“保值回購”、“高價(jià)回購”、“溢價(jià)回購”等口號(hào)在收藏市場上屢見不鮮，很多“收藏公司”借此招攬顧客。那些承諾回購溢價(jià)越高，聽起來越誘人的，很可能背后就藏有一個(gè)吸金騙局。

湖南省長沙市芙蓉區(qū)檢察院提起公訴的一起“收藏品”回購詐騙案件近日進(jìn)行了二審宣判，犯罪嫌疑人分別被判處三年至十年不等的有期徒刑。另外，浙江省溫州市龍灣區(qū)的楊大爺近幾年通過電話推銷，陸續(xù)以高價(jià)購買了一些“玉石”“紀(jì)念幣”等“收藏品”，累計(jì)被騙30余萬元，該案件目前也進(jìn)入到司法程序。

通過這些案例可以了解到，“收藏公司”承諾在一定期限內(nèi)溢價(jià)回購收藏品，但在高價(jià)賣出大量所謂的“收藏品”給投資人后，卻并無經(jīng)濟(jì)實(shí)力回購賣出的“收藏品”，或者根本不打算回購賣出的“收藏品”，而是瓜分騙取的資金潛逃。

生肖紀(jì)念鈔騙走60余萬元

2014年4月，蘇某接到一個(gè)名為“盛世收藏”的公司打來的電話，聲稱公司正舉行回饋客戶的活動(dòng)，現(xiàn)在前來公司現(xiàn)場能獲得紀(jì)念金幣一枚。蘇某閑來無事，便來到了位于芙蓉中路388號(hào)頤美會(huì)現(xiàn)代城26樓的“盛世收藏”公司。

負(fù)責(zé)接待蘇某的人自稱安然，他熱情地向蘇某介紹“盛世收藏”公司的紀(jì)念幣業(yè)務(wù)。他聲稱，公司總部在北京，是一家多年從事收藏品、紀(jì)念幣回購業(yè)務(wù)的公司，有著雄厚的資金實(shí)力，目前推出的單品、套票都有很高的升值空間，公司承諾加價(jià)回購，不用擔(dān)心貶值。

蘇某聽說公司有固定的回收渠道，對(duì)此很感興趣，但還是心存疑慮，擔(dān)心受騙，遂僅象征性地花680元購買了兩張生肖紀(jì)念鈔。

三個(gè)月后，安然再次打電話給蘇某，稱目前生肖紀(jì)念鈔升值了，原本價(jià)值680元的產(chǎn)品公司現(xiàn)以980元回購。

蘇某第一次嘗到甜頭后，覺得公司信守承諾，又聽安然鼓動(dòng)稱買得多賺得多，于是便先后以3.68萬元的價(jià)格購買了一套“十二生肖郵票大全”、以1.88萬元/套的價(jià)格購買了10套“馬年生肖鈔”等等。后又介紹了自己的女兒也來投資，母女倆共計(jì)投資60余萬元。

蘇某滿懷信心地等待回購日期到來，但2015年春節(jié)后再到該公司時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)早已人去樓空，同時(shí)公司門前聚集著近30個(gè)等著回購的投資人。這些投資人大部分為60歲以上的老人，最少投資2萬元，最多投資60余萬元，涉案金額近400萬元。

精心設(shè)局

原來，“盛世收藏”公司的老板真名張楊，化名“安然”，他曾在北京一家收藏品公司工作，發(fā)現(xiàn)可以利用承諾回購收藏品的方式來吸引客戶投資，便邀集了同在一家公司工作的吳靜、程浩，由張楊為法定代表人，程浩任監(jiān)事，吳靜化名“李靜”擔(dān)任主要銷售員，一起來到長沙創(chuàng)辦了“盛世收藏”公司。

公司創(chuàng)立之初，以加價(jià)回購賣出的“收藏品”的方式，贏得了投資人信任，漸漸吸引了大量投資人購買紀(jì)念鈔、紀(jì)念幣等收藏品。這些所謂的“收藏品”，其實(shí)進(jìn)價(jià)僅幾十元到幾百元不等，而給投資人的報(bào)價(jià)卻翻了至少十倍。

投資人之所以會(huì)對(duì)這些明顯超出市場價(jià)格的收藏品趨之若鶩，其實(shí)正是看準(zhǔn)了該公司將在一定期限內(nèi)溢價(jià)回購的承諾。然而，張楊等人在高價(jià)賣出大量“收藏品”后，事實(shí)上并無其所吹噓的經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)行回購。三人商議后，決定將財(cái)務(wù)資料銷毀，瓜分剩余的資金后逃離長沙。

30余萬元購買的都是贗品

無獨(dú)有偶，家住浙江省溫州市龍灣區(qū)的楊大爺近幾年通過電話推銷，陸續(xù)以高價(jià)購買了一些“玉石”“紀(jì)念幣”等“收藏品”，累計(jì)被騙30余萬元。楊大爺此前接到一個(gè)自稱是某收藏公司員工的電話，其向楊大爺推薦公司所售的收藏品，稱具有極高收藏價(jià)值和升值空間。正愁無法打理退休金的楊大爺想，這既能獲得收藏品還能賺錢，就采取快遞到付的方式，購買了一款“建軍90周年紀(jì)念銀章”。

隨后的幾個(gè)月內(nèi)，楊大爺又先后分13次，花費(fèi)30多萬元購買了“中國熊貓35周年”紀(jì)念幣、“鳳舞九天·吉祥如意璽”等紀(jì)念品，然而每當(dāng)楊大爺提出想出售收藏品時(shí)，對(duì)方都告訴他收藏品還會(huì)增值，再等等。

直至2017年5月，楊大爺眼見收藏品堆滿一屋子卻一件也沒賣出去，再回?fù)芡其N電話已無人接聽，才意識(shí)到自己可能被騙，急忙報(bào)案。

接警后，龍灣警方立即對(duì)楊大爺家中的收藏品進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)果全部是贗品，其中花了2.8萬元購得的珍貴“玉璽”，材質(zhì)為大理石。

“這些收藏品是向好幾個(gè)不同公司購買的，竟然沒有一件是真的?！睏畲鬆斦f。

經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)流竄在河北定州境內(nèi)的詐騙團(tuán)伙。2017年11月28日，專案組將涉嫌收攬?jiān)p騙業(yè)務(wù)從中牟利的快遞員7人，以及該詐騙團(tuán)伙主犯楊某及其員工4人抓獲，徹底搗毀這個(gè)利用收藏品名義進(jìn)行詐騙的犯罪團(tuán)伙，繳獲電腦、手機(jī)、電話卡、話術(shù)資料等大量作案工具和賬款。

隨后，民警根據(jù)繳獲的賬款繼續(xù)追查，至2018年5月末，警方又相繼搗毀多處收藏品詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人12名，查扣大量的紀(jì)念章、玉璽等假冒收藏品。8月24日，龍灣警方抓獲為這些詐騙分子提供公民個(gè)人信息的犯罪嫌疑人段某。

在調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)同在溫州的邵老伯也深陷“收藏品”騙局，他購買的劣質(zhì)收藏品已堆滿三間屋子，聽不進(jìn)子女與民警勸阻，還想繼續(xù)購買。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，邵老伯存有的快遞單和賬單有500多張，涉及金額共計(jì)700多萬元。

上當(dāng)受騙者不在少數(shù)

經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，像蘇某、楊大爺這樣的受害者遍布國內(nèi)外多個(gè)省份。有些受害者在警方上門調(diào)查取證時(shí)，還不相信自己被騙，也不讓警方對(duì)其收藏的“寶貝”作進(jìn)一步鑒定。

“收藏品”詐騙案為何層出不窮？據(jù)悉，犯罪嫌疑人正是抓住了受害人具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力，但大多不懂收藏、容易上當(dāng)?shù)奶攸c(diǎn)，通過電話推銷，以“高價(jià)回收”為誘餌吸引受害人購買產(chǎn)品，實(shí)施詐騙。

親情、迷信、小便宜……詐騙分子設(shè)下多個(gè)“陷阱”，讓人防不勝防。首先，嫌疑人廉價(jià)購入仿制紀(jì)念幣、玉璽、玉壺等物，并制作假的鑒定證書；隨后，雇用多名話務(wù)員，通過事先非法獲取的大量公民信息，向受害人打電話推銷“收藏品”，并以“高價(jià)回購”“溢價(jià)回購”等為誘餌，吸引受害人投資，繼而承諾到期回購并返還高額利息；博取受害人的信任后，將“收藏品”通過快遞網(wǎng)點(diǎn)郵寄給受害人，以貨到付款的方式實(shí)施詐騙；最后，假借他人身份在快遞網(wǎng)點(diǎn)辦理月結(jié)賬號(hào)，獲取詐騙所得款項(xiàng)。

此外，詐騙團(tuán)伙間還互相買賣受害人信息，形成產(chǎn)業(yè)鏈條，甚至冒充公檢法人員電話聯(lián)系被害人，以案件告破給受害人反贓為由，收取手續(xù)費(fèi)或者好處費(fèi)，讓受害人再次上當(dāng)受騙。據(jù)嫌疑人王某交代，他就是從網(wǎng)上購得信息，獲知楊大爺很好騙，先后對(duì)其實(shí)施詐騙7次。

承辦“盛世收藏”公司詐騙案的檢察官提醒道，一些詐騙分子常以注冊(cè)登記的公司為幌子，租用高檔寫字樓，包裝成有雄厚財(cái)力的公司，高價(jià)出賣“收藏品”，并承諾溢價(jià)回購來吸引投資者。投資務(wù)必謹(jǐn)慎，切莫因一些蠅頭小利或空頭許諾而上當(dāng)受騙，因小失大。

2018年2月，一審法院認(rèn)定“盛世收藏”公司詐騙案中三名被告人具備部分退賠酌定從輕處罰情節(jié)，判決張楊、程浩、吳靜三人構(gòu)成集資詐騙罪，分別判處三年至十年不等的有期徒刑，并責(zé)令三人繼續(xù)退賠剩余贓款300余萬元。被告人上訴后，二審法院維持原判。

龍灣警方也在5月末抓獲了多名詐騙楊大爺?shù)壤先说姆缸飯F(tuán)伙成員，一舉搗毀了這個(gè)依靠“收藏品”進(jìn)行詐騙的窩點(diǎn)。（來源：正義網(wǎng) 中國新聞網(wǎng)）