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        互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法行為新途徑

        2018-01-26 10:22:54仉琦黨玉松陳軍
        卷宗 2018年36期
        關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)采集

        仉琦 黨玉松 陳軍

        摘 要:近年來,隨著“互聯(lián)網(wǎng)+寄遞”的高速發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)寄遞涉煙違法案件的犯罪手段不斷翻新,傳統(tǒng)監(jiān)管方式已經(jīng)落后。大數(shù)據(jù)研判中心應(yīng)運(yùn)而生,該中心利用“互聯(lián)網(wǎng)+”思維,融合大數(shù)據(jù)技術(shù),匯集多方面涉煙違法犯罪相關(guān)數(shù)據(jù),彌補(bǔ)寄遞涉煙監(jiān)管漏洞,通過涉煙快遞溯源類推、寄遞涉煙嫌疑人畫像、涉煙重點(diǎn)嫌疑點(diǎn)部監(jiān)控,構(gòu)建“涉煙數(shù)據(jù)采集+數(shù)據(jù)智能分析+構(gòu)建研判模型”的卷煙打假新模式,引入計(jì)算機(jī)算法實(shí)現(xiàn)智能研判犯罪線索,通過實(shí)施情報(bào)導(dǎo)偵來遏制涉煙違法犯罪行為,提升打擊違法犯罪的效率和精準(zhǔn)度,創(chuàng)新一體化、精準(zhǔn)化、全面化專賣監(jiān)管新模式。

        關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)采集;數(shù)據(jù)接入;云技術(shù);研判

        1 互聯(lián)網(wǎng)案件特點(diǎn)

        1)銷售主體特征。非法商戶在電商平臺(tái)上匿名注冊(cè)虛擬店鋪,使用QQ、百度貼吧、論壇等方式發(fā)布商品信息、店鋪名稱、郵箱地址、QQ賬號(hào)等。更重要的是,通過連接到外國(guó)購買的服務(wù)器,以避免監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)其IP地址進(jìn)行定義不明的調(diào)查,銷售實(shí)體完全是虛擬的。

        2)銷售鏈特征。大多數(shù)幫派都是三個(gè)以上的人,他們的合作默契細(xì)致。形成了完整的商品組織、網(wǎng)上訂單確認(rèn)、網(wǎng)上銀行支付、物流運(yùn)輸、收獲確認(rèn)、退貨(交換)商品服務(wù)、銷售鏈的供應(yīng)鏈。從源組織到收獲確認(rèn),每個(gè)鏈接都是緊密相連的,節(jié)點(diǎn)之間沒有實(shí)相。聯(lián)系,所有的交易都是由成員之間的默契推動(dòng)的,銷售鏈已經(jīng)完成。

        3)涉案金額大。從全國(guó)查獲的同類案件看來,涉案金額少則十幾萬元,多則上千萬元,以2016年12月震驚全國(guó)的“捕鼠”行動(dòng)為例,此案是近年來偵辦的利用物流寄遞與互聯(lián)網(wǎng)渠道實(shí)施涉煙犯罪鏈條完整、涉案價(jià)值最大的案件,一共抓獲犯罪嫌疑人146名,搗毀各類窩點(diǎn)58個(gè),收繳制假煙機(jī)設(shè)備22臺(tái),查獲假煙15460萬支,涉案金額超過10億元。

        4)運(yùn)輸方式隱蔽。首先,利用快遞公司分銷假冒香煙,銷售集團(tuán)利用日用品、茶葉、化妝品等為掩護(hù)發(fā)貨到買家手中;其次,通過長(zhǎng)途公共交通,賣方購買長(zhǎng)途客運(yùn)司機(jī),用長(zhǎng)途巴士將貨物轉(zhuǎn)運(yùn)給買方。

        2 大數(shù)據(jù)研判中心

        2.1 總體技術(shù)架構(gòu)

        系統(tǒng)構(gòu)成分為數(shù)據(jù)層、傳輸層、計(jì)算層、展示層四個(gè)層次。數(shù)據(jù)層處于整個(gè)系統(tǒng)的最底層,為數(shù)據(jù)采集終端,接入專網(wǎng)遠(yuǎn)程訪問,并通過傳輸層將數(shù)據(jù)安全接入系統(tǒng),將煙草行業(yè)數(shù)據(jù)和其它第三方數(shù)據(jù)導(dǎo)入。計(jì)算層由數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與綜合治理云計(jì)算子系統(tǒng)及研判分析子系統(tǒng)組成,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與綜合治理云計(jì)算子系統(tǒng),通過數(shù)據(jù)抽取、去重、糾錯(cuò)、結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)換等13道工序后,存入云存儲(chǔ)數(shù)據(jù)倉庫,實(shí)現(xiàn)對(duì)海量數(shù)據(jù)的云存儲(chǔ),通過云調(diào)度引擎的優(yōu)化資源配置,確保系統(tǒng)對(duì)當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注任務(wù)分配足夠的計(jì)算資源。研判分析根據(jù)案件偵辦工作需要實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一檢索、關(guān)聯(lián)分析、多維度分析挖掘等功能,并進(jìn)一步通過預(yù)置模型和算法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化批量線索發(fā)現(xiàn)。展示層包含最終研判子系統(tǒng)分析結(jié)果的展示,并可以通過數(shù)據(jù)展示與云終端子系統(tǒng)進(jìn)行云端操作、展示數(shù)據(jù),并最終輸出結(jié)果及打印報(bào)告。

        2.2 數(shù)據(jù)安全接入

        單向接入模塊拓?fù)浞譃槲鍌€(gè)區(qū)域:路由接入?yún)^(qū)、邊界保護(hù)區(qū)、應(yīng)用服務(wù)區(qū)、安全隔離區(qū)和安全監(jiān)測(cè)與管理區(qū)。

        2.3 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)

        1)應(yīng)用設(shè)計(jì)。包含分布式融合存儲(chǔ)、云平臺(tái)及云調(diào)度模塊。

        2)分布式融合存儲(chǔ)。傳統(tǒng)存儲(chǔ)的解決方案一般至多是8個(gè)控制器,而分布式融合存儲(chǔ)擁有多個(gè)控制器,控制器節(jié)點(diǎn)隨數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)的增加而增加。在云平臺(tái)解決方案中,每個(gè)物理節(jié)點(diǎn)中的控制器之間彼此通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信,形成一個(gè)分布式的控制系統(tǒng),每個(gè)控制器獨(dú)立控制本機(jī)的IO請(qǐng)求,但同時(shí)所有控制器協(xié)調(diào)處理集群的IO請(qǐng)求,在某節(jié)點(diǎn)控制器故障的情況下,也不會(huì)影響集群的正常工作。

        3)智能負(fù)載均衡服務(wù)(Auto Scaling)。Auto Scaling是在隨著節(jié)點(diǎn)的增加而不斷擴(kuò)展的同時(shí),對(duì)集群的IO訪問可以做全局負(fù)載均衡。

        2.4 研判分析

        1)數(shù)據(jù)統(tǒng)一檢索查詢。提供強(qiáng)大的檢索應(yīng)用特性,支持要素搜索、二次檢索,聯(lián)合檢索等服務(wù),實(shí)現(xiàn)通過要素快速檢索方式,查找、篩選出目標(biāo)信息內(nèi)容。還可通過設(shè)定篩選及檢索條件,在已有重點(diǎn)人員庫中進(jìn)行比對(duì)碰撞檢索,并在檢索結(jié)果基礎(chǔ)上,進(jìn)行二次擴(kuò)線檢索,關(guān)系維度可擴(kuò)展至三層或多層。

        2)綜合評(píng)分。檢索查詢后的數(shù)據(jù),自動(dòng)進(jìn)入評(píng)分體系,會(huì)針對(duì)人員基本信息,以及檢索出的“四流”信息按照一定規(guī)則進(jìn)行評(píng)分,此功能可自定義評(píng)分規(guī)則,還可對(duì)接基礎(chǔ)信息及“四流”信息之外的數(shù)據(jù)源,綜合進(jìn)行評(píng)分,為下一步關(guān)聯(lián)分析研判做好準(zhǔn)備。

        3)關(guān)聯(lián)分析?;诟鲾?shù)據(jù)資源,實(shí)現(xiàn)從時(shí)間、空間、頻率特征和隨時(shí)間的變化情況進(jìn)行處理,利用不同維度的特征數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析應(yīng)用,對(duì)相同維度的特征數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類分析應(yīng)用,平臺(tái)提供分析功能。

        4)信息報(bào)告。實(shí)現(xiàn)運(yùn)用各類報(bào)告設(shè)計(jì)模板,按照部門或用戶為單位,將各類原始信息、查詢檢索結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、分析過程、分析策略、呈現(xiàn)方式等信息建立存儲(chǔ)空間,靈活生成報(bào)告信息。

        5)結(jié)果展現(xiàn)。(1)軌跡展現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果按照專題、按照業(yè)務(wù)類型、按照數(shù)據(jù)分類或者綜合進(jìn)行軌跡展現(xiàn)。(2)聯(lián)動(dòng)展現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)對(duì)把某同一目標(biāo)應(yīng)用的各類分析結(jié)果項(xiàng)目放在一個(gè)分析窗口中進(jìn)行綜合多區(qū)域分析,當(dāng)分析條件發(fā)生變化后,其它區(qū)域的結(jié)果也能進(jìn)行聯(lián)動(dòng)展現(xiàn)。(3)圖表展現(xiàn)。完成數(shù)據(jù)分析結(jié)果的傳統(tǒng)表格展現(xiàn)或者圖表相結(jié)合的綜合展現(xiàn)。

        6)信息預(yù)警。采用動(dòng)態(tài)雙向?qū)崟r(shí)比對(duì)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)關(guān)注目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)比對(duì)、管控預(yù)警,提升對(duì)目標(biāo)的精確打擊能力。(1)比對(duì)預(yù)警。管理信息比對(duì)模型中定義的比對(duì)條件,分別定義出目標(biāo)數(shù)據(jù)和源數(shù)據(jù)、以及比對(duì)模型,實(shí)現(xiàn)對(duì)個(gè)體和群體信息的實(shí)時(shí)比對(duì)預(yù)警。(2)布控預(yù)警。管理信息布控模型中定義的布控要素,根據(jù)重點(diǎn)布控對(duì)象的預(yù)警級(jí)別配置好布控信息,實(shí)現(xiàn)個(gè)體和群體管控信息的布控預(yù)警。

        2.5 安全性方案

        以國(guó)家信息安全等級(jí)保護(hù)相關(guān)文件及IS027001/GBT22080為指導(dǎo),結(jié)合本項(xiàng)目系統(tǒng)安全建設(shè)需要及未來發(fā)展趨勢(shì),建立一套完善的安全防護(hù)體系,目前融合存儲(chǔ)提供兩種數(shù)據(jù)安全保護(hù):

        1)副本機(jī)制,將單臺(tái)主機(jī)數(shù)據(jù)鏡像復(fù)制到多個(gè)節(jié)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)容錯(cuò)功能。

        2)擦除編碼,數(shù)據(jù)在寫入時(shí)會(huì)哈希至所有節(jié)點(diǎn),保障集群數(shù)據(jù)安全的同時(shí)彌補(bǔ)副本機(jī)制帶來的低得盤率問題。

        3 結(jié)束語

        隨著現(xiàn)代交通、物流、通訊事業(yè)的快速發(fā)展,各類卷煙違法犯罪活動(dòng)手段日益隱蔽,花樣不斷翻新,嚴(yán)重破壞國(guó)家煙草專賣秩序,危害人民群眾切身利益,建設(shè)新型大數(shù)據(jù)研判中心,以“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”為引導(dǎo),多方面匯集涉煙違法犯罪相關(guān)數(shù)據(jù),構(gòu)建打防犯罪研判模型,引入計(jì)算機(jī)算法實(shí)現(xiàn)智能研判犯罪線索,批量生成案件線索,通過實(shí)施情報(bào)導(dǎo)偵來遏制涉煙違法犯罪的高發(fā)、多發(fā),提升打擊違法犯罪的效率和精準(zhǔn)性,打擊和整頓互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法行為,才能真正做到保護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者利益,繼續(xù)為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)做出更大的貢獻(xiàn)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]符鵬.互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的監(jiān)管[J].重慶與世界:學(xué)術(shù)版,2013(12):6-7.

        作者簡(jiǎn)介

        仉琦(1986-),男,漢族,天津市人,本科,煙草專賣管理師(二級(jí)),研究方向:煙草專賣管理。

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