近日，吉林省汪清縣警方破獲一起以“時(shí)時(shí)彩”為誘餌的特大跨省網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲26名犯罪嫌疑人，繳獲筆記本電腦、手機(jī)、電子銀行卡、車輛等作案工具，追繳贓款約100萬(wàn)元。

市民被騙 18天損失15萬(wàn)

2017年9月18日，汪清縣公安局刑警大隊(duì)接到市民張某報(bào)案，稱在8月12日至30日期間，一名叫“曉蘭”的網(wǎng)友以投“時(shí)時(shí)彩”賺錢為誘導(dǎo)，先后騙走其15萬(wàn)元。

接到報(bào)案后，汪清縣公安局立即展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)初步偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人通過(guò)QQ加好友并發(fā)送推廣郵件的方式，引誘受害人加入QQ群，隨后聲稱自己是國(guó)家正規(guī)合法彩票網(wǎng)站，誘導(dǎo)受害人通過(guò)網(wǎng)站充值投注。如果受害人中了小額獎(jiǎng)金，犯罪嫌疑人會(huì)正常兌現(xiàn)，而如果中了大額獎(jiǎng)金，則會(huì)被拉黑，并踢出群。其實(shí)，受害人充值的資金早已進(jìn)入犯罪分子的賬戶，受害人在網(wǎng)站上看到的個(gè)人賬戶余額只是一個(gè)并不存在的虛擬數(shù)字。

汪清警方通過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，這是一起智能化、專業(yè)化、職業(yè)化、有組織的犯罪團(tuán)伙，網(wǎng)站地址顯示為湖南省婁底市雙峰縣，其詐騙的資金流水高達(dá)幾百萬(wàn)元。

初露端倪 遠(yuǎn)赴湖南找到突破口

得知此情況后，汪清縣公安局迅速成立專案組，并將案件上報(bào)延邊州公安局。

為盡快破案，專案組民警立即趕赴湖南省展開(kāi)調(diào)查，分別對(duì)受害人及嫌疑人的通訊及銀行信息進(jìn)行梳理。經(jīng)篩選，終于發(fā)現(xiàn)一黑衣男子多次在婁底一銀行的ATM機(jī)上取款的可疑信息，這個(gè)重大發(fā)現(xiàn)令案件終于有了突破口。

2017年11月19日，經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的努力，偵查員們終于在湖南省寧鄉(xiāng)市一銀行再次發(fā)現(xiàn)該黑衣男子的行蹤軌跡，并發(fā)現(xiàn)了其駕駛的車牌號(hào)為湘A8UXXX的紅色現(xiàn)代車。

經(jīng)查證，該男子是現(xiàn)代車車主朱某某。警方經(jīng)過(guò)半個(gè)月的跟蹤蹲守，進(jìn)一步確認(rèn)朱某某就是此案的嫌疑人之一。

12月15日，朱某某及另外一名和他在一起的男子王某某被警方抓獲。

據(jù)交代，兩人在該團(tuán)伙中負(fù)責(zé)取錢，之后將錢交給“黑哥”。幾個(gè)月來(lái)，取款金額已達(dá)200多萬(wàn)元。而關(guān)于“黑哥”，朱某某二人稱：除了一個(gè)電話號(hào)碼，其他信息一無(wú)所知。

果斷出擊 后臺(tái)老板落入法網(wǎng)

民警打算從“黑哥”的電話號(hào)碼上找到突破口，可“黑哥”的反偵查意識(shí)特別強(qiáng)，該電話號(hào)碼已停用。

“難道走漏了風(fēng)聲？”專案組沒(méi)灰心，從電話號(hào)碼入手循線追查，發(fā)現(xiàn)“黑哥”曾在張家界一酒店入住的信息，又通過(guò)這一信息查詢到一行4人駕駛的車輛。

經(jīng)查，“黑哥”名叫潘某，另一個(gè)入住酒店的是鄧某某，兩人是詐騙團(tuán)伙的后臺(tái)老板。

在長(zhǎng)沙和湘潭警方的配合下，偵查員追蹤到了兩人的藏身之處。經(jīng)過(guò)3天的排查，12月12日，兩人在湘潭市一賓館落網(wǎng)。

民警經(jīng)過(guò)對(duì)潘某、鄧某某進(jìn)行突審，兩人交代了詐騙團(tuán)伙的分工情況：其手下“二寶”等人負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)，專門誘騙被害人上當(dāng)受騙；詐騙所得資金匯入“二寶”賬戶后，朱某某和王某某負(fù)責(zé)取錢。騙來(lái)的資金由潘某等人與“二寶”等人四六分成。

根據(jù)潘某、鄧某某的交代，正在酒店熟睡的“二寶”及6名手下全部落網(wǎng)，警方當(dāng)場(chǎng)收繳用于詐騙的手機(jī)、筆記本電腦等作案工具。至此，該案的主要犯罪嫌疑人有11人落網(wǎng)。

列為部督 再次赴湖南實(shí)施抓捕

2018年4月，該案被列為公安部督辦案件。

抓獲潘某、鄧某某、鄒某某等11名犯罪嫌疑人后，警方發(fā)現(xiàn)，對(duì)汪清縣居民張某實(shí)施詐騙的“曉蘭”還沒(méi)有落網(wǎng)。如果“曉蘭”不到案，對(duì)整個(gè)案件日后的逮捕、起訴、破案會(huì)造成極大的困難。

專案組成員立刻對(duì)該團(tuán)伙進(jìn)行審查，了解到了鄧某軍、杜某某、“曉蘭”（朱某杰）、鄒某宇等人的相關(guān)情況。此時(shí)，擺在專案組面前的難題是：如何在已抓獲犯罪嫌疑人30日刑拘期內(nèi)抓獲“曉蘭”。專案組再次趕赴湖南省，開(kāi)展以抓獲“曉蘭”為主要目的的行動(dòng)。

專案組成員到達(dá)湖南省長(zhǎng)沙市后，先做主犯鄧某軍、杜某某等人家屬的思想工作。鄧某軍和杜某某迫于壓力，于2018年3月29日自首。兩人到案后，專案組緊接著去湖南婁底市抓捕“曉蘭”朱某杰和鄒某宇、郭某某、胡某、吳某某等人。但此時(shí)犯罪嫌疑人的身份信息、電話、微信等已不再使用，人也藏了起來(lái)。

專案組決定：到嫌疑人戶籍所在地摸排其個(gè)人生活信息。功夫不負(fù)有心人，警方終于發(fā)現(xiàn)嫌疑人郭某某曾用車的一條重要線索，循著這條軌跡找到了嫌疑人藏匿的小區(qū)。經(jīng)過(guò)兩天兩夜蹲守，警方成功將郭某某和胡某抓獲。隨后，通過(guò)做家屬工作，繼續(xù)收集線索，鄒某宇、吳某某等主要嫌疑人也相繼落網(wǎng)。

但此時(shí)“曉蘭”仍然逍遙法外，專案組再次梳理“曉蘭”朱某杰的社會(huì)關(guān)系，發(fā)現(xiàn)其有一哥哥在婁底市批發(fā)市場(chǎng)賣服裝。民警通過(guò)四天三夜的蹲守“曉蘭”最終落網(wǎng)。

截至目前，汪清縣公安局刑警大隊(duì)共抓獲犯罪嫌疑人26名，扣押追繳贓款約100萬(wàn)元、涉案車5輛、筆記本電腦2部、手機(jī)30余部、銀行卡40余張。