姚友明 陳晨

3名專業(yè)化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員組成的犯罪團伙，幾乎沒有留下線索，悄無聲息地盜取了高達(dá)6億元的虛擬幣！

近日，西安警方破獲了一起特大網(wǎng)絡(luò)黑客盜竊虛擬貨幣案，隨著案件辦理的深入，新型網(wǎng)絡(luò)黑客犯罪的手段和路徑逐漸浮出水面。

查案似入不斷變化的“迷宮”

3月30日，西安市公安局經(jīng)開分局接到受害人張某報警，稱其個人電腦疑似被非法入侵，大量比特幣、以太坊等虛擬貨幣被洗劫一空，市值達(dá)上億元。西安市公安局迅速成立專案組開展偵破工作。

然而，警方面對的是一個頗為復(fù)雜的局面：經(jīng)初步調(diào)查，受害人沒有進(jìn)行過任何操作，犯罪嫌疑人以高超的網(wǎng)絡(luò)黑客技術(shù)遠(yuǎn)程控制，盜取安全性較高的虛擬貨幣賬戶，幾乎沒有留下任何作案痕跡。

“這種新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)犯罪案在全國范圍內(nèi)都很罕見?！蔽靼彩泄簿纸?jīng)開分局副局長楊世英介紹。

專案組成員、西安市反詐騙中心民警衛(wèi)元祥第一時間對被盜走的虛擬貨幣展開追蹤，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的技術(shù)能力十分“了得”：犯罪嫌疑人將盜取的虛擬貨幣分為三等份，再分別經(jīng)由不同的虛擬貨幣交易平臺反復(fù)拆分、轉(zhuǎn)移，以此增加迷惑性，最終再匯集到一個賬戶中，準(zhǔn)備變賣轉(zhuǎn)換成人民幣提現(xiàn)。

辦案民警介紹，以比特幣為例，由于其賬號只是一串基于區(qū)塊鏈生成的編碼，稱為“地址”。一般情況下并不能通過該地址直接追溯到個人。虛擬賬戶的匿名性特征，大大增加了辦案難度。

“打個形象的比喻，由于服務(wù)器都在國外，且數(shù)據(jù)鏈隨時在變化，我們面對的是一個不斷變化的迷宮。想要破案，必須守住‘變現(xiàn)這個唯一的‘出口?！蔽靼彩泄簿纸?jīng)開分局鳳城略派出所民警左桐說。

為攻破“迷宮”，專案組派出多路干警奔赴國內(nèi)多個省市。在一些知名互聯(lián)網(wǎng)公司協(xié)助下，歷經(jīng)3個月、摸排3萬余條線索信息后。犯罪嫌疑人周某浮出水面。隨后，專案組圍繞周某開展調(diào)查工作，最終鎖定了分別在北京、長春活動的兩名同伙崔某和張某。8月15日，在湖南、吉林、北京警方配合下，專案組3個抓捕組同時展開行動。將3名犯罪嫌疑人抓獲。

據(jù)了解，這個團伙竊取了多個賬戶，總案值保守估計達(dá)6億元。

黑客高智商犯罪特征明顯

經(jīng)調(diào)查，3名犯罪嫌疑人均為高級黑客，都曾在國內(nèi)一些知名互聯(lián)網(wǎng)科技公司工作。他們普遍具有高超的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，且反偵查能力極強。

匿名性是各類虛擬貨幣最顯著的特性之一。較好地保護(hù)了交易者的隱私。但也在一定程度上為非法交易提供了掩護(hù)。本案中，被盜取的虛擬財產(chǎn)全部在服務(wù)器設(shè)在國外的交易平臺上進(jìn)行轉(zhuǎn)手和交易。更增添了辦案的難度。

“3名犯罪嫌疑人堪稱‘專家。我們是一邊辦案、一邊學(xué)習(xí)。他們用一個星期去轉(zhuǎn)手和交易，我們往往需要花費更長時間才能理清其中的脈絡(luò)?！毙l(wèi)元祥說，在不同的交易平臺，不同幣種虛擬貨幣的轉(zhuǎn)移和支付規(guī)則不相同。警方在向國外公司征詢、調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)之前，必須搞清楚相應(yīng)規(guī)則，只有說內(nèi)行話才能順利得到對方配合。

西安市公安局經(jīng)開分局鳳城路派出所民警楊龍說，本案犯罪嫌疑人反偵查能力很強。3人絕大多數(shù)時間都分處三地活動，用服務(wù)器設(shè)在國外的社交軟件和網(wǎng)絡(luò)電話聯(lián)絡(luò)，如有人回復(fù)信息稍晚，另外2人便有所警覺。

即使在線下，犯罪嫌疑人也具備極高的警惕性。嫌疑人之一周某生活在湖南一個小縣城。盡管犯罪所得數(shù)額巨大，他卻沒有任何奢侈性消費，日常穿著與普通年輕人無異。一次，周某在網(wǎng)吧打游戲時，看到—旁有便衣警察抓人。便迅速離開。直到數(shù)小時后搞清楚抓捕與自己無關(guān)才返回家中，并通知兩名同伙“警報解除”。

盡管在抓捕前半個多月就已經(jīng)鎖定了周某。但警方并沒有立即實施抓捕?！拔覀円_定他作案的電腦和他本人是不是在同一個地方?！弊笸┱f。如果抓捕時機不成熟、研判信息不準(zhǔn)確。嫌疑人就可能迅速毀掉所有交易資料，或拒不交出相關(guān)賬戶密鑰。一旦如此。所有努力便前功盡棄。

“物理儲存”信息是關(guān)鍵

一位計算機技術(shù)專家告訴本刊記者，在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代。一些互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)終端的安全問題逐漸暴露出來。聯(lián)網(wǎng)的打印機、智能家電、手機甚至運動手環(huán)等，都可能成為被黑客利用的“后門”，借以竊取個人隱私和商業(yè)資料。

辦案民警表示，盡管黑客技術(shù)水平高超，但并非無法防御。比如，在管理虛擬貨幣錢包地址和密鑰時，采取“冷錢包”或是物理儲存的方式，將虛擬貨幣的相關(guān)信息寫在記事本上、記錄在不連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦或相關(guān)設(shè)備上，就能有效切斷黑客的“黑手”。

西安市公安局刑偵局三處副處長林檀建議，在處理虛擬財產(chǎn)的電腦或手機上不要亂點來歷不明的鏈接、下載來歷不明的軟件。對相關(guān)查殺“木馬”病毒的軟件經(jīng)常更新和升級。此外，在支付和轉(zhuǎn)移虛擬貨幣時，盡量設(shè)置“多簽密鑰”，即由幾個人或是幾個處在不同網(wǎng)絡(luò)的終端共同授權(quán)簽署密碼?！斑@樣一來，就能極大增加黑客進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪的成本和難度，最大限度保障自身權(quán)益不受侵害?！绷痔凑f。

業(yè)內(nèi)人士建議，在處理虛擬財產(chǎn)時除物理儲存密鑰或采用“多簽密鑰”之外，還應(yīng)強化對身邊物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的安全排查及日常監(jiān)控。特別是要重點排查相關(guān)設(shè)備是否存在漏洞、過往是否曾被攻擊等相關(guān)情況。同時要關(guān)閉不必要的遠(yuǎn)程服務(wù)端口和相關(guān)軟硬件權(quán)限，定期自評自估網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，提高防護(hù)水平。