào)享受補(bǔ)助疑點(diǎn)篩選等多個(gè)分析模型，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)在審計(jì)查證、分析復(fù)核、信息收集、篩選等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了審計(jì)質(zhì)量和效率。
審計(jì)人員通過運(yùn)行同一家庭多次申報(bào)領(lǐng)取農(nóng)村危房改造補(bǔ)助分析模型發(fā)現(xiàn)，W鎮(zhèn)Y村A某2012年申報(bào)領(lǐng)取農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金10000元，W鎮(zhèn)M村D某2013年申報(bào)領(lǐng)取農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金8000元。而A某和D某系同一家庭成員，同一家庭住房在相近年度內(nèi)不可能多次進(jìn)行危房改造，A某和D某涉嫌重復(fù)申報(bào)多領(lǐng)取農(nóng)村危房改造補(bǔ)助的疑點(diǎn)顯現(xiàn)在審計(jì)人員面前。
這些審計(jì)人員又發(fā)現(xiàn)，A某的身份證號(hào)在農(nóng)村危改補(bǔ)助數(shù)據(jù)和戶籍?dāng)?shù)據(jù)中是一致的，但姓名卻不相同。經(jīng)過審計(jì)組成員的討論，大家一致認(rèn)為不能簡(jiǎn)單地將這個(gè)問題當(dāng)作重復(fù)申報(bào)享受補(bǔ)助的問題，應(yīng)該進(jìn)一步深入查清A某身份信息異常的真正原因。因此，審計(jì)組圍繞該疑點(diǎn)，開展了調(diào)查核實(shí)。
層層追蹤辨真假
審計(jì)人員首先利用本次審計(jì)數(shù)據(jù)采集較為系統(tǒng)、全面的優(yōu)勢(shì)，在新農(nóng)合參合數(shù)據(jù)、惠農(nóng)一卡通農(nóng)戶明細(xì)數(shù)據(jù)等系統(tǒng)中對(duì)A某的身份信息進(jìn)行對(duì)比查詢。查詢結(jié)果顯示，在農(nóng)村危改補(bǔ)助數(shù)據(jù)中顯示為A某的身份證號(hào)，在戶籍等其他系統(tǒng)中均顯示為W鎮(zhèn)M村C某的身份證號(hào)，且C某與D某系夫妻關(guān)系；而在農(nóng)村危改補(bǔ)助數(shù)據(jù)中顯示為A某的姓名，在其他系統(tǒng)中均顯示為另一個(gè)身份證號(hào)，且戶籍地址為該市S鎮(zhèn)J村。
是住建部門錄入數(shù)據(jù)時(shí)錄錯(cuò)了身份證號(hào)，還是A某因不符合農(nóng)村危改條件而冒用他人身份，抑或還有其他原因？審計(jì)人員帶著一系列疑問，前往W鎮(zhèn)住建分局進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。審計(jì)人員查看了A某農(nóng)村危房改造檔案資料，發(fā)現(xiàn)其中身份證復(fù)印件的姓名、身份證號(hào)信息均與農(nóng)村危改補(bǔ)助數(shù)據(jù)中的信息一致，數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤的情況被排除了。
審計(jì)人員查看檔案資料又發(fā)現(xiàn)了新的疑點(diǎn)：一是在Y村村委會(huì)討論確定農(nóng)村危房改造戶的會(huì)議記錄中沒有A某的名字；二是A某的農(nóng)村危房改造驗(yàn)收表中，村鎮(zhèn)兩級(jí)的驗(yàn)收均無(wú)負(fù)責(zé)人簽字。同時(shí)W鎮(zhèn)財(cái)政所提供的農(nóng)村危改資金的撥款憑證顯示，該筆危改資金的收款人姓名確實(shí)為A某。
A某疑似冒用他人身份，危改檔案資料也存在諸多疑點(diǎn)，那么他是如何通過Y村村委會(huì)的審核，領(lǐng)取到補(bǔ)助資金的呢？審計(jì)人員前往Y村村委會(huì)，表示要了解A某2012年實(shí)施農(nóng)村危房改造的情況，然而村干部們誰(shuí)也想不起來(lái)該村有A某這個(gè)人，在村委會(huì)的戶籍信息數(shù)據(jù)里也查不到A某的信息。
正當(dāng)大家困惑不解時(shí)，一名村干部突然想起，前段時(shí)間剛從鎮(zhèn)派出所拷貝來(lái)一份數(shù)據(jù)，其中包含該村多年來(lái)的戶籍明細(xì)及遷入遷出信息。查詢結(jié)果顯示，A某的戶口幾年前曾掛靠在該村，其真正的戶籍所在地為S鎮(zhèn)J村，這與之前在新農(nóng)合等系統(tǒng)中查詢到的A某戶籍地址是一致的，至此，A某的真實(shí)身份信息終于被查實(shí)。村委會(huì)進(jìn)一步核實(shí)，A某既沒有在該村居住，也沒有在該村建房，對(duì)于其為何能以在該村建房的名義領(lǐng)取農(nóng)村危改補(bǔ)助，村委會(huì)表示他們也不清楚。
審計(jì)組將上述情況反饋給了W鎮(zhèn)住建分局，要求他們對(duì)A某冒用他人身份證號(hào)、沒有建房卻通過了該局審核驗(yàn)收這一情況作出合理解釋。W鎮(zhèn)住建分局拖延了兩天之后，給出了看似合理的解釋：A某冒用他人身份證號(hào)是因?yàn)楫?dāng)時(shí)住建部門內(nèi)部規(guī)定45歲以上才能享受危改補(bǔ)助，A某當(dāng)時(shí)沒達(dá)到這個(gè)年齡，沒有建房卻通過驗(yàn)收是因?yàn)樽〗ú块T對(duì)危改戶的驗(yàn)收是按一定比例抽查的，當(dāng)時(shí)恰好沒有抽查到A某。
審計(jì)組成員綜合審計(jì)查證情況，經(jīng)過討論后斷定，A某涉嫌以虛假資料騙取國(guó)家農(nóng)村危改補(bǔ)助資金，W鎮(zhèn)住建分局、Y村村委會(huì)相關(guān)人員涉嫌審核把關(guān)不嚴(yán)，應(yīng)該作為問題線索移交紀(jì)檢部門調(diào)查處理。
調(diào)查核實(shí)鎖證據(jù)
審計(jì)組將情況向局里分管業(yè)務(wù)的T局長(zhǎng)作了匯報(bào)。T局長(zhǎng)是一名有著三十多年豐富審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的老審計(jì)，聽完匯報(bào)后，他認(rèn)為暫時(shí)還不能移交，并提示審計(jì)人員，A某只是一名普通村民，卻能夠?qū)艨诳諕斓絎鎮(zhèn)Y村，在沒有建房的情況下通過層層審核驗(yàn)收騙取到危改補(bǔ)助資金，背后一定有掌握審核驗(yàn)收權(quán)力人員的幫助。T局長(zhǎng)要求審計(jì)組進(jìn)一步延伸調(diào)查核實(shí)，務(wù)必查清事實(shí)真相。
審計(jì)組成員經(jīng)過集體分析討論，決定兵分兩路進(jìn)行延伸調(diào)查：一組前往S鎮(zhèn)J村調(diào)查A某的情況；另一組到銀行查詢A某領(lǐng)取補(bǔ)助資金賬戶的情況。
前往S鎮(zhèn)J村調(diào)查的審計(jì)人員首先抵達(dá)J村村委會(huì)，核實(shí)A某確系該村村民，然后又到A某家中調(diào)查了解情況。A某沒有在家中，審計(jì)人員只見到了他的父母，原來(lái)A某為了照顧小孩上學(xué)早已在城區(qū)租房子居住。審計(jì)人員并沒有急忙離開，而是與A某的父母拉起了家常，希望能從側(cè)面了解一些情況，并表示這次來(lái)調(diào)查主要是核實(shí)村里對(duì)農(nóng)戶的補(bǔ)助撥到位沒有，好讓A某的父母消除戒備心理。審計(jì)人員的工夫沒有白費(fèi)，在拉家常的過程中很快便了解到了一條重要信息：A某能將戶口空掛到W鎮(zhèn)Y村，是得到了在W鎮(zhèn)住建分局工作的親戚Z某的幫助。聽到Z某的名字審計(jì)人員頓時(shí)警覺起來(lái)：這不正是當(dāng)時(shí)的W鎮(zhèn)住建分局局長(zhǎng)嗎。審計(jì)人員分析判斷，Z某應(yīng)該就是隱藏在A某背后掌握審核驗(yàn)收權(quán)力的人，于是決定乘勝追擊，按照A某父母提供的地址和聯(lián)系方式，即刻趕往城區(qū)某小區(qū)，直接找到A某進(jìn)行調(diào)查。面對(duì)審計(jì)人員的詢問，A某承認(rèn)以他的名義申報(bào)領(lǐng)取過農(nóng)村危改補(bǔ)助，但他用來(lái)領(lǐng)取補(bǔ)助資金的銀行存折是由Z某幫忙辦理的，他本人既沒有在該賬戶存過錢也沒有取過錢，存折本給別人借去用了，具體借給誰(shuí)則推說(shuō)記不清了，不愿向?qū)徲?jì)人員透露。
與此同時(shí)，另一組到銀行查詢A某賬戶情況的審計(jì)人員也獲得了重要線索。銀行提供的賬戶資金流水顯示：該戶2013年1月14日至2月6日共發(fā)生5筆由W鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)務(wù)服務(wù)中心轉(zhuǎn)入資金共59360元，隨后即全部轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)，其中1筆30000元由W鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)務(wù)服務(wù)中心轉(zhuǎn)入次日即轉(zhuǎn)出至Z某賬戶。至此，對(duì)Z某利用職權(quán)以親戚A某名義虛報(bào)騙取國(guó)家農(nóng)村危改補(bǔ)助資金的問題，審計(jì)人員已經(jīng)取得了完整的證據(jù)鏈，真相終于水落石出。
法網(wǎng)恢恢終被拘
在聽取審計(jì)組對(duì)該問題查處情況的匯報(bào)后，局領(lǐng)導(dǎo)指示，為避免Z某從A某處得知其被調(diào)查后銷毀相關(guān)證據(jù)甚至畏罪潛逃，必須立即將該問題線索移交。審計(jì)人員連夜編寫了審計(jì)移送處理書，連同審計(jì)取證相關(guān)資料及時(shí)移交至市紀(jì)委。市紀(jì)委迅速對(duì)Z某進(jìn)行了立案調(diào)查，根據(jù)線索順藤摸瓜，查明Z某伙同多名村干部虛報(bào)騙取國(guó)家農(nóng)村危改資金近十萬(wàn)元的事實(shí)。目前，該案中Z某被以貪污罪判刑，另有1人被開除黨籍、1人留黨察看、1人黨內(nèi)嚴(yán)重警告、2人黨內(nèi)警告處分，騙取貪污國(guó)家農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金的相關(guān)責(zé)任人均受到了國(guó)家法紀(jì)的懲處?！?/p>
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分析篩選疑點(diǎn)顯
該項(xiàng)目審計(jì)過程中，審計(jì)組針對(duì)農(nóng)村危房改造涉及面廣、數(shù)據(jù)復(fù)雜的特點(diǎn)，積極探索運(yùn)用數(shù)字化審計(jì)方式，從財(cái)政、人社等單位采集相關(guān)電子數(shù)據(jù)，與農(nóng)村危改補(bǔ)助數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì)，建立了危改對(duì)象身份真實(shí)性、合規(guī)性審查及虛報(bào)騙取、重復(fù)申報(bào)享受補(bǔ)助疑點(diǎn)篩選等多個(gè)分析模型，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)在審計(jì)查證、分析復(fù)核、信息收集、篩選等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了審計(jì)質(zhì)量和效率。
審計(jì)人員通過運(yùn)行同一家庭多次申報(bào)領(lǐng)取農(nóng)村危房改造補(bǔ)助分析模型發(fā)現(xiàn)，W鎮(zhèn)Y村A某2012年申報(bào)領(lǐng)取農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金10000元，W鎮(zhèn)M村D某2013年申報(bào)領(lǐng)取農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金8000元。而A某和D某系同一家庭成員，同一家庭住房在相近年度內(nèi)不可能多次進(jìn)行危房改造，A某和D某涉嫌重復(fù)申報(bào)多領(lǐng)取農(nóng)村危房改造補(bǔ)助的疑點(diǎn)顯現(xiàn)在審計(jì)人員面前。
這些審計(jì)人員又發(fā)現(xiàn)，A某的身份證號(hào)在農(nóng)村危改補(bǔ)助數(shù)據(jù)和戶籍?dāng)?shù)據(jù)中是一致的，但姓名卻不相同。經(jīng)過審計(jì)組成員的討論，大家一致認(rèn)為不能簡(jiǎn)單地將這個(gè)問題當(dāng)作重復(fù)申報(bào)享受補(bǔ)助的問題，應(yīng)該進(jìn)一步深入查清A某身份信息異常的真正原因。因此，審計(jì)組圍繞該疑點(diǎn)，開展了調(diào)查核實(shí)。
層層追蹤辨真假
審計(jì)人員首先利用本次審計(jì)數(shù)據(jù)采集較為系統(tǒng)、全面的優(yōu)勢(shì)，在新農(nóng)合參合數(shù)據(jù)、惠農(nóng)一卡通農(nóng)戶明細(xì)數(shù)據(jù)等系統(tǒng)中對(duì)A某的身份信息進(jìn)行對(duì)比查詢。查詢結(jié)果顯示，在農(nóng)村危改補(bǔ)助數(shù)據(jù)中顯示為A某的身份證號(hào)，在戶籍等其他系統(tǒng)中均顯示為W鎮(zhèn)M村C某的身份證號(hào)，且C某與D某系夫妻關(guān)系；而在農(nóng)村危改補(bǔ)助數(shù)據(jù)中顯示為A某的姓名，在其他系統(tǒng)中均顯示為另一個(gè)身份證號(hào)，且戶籍地址為該市S鎮(zhèn)J村。
是住建部門錄入數(shù)據(jù)時(shí)錄錯(cuò)了身份證號(hào)，還是A某因不符合農(nóng)村危改條件而冒用他人身份，抑或還有其他原因？審計(jì)人員帶著一系列疑問，前往W鎮(zhèn)住建分局進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。審計(jì)人員查看了A某農(nóng)村危房改造檔案資料，發(fā)現(xiàn)其中身份證復(fù)印件的姓名、身份證號(hào)信息均與農(nóng)村危改補(bǔ)助數(shù)據(jù)中的信息一致，數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤的情況被排除了。
審計(jì)人員查看檔案資料又發(fā)現(xiàn)了新的疑點(diǎn)：一是在Y村村委會(huì)討論確定農(nóng)村危房改造戶的會(huì)議記錄中沒有A某的名字；二是A某的農(nóng)村危房改造驗(yàn)收表中，村鎮(zhèn)兩級(jí)的驗(yàn)收均無(wú)負(fù)責(zé)人簽字。同時(shí)W鎮(zhèn)財(cái)政所提供的農(nóng)村危改資金的撥款憑證顯示，該筆危改資金的收款人姓名確實(shí)為A某。
A某疑似冒用他人身份，危改檔案資料也存在諸多疑點(diǎn)，那么他是如何通過Y村村委會(huì)的審核，領(lǐng)取到補(bǔ)助資金的呢？審計(jì)人員前往Y村村委會(huì)，表示要了解A某2012年實(shí)施農(nóng)村危房改造的情況，然而村干部們誰(shuí)也想不起來(lái)該村有A某這個(gè)人，在村委會(huì)的戶籍信息數(shù)據(jù)里也查不到A某的信息。
正當(dāng)大家困惑不解時(shí)，一名村干部突然想起，前段時(shí)間剛從鎮(zhèn)派出所拷貝來(lái)一份數(shù)據(jù)，其中包含該村多年來(lái)的戶籍明細(xì)及遷入遷出信息。查詢結(jié)果顯示，A某的戶口幾年前曾掛靠在該村，其真正的戶籍所在地為S鎮(zhèn)J村，這與之前在新農(nóng)合等系統(tǒng)中查詢到的A某戶籍地址是一致的，至此，A某的真實(shí)身份信息終于被查實(shí)。村委會(huì)進(jìn)一步核實(shí)，A某既沒有在該村居住，也沒有在該村建房，對(duì)于其為何能以在該村建房的名義領(lǐng)取農(nóng)村危改補(bǔ)助，村委會(huì)表示他們也不清楚。
審計(jì)組將上述情況反饋給了W鎮(zhèn)住建分局，要求他們對(duì)A某冒用他人身份證號(hào)、沒有建房卻通過了該局審核驗(yàn)收這一情況作出合理解釋。W鎮(zhèn)住建分局拖延了兩天之后，給出了看似合理的解釋：A某冒用他人身份證號(hào)是因?yàn)楫?dāng)時(shí)住建部門內(nèi)部規(guī)定45歲以上才能享受危改補(bǔ)助，A某當(dāng)時(shí)沒達(dá)到這個(gè)年齡，沒有建房卻通過驗(yàn)收是因?yàn)樽〗ú块T對(duì)危改戶的驗(yàn)收是按一定比例抽查的，當(dāng)時(shí)恰好沒有抽查到A某。
審計(jì)組成員綜合審計(jì)查證情況，經(jīng)過討論后斷定，A某涉嫌以虛假資料騙取國(guó)家農(nóng)村危改補(bǔ)助資金，W鎮(zhèn)住建分局、Y村村委會(huì)相關(guān)人員涉嫌審核把關(guān)不嚴(yán)，應(yīng)該作為問題線索移交紀(jì)檢部門調(diào)查處理。
調(diào)查核實(shí)鎖證據(jù)
審計(jì)組將情況向局里分管業(yè)務(wù)的T局長(zhǎng)作了匯報(bào)。T局長(zhǎng)是一名有著三十多年豐富審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的老審計(jì)，聽完匯報(bào)后，他認(rèn)為暫時(shí)還不能移交，并提示審計(jì)人員，A某只是一名普通村民，卻能夠?qū)艨诳諕斓絎鎮(zhèn)Y村，在沒有建房的情況下通過層層審核驗(yàn)收騙取到危改補(bǔ)助資金，背后一定有掌握審核驗(yàn)收權(quán)力人員的幫助。T局長(zhǎng)要求審計(jì)組進(jìn)一步延伸調(diào)查核實(shí)，務(wù)必查清事實(shí)真相。
審計(jì)組成員經(jīng)過集體分析討論，決定兵分兩路進(jìn)行延伸調(diào)查：一組前往S鎮(zhèn)J村調(diào)查A某的情況；另一組到銀行查詢A某領(lǐng)取補(bǔ)助資金賬戶的情況。
前往S鎮(zhèn)J村調(diào)查的審計(jì)人員首先抵達(dá)J村村委會(huì)，核實(shí)A某確系該村村民，然后又到A某家中調(diào)查了解情況。A某沒有在家中，審計(jì)人員只見到了他的父母，原來(lái)A某為了照顧小孩上學(xué)早已在城區(qū)租房子居住。審計(jì)人員并沒有急忙離開，而是與A某的父母拉起了家常，希望能從側(cè)面了解一些情況，并表示這次來(lái)調(diào)查主要是核實(shí)村里對(duì)農(nóng)戶的補(bǔ)助撥到位沒有，好讓A某的父母消除戒備心理。審計(jì)人員的工夫沒有白費(fèi)，在拉家常的過程中很快便了解到了一條重要信息：A某能將戶口空掛到W鎮(zhèn)Y村，是得到了在W鎮(zhèn)住建分局工作的親戚Z某的幫助。聽到Z某的名字審計(jì)人員頓時(shí)警覺起來(lái)：這不正是當(dāng)時(shí)的W鎮(zhèn)住建分局局長(zhǎng)嗎。審計(jì)人員分析判斷，Z某應(yīng)該就是隱藏在A某背后掌握審核驗(yàn)收權(quán)力的人，于是決定乘勝追擊，按照A某父母提供的地址和聯(lián)系方式，即刻趕往城區(qū)某小區(qū)，直接找到A某進(jìn)行調(diào)查。面對(duì)審計(jì)人員的詢問，A某承認(rèn)以他的名義申報(bào)領(lǐng)取過農(nóng)村危改補(bǔ)助，但他用來(lái)領(lǐng)取補(bǔ)助資金的銀行存折是由Z某幫忙辦理的，他本人既沒有在該賬戶存過錢也沒有取過錢，存折本給別人借去用了，具體借給誰(shuí)則推說(shuō)記不清了，不愿向?qū)徲?jì)人員透露。
與此同時(shí)，另一組到銀行查詢A某賬戶情況的審計(jì)人員也獲得了重要線索。銀行提供的賬戶資金流水顯示：該戶2013年1月14日至2月6日共發(fā)生5筆由W鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)務(wù)服務(wù)中心轉(zhuǎn)入資金共59360元，隨后即全部轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)，其中1筆30000元由W鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)務(wù)服務(wù)中心轉(zhuǎn)入次日即轉(zhuǎn)出至Z某賬戶。至此，對(duì)Z某利用職權(quán)以親戚A某名義虛報(bào)騙取國(guó)家農(nóng)村危改補(bǔ)助資金的問題，審計(jì)人員已經(jīng)取得了完整的證據(jù)鏈，真相終于水落石出。
法網(wǎng)恢恢終被拘
在聽取審計(jì)組對(duì)該問題查處情況的匯報(bào)后，局領(lǐng)導(dǎo)指示，為避免Z某從A某處得知其被調(diào)查后銷毀相關(guān)證據(jù)甚至畏罪潛逃，必須立即將該問題線索移交。審計(jì)人員連夜編寫了審計(jì)移送處理書，連同審計(jì)取證相關(guān)資料及時(shí)移交至市紀(jì)委。市紀(jì)委迅速對(duì)Z某進(jìn)行了立案調(diào)查，根據(jù)線索順藤摸瓜，查明Z某伙同多名村干部虛報(bào)騙取國(guó)家農(nóng)村危改資金近十萬(wàn)元的事實(shí)。目前，該案中Z某被以貪污罪判刑，另有1人被開除黨籍、1人留黨察看、1人黨內(nèi)嚴(yán)重警告、2人黨內(nèi)警告處分，騙取貪污國(guó)家農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金的相關(guān)責(zé)任人均受到了國(guó)家法紀(jì)的懲處?！?/p>
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