喬欣 陳紫彤

摘 要 傳銷不僅嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，危害社會(huì)穩(wěn)定，還影響家庭和睦，對整個(gè)社會(huì)道德、誠信體系都造成巨大破壞。國家完善法律法規(guī)，公安部門提高防控打擊力度，社會(huì)協(xié)作抵制傳銷活動(dòng)，個(gè)人提高防范意識(shí)都至關(guān)重要。

關(guān)鍵詞 傳銷 防控 調(diào)研

作者簡介：喬欣，江蘇警官學(xué)院治安學(xué)專業(yè)2016級(jí)本科生；陳紫彤，江蘇警官學(xué)院。

中圖分類號(hào)：D924.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.05.266

自上世紀(jì)90年代以來，傳銷在我國逐漸盛行，對經(jīng)濟(jì)秩序與社會(huì)穩(wěn)定構(gòu)成嚴(yán)重威脅。本文從國家、社會(huì)、個(gè)人三個(gè)層面提出了對策建議。

一、傳銷的含義及其危害

傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。

傳銷不僅嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，危害社會(huì)穩(wěn)定，還影響了與自己密切關(guān)聯(lián)的家庭和睦，對整個(gè)社會(huì)道德、誠信體系都造成了巨大破壞。

（一）擾亂秩序、違反法律

擾亂了正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序，侵害了多個(gè)法律客體。

（二）危害社會(huì)穩(wěn)定

傳銷會(huì)引發(fā)一系列的刑事犯罪，給社會(huì)穩(wěn)定帶來危害。參與傳銷的人員的下場往往是窮困潦倒、漂泊異地，無法滿足基本的生存需求從而使用歪門邪道，給廣大群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)的和諧穩(wěn)定造成嚴(yán)重?fù)p害。

（三）影響家庭和睦

參與者往往不聽親朋好友的勸說，孤注一擲，到頭來落得個(gè)人財(cái)兩空。給其家庭造成難以彌補(bǔ)的創(chuàng)傷，原本和睦幸福的家庭支離破碎，成為嚴(yán)重影響社會(huì)和諧的重要因素。

傳銷所帶來的危害已經(jīng)嚴(yán)重影響了公共秩序、社會(huì)穩(wěn)定、家庭和睦等各個(gè)方面，結(jié)果愈演愈烈，防控的需要已經(jīng)迫在眉睫，做到預(yù)防與控制相結(jié)合，打擊傳銷違法犯罪。

二、南京市傳銷活動(dòng)的現(xiàn)狀與特點(diǎn)

在調(diào)查過程中，我們搜集到兩個(gè)南京的重大傳銷案。

近年來，鼓樓分局通過警情分析、網(wǎng)上巡查、細(xì)致研判，發(fā)現(xiàn)本區(qū)某一掛牌公司涉嫌傳銷犯罪。專案組在抓捕時(shí)機(jī)成熟時(shí)果斷收網(wǎng)，將從國外返寧的一系列涉案嫌疑人抓獲。同時(shí)在相關(guān)分公司及人員住所搜查到大量書證、物證。據(jù)初步查明，該傳銷組織先后在南京市周邊地區(qū)設(shè)立多個(gè)分公司，發(fā)展下線兩千多人，涉案金額一千余萬元。此案犯罪嫌疑人設(shè)立多個(gè)傳銷窩點(diǎn)，每個(gè)窩點(diǎn)內(nèi)放有擺放商品的貨架，造成一個(gè)正規(guī)超市的假象。通過引誘群眾購買其產(chǎn)品成為會(huì)員，為會(huì)員提供各種所謂“收益”，來吸引受害人。打出該公司系國家秘密支持的民族企業(yè)的幌子，從這一層面給受害群眾“洗腦”，鼓勵(lì)其發(fā)展下線。此案中，該組織所謂的“會(huì)員”身份都是通過一個(gè)服務(wù)器設(shè)在香港的網(wǎng)站注冊，采用虛擬的用戶名身份，系一種網(wǎng)絡(luò)傳銷方式，犯罪分子的真實(shí)身份和信息很難暴露。

2015年秦淮分局偵破了一起以“旅游俱樂部”名義組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的案件。自2014年6月份以來，該團(tuán)體偽造成工作室，由創(chuàng)始人在加拿大注冊設(shè)立。該工作室對外介紹是全球最大的旅游俱樂部，號(hào)稱整合全世界優(yōu)質(zhì)旅游資源，向世界各地幾十萬會(huì)員提供優(yōu)質(zhì)低價(jià)的“夢幻之旅”配套服務(wù)。他們引誘會(huì)員以直銷的手段發(fā)展會(huì)員。繳納的費(fèi)用折算成“旅游積分”，可以用于抵扣日后的旅游活動(dòng)，拉人進(jìn)會(huì)則會(huì)有獎(jiǎng)勵(lì)?！皦艋弥谩卑钢性摻M織逐個(gè)分散溝通聯(lián)絡(luò)與大規(guī)模集體授課相結(jié)合，使得受害群眾深信不疑。

結(jié)合這兩起重大的、實(shí)際發(fā)生在南京的傳銷案件，可以看到，隨著時(shí)間的推移，社會(huì)背景的變更，傳銷這一非法活動(dòng)相較于它剛剛出現(xiàn)時(shí)已有了較大的變化和發(fā)展。結(jié)合具體實(shí)例和走訪調(diào)查的所得，可以將目前的傳銷活動(dòng)概括出如下的特點(diǎn)：

（一）噱頭更加華麗

相比起傳銷剛剛出現(xiàn)時(shí)通過夸大某一件商品實(shí)際的價(jià)值使得受害群眾信以為真并且加入到推銷這種商品的行動(dòng)中，如今傳銷組織投擲出的誘餌更為華麗。它們往往和社會(huì)的熱點(diǎn)緊密相連。面對社會(huì)化進(jìn)程加深背景下追求更為高遠(yuǎn)的受眾，投其所好，在這一基礎(chǔ)上大加包裝，用復(fù)雜、令人眼花繚亂的辭藻反復(fù)虛構(gòu)吹捧，使得受害者頭昏腦脹地走入圈套。

（二）手段更加狡猾

隨著信息技術(shù)的高速發(fā)展，傳銷活動(dòng)的暗涌也少不了網(wǎng)絡(luò)這一快捷、方便的新型媒介的推波助瀾。傳銷組織利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)站的構(gòu)建、會(huì)員的注冊、彼此的溝通等等，基于互聯(lián)網(wǎng)開放性、交易主體虛擬性等特點(diǎn)，使得此類傳銷活動(dòng)隱蔽性更強(qiáng)。

由于互聯(lián)網(wǎng)的介入，一個(gè)傳銷組織背后的脈絡(luò)開始向國外、境外延伸，這樣一來能夠更好地掩匿其罪行，又可以給受害群眾一個(gè)蠱惑的假象。這種新型的手段和如今信息技術(shù)人才的劇增是息息相關(guān)的。

（三）目標(biāo)更加廣泛

比起以前的知識(shí)能力欠缺、分辨能力欠缺的目標(biāo)受害人群，如今的傳銷活動(dòng)的目標(biāo)更為廣泛。從人們通常意識(shí)里“有學(xué)識(shí)”的大學(xué)生到橄欖形社會(huì)中優(yōu)越的頂尖的人士，都有可能成為不法分子侵害的目標(biāo)。不法分子投其所好，精心設(shè)置陷阱，再步步利誘，直至其誤入歧途。這一類人群往往礙于顏面，甚至自己發(fā)現(xiàn)端倪時(shí)，不愿意報(bào)告公安機(jī)關(guān)，因此，公安機(jī)關(guān)無法及時(shí)掌握此類案件的實(shí)際情況。

自1998年國家禁止傳銷以來，國家對傳銷的打擊活動(dòng)就沒有中斷，然而在這樣的形勢下，傳銷的犯罪手段居然還能在暗地里出現(xiàn)深入化、復(fù)雜化，這說明我們的管控體系還存在一定漏洞。

三、影響防控傳銷活動(dòng)的因素

（一）法律法規(guī)的不完善

在傳銷一詞尚未普及的時(shí)候，這種賺錢的方式被命名為投資，很多人不滿足于小小的利潤，開始以虛假投資發(fā)展下線，并且以利潤來誘惑其引入更多的人。而在當(dāng)時(shí)，沒有明確的法律法規(guī)來懲治這些不道德的行為，所以那些心懷不軌的人鉆法律的漏洞。隨著時(shí)間的推移，國家大力整治傳銷，不過這時(shí)狡猾的傳銷組織不只是在小范圍發(fā)展下線，更多的傾向于發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)，侵害的范圍更加廣。那些大學(xué)生更多的就是因?yàn)樵诰W(wǎng)絡(luò)上發(fā)現(xiàn)傳銷信息，且沒有辨識(shí)清楚從而誤入傳銷。

同時(shí)法律要求證據(jù)完備或者達(dá)到一定數(shù)額才能認(rèn)定傳銷行為，而現(xiàn)在絕大多數(shù)的傳銷都是以網(wǎng)絡(luò)作為媒介，虛擬信息太多，覆蓋面廣，隱蔽性強(qiáng)，根本無法查實(shí)。所以才會(huì)有那么多人知法犯法，抱有僥幸心理。

（二）社會(huì)宣傳不到位

1.宣傳教育力度不夠

傳銷的興起還是由于群眾的無知，投資的變質(zhì)并沒有被許多人得知，仍然認(rèn)為它是一種賺錢的手段，完全沒有意識(shí)到自己已經(jīng)上套，甚至為組織發(fā)展下線。書本網(wǎng)絡(luò)的知識(shí)儲(chǔ)備不夠，導(dǎo)致越來越多的人進(jìn)入傳銷的圈套卻全然不自知。除了一些偏遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達(dá)的地區(qū)會(huì)因?yàn)樾畔⒉涣鲿潮或_，很多學(xué)生會(huì)被表面上高額的利潤誘惑或者被組織拐騙進(jìn)入傳銷組織無法退出。

2.預(yù)警系統(tǒng)不完備

雖然已經(jīng)出臺(tái)了《禁止傳銷條例》，但由于相關(guān)的法律法規(guī)操作性不強(qiáng)，好多執(zhí)法部門并不能做出具體的措施安排，沒有做出預(yù)警系統(tǒng)，只能打擊一部分，甚至只能驅(qū)逐而不能徹底消滅。同時(shí)，傳銷手段愈發(fā)多樣化，由最初的小范圍人與人面對面到現(xiàn)在大范圍網(wǎng)絡(luò)傳播，傳銷組織規(guī)模越來越大，也越來越難以打擊。公安部門在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管方面并不十分突出，甚至可以可以說是薄弱。狡猾的黑客給公安機(jī)關(guān)打擊傳銷帶來了極大的困難。

3.重點(diǎn)人員掌控不到位

群眾的配合也至關(guān)重要，僅僅靠公安機(jī)關(guān)的打擊作用有限，只有群眾與公安機(jī)關(guān)合作，配合公安機(jī)關(guān)的工作，才能真正的打擊傳銷。事實(shí)上很多人并不能理解公安機(jī)關(guān)打擊傳銷，完全不了解傳銷對市場經(jīng)濟(jì)的影響及其危害。無法真正打擊傳銷，除了因?yàn)榻M織者的狡黠，還有就是群眾的縱容，公安機(jī)關(guān)的打擊不夠嚴(yán)厲，從而使得傳銷愈發(fā)猖獗，無視法律。

（三）個(gè)人防范意識(shí)不強(qiáng)

盡管公安部門、政府都在宣傳打擊傳銷，仍有很多人不能配合其工作。傳銷組織在發(fā)展下線的時(shí)候，一般會(huì)優(yōu)先對自己的近親屬進(jìn)行洗腦，因?yàn)檫@樣方便簡單，親屬對自己并沒有太多戒備，而且沒有傳銷方面的消息，易于誘騙，所以很容易出現(xiàn)傳銷屢禁不止的現(xiàn)象。

（四）公安技術(shù)人員能力不足

公安機(jī)關(guān)相關(guān)技術(shù)人員能力不足，缺少對口的專家，無法針對網(wǎng)絡(luò)傳銷進(jìn)行深入挖掘，追查傳銷組織的犯罪線索以及傳銷組織犯罪證據(jù)的能力不足。

四、完善防控傳銷活動(dòng)的對策思考

傳銷活動(dòng)的存在和發(fā)展受多種因素影響，在網(wǎng)絡(luò)信息化的背景下，防控傳銷活動(dòng)應(yīng)當(dāng)多管齊下，防控結(jié)合，綜合施測。

（一）國家層面的防控措施

1.完善法律法規(guī)

在打擊傳銷犯罪中，最為重要的就是國家法律的支持。如今是法治社會(huì)，法律決定了一個(gè)人的行為準(zhǔn)則，也限制了一個(gè)人的行動(dòng)指標(biāo)。我們都是生活在法律這個(gè)范圍內(nèi)的，要想有力打擊傳銷犯罪，完善法律是先決條件。就目前傳銷犯罪活動(dòng)受到打擊后又瘋長的割韭菜式怪圈，隨著時(shí)代發(fā)展，傳銷活動(dòng)更加隱秘而導(dǎo)致打擊難度加大因素，但在很大程度上，法律的不完善是其中導(dǎo)致打擊無力的一個(gè)重要因素。

為了打擊這種妨害社會(huì)管理和公共秩序，嚴(yán)重侵害公民人身和財(cái)產(chǎn)安全的行為，我國自 1998 年發(fā)布全面禁止傳銷的《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)的通知》，以明確國家對傳銷犯罪的禁止，為公檢法機(jī)關(guān)的執(zhí)法工作提供法律支持。2005年我國又頒布了《禁止傳銷條例》，進(jìn)一步明確了傳銷的違法性質(zhì)，加大了對傳銷違法行為處罰力度。

我國于2009年在《刑法修正案（七）》中將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪作為一個(gè)獨(dú)立的犯罪類型納入刑法規(guī)制范疇。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中的“傳銷”在具體內(nèi)容方面除了必須同時(shí)具備收取入門費(fèi)和拉人頭這兩個(gè)主要條件外，還要求具備騙取財(cái)物的主觀故意和引誘、脅迫等犯罪手段。

為提高公檢法機(jī)關(guān)打擊組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的可操作性，高檢和公安部出臺(tái)實(shí)施的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，為依法精準(zhǔn)打擊傳銷犯罪奠定了具體的執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)。

2.充分發(fā)揮公安機(jī)關(guān)防控傳銷職能

傳銷犯罪案件種類多樣、持續(xù)多發(fā)，波及范圍廣、涉及人數(shù)多，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，妨害社會(huì)公共秩序。

（1）深化大走訪集中攻堅(jiān)行動(dòng)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)積極深化大走訪集中攻堅(jiān)行動(dòng)，結(jié)合轄區(qū)治安狀況與社會(huì)環(huán)境，對社區(qū)內(nèi)各類實(shí)有人口進(jìn)行登記，確保人人有記錄，個(gè)個(gè)在檔案。積極發(fā)動(dòng)群眾舉報(bào)，征求群眾意見與建議，做到對轄區(qū)人員情況牢牢掌握，避免轄區(qū)出現(xiàn)傳銷苗頭；全力排查隱患，加大對地下室、群租房等人員密集場所的檢查力度，擠壓傳銷犯罪可能藏匿的空間“死角”。

（2）加強(qiáng)對重點(diǎn)人員管控。在治理傳銷犯罪時(shí)，針對重點(diǎn)人員加強(qiáng)監(jiān)管，防止傳銷組織從易于上當(dāng)受騙人員入手。公安機(jī)關(guān)要有針對性，加強(qiáng)與監(jiān)獄、司法、民政、用工企業(yè)的外部聯(lián)系，積極依靠重點(diǎn)人員鄰居、治安積極分子等社會(huì)力量，群防群治，齊抓共管，全面掌握重點(diǎn)人員的實(shí)時(shí)狀況，及時(shí)防范傳銷組織發(fā)展蔓延。

（3）增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管力度。積極開展網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管專項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的傳銷犯罪監(jiān)管執(zhí)法力度。突出網(wǎng)絡(luò)傳銷工作重點(diǎn)，創(chuàng)新執(zhí)法工作方式，利用系統(tǒng)搜索、數(shù)據(jù)研判等方式針對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪進(jìn)行防治，既要及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷苗頭，又要準(zhǔn)確鎖定網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，由此追蹤，搗毀傳銷組織，抓住傳銷犯罪嫌疑人。對網(wǎng)絡(luò)購物領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)投資領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)慈善領(lǐng)域、信息服務(wù)領(lǐng)域等幾大網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)管，凈化網(wǎng)絡(luò)，扼制傳銷犯罪。

（4）技術(shù)人員提高素質(zhì)能力。傳銷組織利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)站的構(gòu)建、會(huì)員的注冊、彼此的溝通、與境外延伸等等，增強(qiáng)了傳銷活動(dòng)的隱蔽性。貴州省警察協(xié)會(huì)會(huì)員李代勝在《用信息技術(shù)提升公安機(jī)關(guān)戰(zhàn)斗力》一文中提到“警務(wù)活動(dòng)對信息的依賴程度越來越大，對信息的采集、處理的速度要求越來越高，公安機(jī)關(guān)擁有的數(shù)據(jù)越來越豐富，同時(shí)還面臨動(dòng)態(tài)條件下不斷增多的各類高科技犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪，這就要求公安機(jī)關(guān)盡快用更先進(jìn)的信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)武裝起來，大幅度提升戰(zhàn)斗力?！币虼?，提高公安機(jī)關(guān)相關(guān)技術(shù)人員的能力素養(yǎng)的要求迫在眉睫，也是公安機(jī)關(guān)偵破違法傳銷犯罪活動(dòng)的重中之重。采用開設(shè)人才培訓(xùn)班、設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、思想政治教育等措施，是公安機(jī)關(guān)技術(shù)人員培訓(xùn)的必要手段。

（5）加大管控懲處力度。國家四部門聯(lián)合開展傳銷活動(dòng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，于2017年8月印發(fā)通知，要求嚴(yán)厲打擊、依法取締傳銷組織。四部門合作聯(lián)動(dòng)，專門部署全國公安機(jī)關(guān)集中打擊等聚集型傳銷犯罪，緊盯傳銷犯罪突出、群眾反映強(qiáng)烈的重點(diǎn)地區(qū)和部位，堅(jiān)決懲處傳銷犯罪活動(dòng)的骨干，以及威脅、引誘學(xué)生、未成年人等參與傳銷活動(dòng)的重點(diǎn)人員。

多部門聯(lián)動(dòng)、多管齊下，以期真正實(shí)現(xiàn)對傳銷犯罪的打擊，力爭讓成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)“毒瘤”的傳銷活動(dòng)真正無處遁形。

（二）社會(huì)層面的防控措施

對于防范傳銷這類的違法犯罪活動(dòng)，除了從國家層面上進(jìn)行改革，更需要社會(huì)各階層的努力。其中主要包括媒體的宣傳、單位學(xué)校的教育以及公安機(jī)關(guān)相關(guān)部門的工作。

1.媒體的宣傳

媒體是傳播信息的媒介，傳統(tǒng)的四大媒體分別為：電視、廣播、報(bào)紙、周刊（雜志），隨著社會(huì)的進(jìn)步和信息化進(jìn)程的加快，網(wǎng)絡(luò)新媒體的宣傳力度在顯著增強(qiáng)。平安南京、平安江蘇、江寧公安在線等江蘇具有影響力的警方微博、微信公眾號(hào)，揚(yáng)子晚報(bào)、南京日報(bào)等權(quán)威報(bào)刊這類媒體，在預(yù)防傳銷犯罪的宣傳工作上將起重要作用。

2.社會(huì)各單位的教育

為進(jìn)一步加大打擊防范傳銷宣傳教育工作力度，提升廣大市民自覺抵制傳銷能力，2017年9月12日，墊江縣公安局聯(lián)合該縣工商局、金融辦等單位在中心廣場聯(lián)合開展了以“嚴(yán)厲打擊傳銷活動(dòng)，建設(shè)和諧平安墊江”為主題的防范傳銷宣傳活動(dòng)。類似于墊江縣公安局，社會(huì)各界應(yīng)當(dāng)積極聯(lián)合公安機(jī)關(guān)，對廣大市民、單位工作人員、在校學(xué)生進(jìn)行主題性的防范傳銷宣傳活動(dòng)，配合媒體宣傳，更加深入、系統(tǒng)地教育。

（三）個(gè)體層面的防控措施

1.每位公民都應(yīng)該樹立正確的世界觀、價(jià)值觀和人生觀，一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，利用好批評與自我批評這一理論武器，誠信做人，誠實(shí)勞動(dòng)，抵御傳銷的誘惑。

2.認(rèn)真學(xué)習(xí)國家相關(guān)法律法規(guī)如國務(wù)院《禁止傳銷條例》等方針政策，增強(qiáng)對傳銷犯罪的形式以及危害性的認(rèn)識(shí)與了解，增強(qiáng)防范意識(shí)。

3.對親朋好友和同學(xué)身邊“有份高薪工作”或者“不用勞動(dòng)便可高回報(bào)”等言論保持高度警覺。

4.發(fā)現(xiàn)傳銷違法犯罪活動(dòng)的跡象和嫌疑，應(yīng)向?qū)W校、單位或當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、工商部門舉報(bào)，以免其造成更大的負(fù)面社會(huì)影響力。

綜上所述，從我們的調(diào)查數(shù)據(jù)來看，傳銷對國家發(fā)展、社會(huì)和諧、人民幸福，都有著舉足輕重的影響，防控傳銷迫在眉睫。通過對南京市傳銷違法犯罪的調(diào)研分析，我們發(fā)現(xiàn)無論是法律法規(guī)的完善、懲罰力度的加強(qiáng)、媒體宣傳的擴(kuò)大、社會(huì)各部門的協(xié)作教育、人民群眾防范意識(shí)的提高，都是防控傳銷的重要組成部分。為了維護(hù)良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序和群眾的財(cái)產(chǎn)安全，打擊傳銷違法犯罪任重道遠(yuǎn)。

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