王波，盧靈靈

1.淄博沂源縣人民檢察院；2.濟(jì)南高新區(qū)檢察院

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是指以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)、通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，向社會(huì)公眾發(fā)布虛假信息或設(shè)置騙局，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方式，非接觸性地騙取誘騙被害人，使其交付財(cái)物的犯罪行為。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是科技水平發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用以及人類(lèi)生產(chǎn)生活方式信息化的產(chǎn)物近些年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)，犯罪手段不斷翻新、嚴(yán)重危害公民的信息安全和財(cái)產(chǎn)安全、擾亂社會(huì)秩序和信息網(wǎng)絡(luò)秩序，社會(huì)危害性不斷增大。

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特征

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪其本質(zhì)上是一種特殊的詐騙罪，具有詐騙罪的共有的犯罪特征，同時(shí)作為一種依托于信息網(wǎng)絡(luò)的新型詐騙，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙還具有其獨(dú)有的特征。

（一）詐騙罪共有的特征

（1）主觀上具有非法占有為目的。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與一般詐騙罪的犯罪構(gòu)成均要求行為人主觀上存在非法占有目的，在認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的主觀犯罪構(gòu)成的“明知”時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪嫌疑人、被告人在案發(fā)前后的客觀行為及其供述，證人證言，依據(jù)行為人詐騙時(shí)的詐騙內(nèi)容，分贓情況、金錢(qián)來(lái)往情況，以及微信、QQ等通信軟件的聊天信息進(jìn)行綜合判定。

（2）客觀上實(shí)施了詐騙對(duì)方財(cái)物的行為。詐騙罪要求犯罪嫌疑人或被告人客觀上通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事實(shí)真相，在根本不具備履行義務(wù)的能力和條件下實(shí)施欺騙行為。被害人客觀上是基于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤處分財(cái)產(chǎn)。

（3）詐騙財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”。根據(jù)規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值在三千元以上、三萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)別于普通詐騙的特征

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是借助互聯(lián)網(wǎng)、智能設(shè)備等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)施的詐騙犯罪，具有非接觸性、涉眾性、技術(shù)性以及團(tuán)伙化等特征。（1）非接觸性、隱蔽性。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙往往是借助手機(jī)電話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)等工具，采用電話(huà)、聊天、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物等方式在線(xiàn)上來(lái)實(shí)施詐騙行為，這類(lèi)詐騙犯罪的犯罪嫌疑人或被告人無(wú)須與被害人直接接觸就能將詐騙信息完整、快速、廣泛的發(fā)布給被害人。（2）技術(shù)性。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為一種新型的技術(shù)型犯罪，是伴隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛普及而衍生的，犯罪行為人可以借助技術(shù)手段更換電腦IP地址，將網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器接到境外躲避偵查。在實(shí)施犯罪過(guò)程中，通過(guò)植入木馬、遠(yuǎn)程侵入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、偽裝成網(wǎng)絡(luò)賭博的“殺豬盤(pán)①”等一些非法技術(shù)手段，增大案件偵查取證的難度。（3）涉眾性。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的對(duì)象是不特定多數(shù)人，其社會(huì)危害性遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)詐騙罪，其覆蓋范圍廣、辨別難度大、被害人數(shù)多且不確定。（4）團(tuán)伙化。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪越來(lái)越呈現(xiàn)出團(tuán)伙化、企業(yè)化的特征，其不再是傳統(tǒng)詐騙中單人、單環(huán)節(jié)的詐騙，而是在團(tuán)伙內(nèi)部形成明確的分工，以“流水線(xiàn)作業(yè)”的形式步步推進(jìn)，形成完整穩(wěn)定的犯罪集團(tuán)和成熟的詐騙“產(chǎn)業(yè)鏈”，從詐騙網(wǎng)站維護(hù)、詐騙信息編纂發(fā)布、詐騙對(duì)象的維系、詐騙金額的接收及后續(xù)處理等環(huán)節(jié)，分工明確。

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共犯與關(guān)聯(lián)犯罪的認(rèn)定

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪共犯的認(rèn)定

《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》中規(guī)定，明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得及其產(chǎn)生的收益，而予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，按照刑法規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得受益罪追究刑事責(zé)任，事前通謀的，以共同犯罪論處。成立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪既遂后的幫助犯的認(rèn)定，要求在實(shí)施幫助犯罪行為人上“主觀明知”；而成為共犯除了要求行為人“主觀明知”，還要求存在“事前通謀”“明知”與“事前通謀”在認(rèn)定上都存在抽象性、模糊化的問(wèn)題。

1.明知的認(rèn)定

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪共犯和幫助犯的主觀明知認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一，在實(shí)務(wù)中對(duì)“明知”認(rèn)定應(yīng)堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一，根據(jù)行為人在犯罪行為事前、事中、事后的客觀表現(xiàn)，以及詐騙內(nèi)容、賬目、分贓情況、電話(huà)、微信等聊天工具的聊天記錄，結(jié)合犯罪嫌疑人供述及辯解、證人證言綜合分析，判斷行為人是否具備犯罪的主觀明知。

2.事前通謀的認(rèn)定

通謀是指共同犯罪人之間通過(guò)各種形式溝通犯罪內(nèi)容，其內(nèi)容包括但不限于方法、地點(diǎn)、時(shí)間、分工、分賬等。溝通方式可以是通過(guò)語(yǔ)言、文字協(xié)商交換意見(jiàn)，也可以表現(xiàn)為點(diǎn)頭示意等表示同意共同犯罪人提議。從程度上看，“事前通謀”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)比“明知”更為嚴(yán)格，應(yīng)當(dāng)結(jié)合行為人參與犯罪的時(shí)間，在整個(gè)犯罪過(guò)程中的作用等因素判斷。

（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪關(guān)聯(lián)犯罪的認(rèn)定

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不是簡(jiǎn)單的單環(huán)節(jié)犯罪，圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已經(jīng)形成了一條“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”和犯罪利益鏈，從公民個(gè)人信息的非法獲取和提供，到“偽基站”等設(shè)備的制造、銷(xiāo)售、使用，再到購(gòu)買(mǎi)他人身份證、銀行卡以及未實(shí)名登記的電話(huà)卡，詐騙得手后利用轉(zhuǎn)賬匯款POS機(jī)套現(xiàn)、洗錢(qián)，使得電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形成完整鏈條。在對(duì)詐騙罪進(jìn)行嚴(yán)厲打擊的同時(shí)，對(duì)其上下游關(guān)聯(lián)犯罪也要準(zhǔn)確把握，嚴(yán)厲打擊。

1.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪與擾亂無(wú)線(xiàn)電通信管理秩序罪、破壞公共電信設(shè)施罪的區(qū)分

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪是犯罪行為人利用“偽基站”等群發(fā)短信或信息實(shí)施詐騙的，要求群發(fā)的內(nèi)容屬于誘導(dǎo)他們處置財(cái)產(chǎn)的內(nèi)容的，構(gòu)成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪。如果在實(shí)施上述行為時(shí)造成司法解釋規(guī)定的“兩千以上不滿(mǎn)一萬(wàn)用戶(hù)通信中斷一小時(shí)以上”或“一萬(wàn)以上用戶(hù)通信中斷不到一小時(shí)的”，同時(shí)構(gòu)成破壞公共電信設(shè)施罪。未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)的，也有可能構(gòu)成擾亂無(wú)線(xiàn)電通信管理罪。

2.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪與信用卡詐騙罪、盜竊罪的區(qū)分

區(qū)分詐騙罪與盜竊罪的關(guān)鍵在于被害人對(duì)其處分財(cái)產(chǎn)的行為是否明知。如果行為人利用信息網(wǎng)絡(luò)，制作虛假鏈接誘騙他人點(diǎn)擊，并通過(guò)鏈接中植入的程序竊取財(cái)物的，構(gòu)成盜竊罪；相反如果行為人是通過(guò)虛構(gòu)交易或服務(wù)，讓他人基于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤點(diǎn)擊鏈接處分財(cái)物的，構(gòu)成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪。

3.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪與非法利用網(wǎng)絡(luò)信息罪的區(qū)分

刑法修正案（九）中新增了關(guān)于非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪的規(guī)定，《刑法》第二百八十七條規(guī)定：設(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者物品銷(xiāo)售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組，或者發(fā)布有關(guān)制作、銷(xiāo)售違禁、管制物品犯罪信息的、為違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪行為人在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息為其犯罪制作條件，達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。若行為人的詐騙行為未騙取財(cái)物，根據(jù)行為人的行為進(jìn)行劃分，②若行為人利用信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)布詐騙信息未達(dá)到5000條，且未騙取財(cái)物，但構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重的，可認(rèn)定為非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪；若行為人利用信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)布詐騙信息5000條以上或撥打詐騙電話(huà)五百人次以上，且未騙取財(cái)物的，可以認(rèn)定為詐騙罪未遂。

三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的防范難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)方法

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的防范難點(diǎn)

（1）電子證據(jù)調(diào)取難。犯罪分子利用“偽基站”發(fā)送詐騙短信或信息，設(shè)置專(zhuān)門(mén)程序規(guī)避查處或租用境外網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，在被偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)后即刻關(guān)閉服務(wù)器，導(dǎo)致偵查機(jī)關(guān)很難及時(shí)有效提取到系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

（2）偵查破案難。與傳統(tǒng)詐騙犯罪不同，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被害人遍布各地，給偵查機(jī)關(guān)收集證言增加了很大難度，被害人陳述、犯罪嫌疑人供述等證據(jù)也難以與待證事實(shí)一一對(duì)應(yīng)。為了逃避追捕，犯罪分子往往將詐騙點(diǎn)隱匿設(shè)置在境外，因被害人與犯罪證據(jù)均在分離，就涉及跨境辦案的問(wèn)題，增加了辦案難度。

（3）案件管轄難。犯罪分子借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布詐騙信息，利用網(wǎng)絡(luò)支付工具轉(zhuǎn)移贓款，對(duì)全國(guó)各地的被害人實(shí)施詐騙，“犯罪行為發(fā)生地”和“犯罪結(jié)果發(fā)生地”均區(qū)別于傳統(tǒng)詐騙犯罪，其在管轄地上存在著不少爭(zhēng)議。

（4）認(rèn)定處理難。大多數(shù)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪單筆數(shù)額不大，有的報(bào)案數(shù)額只有幾百、幾千元，定罪處理很困難。

（5）關(guān)聯(lián)犯罪和共同犯罪認(rèn)定難。圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已經(jīng)形成了一條灰色產(chǎn)業(yè)鏈，其上下游犯罪涉及侵犯公民個(gè)人信息犯罪、信用卡犯罪、擾亂無(wú)線(xiàn)電通信秩序犯罪等多個(gè)犯罪行為，在罪數(shù)和罪名認(rèn)定上也存在著困難。③

（二）防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的對(duì)策

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是依托互聯(lián)網(wǎng)的新的犯罪形式，并逐漸趨向于有組織、有分工的團(tuán)伙化作案，單獨(dú)依靠辦案機(jī)關(guān)治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙并不能有效地防范和治理。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人是依靠信息網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等技術(shù)精準(zhǔn)獲取不特定客戶(hù)的需求，制造各種形式的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

一是加強(qiáng)與金融行業(yè)、電信通信運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)絡(luò)公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的合作，革新技術(shù)手段，完善因網(wǎng)絡(luò)技術(shù)問(wèn)題存在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化技術(shù)防范，保障公民個(gè)人隱私和信息安全。二是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)借助網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺(tái)過(guò)濾詐騙信息，對(duì)詐騙行為及時(shí)警報(bào)，不定期向公眾發(fā)布和揭露各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法的信息，提高民眾預(yù)防電信詐騙的意識(shí)。三是強(qiáng)化對(duì)虛假身份信息的監(jiān)控，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)商家等對(duì)個(gè)人信息的保護(hù)，嚴(yán)厲打擊非法收集泄露、倒賣(mài)公民個(gè)人信息、電子數(shù)據(jù)的行為。

注釋

①殺豬盤(pán)一般是指?jìng)窝b成網(wǎng)絡(luò)賭博的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪：詐騙行為人建立賭博網(wǎng)站、租賃服務(wù)器，以打電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)投放廣告等方法，吸引不特定多數(shù)人進(jìn)入網(wǎng)站進(jìn)行賭博，賭局結(jié)果看似隨機(jī)，實(shí)際上詐騙行為人可以在網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)操控賭局結(jié)果，被害人以為是輸?shù)袅素?cái)物，但實(shí)際上是被騙走了財(cái)物。詐騙行為人之間的黑話(huà)稱(chēng)被害人為“豬”，騙取被害人財(cái)物的賭博過(guò)程為“殺豬”，因此此網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站稱(chēng)為“殺豬盤(pán)”。

②浙江省高級(jí)人民法院、浙江省人民檢察院、浙江省公安廳聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件若干問(wèn)題的解答》。

③破解打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的五大難題《人民檢察》2017年第11期第32頁(yè)黃河；張慶彬；劉濤最高人民檢察院偵查監(jiān)督廳;最高人民檢察院偵查監(jiān)督廳;最高人民檢察院偵查監(jiān)督廳。