曉今

過去這兩三年是探索“自貿(mào)2.0版”的關(guān)鍵年。自2015年起，上海自貿(mào)區(qū)轄區(qū)面積由原來的28.78平方公里擴大到120.72平方公里，除原有外高橋保稅區(qū)片區(qū)外，陸家嘴金融片區(qū)、金橋開發(fā)片區(qū)和張江高科技片區(qū)也正式納入上海自貿(mào)區(qū)，形成了擴區(qū)后的“自貿(mào)2.0版”，各片區(qū)在自貿(mào)建設(shè)職能定位上各有側(cè)重、各具特色：保稅片區(qū)國際貿(mào)易便利化和保稅制造產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展、陸家嘴片區(qū)金融制度改革、金橋片區(qū)先進制造業(yè)、張江片區(qū)科創(chuàng)中心建設(shè)。其中與金融檢察專業(yè)化辦案工作關(guān)系最密切的就是和科創(chuàng)中心建設(shè)。

上海市浦東新區(qū)人民檢察院積極回應上海自貿(mào)區(qū)擴區(qū)以及相關(guān)金融改革的新要求，圍繞服務(wù)保障上海自貿(mào)區(qū)、上海金融中心建設(shè)和上海建設(shè)具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心等國家戰(zhàn)略，積極優(yōu)化檢察服務(wù)保障自貿(mào)區(qū)建設(shè)的各項舉措，著力提升檢察工作服務(wù)保障自貿(mào)區(qū)建設(shè)的能級和成效。

從案件數(shù)量看，自貿(mào)區(qū)擴區(qū)以后，上海浦東新區(qū)人民檢察院院辦理涉自貿(mào)區(qū)金融、知產(chǎn)和經(jīng)濟案件每年大概在一百七八十件左右，約占浦東區(qū)院全部金融、知產(chǎn)和經(jīng)濟案件的10%以上。罪名涉及信用卡詐騙、非法經(jīng)營、騙購外匯、逃匯、非法吸收公眾存款、貸款詐騙、騙取貸款、銷售假藥、合同詐騙、銷售假冒注冊商標的商品、騙取貸款罪、侵犯著作權(quán)等，主要涉及存貸管理制度、外匯管理制度、有價證券管理制度、證券、期貨管理制度等多項國家金融管理制度以及金融機構(gòu)和金融消費者保護、知識產(chǎn)權(quán)保護制度等多個方面。

近些年，涉自貿(mào)區(qū)刑事案件罪名主要集中在侵犯金融秩序、侵犯知識產(chǎn)權(quán)、擾亂市場秩序、信用卡詐騙、妨害信用卡管理案中，犯罪團伙通過竊取境外信用卡信息、購買代理服務(wù)器賬號等手段，規(guī)避某大型電商平臺“關(guān)于境內(nèi)消費不得使用境外信用卡”的規(guī)定，虛構(gòu)境外消費的事實，冒用他人信用卡，實施信用卡詐騙犯罪，手段不斷翻新。案件的典型特征是涉外或跨境因素有所增多，案件社會影響、國際影響較大，還出現(xiàn)了既有涉外因素又兼具互聯(lián)網(wǎng)特點的案件、涉及境外離岸進口公司因素的案件等等。如在未取得《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》的情況下，利用多家網(wǎng)絡(luò)電商跨境銷售隱形眼鏡及眼藥水，從事非法經(jīng)營，涉案金額達人民幣4千多萬元，案件被新聞媒體廣泛報道。

在上海自貿(mào)區(qū)和張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)“雙自聯(lián)動”發(fā)展、市場技術(shù)創(chuàng)新激活程度增強的同時，不法分子“搭便車”、偽創(chuàng)新的行為也隨之而來，涉及新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式的知識產(chǎn)權(quán)糾紛不斷出現(xiàn)。如利用手機JAVA技術(shù)侵犯著作權(quán)案中，被告人利用網(wǎng)頁轉(zhuǎn)碼技術(shù)儲存文字作品，供他人免費搜索閱讀并植入廣告牟利；又如一些商家利用迪士尼開園之際開設(shè)迪士尼風格的餐飲、酒店，“搭便車”不正當經(jīng)營，影響了迪士尼權(quán)利人的合法權(quán)益。

這些新類型、新手法犯罪行為的出現(xiàn)，對檢察機關(guān)打擊、預防犯罪提出了更高的工作要求。

上海自貿(mào)區(qū)努力打造“開放度最高、便利化最優(yōu)、法治化最好”的貿(mào)易環(huán)境，但是對于利用自由貿(mào)易和便利條件違法犯罪的行為決不姑息，對于違反行政監(jiān)管和詐騙犯罪，辦案部門始終保持高壓態(tài)勢。如提起公訴的卓某等人非法經(jīng)營案中，查實卓某等人在未取得《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》的情況下，擅自通過淘寶、QQ、千牛網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)電商平臺銷售通過自貿(mào)區(qū)港口入境韓國生產(chǎn)的隱形眼鏡及護理液，案值達4千萬余元。該案經(jīng)媒體宣傳，不僅向公眾揭示了網(wǎng)購中可能存在的法律風險，而且向不法分子宣示了“自貿(mào)區(qū)提供貿(mào)易便利的同時決不放松法律底線，不放松對關(guān)系百姓生命健康的藥品安全監(jiān)管”的堅定決心。又如查辦的史某合同詐騙案中，史某利用某點評網(wǎng)站對商戶和用戶的審核不嚴的漏洞，虛構(gòu)11家線下商戶，在無真實交易的情況下，以虛構(gòu)交易騙取優(yōu)惠券的方式，騙取平臺返現(xiàn)近百萬元。浦東院在辦案的同時主動與相關(guān)O2O平臺聯(lián)系，建議加強對商戶和新增用戶的審核和監(jiān)管，加強內(nèi)部員工的管理，真正維護健康、真實的交易秩序。

為凈化市場環(huán)境，維護群眾切身利益，近年來，浦東院辦理了多起自貿(mào)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)銷售假水假酒等侵犯民生的食品安全犯罪案件。如查處了一起被告人在明知授權(quán)合同已到期的情況下，仍擅自委托“代工廠”生產(chǎn)某知名品牌桶裝水并銷往金融貿(mào)易區(qū)的高檔商務(wù)辦公樓宇案件。為此，檢察機關(guān)聯(lián)手浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局和公安分局，深挖制售假商標、代工灌裝水、銷售桶裝水等多個環(huán)節(jié)中涉嫌違法犯罪的多名對象，查處范圍涉及上海、浙江、安徽等多個地區(qū)。endprint