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        涉眾型經(jīng)濟犯罪批捕證據(jù)審查機制實證分析

        2018-11-28 07:45:50李薇薇黃俊杰
        中國檢察官 2018年19期
        關(guān)鍵詞:辦案機關(guān)證據(jù)

        ●李薇薇 黃俊杰/文

        一、涉眾型經(jīng)濟犯罪辦案情況實證分析

        本文以某基層檢察院2014年來審查逮捕環(huán)節(jié)涉眾型經(jīng)濟犯罪案件辦案實踐為立足點,對此類案件的基本情況、特點進行分析和總結(jié),梳理出批捕環(huán)節(jié)此類案件的證據(jù)審查判斷共性問題。

        (一)案件辦理基本情況

        案件辦理基本情況表 (單位:件/人)

        (二)案件呈現(xiàn)特點

        1.數(shù)量增長較快,犯罪呈高發(fā)態(tài)勢。非法吸收公眾存款案件2014年為3件7人,2015年為81件184人,同比增長2528.57%;傳銷類案件從2017年出現(xiàn)并開始大幅增加,上升趨勢明顯。同時,2015年至2017年涉眾型經(jīng)濟犯罪案件分別占當(dāng)年全部經(jīng)濟犯罪案件的61.25%、42.05%和45.45%,比重均超過了40%,呈高發(fā)態(tài)勢。

        2.手段和方式不斷翻新,網(wǎng)絡(luò)逐漸成為犯罪主戰(zhàn)場。犯罪分子依托“互聯(lián)網(wǎng)+”投資模式,設(shè)立電商、P2P等網(wǎng)絡(luò)平臺,以電子商務(wù)、消費返利、慈善互助等名義,通過“微商”、“手機 APP”、“多層分銷”等方式吸收資金或發(fā)展下線,使犯罪呈跨境化、智能化和電子化等新特點、新趨勢。如該院所辦傳銷類案件均是以互聯(lián)網(wǎng)為載體實施犯罪。

        3.涉案人數(shù)和金額數(shù)量大。由于網(wǎng)絡(luò)的無限擴展性和便捷性,犯罪活動極易突破地域的限制和傳統(tǒng)犯罪固有模式,傳播速度更快,覆蓋范圍更廣,資金轉(zhuǎn)移更迅速,嚴(yán)重威脅社會穩(wěn)定。該院所辦案件中,涉案金額最大的為4億元,人數(shù)最多的為2000余人。

        4.逮捕強制措施適用率極高。非法集資類案件逮捕率均在80%以上,傳銷類案件相對較低,但也在50%以上。由于涉眾型經(jīng)濟犯罪社會危害性較大,絕大多數(shù)案件構(gòu)罪即捕,證據(jù)不充分情形除外。

        二、批捕環(huán)節(jié)證據(jù)審查存在的問題

        (一)關(guān)于非法集資類案件犯罪數(shù)額的取證和審查問題

        根據(jù)《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定,可以結(jié)合已收集的言詞證據(jù)、書證、電子數(shù)據(jù)等證據(jù),綜合認(rèn)定涉案人數(shù)和金額等犯罪事實。然而,因相關(guān)基礎(chǔ)證據(jù)收集不易,該規(guī)定適用效果欠佳,導(dǎo)致在審查逮捕環(huán)節(jié)認(rèn)定涉案金額存在問題。首先,該類案件涉及集資參與人多、分布區(qū)域廣,偵查機關(guān)報捕前很難收集齊所有集資參與人的資料,能夠收集的合同、轉(zhuǎn)款憑證、收據(jù)等書證也存在遺失、不完整等情形,容易造成書證與言詞證據(jù)的矛盾。其次,涉案單位或個人大多以個人銀行卡或者現(xiàn)金方式進行交易,且單位內(nèi)部財務(wù)管理混亂,賬目不齊,甚至沒有專業(yè)財務(wù)人員,難以通過會計憑證、會計賬簿準(zhǔn)確查明涉案金額。再者,根據(jù)銀行規(guī)定,查詢單位銀行明細(xì)必須在開戶行進行,若開戶行在異地則必須通過省分行查詢。而該類案件往往涉及幾十、上百個賬戶,涉及各大銀行,偵查人員在報捕前難以將銀行賬戶交易記錄提取完整,不易查清資金數(shù)額。最后,司法審計報告在審查逮捕環(huán)節(jié)極少出現(xiàn),只有追漏的案件可能存在。即使存在,也因為偵查機關(guān)提供給鑒定機構(gòu)的材料有限,審計報告只能反映出大概而非確切的犯罪金額。

        (二)關(guān)于“以非法占有為目的”的取證和審查問題

        《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定了八種可以認(rèn)定為具有“以非法占有為目的”的情形,即通過行為人犯罪行為前后的經(jīng)濟狀況、經(jīng)營狀況、行為手段以及后續(xù)表現(xiàn)等情形進行司法推定,但有學(xué)者認(rèn)為這種推定違反了主客觀相一致原則和形式邏輯規(guī)律,容易導(dǎo)致客觀歸罪、違反責(zé)任原則,應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎使用。此外,認(rèn)定犯罪嫌疑人是否符合上述情形需要證據(jù)支撐,而對每一種情形,犯罪嫌疑人很容易提出抗辯理由,如辯稱集資款用于某正當(dāng)經(jīng)營項目、沒有揮霍集資款,將A項目的集資款用于了B項目,資金不能返還是由于經(jīng)營風(fēng)險等客觀因素,這些都需要偵查機關(guān)收集證據(jù)予以反駁。在認(rèn)定較重罪名尚不充分而案件可查性較強的情況下,按照有利于犯罪嫌疑人原則,只能先以較輕的罪名認(rèn)定,待證據(jù)收集到位后再準(zhǔn)確定性。如某縣系列非法吸收公眾存款案中,2015年偵查機關(guān)抓獲大量參與吸款的投資公司的公司負(fù)責(zé)人、股東,他們聲稱用于該縣各類具體項目,但在未查獲用款方、查實資金去向的情況下,前期很難認(rèn)定“非法占有目的”。2016年、2017年陸續(xù)抓獲用款方、查明用款單位資金流向后,查清吸款方與用款方共同非法占有錢款的事實后,才定性為集資詐騙罪。

        (三)關(guān)于傳銷組織層級及人數(shù)認(rèn)定的取證和審查問題

        《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》對綜合認(rèn)定傳銷組織層級數(shù)及人數(shù)有明確規(guī)定,但實務(wù)中證據(jù)審查存在三方面。一是傳銷活動涉及人員多、地域廣,偵查人員在報捕前難以收集到所有人員的言詞證據(jù)。雖然案卷附有傳銷人員關(guān)系圖,但該圖系偵查人員根據(jù)前期調(diào)查取證情況自行繪制。由于言詞證據(jù)的不完整,人員關(guān)系不能完全相互印證,傳銷人員關(guān)系圖不能作為直接認(rèn)定層級和人數(shù)的證據(jù)。同時傳銷人員非法獲利數(shù)額、資金流向因人員眾多、賬戶混亂、轉(zhuǎn)移頻繁也難以查明。二是對犯罪嫌疑人的辯解、翻供,辯護意見以及相反證據(jù)重視不夠,尤其是對于其中包含的可能影響定罪量刑的線索未作細(xì)化訊(詢)問。如王某等五人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中,五人均發(fā)展下線,但其辯稱某些人員不是發(fā)展的會員,是自己出錢使用親友名義注冊的。經(jīng)調(diào)查,有的親友無法聯(lián)系或確實不知情,部分僵尸賬號或者虛假賬號也確實存在,給準(zhǔn)確認(rèn)定發(fā)展會員的層級和人數(shù)帶來一定困難。三是收集的證據(jù)以言詞證據(jù)為主,反映案件事實的客觀證據(jù)如電腦、U盤、光盤等物證,人員名單、銀行明細(xì)等書證和電子數(shù)據(jù)收集不全面,難以形成完整的證據(jù)鏈條。

        (四)關(guān)于電子數(shù)據(jù)的取證與審查問題

        實務(wù)中,電子數(shù)據(jù)的來源有兩個渠道:一是涉案單位網(wǎng)絡(luò)后臺服務(wù)器數(shù)據(jù),能夠直接反映出傳銷組織中的層級關(guān)系、返利提成、資金池情況等;二是電子設(shè)備數(shù)據(jù),即行為人使用電子設(shè)備通過QQ、微信等軟件實施的與犯罪相關(guān)的活動記錄,能夠直接證實犯罪行為、犯罪金額等。電子數(shù)據(jù)運用存在四個難題。一是后臺服務(wù)器數(shù)據(jù)收集難。除“善心匯”案件外,極少能收集到后臺服務(wù)器數(shù)據(jù)。偵查人員雖經(jīng)長時間的經(jīng)營,但在收網(wǎng)抓人時并不能及時查獲服務(wù)器。后期審訊可能得知服務(wù)器位置,但由于有的在異地、甚至在境外,且此時服務(wù)器早已關(guān)閉,導(dǎo)致取證困難。二是電子設(shè)備數(shù)據(jù)調(diào)取難。行為人為逃避打擊,在作案后一般會刪除電子設(shè)備上相關(guān)的聊天記錄、資金往來記錄等證據(jù)。調(diào)取此類證據(jù)通常有兩種模式:首先是通過技偵手段恢復(fù)電子設(shè)備數(shù)據(jù),但刪除時間較長的無法恢復(fù);其次是前往數(shù)據(jù)存儲平臺后臺提取數(shù)據(jù),然而到后臺如騰訊、阿里巴巴等單位提取,程序繁瑣、時效較長,很難能在37天內(nèi)收齊附卷。三是網(wǎng)絡(luò)勘驗數(shù)據(jù)審查難。本文調(diào)研檢察院所在區(qū)的偵查機關(guān)網(wǎng)安大隊對涉案電子設(shè)備進行勘驗檢查后制作《電子證物檢查工作記錄》,將所有數(shù)據(jù)刻錄在光盤中作為證據(jù)移送審查逮捕,并沒有對這些少則幾百M、多則幾十G的數(shù)據(jù)進行初審、篩選,以及對關(guān)鍵內(nèi)容進行說明,致使檢察人員花費大量時間在海量數(shù)據(jù)中尋找有價值的內(nèi)容,嚴(yán)重增加工作負(fù)擔(dān)。四是取證工作不規(guī)范。偵查機關(guān)忽視電子數(shù)據(jù)的提取和后續(xù)固定、轉(zhuǎn)化的辦案套路,以及采取以簡單的情況說明等形式提供服務(wù)器數(shù)據(jù)的整理結(jié)果,而未由專門的技術(shù)部門出具正式分析、鑒定報告,對審查認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)型案件帶來了辦案風(fēng)險。

        (五)關(guān)于跨區(qū)域犯罪案件管轄和協(xié)作存在的難點

        涉眾型經(jīng)濟犯罪涉及地域廣、人數(shù)多,容易引發(fā)群體性上訪,在信訪維穩(wěn)壓力之下,各地會優(yōu)先處理本區(qū)域案件,存在管轄相互推諉、偵辦配合不夠、信息不暢等問題,跨市、跨省案件尤為突出。雖然國發(fā)〔2015〕59號文件明確了“三統(tǒng)兩分”的工作原則,但實務(wù)中當(dāng)犯罪行為地與犯罪分子戶籍地不在同一轄區(qū)時,大多由戶籍地偵查機關(guān)立案偵查,調(diào)查取證工作就會存在異地取證手續(xù)繁雜、取證效果難以保證等問題。而在有多個管轄權(quán)的情況下,易出現(xiàn)各受理機關(guān)獨自辦理、信息不通,甚至定罪不統(tǒng)一的情形。

        區(qū)域配合中存在的難題有:一是偵查機關(guān)僅偵辦當(dāng)?shù)匕讣?,對犯罪分子在異地的犯罪事實沒有偵查,對涉及其他地區(qū)的取證工作不重視,可能造成證據(jù)滅失,對下一步起訴、審判帶來困難;二是案件主辦地與協(xié)辦地之間的證據(jù)共享實施不順暢。雖然上級機關(guān)對部分案件完成了協(xié)調(diào)調(diào)取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平臺以及其他證據(jù)等工作,但將案件交給下級偵查后缺乏必要的指導(dǎo)和協(xié)作,導(dǎo)致下級機關(guān)各自為戰(zhàn),降低了取證的質(zhì)量和效率,甚至還有部分地區(qū)以案件涉密性較強為由拒絕給其他地區(qū)提供證據(jù)支持。如王某、劉某非法吸收公眾存款案中,劉某設(shè)立網(wǎng)站在異地開設(shè)“茶室”向不特定人員吸收資金,后王某加入該網(wǎng)站,以相同方式在J區(qū)作案。異地偵查機關(guān)在偵辦劉某案時發(fā)現(xiàn)王某的“茶室”與之相關(guān),來到J區(qū)將王某電腦扣押并帶回。而后J區(qū)在偵辦王某一案前往異地調(diào)取電子數(shù)據(jù)時,發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)貨]有王某“茶室”的任何數(shù)據(jù),對劉某判決時也未對其在J區(qū)的行為作出認(rèn)定。

        (六)單位犯罪的認(rèn)定問題

        涉眾型經(jīng)濟犯罪的行為主體大多數(shù)表現(xiàn)為單位,其業(yè)務(wù)活動都是以單位名義進行,包括宣傳資料、會場布置、合同形式等,但是否都構(gòu)成單位犯罪存在爭議。雖然《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》對此有過規(guī)定,但從取證來看,需要偵查機關(guān)收集單位成立之初、單位是否開展正常經(jīng)營活動、利益歸誰所有等體現(xiàn)單位意志的證據(jù)。然而報捕的案件往往缺乏這一類證據(jù),給犯罪主體的認(rèn)定造成困難。同時,由于非法集資類案件的個人犯罪和單位犯罪構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)差異較大,在審查逮捕環(huán)節(jié),遭遇前文所述只能查清部分涉案金額的情形下時,準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪主體就成為了罪與非罪的關(guān)鍵。

        三、完善涉眾型經(jīng)濟犯罪批捕證據(jù)審查的對策

        (一)完善法律法規(guī),制定證據(jù)指引

        新型涉眾型經(jīng)濟犯罪與傳統(tǒng)犯罪在犯罪波及范圍、涉及人數(shù)、來往資金量等方面有著顯著不同,甚至可說有質(zhì)的差別,這就對證據(jù)如何收集固定共享、打擊層級如何劃分、犯罪數(shù)額和人數(shù)如何確定等提出了新要求?,F(xiàn)有法律法規(guī)和司法解釋基本上是為傳統(tǒng)犯罪量身打造的,如在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中就犯罪數(shù)額、層級人數(shù)的認(rèn)定基本上處于無法可依的狀態(tài)。因此建議應(yīng)盡快針對新型涉眾型經(jīng)濟犯罪出臺司法解釋,最高人民法院、最高人民檢察院應(yīng)對此類案件及時發(fā)布指導(dǎo)性意見和案例,明確有關(guān)政策要求和辦案界限,消除分歧、統(tǒng)一認(rèn)識。在制定證據(jù)指引時,應(yīng)對犯罪故意、非法占有目的、傳銷層級及人數(shù)、單位犯罪、共同犯罪、犯罪金額計算、逮捕必要性等困擾司法辦案的緊迫性問題提出可操作措施,明確罪與非罪、此罪與彼罪在證據(jù)認(rèn)定上的區(qū)別,規(guī)范證據(jù)收集和固定,以解決將部分案件交由派出所辦理后案件質(zhì)量急劇下降的現(xiàn)實問題。

        (二)建設(shè)專業(yè)化辦案組織

        偵查專業(yè)化。涉眾型經(jīng)濟犯罪案件原本應(yīng)由偵查機關(guān)經(jīng)偵部門專門辦理,但受困于警力,經(jīng)偵部門無法應(yīng)對集中爆發(fā)的案件,大多與基層派出所共同偵辦。這就有必要從偵查環(huán)節(jié)著手打造專業(yè)化偵辦隊伍,加強對偵查人員在類案的發(fā)案規(guī)律、性質(zhì)、特征及調(diào)查取證技巧等方面的培訓(xùn)。檢察官隊伍專業(yè)化。在深化檢察官辦案責(zé)任制改革中,培養(yǎng)既懂法律,又懂經(jīng)濟、金融等專業(yè)知識的復(fù)合型業(yè)務(wù)人才,提高專業(yè)化辦案水平。案件較多的單位可設(shè)立專業(yè)化機構(gòu),案件較少的單位可指定專門的員額檢察官負(fù)責(zé)集中辦理刑法分則第三章案件,有效發(fā)揮案件集約辦理的聚合效應(yīng),實現(xiàn)打擊經(jīng)濟犯罪效果的最優(yōu)化。

        (三)加強檢警雙方溝通協(xié)作

        建立涉眾型經(jīng)濟犯罪案件線索通報機制。由專門聯(lián)絡(luò)員(員額檢察官)與偵查機關(guān)聯(lián)系,獲取案件信息后及時提前介入。介入時,要積極引導(dǎo)偵查取證,圍繞相關(guān)犯罪的犯罪構(gòu)成和審查逮捕的證據(jù)要求,對收集、固定證據(jù)提出意見和建議,夯實案件證據(jù)基礎(chǔ)。要加強對偵查取證的合法性監(jiān)督,把引導(dǎo)偵查與監(jiān)督偵查緊密結(jié)合,督促排除應(yīng)當(dāng)依法排除的非法證據(jù)。加強對偵查機關(guān)落實檢察機關(guān)建議的監(jiān)督。審查逮捕時,對提前介入提出具體意見的案件,著重審查偵查機關(guān)是否按照意見進行偵查取證;作出逮捕(不逮捕)決定后,還要對偵查人員下一步偵查工作加強指導(dǎo)和監(jiān)督。

        (四)構(gòu)建辦案聯(lián)動機制

        要通過研討會、聯(lián)席會議等形式,定期就類案辦理的問題進行研討,共同研究案件的特點、定性、管轄、證據(jù)調(diào)取與共享、區(qū)域協(xié)作以及犯罪發(fā)展新趨勢等進行交流,形成打擊犯罪的共識和意見,便于指導(dǎo)實踐辦案。同時可以網(wǎng)絡(luò)平臺或者定期聯(lián)席會議的方式,通過模塊化的形式進行證據(jù)交換,確保交換程序合法,避免因程序不合法而造成證據(jù)合法性和客觀真實性受到質(zhì)疑,或者在交換過程中發(fā)生不必要的證據(jù)滅失。在辦理重大疑難案件時,要高度重視一體化作戰(zhàn),發(fā)揮上下級聯(lián)動作用。下級機關(guān)要落實好重大敏感案件報送機制,遇到問題及時向上級機關(guān)匯報,共同研判;上級機關(guān)要注重統(tǒng)籌協(xié)調(diào),及時指導(dǎo),匯總各地辦案存在的問題和執(zhí)法分歧,指導(dǎo)統(tǒng)一執(zhí)法尺度、認(rèn)定犯罪標(biāo)準(zhǔn),解決法律適用難題。

        (五)堅持證據(jù)全面審查,突出重點審查

        首先,構(gòu)建以客觀性證據(jù)為核心的證據(jù)體系,突出對物證、書證、電子數(shù)據(jù)、視聽資料、鑒定意見等證據(jù)的審查,發(fā)揮客觀性證據(jù)在認(rèn)定案件中的作用,減少對言詞證據(jù)的依賴。其次,始終把證據(jù)裁判原則貫徹到涉眾型經(jīng)濟犯罪案件審查逮捕辦理的全過程,堅持以證據(jù)為核心,緊緊圍繞證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性,嚴(yán)格證據(jù)審查標(biāo)準(zhǔn);堅決貫徹落實非法證據(jù)排除規(guī)則,注重對非法證據(jù)的審查認(rèn)定,一旦發(fā)現(xiàn)非法證據(jù),要堅決予以排除,不得作為批準(zhǔn)逮捕的依據(jù)。最后,加強對定罪定性、主觀故意、電子數(shù)據(jù)、不特定對象及人數(shù)、司法審計報告等證據(jù)的重點審查,抓住個案的本質(zhì)特征,認(rèn)清犯罪的真實架構(gòu)和侵犯的實質(zhì)法益,以便準(zhǔn)確定性。

        (六)建立健全行業(yè)協(xié)作機制

        司法機關(guān)要加強與金融監(jiān)管部門、金融機構(gòu)的溝通、協(xié)作,暢通偵查機關(guān)查詢銀行交易信息的渠道,為偵查人員及時查詢涉案賬戶的交易記錄、查清資金流向提供便利和專業(yè)意見。暢通互聯(lián)網(wǎng)司法辦案協(xié)作機制??捎缮霞壦痉ú块T牽頭,加強與騰迅公司、阿里集團等網(wǎng)絡(luò)公司的溝通、合作,開通偵查機關(guān)查詢綠色通道,為偵查人員及時查詢電子數(shù)據(jù)提供便利。

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